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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応方針について その他のIR | |||
| 開示はもとより、ディスクロージャ ーを重視して適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じ、IR 情報の開示等を行うこ とでより一層説明責任の充実を図っていく所存であります。 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとと もに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主 の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる体制を整備することを重 視しています。 具体的には、当社は監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。また、株主共同の利益を図るため、取締役のうち 1 名を独立社外取締役と | |||
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社 取締役会に委任することの承認を求める議案を、2026 年 7 月 23 日開催予定の第 22 期定時株主総 会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 金銭の払込みを要しないで新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理 由および新株予約権を取締役の報酬等として付与することを相当とする理由 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しては 中長期的なインセンティブを付与することを目的とし、社外協力者には期待する貢献の度合いに 応じて付与するものであり、当社グループ全体の事業推進やグローバル展開を加速させ | |||
| 06/22 | 16:00 | 4381 | ビープラッツ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役花輪正一 取締役 ( 非常勤 )※1 照沼大 取締役 ( 非常勤 )※1 古川徳厚 常勤監査役 ※2 太田充生 監査役 ( 非常勤 )※2 田中裕幸 監査役 ( 非常勤 )※2 土森俊秀 ※1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ※2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 以上 | |||
| 06/22 | 16:00 | 4381 | ビープラッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,999 株 (3) 発行価額 1 株につき256 円 (4) 発行総額 2,559,744 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割当てる株 式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 9,999 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取 締役及び当社執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 制限付株式報酬制度 | |||
| 06/22 | 16:00 | 4615 | 神東塗料 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金 3,850 電子記録 債務 5,249 4. 親会社およびその子会社と取引等を行う際における少数株主の保護の方策 当社が大日本塗料株式会社の連結子会社となった事に伴い、2025 年 5 月 29 日開催の当社取締役会にお いて、大日本塗料株式会社およびそのグループ会社と当社少数株主の間に利益相反が生じる可能性があ る重要な取引・行為について、少数株主保護の観点から審議・検討を行うための取締役会の任意の諮問 機関として、社外取締役及び社外監査役で構成される「 独立役員委員会 」を設置しました。また、当該 委員会の運用のための規則である、独立役員委員会規定を制定することを決議し、当該規定におい | |||
| 06/22 | 16:00 | 4062 | イビデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 井紀子、丸山晴也の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 1. 青木武志 2,250,282 122,209 0 可決 (94.84%) 2. 河島浩二 2,261,906 103,998 6,587 可決 (95.33%) 3. 鈴木歩 2,343,956 27,738 808 可決 (98.79%) 4. 加藤久始 2,343,964 | |||
| 06/22 | 16:00 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 22 日 各位 会社名株式会社バンダイナムコホールディングス 代表者名代表取締役社長浅古有寿 (コード番号 7832 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO 辻隆志 ( TEL: 03-6634-8800) 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせします。 記 第 1 当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)および当社グループの事業統括会社等 の業務執行取締役を対象とする | |||
| 06/22 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 第16回定時株主総会における議決権行使結果について その他のIR | |||
| 減のため、場所の定めのない株主総 会 (いわゆるバーチャルオンリー株主総会 )の開催を可能とするよう、定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、小丸港市、田村肇、岩沙弘道 ( 独立社外取 締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、長谷部剛 ( 社外取締役 )を選任する。 1 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候補者 5 名を変更する修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/22 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 当社の「その他の関係会社」に関する事項について その他のIR | |||
| 本経済新聞社の取締役を兼務しております。また、テレビ東京グル ープは報道部門を中心に出向者を9 名受入れております。 1 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 22 日現在 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 * 就任理由 代表取締役 社長 吉次弘志 株式会社日本経済新聞社 取締役 当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験 と専門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社 と当社グループの協調的発展に尽力しており、当 社グループの企業価値がさらに向上すると判断し ました。 社外取締役 長谷部剛 株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長 (*) 兼職の状況につきまし | |||
