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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 10:00 | 4224 | ロンシール工業 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を執行役員に委任することにより、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会の 業務執行者に対する監督機能が強化されております。 具体的には、当社の取締役会は監査等委員でない取締役 5 名 (このうち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (このうち、社外取締役 2 名 )で構成し、客観的かつ公正な社外取締役の意見を踏まえた透明性の高い経営 の実現を図っております。 取締役会で選任された執行役員は、会社の方針の下にその委嘱業務を遂行しております。 当社は取締役会決議事項以外の業務執行の決定は代表取締役社長が行っております。業務執行決定にあたり、 重要事項に関しては取締役を兼 | |||
| 06/23 | 10:00 | 4968 | 荒川化学工業 |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。また、取締役のうち4 名が社外取締役であります。監査等委員会の設置によ り取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、意思決定の迅 速化による当社グループのさらなる企業価値の向上を図る体制としております。 なお、当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)7 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が 承認可決されますと、取締役 10 名 (うち監査等委員 3 名 )、取締役のうち5 名が社外取締役と | |||
| 06/23 | 10:00 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける標準とな る株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 計 6,690,762 6,690,762 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 11 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対するストック・オプション( 新株予約権 )とし | |||
| 06/23 | 10:00 | 仙台カントリークラブ | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機関の内容 当社は、会社法に基づく会社の機関として「 株主総会 」、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 会計監査人 」で構成 されております。 「 取締役会 」は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項 及びその他経営に関する重要な事項を審議し、意思決定の上業務執行を行っております。 また、当社の取締役は15 名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することがで きる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は 累積投票によらないものとする旨を定款 | |||
| 06/23 | 10:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日現在の当社保有の自己株式数は50,626 株であります。 2. 役員向け株式交付信託が保有する当社株式 243,900 株は、上記自己株式には含まれておりません。 22/102 EDINET 提出書類 株式会社 KVK(E01434) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象に株式交付信託制度 ( 以下 | |||
| 06/23 | 10:00 | 4684 | オービック |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んで います。 <リスクと機会、マテリアリティの特定プロセス> Ⅰ マクロ環境の変化や業界動向、ISO26000やGRI、SASB 等の報告ガイドライン及びESG 評価機 関等の評価項目、ステークホルダーからの期待等、当社グループを取り巻く現状を多角的に把握してリス クと機会を特定 Ⅱ 特定したリスクと機会をもとに、中長期的な成長の源泉となるマテリアリティを抽出 Ⅲ 社外取締役等の外部有識者の知見を交えてマテリアリティの妥当性について検証し、取締役会にてマテリ アリティを特定 8/102 EDINET 提出書類 株式会社オービック(E05025) 有価証券 | |||
| 06/23 | 09:59 | 6526 | ソシオネクスト |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 2 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2016 年 7 月 20 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 当社使用人 29 新株予約権の数 ( 個 ) ※1 14,400[14,400]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および 数 ( 株 ) ※1 普通株式 18,000[18,000]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※1 495( 注 )2 新株予約権の行使期 | |||
| 06/23 | 09:58 | 2907 | あじかん |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 部署の従業員が関与することで、多角的な面からサステナビリティに繋がる活動を検討 し、全社へ展開することで、サステナビリティの取り組みをこれまで以上に企業価値向上に繋げてまいります。 なお、取締役候補者および執行役員の選解任ならびにその報酬については、役員関連規程に定める「 執行役員・ 取締役・代表取締役の選解任に関するガイドライン」および「 報酬体系・基準 」に基づき、社外取締役を主要な構 成員とする指名報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定しております。 また、年に一回取締役会の実効性評価を通じて課題を確認し、次のアクションプランへと繋げる仕組を構築して おります。 (2 | |||
| 06/23 | 09:58 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会 ) 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 7 名女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定め られた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 また、当社は取締役会での議論に加え、社外取締役を含む全取締役参加のオフサイトミーティングを合宿形 式で実施しております。ここでは、資本コスト経営、事業ポートフォリオマネジメント、人的資本政策など中 長期的な重要課題について集中的に議論を行い、その結果は中期経営計画の策定や各種施策の意思決定に反映 | |||
| 06/23 | 09:55 | 6197 | ソラスト |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 2. 新株予約権の行使による増加です。 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 751 円 資本組入額 375.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 659 円 資本組入額 329.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 5. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 577 円 資本組入額 288.5 円 割当先社外取締役を除く取締役 (5)【 所有 | |||
