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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 16:26 7120 ＳＨＩＮＫＯ
臨時報告書 臨時報告書
福留泰蔵、村上芳仁、星野達也、漆原良夫、根本紀行、伊藤憲太郎、及び ホーマン由佳を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 SHINKO(E38443) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
06/22 16:25 7201 日産自動車
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/181 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 当連結会計年度における事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりである。 EDINET 提出書類 日産自動車株式会社 (E02142) 有価証券報告書 ・元会長らの不正行為に関連した事項 当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役 会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴され た。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設 置し、2019 年 3 月 27 日に
06/22 16:21 5331 ノリタケ
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しています。 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び所定の要件を満たす執行役員 ( 以下、併せて 「 取締役等 」という。ただし、海外居住者を除く。)を対象として、企業業績目標の達成度に応じて当社株式の 交付等を、原則退任時に行う退任交付型業績連動型株式報酬制度を、2016 年 6 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会 の決議に基づき導入いたしました。その後、2023 年 6 月 23 日開催の第 142 回定時株主総会において、監査等委員会
06/22 16:18 5911 横河ブリッジホールディングス
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) ( 自己保有株式 ) 株式会社横河ブリッジ ホールディングス 東京都港区芝浦 四丁目 4 番 44 号 3,406,600 - 3,406,600 7.89 計 - 3,406,600 - 3,406,600 7.89 ( 注 ) 上記には、「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として保有する当社株式 401,700 株を含めていません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役等を対象とする株式報酬制度 当社および一部の連結子会社は、株式交付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除きま す。)、執行役員および技監ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取
06/22 16:14 8132 シナネンホールディングス
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
観性を高めるため任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナン ス機能の更なる充実を図っています。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > 41/149 EDINET 提出書類 シナネンホールディングス株式会社 (E01075) 有価証券報告書 イ. 取締役会 当社の取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち、社外取締役 1 名 ) 及び 監査等委員である取締役 4 名 ( 全て社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長執行役員が議長を務めま す。 構成員 : 代表取締役社長執行役員中込太郎 ( 議長 ) 取締役専務執行役員中村哲也 取締役三橋美和
06/22 16:14 5185 フコク
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 (うち社外取 締役 3 名 )となる予定です。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載のとおりで あります。 また当社は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3か月ごとの 定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委 員である取締役 ( 社外取締役 )2 名で構成され、その構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」 及び「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載の監査等委員であ
06/22 16:12 6379 レイズネクスト
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とともに、業務執行の状況を監督しております。 取締役会の活動状況については、当事業年度において、取締役会は13 回開催され、各取締役の出席状況は次の とおりです。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役会長野呂 隆 2 回 2 回 代表取締役社長毛利照彦 13 回 13 回 取締役副社長福久正毅 2 回 2 回 代表取締役副社長上田秀樹 13 回 13 回 取締役副社長木村裕之 13 回 13 回 取締役副社長中宅間大作 13 回 13 回 取締役佐久間裕 11 回 11 回 取締役川村雅彦 11 回 10 回 社外取締役伊佐範明 13 回 13 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐分紀夫
06/22 16:11 341A トヨコー
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行価格及び資本組入額 」 が調整されております。 6. 付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う 監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社取 締役 ( 監査等委員及び社外役員を除く)2 名、当社取締役 ( 監査等委員 )1 名、当社元取締役 ( 監査等委員 及び社外役員を除く)1 名、当社元社外取締役 ( 監査等委員を除く社外役員に限る)1 名、当社使用人 29 名、当社元従業員 1 名となっております。 EDINET 提出書類 株式会社トヨコー(E40423) 有価証券報告書
06/22 16:10 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基 づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役以外の取締役、当社執行役員、並びに当社の主要な子会社 (※) の社外取締役以外の取締役、執行役員及び理事 ( 以下、併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式の処 分を行うこと( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 (※) 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険
06/22 16:07 2183 リニカル
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Technical Officer ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員ではない。)3 名 (うち、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )の合計 6 名で構成され、社外取締役がその過半数を占める構成 とすることで、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性を高めております。また、製薬業界で の経営、医薬品開発、財務・会計に関する知見の豊富な2 名の社外取締役 ( 監査等委員ではない。) 及び 財務・会計、人事、法務等に関する高い実務経験を有する監査等委員である社外取締役 3 名により当該体 制の健全性、実効性を高めてお
