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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:49 9850 グルメ杵屋
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日提出日現在 ) 当社の取締役会は、取締役椋本充士が議長を務めております。取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されて おり、定例で月 1 回開催し、必要に応じ臨時取締役会を招集し、経営上の重要事項は全て付議され、機動的に対処し ております。 四半期グループ会議は、社内取締役 6 名、社外取締役 4 名、執行役 10 名 (うち取締役兼務者 5 名 )(うち子会社社 長兼務者 4 名 )、執行役員 2 名で構成されており、定例で四半期に1 回開催し、グループ各社の四半期決算報告、グ ループ各社の経営課題と具体的取り組み事項及びグループ全体または事業会社ごとの課題についての議論等を
06/22 15:45 6863 ニレコ
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E02411) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を5 名以内、監査等委員である取締役を4 名以内とする取締役および 取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、会計監査人を選任 しています。毎月 1 回開催する取締役会において、監査等委
06/22 15:43 3178 チムニー
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャー に努め、ステークホルダーへの誠実な対応と、透明性のある経営を行うことが重要と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社 外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 ア) 取締役会 取締役会は、取締役全員をもって構成し、法令または定款に定めるものの他、会社経営の基本方針その 他
06/22 15:43 6231 木村工機
臨時報告書 臨時報告書
公彦、浦野勝博、佐藤信孝を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として設定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示
06/22 15:41 8267 イオン
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
は、経営方針の変更に際しては、株主の皆さまのために充分な情報提供や検討期間の確保を行う必要があ ること、経営方針の変更による地域社会への影響など、多くの議論を経て、2024 年 4 月 10 日開催の当社取締役会に おいて全員一致により決定の上、「 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針の承認の件 」を2024 年 5 月 29 日開催 の第 99 期定時株主総会に付議し、株主の皆さまの承認を得ております。また、2026 年 4 月 9 日開催の当社取締役会 においても改めて本件対応方針について、総合的に評価を行いました。 独立社外取締役が過半数である当社取締役会は、上記対応方針は、基本方針お
06/22 15:41 1717 明豊ファシリティワークス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。)4 名 50,900 株 EDINET 提出書類 明豊ファシリティワークス株式会社 (E05377) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 計 2026 年 3
06/22 15:41 9698 クレオ
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」 という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を 導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の第 48 回定時株主総会において取締役に対する株式報酬制度に 係る報酬枠の再設定を行い、取締役等に付与される5 事業年度当たりの上限株式数 (ポイント数 )の合計は 327,300ポイント(うち当社取締役分として81,800ポイント
06/22 15:39 8986 大和証券リビング投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
パートナー ジャパンサイクル株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 ( 現任 ) 髙井総合法律事務所代表 ( 現任 ) 株式会社 NEW ART HOLDINGS 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社コジマ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 株式会社ノダ社外取締役 ( 現任 ) 本投資法人監督役員 ( 現任 ) - 監督役員 蛭田朝子 ( 注 3) 2012 年 7 月 2014 年 7 月 2019 年 2 月 2024 年 11 月 2025 年 3 月 2025 年 12 月 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所
06/22 15:37 4242 タカギセイコー
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る経営上の意思決定、執行及び監督に関する経営管理組織、その他コーポレート・ガバナンス体制 の状況は以下のとおりであります。 35/134 EDINET 提出書類 株式会社タカギセイコー(E00871) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成さ れた定時取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。( 取締役会の構成員の 詳細につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。) 取締役会における具体的な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか
06/22 15:36 8604 野村ホールディングス
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
として位置付 けています。挑戦と成長の促進は、人材育成、スキル向上および自律的なキャリア形成の促進等を通じた将来 成長期待の向上を表します。 指標 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期目標 価値創出力の向上労働生産性 ※1( 収益 / 人員数 ) 69.5 百万円 75.6 百万円 ― 社外取締役比率 ※3 67% 64%( 注 1) ― 外国人取締役比率 ※3 33% 27%( 注 1) ― 女性取締役比率 ※3 25% 27%( 注 1) ― 安定性・レジリエンスの強化 障がい者雇用率 ※2 2.54% 2.71% 2.70% ( 注 2) 女性管理職比率 ※1 22.4
06/22 15:36 6027 弁護士ドットコム
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
