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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 12:07 9959 アシードホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会制 度を採用しております。 ・取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成さ れており、代表取締役社長を議長とし、毎月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。また、代表取締役社長と社外取締役全員との定期的な面談も実施し、経営の監督・監視機能 の充実に努めております。 取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執
06/23 12:06 2291 福留ハム
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、企業価値を高め、株主、消費者及び地域社会から支持され、信頼される企業経営の実現を目指 しております。意思決定の透明性・迅速性ならびに経営監視機能の充実・強化に継続的に取り組み、法令を遵守し 社会的責任を果たしてまいります。2003 年に「コンプライアンス委員会 」を設立し、法令遵守に取り組んでおりま す。また、2007 年には「 内部統制委員会 」を設立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 人的資本に対する考え方や取り組み内容につきましては、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会お よび取締役会
06/23 12:06 9888 ＵＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定し、業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、職務権限規程に則り執行役員に委任しております。また、重要事項につい ては経営会議で審議し職務権限規程に基づき決定しております。 【 補充原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法第 2 条 15 号及び東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の経営に対し客観的、専門的な観点から率直かつ建設的に 助言し監督できる資質を備えた人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を選任しておりますが
06/23 12:04 6976 太陽誘電
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年株式報酬型ストックオプション制度導入 2006 年社外取締役 1 名選任 2008 年社外取締役 2 名、取締役任期を1 年に変更 2010 年任意の指名委員会及び報酬委員会を設置 2013 年社外役員の独立性基準制定 2015 年コーポレートガバナンス基本方針制定 2016 年取締役会の実効性評価を開始 2018 年社長執行役員の後継者計画の策定 2019 年社外取締役 3 名 ( 社外取締役比率 1/3 以上 ) 2020 年取締役会の実効性評価に外部機関を活用 2021 年 2024 年 2025 年 コーポレートガバナンス体制の見直し( 内部統 制委員会を執行機能に移行
06/23 12:04 4097 高圧ガス工業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ企業共通の認識であり、全社一丸となって実現に努めてまいりま す。 EDINET 提出書類 高圧ガス工業株式会社 (E00781) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)5 名選任の件 」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成 は、監査等委員でない取締役が5 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役が4 名 (うち、社 外取締役は3 名で、いずれも
06/23 12:02 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
最大化を図ってまいります。また、デジタルを活用した個別最適化された体験設計や、アー ティストとのインタラクティブな交流機会の創出にも注力し、持続可能な関係性の構築を推進してまいります。 7 コーポレート・ガバナンスの推進 急速に変化する業界環境に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、的確な意思決定と実効 性ある監督体制の構築が不可欠であります。 9/110 有価証券報告書 当社グループでは、内部統制・リスク管理・コンプライアンスの徹底を継続するとともに、独立社外取締役の実 効的な活用、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの継続的な対応を通じて、ガバナンス体制の一層の充実を
06/23 12:01 6614 シキノハイテック
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点から、 コーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため、当社全体でリスク管理、内部統制、コンプライアンスへの 取り組みを実施しております。加えて、取締役会の多様性、独立社外取締役の活用など、信頼性の向上と自浄能 力の増強に努めてまいります。 9/99 EDINET 提出書類 株式会社シキノハイテック(E36368) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 考え方・体制 当社は、当社を取り巻く環境や社会問
06/23 12:00 8425 みずほリース
定款 2026/06/23 定款
ったもの とみなす。 第 27 条 ( 取締役の責任免除 ) - 8 - 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において 免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 28 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする
06/23 12:00 8591 オリックス
定款 2026/06/23 定款
つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役等の職務 の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該社外取締 役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令による最低責任限度額を限度 とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 節委員会 第 24 条 ( 委員の選定等 ) 各委員会は、委員 3 人以上で組織する。 2. 各委員会の委員は、取締役の中から
06/23 12:00 2222 寿スピリッツ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
124,486,080 155,607,600 - 1,217 - 550 2024 年 7 月 24 日 ( 注 )2 50,802 155,658,402 45 1,263 45 595 ( 注 )1. 株式分割 (1:5)によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬として新株式 50,802 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 1,789 円 資本組入額 894.5 円 割当先当社の対象取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,612 株 当社子会社の取締役 13 名 32,190 株 (5)【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共