06/22 16:06 4062 イビデン
訂正有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
) 現在における機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎ は委員長、議長を表します) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 指名・報 酬委員会 経営会議 サステナ ビリティ マネジメ ント委員 会 リスクマ ネジメン ト全社推 進委員会 コンプラ イアンス 全社推進 委員会 代表取締役会長青木武志 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長河島浩二 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 取締役鈴木歩 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役加藤久始 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役小池利和 ○ ◎ 社外取締役浅井紀子 ○ ○ 社外取締役丸山晴也 ○ ○ 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監
06/22 16:05 5351 品川リフラ
有価証券報告書－第192期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・充実と効率的運用に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社では監査等委員会設置会社の制度のもと、以下の通り各機関の運営により経営の健全性・遵法性・透明性 が継続して担保されていると判断しております。 ・当社の取締役会は、毎月 1 回以上開催し、取締役会規則に基づき法令で定められた事項や経営の基本方針をは じめとする重要事項を決定するとともに、重要な業務の執行状況について報告を受け、取締役の業務の執行を監 督する機関と位置づけております。 ・当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監 査・監督を行ってお
06/22 16:04 8093 極東貿易
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲 渡制限付株式制度を導入しております。対象となる取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社より支給された 金銭報酬債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることになります。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間については
06/22 16:03 4524 森下仁丹
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決 定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘することにより、第 三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。なお、監査等委員 以外の取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役については2 年としております。 当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 氏名開催回数出席回数 森下雄司 13 回 13 回 吉田秀章 13 回
06/22 16:03 6430 ダイコク電機
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、6 名 (うち社外取締役 2 名 )の構成となっており、原則月一回の 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 業務執行面では、経営課題を迅速・確実に推進していくため事業部制を導入しており、事業に関する収益責任 と権限を事業部長に持たせることで、業務執行体制の強化をはかっております。 監査役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の構成となっており、原則月一回の 監査役会を開催しております。 36/119 (b) 会社の機関・内部統制の関
06/22 16:03 9341 ＧＥＮＯＶＡ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業 を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経 営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 (A) 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規則 に基づき、毎月 1 回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行う
06/22 16:01 6752 パナソニックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員に対し、当社の株価との連動性をより明確にし、企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、事後交付型の業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)の導入を決議しました。 今般、当社は2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない 執行役員に対し、本制度に基づき、当社普通株式等の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)の数及び 制度内容を通知することを決議いたしましたの
06/22 16:00 5970 ジーテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-TEKTコーポレートガバナンス基本方針 」として策定し、これを当社 ホームページ上に公開しています。 (3) 取締役の報酬は、株主総会が承認した報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において決定しています。 社内取締役の報酬については、月額固定報酬と賞与に加え、業績連動型株式報酬制度を採用し、職責や成果を反映した報酬体系としています。 社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与および業績連動型株式報酬の支給はありませ ん。 また、監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において監査役の協議によって決定しています。 監査役の
06/22 16:00 6458 新晃工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
得させる予定の株式の総数 708 千株 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員のうち受益者要件を充足する者 取締役および一部執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および 国内非居住者を除く)および一部執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議 案を2024 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において決議いたしました
06/22 16:00 6752 パナソニックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
112 回定時株主総会において、当社の社外取締 役を除く取締役、取締役を兼務しない執行役員およびフェローに対する中長期的なインセンティブの付与および株主価 値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を本制度の対象とすることを決議してお ります。加えて、2026 年 6 月 22 日開催の第 119 回定時株主総会において、社外取締役にも譲渡制限付株式報酬を割当て ることを決議しました。 今般、当社は、2026 年 6 月 22 日開催の取