| 06/22 | 15:59 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成や手続き・費用等を勘案して、検討し てまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長等の後継者の具体的な基本計画は策定しておりません。今後は、代表取締役社長、全独立社外取締役及び全独立社 外監査役が委員である「ガバナンス諮問委員会 」の意見を勘案し、取締役や代表取締役社長等の後継者の具体的な計画の策定を、取締役会で 検討していく予定としております。 【 補充原則 4 | |||
| 06/22 | 15:56 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てます。 当社は、取締役の員数及び選任につき、取締役 20 名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行使 することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決議 は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。2026 年 6 月 22 日現在、社外取締役 8 名、執行役を 兼務する取締役 2 名を含む、取締役 11 名で構成されています( 注 )。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主 総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役全員任期満了につき11 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認 可決され | |||
| 06/22 | 15:56 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を確保し迅速・果断な意思決定に努め、経営システムが適切に運用できるようコーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であります。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置 き、適切な員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と 機動性を確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、 コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締 | |||
| 06/22 | 15:53 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社 | |||
| 06/22 | 15:52 | 7294 | ヨロズ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」においては、ダイバーシティをさらに深化させたDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インク ルージョン)の推進に取り組んでおります。 また、当コミッティーの活動状況等については、社外取締役に対して年 1~2 回の定期的な報告を行い、客観 的な意見や助言を得ることで、実効性の高い取り組みを進めております。 1. 人財戦略に関する基本方針等 (1) 人財戦略 人財の確保と育成は経営の最重要課題であるという認識のもと、中期経営計画 「YSP2026」では、経営基盤 を強化する取り組みの一つとして「エンゲージメントの向上 」を掲げています。 その実現に向けて、「 健康経営の推進 」と「DE&Iの実践 | |||
| 06/22 | 15:52 | 4044 | セントラル硝子 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 778,000 - 778,000 2.99 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託が保有する当社株式は含ま れておりません。 36/125 EDINET 提出書類 セントラル硝子株式会社 (E00769) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、総称して「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 | |||
| 06/22 | 15:51 | 6363 | 酉島製作所 |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ださい。 また、当社がマテリアリティを遂行し、事業環境の変化への適応やグローバル展開を支えるためには、高度な経営判断 が不可欠です。このため、当社の取締役会には、国際ビジネスに精通した外国人経営者に加えて、豊かな経営経験や高度 な専門的知識を持つ社外取締役が参画しております。さらに、多様な背景や属性を備えた社外取締役が、独立した客観的 な視点から経営を監督することで、適切な意思決定と中長期的な企業価値の向上、および取締役会の機能強化を図ってお ります。 19/160 ・参考指標 : 取締役の属性及び取締役会への出席状況 ( 単体 ) 指標 2026 年 3 月期実績 ( 取締役員数に対する比率 | |||
| 06/22 | 15:50 | 7220 | 武蔵精密工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ける経営被害 ( 移行リスク)の未然防止としてBCM 活動の強化に取り組 んでいます。変化の激しいリスクの観点については、社会課題を積極的に取入れ、ステークホルダーや社外取締役 からの意見を反映し、リスクの最小化を図るよう努めています。 16/125 EDINET 提出書類 武蔵精密工業株式会社 (E02237) 有価証券報告書 (3)Musashi GX(グリーン戦略の推進 ) 1 グリーン戦略 当社グループは、気候変動への対応をサステナビリティ経営の重要な課題と捉えています。これまでの環境 対応というレベルでは到底追いつかない状況である今、Purposeでも示しているように、「テクノロジー | |||
| 06/22 | 15:50 | 6954 | ファナック |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を図ります。 経営に当たっては、営業利益率、経常利益率、ROEなどに加えて、市場シェアも重要な経営指標と捉え、総合的に判 断します。また、資本コストを的確に把握し、ROEの向上に努めます。設備・研究開発・人的資本への成長投資につい て、収益力や資本効率への影響、経済環境などを総合的に勘案した投資判断を行い、企業価値向上に資するよう更に 努めてまいります。 さらに、監査等委員会設置会社として、執行と経営の分離と独立社外取締役が過半数を占める取締役会による監督 機能の強化等、持続的な企業価値向上のためにガバナンスを一層強化します。 今後もあらゆる面でファナックは、基本理念である「 厳密と透明 」を | |||
| 06/22 | 15:50 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない8 名の社外取締役を選任し、独 立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努 | |||
| 06/22 | 15:49 | 7616 | コロワイド |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| レートガバナンス・コード等があります。これらへのコンプライアンス体制を適切に構築することにより、当 社の企業理念や経営戦略を着実に遂行できる基盤が整うことになり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に資するものになると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンス体制の充実を図ることを目的に監査等委員会を設置 しております。監査等委員である取締役の過半数が社外取締役で構成され、外部からのチェック機能の強化と いう観点から、経営監視機能の充実を図っております。また、取締役の指名・報酬等に関する評価・手続きの 公平 | |||