06/23 12:00 9202 ＡＮＡホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
か 中 ほり 堀 きみ 公 ひろ 博 再任男性 代表取締役 副社長執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 5 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性 取締役 常務執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 6 よし 吉 だ 田 ひで 秀 かず 和 新任男性上席執行役員ー回 /ー回 ● 7 ひら 平 さわ 澤 じゅ 寿 いち 一 再任男性取締役 14 回 /14 回 ● ● 8 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /14 回 ● ● ● 9 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 14 回 /14 回 ● ● 10
06/23 12:00 9202 ＡＮＡホールディングス
その他の電子提供措置（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日まで) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常勤の社外監査役を 選任し、監督機能の強化を図っております。 厳しい経営環境の下では、競争力を充分に発揮できる経営体制が不可欠であることから持株会社制を採 用しており、子会社である各グループ会社には経験豊かで高い専門性を有する人材を取締役等として配置 し、事
06/23 12:00 9888 ＵＥＸ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 株式会社 UEX コード 9888 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小佐井優社外取締役 ○ ○ 有 2 新倉陽子社外取締役 ○ ○ 有 3 中村毅社外取締役 ○ ○ 新任有 4
06/23 12:00 9930 北沢産業
独立役員届出書 独立役員届出書
北沢産業株式会社 _ 独立役員届出書 2026.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 北沢産業株式会社コード 9930 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議される為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田正人社外取締役 ○ △ 有 2 髙木いづみ社外取締役 ○ ▲ △ 有 3 青渕正幸社外取締役 ○ ○ 新
06/23 12:00 2195 アミタホールディングス
2025年度 年次報告書「アミタの価値のつくりかた」 PR情報
宮原伸朗 アミタ( 株 ) 三好三恵 ( 新任 ) 取締役兼 CAO Chief Administrative Officer 最高管理責任者 ● グループ全体の経営基盤の強化と 組織力の最大化 ● DX 推進 新任取締役のメッセージ 宮原伸朗 ( 取締役兼 CBO) 三好三恵 ( 取締役兼 CAO) 髙野雅晴 社外取締役 営業戦略の高度化、新市場の開拓、企 業間の戦略的連携などを推進し、国内 事業の成長を牽引します。企業・地域・ 行政など多様なステークホルダーとの 関係性を強化しながら、社会課題の解 決と経済価値の創出を両立する事業モ デルの構築を通じて、持続的な成長と 企業価値向上の実現
06/23 12:00 2282 日本ハム
「第81回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案監査役 2 名選任の件記載の一部 (16 頁 ) 2. 修正内容 ( 修正部分を抜粋の上、下線を付しております) 修正前 修正後 ( 記載なし) 【 特記事項 】 西山茂氏が社外取締役を務めている株式会 社東京エネシスにおいて、村営住宅の太陽光 発電設備設置工事の入札に係る独占禁止法違 反の疑いにより、2026 年 6 月 16 日に同社の 社員が逮捕されました。同氏は、上記の疑いが 発覚するまで当該事案を認識しておりません でしたが、日ごろから同社の取締役会におい て法令・ルール遵守の視点に立った発言を行 い、不正な業務執行の防止に努めておりまし た。当該事案認識後は、当該会社に対して事実 確認、類似事例の有無の調査、再発防止策の検 討の実行など適切に対応すべきと意見を述べ るなど、その職責を果たしております。 以上
06/23 12:00 2433 博報堂ＤＹホールディングス
（訂正）第23期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 10 名選任の件 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の 報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 ■ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第 15 条の規定に基づき、 「その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 )」に該当する次
06/23 12:00 9470 学研ホールディングス
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社レアジョブ） その他
( 以下 「 初期的意向表明 書 」といいます。)を受領したところ、学研ホールディングスがレアジョブの その他の関係会社に該当することに鑑み、レアジョブの意思決定に慎重を期 し、また、レアジョブの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、 公正性、透明性及び客観性を担保するとともに、レアジョブの取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがレアジョブの一般株主にとって 公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2026 年 2 月 16 日、三原宇雄氏 ( 公認会計士、レアジョブ社外取締役 ( 監査 等委員 ) 兼独立役員 )、成松淳氏 ( 公認会計士
06/23 12:00 9509 北海道電力
「第１０２回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）」の一部訂正（追加）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 ( 訂正後 ) 給付株式数 9,000 株 ( 当社普通株式 ) 給付対象者数 1 名 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 以上
06/23 11:57 9059 カンダホールディングス
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。な お、社外取締役 2 名との連携を図ることにより、経営の監督機能強化を更に推進してまいります。当社はコー ポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役 2 名および常勤監査役による監査が実施されることにより外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が 整っていることに加え、株主様をはじめとする利害関係者に対し、さらなる経営判断の透明性の向上や説明責 任を果たしていくべきとの認識から、社外取締役 2 名を選任し経営の監督機能の強化を図っております。ま た、それらの機能を