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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:35 7089 フォースタートアップス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治 体制を採用しております。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 志水雄一郎を議長に、監査等委員でない取締役 6 名 ( 代表取締役 CEO 志水雄一郎、 代表取締役 COO 恒田有希子、取締役清水和彦、社外取締役齋藤太郎、社外取締役梅澤高明、社外取締役田久保善 彦 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役小久保愛子、社外取締役堀内雅生、社外取締役秋元芳央 )で構 成されており、法令及び定款に定められた事項、経営の基本方針、業務の意思決定のほか、取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行っております。また、当社では、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能 とするため
06/23 15:34 9303 住友倉庫
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ストックオプション新 株予約権 2017 年度株価条件付株式報 酬型ストックオプション新 株予約権 決議年月日 2015 年 8 月 28 日 2016 年 8 月 30 日 2017 年 8 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 26( 注 )1 4( 注 )1 26( 注 )1 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及
06/23 15:34 ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＴＩＶＥ　ＶＡＬＵＥ　ＦＵＮＤ　ＰＬＣ
変更報告書 大量保有報告書
方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 1 月 22 日付で、2026 年 3 月開催の発行者の定時株主総会に向け、1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改 定の件、2 自己株式取得の件、3 社外取締役の員数に関する定款変更の件、の3 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保といった事項に加え、企業価 値と株主共通の利益の観点から
06/23 15:33 7096 ステムセル研究所
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の 必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検 証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、 現状の企業統治体制を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回開催する定時取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款 に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取
06/23 15:33 3238 セントラル総合開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
かつ柔軟な組織運営を図っております。 これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取 締役会に対し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポ レート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役 2 名及び社 外監査役 3 名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っ ているため、現状の体制としております。 21/90 EDINET 提出書類 セントラル総合開発株式会社 (E04065) 有価証券報告書
06/23 15:32 3772 ウェルス・マネジメント
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 名は社 外取締役であります。なお、社外取締役 2 名はいずれも監査等委員である取締役であります。 当社は、当社及び連結子会社の取締役等で構成される経営会議を毎月上旬に定例開催し、経営上の重要事項 について協議を行っております。また、取締役会は毎月下旬に定例開催するほか必要に応じて随時開催してお り、月次・四半期・年次の決算に関する報告を受けるとともに、法令及び定款に定められた事項のほか、経営 に関する重要事項について意思決定を行っております。 また、当社及び当社グループにおける一定基準に該当する投資案件等については、当該取引の実行に先立 ち、社外の不動産有識者が参加する投資委員会において投
06/23 15:32 7698 アイスコ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に伴い実施し た公募増資によるものであります。 発行価格 :2,000 円 引受価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 2.2021 年 5 月 7 日を払込期日とする第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 増資 )によるものであります。 割当価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 割当先 : 野村證券 ㈱ 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 26/93 発行価格 1,530 円 資本組入額 765 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1
06/23 15:32 3179 シュッピン
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ( 注 )3 △1,011,000 22,196,991 - 541,912 - 441,912 2025 年 12 月 30 日 ( 注 )3 △842,700 21,354,291 - 541,912 - 441,912 ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,071 円 資本組入額 535 円 50 銭 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,250 円 資本組入額 625 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 3. 自己株式の消却による
06/23 15:32 7075 ＱＬＳホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使の条件 」に定める規定により新株予約 権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 第 3 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 5 月 14 日 当社取締役 3 当社社外取締役 1 当社監査役 1 子会社取締役 5 子会社従業員 3 ( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,500( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権
06/23 15:32 3231 野村不動産ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の第 14 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 並びに当社の主要な子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。)の全部又は一部を対象に、株式報酬制度として、役員報酬 BIP 信託の仕組みを用いた 業績連動型株式報酬等を導入しております。 加えて、当社の中長期経営計画の目標達成に向けた本制度対象者の経営努力の成果と報酬制度の連動性をより 高めること、並びに、本制度のうち、業績に連動しない株式報酬の対象に監査等委員を除く社外取締役を追加 し、対象となる社外取締役における株主との価値共有意識の一層の向
