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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:47 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て、木原成記氏、野口洋氏及び豊泉美穂子氏を選任するもので す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度改定の件 中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識をさらに高め、株主の皆様とのより一層の価値共 有を進めることを目的として、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する当該譲 渡制限付株式報酬制度の内容を年額 100 百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社普通株 式の総数を年 200,000 株以内に改定するものです。 第 5 条議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する | |||
| 06/24 | 13:46 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| Trust))」を導入する決議 を行った。BBTの対象者は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)としている。さら に、2025 年 7 月 29 日開催の取締役会において、執行役員をBBTの対象者に新たに追加するとともに、人材への積極 投資として、従業員向けのインセンティブプランとして「 株式給付信託 (J-ESOP)」を導入し規程を制定し た。 1BBTの概要 BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本項においてBBTに基づき設定される信託 を「 本信託 」という。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査役 | |||
| 06/24 | 13:46 | 9319 | 中央倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。)の報酬等の額は、株主総会で決議された額の 範囲内において、取締役会で役員報酬の決定方針にもとづき決定します。非金銭報酬等 ( 当社譲渡制限付株式 )は、当社の取締役の地位を退任 する日までの一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を割り当てることとします。監査等委員である取締 役の報酬等は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で監査等委員会の協議に よって決定しております。また、役員持株会を設置し社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役は全員加入し、在任期間中は退会 せず、また保有株式を売却しな | |||
| 06/24 | 13:44 | 8081 | カナデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準等 】 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見 識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある 者を、候補者に指名することを基本方針としております。 また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも のと判断しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 本報告書 | |||
| 06/24 | 13:43 | 6565 | ＡＢホテル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-3】( 最高経営責任者の後継者計画 ) 取締役会において最高経営責任者等の後継者計画の策定については、喫緊の課題として議論は行っておりませんが、今後その具体的なあり方 について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は2 名となっております。社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることか | |||
| 06/24 | 13:42 | 3002 | グンゼ |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、取締役会等の重要会議への出席、当社事業部門・管理部門への往査、国内外の子会社調 査等を実施し、経営への監視機能を果たしております。 現行の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち女性 2 名 )であります。また、意思決定の迅速化及 び業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者 6 名を含む執行役員 17 名を選任して おります。なお、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするため に、取締役及び執行役員の任期は1 年としております。取締役会は、原則として月 1 回開催 (2026 年 3 月期は13 回 開 | |||
| 06/24 | 13:41 | セミコンダクター・マニュファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーション | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| (Lu Guoqing)( 魯国慶 ) 非執行取締役 ルー・グオキン氏は、当社の非執行取締役を務めている。現在、中国電子科技集団有限公司の社外取締役及び中国機 械科学研究総院集団有限公司の社外取締役である。ルー氏は、技術研究開発及び企業管理の地位を長年務めている。長 年企業の主要な責任者として務め、業務及び管理で豊富な経験を有する。ルー氏は、中国信息通信科技集団有限公司の 党委員会書記兼取締役会会長、烽火科技集団有限公司の党委員会書記兼取締役会会長兼総経理、烽火通信科技股份有限 公司の取締役会会長及び武漢理工光科股份有限公司の取締役会会長を務めた。ルー氏は、清華大学で工業計装・自動化 の学士号、華 | |||
| 06/24 | 13:41 | 6249 | ゲームカードホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、小倉敏男の5 名を選任するものであります。 なお、榎本善紀、小倉敏男の2 名は、社外取締役候補であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 議案 取締役 5 名選任の件 鈴木聡 | |||
| 06/24 | 13:41 | 1946 | トーエネック |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポレー ト・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用している。 当社は、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとと もに、経営の監督機能の強化を図るため、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 13 名のうち過 半数 (8 名 )を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保するため、監査等委員会、内部監査部署 ( 経営考査部 ) 及び会計監査人は、相互 に緊密な連携を保っている。 こうした現状の体制 | |||
| 06/24 | 13:40 | 8704 | トレイダーズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化しており、取締役会 において、事前に当該取引の必要性・適切性や取引条件の合理性について十分な根拠を基に検証・審議し、また独立社外取締役の意見を踏まえ て決定することとしております。 【 補充原則 2-41 多様性の確保と人材育成方針・社内環境整備方針 】 当社は、女性・中途採用者を含む多様な人材の確保が、中長期的な企業価値向上に資するものと認識しております。特に、取締役会における多様性向上の観点から、女性社外取締役を選任しております。当社では、2023 年に制定した人材育成方針として、「トレイダーズグループは、グルー プの価値観を共有できる人財、即ち『 関わるすべての” 人 ”を大切にし | |||