前より導入していた執行役員制度について、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速 な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員に業務執行権限を付与する制度 へと運用を強化しております。 さらに、経営会議の運用についても見直しを行い、より効率的かつ実効性の高い業務執行体制の構築に努めてお ります。 また、社外取締役の比率を高め、経営の監督機能強化および透明性向上を図ることを目的として、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会の決議を経て、取締役会の構成を見直す予定です。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべての
06/22 15:35 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名
06/22 15:35 6448 ブラザー工業
有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
<2000 年代 ~グローバル展開と事業一貫経営 > 2000 年 3 月 中期戦略 「CS B2002 "21 世紀の成長に向けて、健全な財務体質を持つ高収益会社に変革 "」を策定 ( 社内カンパニー制、執行役員制、社外取締役を導入 ) 2001 年 9 月中国に工業用ミシンの製造会社として「 兄弟ミシン( 西安 ) 有限公司 」を設立 2001 年 12 月 「ブラザーグループ環境方針 」を策定 2002 年 4 月 「ブラザーグループグリーン調達基準書 」を発行 2002 年 6 月長期ビジョン「グローバルビジョン21」を策定 2002 年 10 月 中国にインクジェット製品の製造会社として
06/22 15:33 6471 日本精工
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、これらコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則 」に定 め、取締役及び執行役がこの規則に則って職務を行っています。 2 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 2 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会に
06/22 15:33 8919 カチタス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、事業展開等の重要事項の意思決定について事前の承諾又は協議を要する事項が含ま れており、当社の経営意思決定に一定の影響を及ぼし得るものの、一方で、重要事項については取締役会におけ る十分な審議及び独立社外取締役による監督を経て決定しており、経営の独立性及び少数株主利益の保護の観点 から適切に管理しております。また、ニトリは当社株式を中長期にわたって保有する意向であると認識しており ますが、将来において、当社株式の保有比率に大きな変動があった場合、あるいはニトリの事業戦略が変更され た場合やニトリとの業務提携が成功しなかった場合等には、当社株式の流動性及び株価形成、並びに当社グルー プの経営成績及
06/22 15:33 7421 カッパ・クリエイト
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、店舗では、配送頻度の見直しや配送時のドライアイス使用の中 止、空調省エネ装置の導入など、環境負荷の低減を推進しております。「 社会 」への取組みの一例として、地域貢 献活動の一環として小学校の「 出張授業 」の開催や、「 障害者の社会への完全参加と平等 」の理念に基づき店舗の 軽作業での障害者雇用の促進を図っております。さらにダイバーシティ推進の観点からは女性管理職の積極的な登 用や女性活躍プロジェクトによる定期的なセミナー開催、外国人雇用の促進などを行っております。「ガバナン ス」への取組みの一例として、取締役会の機能強化の観点から社外取締役の1/2 以上の選任、指名報酬諮問委員 会・特別
06/22 15:32 6445 ジャノメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の基本 的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。 (1) 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。 (2) 企業の社会的責任を果たすため、株主、社員、顧客など社会の様 々なステークホルダーと適切に協働する。 (3) 情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、非財務情報を含む会社情報の積極的な情報開示により、企業経営の透明性の確保に努 める。 (4) 社外取締役が独立かつ客観的な立場から提言を行える機会を確保し、取締役会の業務執行に対する監督機能の実効性を高める。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価
06/22 15:32 4259 エクサウィザーズ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために必要な施策を実行します。 c 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ 積極的に発信することで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 d 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思 決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的 立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大
06/22 15:32 6566 要興業
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役藤居邦彦、取締役椿洋 一郎 ( 社外取締役 )、取締役熊木浩 ( 社外取締役 ) 以上 10 名 (うち社外取締役 2 名 ) なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 ( 内、社外取締役 2 名 )となり、構成員 は、後記 「(2) 役員の状況 1ロ」のとおりとなる予定です。 また、監査役 3 名も取締役会に出席して、取締役の職務の執行状況について、法令・定款に違反していな いことのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております
06/22 15:32 7047 ポート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
式に係る 議決権の行使は社内規定の定めに従い、適切なプロセスにて審議、賛否の決定をしており、社外取締役による監督が可能な透明性を確保した体 制を構築しております。 ( 原則 1-7 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役の利益相反取引や競業取引、主要株主等との関連当事者取引について、「 関連当事者取引等に関するガイドライン」や「 取締役の 競業制限に関するガイドライン」 等を定めるとともに、会社法 423 条 3 項による所謂 「 利益相反取引における任務懈怠の推定規定の適用除外 」が認 められることを踏まえ、取締役による関連当事者取引はすべて取締役会決議事項とし、取引の内容や条件が他の取引と