06/23 15:31 4442 バルテス・ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む7 名の取締役で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款及び 「 取締役会規程 」に基づき、重要な業務上の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、取締役の職 務執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であ り、議長は取締役会において選定された取締役が務めることとなっております。 当事業年度における各取締役の取締役会の出席状況は以下のと
06/23 15:31 5401 日本製鉄
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
うえで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を一層高めることを目的とし て、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 以下総称して 「 取締役等 」という。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)を用いた業績連動型株式報酬制度です。当社は、取 締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役等に対し、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役 位及び当社の業績等に応じたポイントを付与し、付与されたポイントの数に相
06/23 15:31 9682 ＤＴＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任を果たし、より強固な信頼関係を構築する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・株主や投資家に対して積極的かつ適切なタイミングで情報を開示することにより、市場における信頼の向上に努める。 ・情報開示を通じてステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを図り、透明な経営の実現を目指す。 (4) 取締役会等の責務 ・「 企業理念 」を踏まえ、長期的な企業価値向上のための目標と、この目標を達成するための戦略や施策を具体化した会社の方向性を決定す る。 ・社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。 (5) 株主との対話 ・株主総会の他、決算説明会や
06/23 15:31 5703 日本軽金属ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち
06/23 15:31 4681 リゾートトラスト
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リゾートトラスト株式会社 (E03969) 有価証券報告書 2 株式給付信託 (BBT)の概要 イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、業績や株価を意識した経営を行 うことならびに株主との利益意識を共有することを目的とし、当社役員に対して当社株式を給付する「 株式給付 信託 (BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。 当該制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の役員に対し当社株式 を給付する仕組みです。 当社は、役員に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与
06/23 15:31 6330 東洋エンジニアリング
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を行い、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、実効性 のあるコーポレート・ガバナンスの実現が不可欠であると認識し、次の基本方針に沿ってコーポレート・ガバナン スの充実に継続的に取り組んでまいります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ・多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協議に努めるとともに、会社情報の適時・適切な開示や株主と の建設的な対話に努める。 ・取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役 の招聘など経営監督機能の強化に取り組む。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 ・当社は
06/23 15:31 4718 早稲田アカデミー
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 43 回定時株主総会の決議を経て、当社グループの中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国 内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入し、 2023 年 7 月 31 日開催の取締役会において、本制度の継続を決議しております。本制度の概要は以下のとおりで す。 1 本制度の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下
06/23 15:31 6088 シグマクシス・ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員である取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブ及び当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブ を与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として年額 4 億円 (うち社外取締役 ( 監査等委 員である社外取締役を除く。)に付与する金銭報酬債権の額は年額 1 千万円 )の範囲内で金銭報酬債権を支給 し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を
06/23 15:31 3927 フーバーブレイン
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とし、専務取締役板橋啓成、取締役錦織劉一、取締役酒井学雄、取締役上村卓也の5 名で構成され、酒 井学雄及び上村卓也が社外取締役であり、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に 努めております。 監査役会については、常勤監査役日景智久、非常勤監査役金子望美及び非常勤監査役香取正康の3 名で構成さ れており、日景智久及び金子望美の2 名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席 し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。 監査役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 また
06/23 15:30 438A インフキュリオン
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
長 COO 来田武則 当社共同創業者 / 事業統括担当 主な経歴 ㈱ジェーシービー 社外取締役 重富隆介 ブラックストーン・グループ・ ジャパン㈱ 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO 丸山弘毅 当社共同創業者 / 経営全般担当 Fintech 協会エグゼクティブ・アドバイザー 東京都国際金融フェロー 主な経歴 ㈱ジェーシービー Fintech 協会代表理事 ( 設立者 ) キャッシュレス推進協議会理事 取締役執行役員 CFO 野上健一 コーポレート全般担当 主な経歴 ㈱メトセラ代表取締役 ( 共同創業者 ) モルガン・スタンレー・ジャパン・ ビジネス・グループ㈱ 取締役執行役員 髙木一輝