開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 15:31 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 設置してお ります。当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員横川拓哉が議長を務め、取締役執行役員鈴川信一、取締役 執行役員萩原真二、社外取締役小南欽一郎、社外取締役花井陳雄、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長清 達矢、社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀内正及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 大野貴史の取締役 8 名 (うち、社外 取締役 5 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を適宜 開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。 取締役会では、経営判断の公平性と | |||
| 06/22 | 15:31 | 3917 | アイリッジ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、サステナビリティへの取組は経営戦略そのものであるとの考えの下、社会課題 をビジネス機会と捉え、当社グループの持続可能な成長と新たな事業創出につなげることを目指しています。当社グ ループを取り巻く事業環境や経営状況、事業ステージといったさまざまな要素を考慮した上で、すべてのステークホ ルダーとの協働・連携を通じ、サステナビリティの実現に向けた活動を推進します。 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社は、サステナビリティに関する実効性のある施策を横断的に立案・推進していくことを目的として、代表取 締役社長を委員長とし、委員長が指名する当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く | |||
| 06/22 | 15:31 | 2607 | 不二製油 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| △46,847 財務活動によるキャッシュ・フロー ( 百万円 ) - 113,188 △38,590 現金及び現金同等物の期末残高 ( 百万円 ) 28,499 70,840 46,811 従業員数 5,731 5,654 5,891 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (485) (451) (496) ( 注 )1. 第 98 期より国際財務報告基準 ( 以下 「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。 2. 希薄化後 1 株当たり当期利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である | |||
| 06/22 | 15:31 | 297A | アルピコホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける取引金融機関によるシンジケートローンの組成に おいて、株式会社八十二長野銀行はアレンジャーを務めるほか、融資シェアに応じた金額での参加も行っており、 同行とは当社のメインバンクとして継続した取引を行ってきております。 ロ. 同行からの独立性の確保について 当社における経営上の意思決定は、社外取締役も含めた当社経営陣によって行われており、株式会社八十二長野 銀行による意思決定等への介入は無く、同行への依存もありません。 ハ. 当社との資本関係について a. 普通株式及び種類株式の保有状況 株式会社八十二長野銀行は議決権比率で4% 超の当社普通株式を保有しております。また種類株式 B | |||
| 06/22 | 15:31 | 3796 | いい生活 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えており、高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締 役全員を東京証券取引所において独立役員として届け出ており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見 を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。 取締役会は、代表取締役社長 CEOの前野善一を長として、中村清高、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明、成本治男、伊藤耕 一郎、神村大輔、の8 名で構成されております。このうち、成本氏、伊藤氏、神村氏は社外取締役であります。監査等委 員会は、監査等委員である成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔の3 名で構成されております。 なお | |||
| 06/22 | 15:30 | 4937 | Ｗａｑｏｏ |
| 2026年9月期 第2四半期決算にかかる機関投資家等との対話について その他のIR | |||
| 大きいと考えています。一方で、上場 企業としての独立性や少数株主利益については重要視しており、ガバナンス体制も含め 適切に運営してまいります。 Q.SBC との利益相反懸念についてどう考えていますか? A. 上場子会社として、独立社外取締役や取締役会を通じた適切なガバナンス体制を構築して います。取引条件についても、一般株主利益を毀損しない形で適切に運営してまいります。 (5) 知財戦略 Q. 知財戦略は収益化につながりますか? A. 直接的なライセンス収益だけではなく、参入障壁、価格競争回避、提携優位性、海外 展開などにも寄与すると考えています。当社としては、知財を“ 攻めの成長投資 ”とし | |||
| 06/22 | 15:30 | 5033 | ヌーラボ |
| 中期経営計画（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 経営 ⽅ 針・財務 ⽬ 標・新経営体制 経営体制と組織カルチャーの刷新 経営体制を刷新 * 。戦略の転換とともに、組織カルチャーの変 ⾰を推進 代表取締役 CEO 取締役 COO 取締役 CPO 社外取締役 橋本正德 ⼩ 川淳 中島成 ⼀ 朗 ⼩ 笹 ⽂ 飲 ⾷ 業・建築業を経て2001 年にプログ ラマーへ転 ⾝。オープンソース⽂ 化に 影響を受けWebアプリケーション開発 およびチーム開発の知 ⾒を深め、2004 年株式会社ヌーラボを設 ⽴し代表取締 役 CEO 就任。 同志社 ⼤ 学卒業後、リクルートおよび Google⽇ 本法 ⼈にて事業 ⽴ち上げと営 業責任者を歴任。Great | |||
| 06/22 | 15:30 | 5138 | Ｒｅｂａｓｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ディレクター就任 取締役 大辻琢磨 Takuma Otsuji ビジネスディレクター 兼コーポレートディレクター 2017 年 8 月当社入社 2021 年 7 月取締役就任 ディレクター 向田英雄 Hideo Mukaida エンジニアリングディレクター 2025 年 3 月当社入社 2025 年 4 月ディレクター就任 © Rebase, Inc. All Rights Reserved. 5 01 経営体制 社外取締役 平垣内久隆 Hisataka Hiragochi 公益財団法人日本海事センター業務執行理事 ( 理事長 ) 2022 年 6 月当社社外取締役就任 常勤監査役 渡辺永二 | |||
| 06/22 | 15:30 | 3793 | ドリコム |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| : 連結従業員数 : (2026 年 3⽉ 末時点 ) 275 名 主要取引 ⾏: 主要 ⼦ 会社 : ゲーム事業、コンテンツ事業 代表取締役社 ⻑ 内藤裕紀 取締役後藤英紀 取締役監査等委員 ⻘⽊ 理惠 取締役監査等委員村 ⽥ 雅夫 取締役監査等委員清 ⽔ 勝彦 ※ 三井住友銀 ⾏ 三菱 UFJ 銀 ⾏ 商 ⼯ 中 ⾦ 三井住友信託銀 ⾏ みずほ銀 ⾏ 株式会社ドリアップ ※2026 年 6⽉ 開催予定の第 25 期定時株主総会において、新たに 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )として、中 ⼭ 淳雄 ⽒の選任を付議する予定です。 3 ミッション‧ビジョン‧バリュー | |||
