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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 16:57 3099 三越伊勢丹ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
利害一致の促進 2 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大 3( 目標達成時における) 産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供 4 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保 上記 「 役員報酬に関する基本原則 」に基づき、社外取締役のみで構成される法定の報酬委員会において、報酬に関する方針や個別報酬額を審 議し、決定しております。同委員会においては、役員報酬制度が当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう検 討を継続しております。 (2) 役員報酬決定のプロセスに係る事項 上記の「 役員報酬に関する基本原則 」を踏まえ、報酬決定
06/22 16:48 6165 パンチ工業
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用 しております。 当社は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、経営陣による迅速な意思 決定を可能とするため、執行役員制度を強化し、取締役会長及び代表取締役を除く役付取締役を廃止し、執 行役員の中から社長及び役付執行役員を選定する体制としております。 EDINET 提出書類 パンチ工業株式会社 (E27063) 有価証券報告書 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在の当社の取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、取締役 の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、取締役会議長は独立社外取締役が務めることで、監督機能の強化を 図っておりま
06/22 16:48 8750 第一ライフグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当する執行役員に委任する。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 「 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)」について、経営の透明性・客観性を担保するため、委員の過半数が社外取締役である指名諮 問委員会 (*)において審議し、取締役会において決議しています。 なお、2023 年度の社長交代において、この枠組みを通じサクセッションを実現しました。 (*) 指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役 15 名中 7 名が社外取締役であり、全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基
06/22 16:46 8022 美津濃
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
現在の取締役会の構成は、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)は水野明人、七條毅、佐野治、中田匠、新居勇子の5 名であり、監査等委員である取締役は 原琢平、山添俊作、細川明子の3 名であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名のうち、業務を執行する取締役は代表取締役社長をはじめ4 名であり、新居勇子が社外取締役という構成になっております。現在の取締役会の規模は適正であると考えて おり、経営判断の速度は上がり、機関変更による効果は高まっていると評価しております。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等
06/22 16:45 7593 ＶＴホールディングス
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
VTホールディングス株式会社 (E02889) 有価証券報告書 5 コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、上記施策を適切に推進し、長期的な企業価値の向上につなげるため、独立役員、社外取締役の選任等によ り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。 引き続き、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識し、経営 の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスの充実、及び法令 遵守の徹底に努めてまいります。 今後の見通しといたしましては、社会・経済活動は基調として拡大傾向が継続すると見込んでいるもの
06/22 16:43 8275 フォーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
家の皆様の要請を踏まえ、当社グループの事業内容とその将来性、成長性を現在以上にご理解いただくこと ができる資料は適時開示しております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-2-1】 当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第 36 回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与による役員報酬制度 導入のための新たな報酬枠をご承認いただき、取締役の内 3 名に対して譲渡制限付株式の付与による役員報酬を実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む総勢
06/22 16:42 2613 Ｊ－オイルミルズ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会決議に基づき、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 取締役等 」という)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust))」を導入しております。また、2023 年 6 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会決議に基づき、2023 年度より 業績連動型株式報酬制度を一部改定いたしました。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および 当社株式を時価で
06/22 16:40 7966 リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載 ) 当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とす ることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしております。 なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。 (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・「 固定報酬 ( 基本報酬 )」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「 業績連動報酬 ( 賞与 )」、株価上昇および 企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「 非金銭報酬
06/22 16:38 3768 リスクモンスター
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業務執行取締役に対 する実効性の高い監督を行うことができる体制をとっております。取締役会は長期ビジョン「RismonG-30」 及び 中期経営計画に基づいて年度予算を定め、毎月の会議等を通じて進捗を管理し、環境変化に対応して適切に見直し を実施しております。 当社は、情報セキュリティ対策、サービスの安定供給、多様性の確保、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、気候変動などの地球環境問題への配慮、自然災害等への危機管理 などサステナビリティを巡る課題につい