| 06/24 | 13:39 | 5757 | ＣＫサンエツ |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行なっております。 取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名と監査等委員である取締役 4 名 ( 社外取締役 3 名 ) で構成されており、原則月 1 回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、相互に他の取締役の業 務執行の監督を行っております。また、経営に関する重要事項の決定、ならびに法令又は定款で定められた事 項の決定を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 ( 社外取締役 3 名 )で構成され、原則月 1 回開 | |||
| 06/24 | 13:38 | 6737 | ＥＩＺＯ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役会において、当社取締役に対し、2027 年 3 月 31 日に終了する事業年度の法人税法第 34 条 第 1 項第 3 号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決 議にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨 の答申を得ております。 なお、当該業績連動報酬の算定においては、資本効率の向上を意識した経営を推進し、中長期的な企業価値の向上 を図る観点から、連結営業利益に加え、ROE( 自己資本利益率 )を経営指標としております。 算定方法 業績連動給与 =2027 年 3 月 31 | |||
| 06/24 | 13:37 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名を選任するものであります。 なお、土屋恵子、田中達也、細野哲弘、三宅潔および吉田真也は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、高橋晴彦および竹内章子の2 名を選任するものであります。 なお、竹内章子は、社外監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 日本軽金属ホールディングス株式会社 (E26707) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 | |||
| 06/24 | 13:37 | 3626 | ＴＩＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万 円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。)および執 行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の報酬額につき、3 事業年度を対象期間として | |||
| 06/24 | 13:35 | 4228 | 積水化成品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに権利行使に係る適切な環境整備を行う。 (ⅱ) 株主を含む様 々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ)サステナビリティを巡る課題に積極的・能動的に取り組む。 (ⅳ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅴ) 取締役会による業務執行の一層の監督機能を実効化させるため、独立社外取締役の意見を十分に反映させる。 (ⅵ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方などを定めた「コーポレートガバナンス基本方針 」は当社 | |||
| 06/24 | 13:33 | 7634 | 星医療酸器 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定 」「コンプライアンス経営の強化 」「 株主への説明責任の 充実 」「リスクマネジメントの構築 」 及び「 企業倫理の確立 」に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、提出日現在において、取締役は12 名、監査役は4 名 ( 内、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 )となっております。 社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない 有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 < 取締役会 > 取締役会は原則と | |||
| 06/24 | 13:33 | 7231 | トピー工業 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に係る信託が所有する株式 233,600 株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 29/140 EDINET 提出書類 トピー工業株式会社 (E01230) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」)に対し、信託を用いた業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)を導入しております。 イ) 本制度の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」)が当社株式を取得し、業績達成 度等一定の基準 | |||
| 06/24 | 13:33 | 6237 | イワキ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2018 年 7 月 30 日 ( 注 ) 37,800 22,490,910 26,441 1,044,691 26,441 664,691 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 1,399 円 00 銭 資本組入額 699 円 50 銭 割当先当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く)、当社幹部社員 5 名 | |||
| 06/24 | 13:32 | 4390 | アイ・ピー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-33 CEOの解任の手続 】 当社はCEOの解任手続を定めておりません。 万一、CEOがその職責を十分に果たせないと認められる事態が生じた場合には、取締役会は法令、定款に従い、適切な手続きを踏んで迅速に 対応してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役等の情報交換 】 独立社外取締役および監査役には必要に応じ、意見交換等を行っていただいております。2026 年度から、独立社外取締役等の意向を考慮し、定 期的な会合を開催してまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役と経営陣・監査役の連携に係る体制の整備 】 独立社外取締役は2 名であり、現状では、「 筆頭独立社外取締役 」の | |||
| 06/24 | 13:31 | 9960 | 東テク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有を行っております。 なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。 2. 固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の固定金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決 定し、毎月固定額を支給します。 3. 業績連動金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の業績連動金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、連結業績に係る目標達成度と管轄部門の 業績に係る目標達成度を掛け合わせて算定します。また、連結業績 | |||