| 06/23 | 09:49 | 9900 | サガミホールディングス |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 158,900 株 については、上記の自己株式等に含めておりません。 EDINET 提出書類 株式会社サガミホールディングス(E03178) 有価証券報告書 31/127 EDINET 提出書類 株式会社サガミホールディングス(E03178) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 46 期定時株主総会決議に基づき、2016 年 8 月 16 日より、当社の取締役、執行役 員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除くものとし、子会社 | |||
| 06/23 | 09:49 | 7226 | 極東開発工業 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 工業株式会社 大阪市中央区淡路町 2 丁目 5-11 1,642,700 - 1,642,700 4.10 計 - 1,642,700 - 1,642,700 4.10 39/144 EDINET 提出書類 極東開発工業株式会社 (E02170) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の実施 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社国内子会社の | |||
| 06/23 | 09:46 | 7762 | シチズン時計 |
| 有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・承認されます。経営会議で は気候変動リスクとその他の「グループ重要リスク」について、優先順位付けを行い、経営会議で承認された内容 は、定期的な報告 ( 年 2 回 )を通して取締役会によって管理・監督され、環境リスクへの対応や環境投資の意思決 定に役立てられています。 また、シチズン時計の取締役のサステナビリティスキル( 気候変動を含む。)については、スキル・マトリック スを開示しており、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対 象とした業績連動型株式報酬の評価指標 (KPI)には、ESGに関する非財務指標として排出量削減率が含まれていま す | |||
| 06/23 | 09:46 | 9083 | 神姫バス |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| %(2027 年度 ) ( 注 )3 87.5% 住宅事業における長期優良住宅の 認証取得率 90% 以上 ( 注 )4 96% 行政や地域関係者との連携強化 姫路・播磨の新たな観光拠 地域との結び地域ならではの体験・旅企画の造 点となる体験型複合施設 - つき強化成 「MONZEN -Himeji Local 地域活性化に向けた観光拠点開発 Gateway」を運営開始他 独立社外取締役比率 1/3 以上 ( 注 )3 4/10 ガバナンスの 充実 女性取締役人数 1 人以上 ( 注 )3 1 人 重大な法令違反行為 0 件 0 件 ( 注 )1. 人権の尊重と人材の確保・育成に関する指標及び目標は | |||
| 06/23 | 09:44 | 5344 | ＭＡＲＵＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性及び透明性を高めるため、監査等委員会の助言・提言を踏まえ、役員任務遂行が困難な事情が生じた 場合、取締役会により総合的に判断した上で、解任することとしております。 また、社外取締役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとして おります。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査等委員の個 々の選任理由につきましては「 第 53 期株主総会招集ご通知 」に記載しております。 また、解任が行われた際の理由等につきましては、自社のWEBサイトなどで開 | |||
| 06/23 | 09:44 | 日本観光ゴルフ | |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 取締役会は、現在、代表取締役 2 名及び各界で指導的地位にある経営監督機能の高い社外取締役 12 名で構成さ れ、重要事項の決定を行い業務の執行状況を監督する機関として位置付けしている。 社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に供するため、取締役会の議題の内容等につき、予め 事務局より報告している。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役全員が社外監査役である。 監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当社部課長とのヒヤリング等による業務監査の実施、及び会計監 査を行うことにより、取締役 | |||
| 06/23 | 09:43 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 1,187,168,220 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、藤原聡行氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および委任型執行役員に対する新たな業績連動型 | |||
| 06/23 | 09:43 | 2317 | システナ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 66,871,500 15.70 ( 注 )1. 上記以外に自己名義所有の単元未満株式 73 株を所有しております。 2. 自己名義所有株式数には「 取締役向け株式交付信託 」 及び「 執行役員向け株式交付信託 」の信託財産として 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 1,552,600 株を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員向け株式交付信託の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」という。)を対象 とする株式報酬制度を導入しております。 本制度は、当社が拠出した金 | |||
| 06/23 | 09:41 | 6570 | 共和コーポレーション |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員 である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に定められた事項ならび に重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長 宮本和彦 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 宮本早苗、櫻井孝紀、長尾忠 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 芹澤清、岡本俊也、中嶌実香 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員 | |||
| 06/23 | 09:40 | 7729 | 東京精密 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切に機能することを目的とします。 2 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。 3 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。 4 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 5 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。 (2) 報酬体系 1 監査等委員でなく社外取締役でない取締役 ( 以下、「 業務執行を担う取締役 」という)の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と 変動報酬である「 業績連動賞与 」「 株式報酬 」で構成します。 2 監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「 基本報 | |||