06/22 16:38 7214 ＧＭＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は設けていません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は役員 ( 取締役・執行役員 )およびその近親者 ( 二親等以内 )や主要な株主との間で関連当事者取引を行う場合は、取締役会において社外取 締役や監査役からの意見を求め、審議・承認をする旨を取締役会規程に定めております。またその状況等について、適宜、取締役会への報告を 求める事としております。なお、関連当事者取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等関連する法令および証券取引所が定める規則 に従い開示します。 【 原則 2-4 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 補充原則 2-4-1 優秀な人材については性別、国
06/22 16:35 8214 ＡＯＫＩホールディングス
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、 取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制としておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、取締役 13 名 (うち、社外取締役 5 名及び社外監査 等委員 2 名 )で構成され月 1 回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12 回
06/22 16:34 6433 ヒーハイスト
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び監査役並びにその他検討事項に応じて責任者が出席する経営会議を毎月 1 回開催しております。 当社の取締役会は、本報告書提出日時点で5 名の取締役で構成されており、独立性を確保した社外取締役 1 名 を含むことにより、経営に対する透明性を確保しております。迅速かつ的確な経営判断がなされるよう、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し重要事項を決定しております。当社の取締役 会の構成員は、代表取締役社長尾崎浩太氏、専務取締役尾崎文彦氏、常務取締役福留弘人氏、取締役佐 々 木宏行 氏、及び社外取締役天野雅人氏であります。 当社の監査役会は3 名で構成されており、独立性
06/22 16:32 9729 トーカイ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ( 体制図 ) 3リスク管理 当社グループは、当社グループに直接又は間接に経済的損失をもたらす可能性、当社グループの事業の継続を中 断・停止させる可能性、当社グループの信用を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性など、リスクを「 企業 活動を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止及び発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しておりま す。 リスク
06/22 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考え方のもと、コーポレー ト・ガバナンスの充実のため、「ディスクロージャー( 情報開示 )」 及び「リスクマネジメント及びコンプライ アンス体制 」の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監 査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に、経営会議、内部監査部を設置しております。詳細 は、「3 企業統治に関するその他の事項イ会社の機関の内容 」をご参照ください。 現状の体制につきましては、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり
06/22 16:30 5838 楽天銀行
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。当行は、意思決定の透明 性・公正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が 生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)から構成される特別監視委員会を設置し、楽天グ ループ株式会社からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互 に関連する人事案件及び楽天グループ株式会社との経営基本契約の締結や非独占的ブランドライセンス契約の締 結をはじめとする楽天グループとの取引及び行為の実行に際して、少数株主保護の観点等から取引の必要性及び 取引条件の妥当性等を検証し、同委員会に事前に諮問又は事後に報
06/22 16:30 9049 京福電気鉄道
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、監査室の充 実を図っております。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社の取締役会は社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を含む13 名で構成され、 法に定める決議事項等重要な業務執行についての意思決定を行っております。また、当社は経営諸課題の組織全 般への浸透、ならびに監督強化のために、常勤役員等で構成される常務会を設置し、取締役会の決議事項を始め とした経営上の重要事項について徹底した審議を行っております。また、常勤役員と職務を執行する幹部職員に よる定例会議を開催し、業務執行案件についての審議、決定と業務の執行状況の審査・報告を行っております。 当社は、2026
06/22 16:30 9302 三井倉庫ホールディングス
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理部において、リスクの発生予防や早期発見に努めるほか、業務の標準化・文書化の推進、記録 の管理、内部通報制度の導入など、リスク・マネジメントの強化を推進しております。 49/141 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 有価証券報告書 1 取締役会 取締役会は代表取締役社長古賀博文を議長とし、議長に加え、中山信夫、郷原健、西村健の社内取締役 3 名 と、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子の社外取締役 5 名の合計 9 名で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月の定時取締役会が12 回と四半期ごとの決算取締役会が4 回の合計 16
06/22 16:30 6369 トーヨーカネツ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本カストディ銀行 ( 信託口 )が 所有する当社株式 240,000 株は含まれておりません。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株を2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社は、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識をより一層高めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員を対象とした 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は
06/22 16:30 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
記 (1) 処分期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,708.5 円 (4) 処分総額 71,757,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 42,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
06/22 16:30 7259 アイシン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) および数 当社普通株式 183,119 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,389 円 (3) 処分総額 437,471,291 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 処分先およびその人数 (4) 当社の取締役を兼務しない執行役員 並びに処分株式の数 当社の執行幹部 (5) 処分期日 2026 年 6 月 22 日 3 名 8 名 11 名 73,250 株 70,319 株 39,550 株 以上