| 06/22 | 15:30 | 4568 | 第一三共 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 84,081 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,541.5 円 (4) 処分総額 213,691,862 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 19,935 株 当社の執行役員 27 名 64,146 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております。 1 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||
| 06/22 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 7,903 円 (4) 発行総額 97,941,879 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 5,990 株 執行役員 11 名 6,403 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 06/22 | 15:30 | 6656 | インスペック |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 太 代表取締役社長 兼代表執行役員 専務取締役 社長室長兼 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理 代表取締役社長 兼代表執行役員 取締役 社長室長兼 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理 重任 重任 冨岡喜榮子常務取締役常務取締役重任 渡辺晃彦 取締役 兼執行役員営業部長 取締役 兼執行役員営業部長 重任 小林英明社外取締役社外取締役重任 土門孝彰社外取締役社外取締役重任 陶山さなえ社外取締役社外取締役重任 2. 異動予定日 2026 年 7 月 24 日 以上 | |||
| 06/22 | 15:30 | 7966 | リンテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 市場 (2) 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。 また、当社は、同社執行役員である佐野孝典氏を社外取締役として選任しておりますが、同氏との人的 関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 当社及び当社グル-プ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、 また、佐野孝典氏の社外取締役の就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確 保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会 | |||
| 06/22 | 15:30 | 6656 | インスペック |
| 第18回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。また、 取締役の報酬としては、株主価値を重視した経営の推進を図ることを目的としていることから、本新株予 約権の割当は相当であると判断しております。 1. 特に有利な条件で新株予約権を発行する理由 当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること等を目的に当社の取締役、監査役及 び従業員に対し、以下の要領で新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の要領 (1) 新株予約権の割当を受ける者 当社の取締役、監査役及び従業員 対象となる取締役の員数 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 対象となる監査役の員数 3 名 (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通 | |||
| 06/22 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,900 株 (3) 処分価額 1 株につき金 2,930 円 (※1) (4) 処分総額金 46,587,000 円 対象取締役 (※2) 8 名 9,900 株 (5) 処分予定先 対象執行役員 (※2)6 名 6,000 株 (※1)2026 年 6 月 19 日の東京証券取引所における当社普通株式の終値 (※2) 対象取締役 : 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 対象執行役員 : 当社の取締役を兼務しない委任型執行役員 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 18 日開催の当社第 94 回定時株主総会に | |||
| 06/22 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 第39回定時株主総会終了のお知らせ その他のIR | |||
| たしました。なお、 寺田由美氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之、井出隆、 竹内洋平の3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、井出隆氏、竹内洋平 氏は社外取締役であります。 *なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。 以上 | |||
| 06/22 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公益財団法人財務会計基準機構会員 2026 年 6 月 22 日 各位 会社名 J T P 株式会社 代表者名代表取締役社長為田光昭 ( 証券コード : 2488) 問合せ先常務取締役コーポレート本部長伊達仁 ( 電話 03- 6408- 2488) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 39 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において承認決議された役員 人事について、下記のとおりお知らせいたします。 記 ふりがな 氏名 ためだ みつあき 為田光昭 もり 森 だて 伊達 はせがわ ゆたか 豊 ひとし 仁 しんや 長谷川慎也 てらだ 寺田 きむら ゆみ 由美 ひろゆき 役職名 代表取締役社長 代表取締役会長 常務取締役 取締役 社外取締役 木村裕之 取締役常勤監査等委員 いで たかし 井出隆 社外取締役監査等委員 たけうちようへい 竹内洋平 社外取締役監査等委員 以上 | |||
| 06/22 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 27,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,302 円 (4) 処分総額当社の取締役 (※1) 金 16,665,600 円 当社の執行役員 (※2) 金 18,618,600 円 総額 ( 合計 ) 金 35,284,200 円 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (5) 処分予定先当社の取締役 4 名 12,800 株 当社の執行役員 9 名 14,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監 | |||
| 06/22 | 15:30 | 5138 | Ｒｅｂａｓｅ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 係る新株予約権を無償で取得する。 (9) 新株予約権の行使の条件 本 ( 注 )6に準じて決定する EDINET 提出書類 株式会社 Rebase(E38171) 有価証券報告書 37/105 EDINET 提出書類 株式会社 Rebase(E38171) 有価証券報告書 決議年月日 2023 年 6 月 27 日 第 9 期定時株主総会 付与対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 ( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 ) ( 上限 )400 ( 注 )2、3 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 上限 )40,000 | |||
| 06/22 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件 取締役全体の金銭報酬総額の上限 1,100 百万円を維持し、うち監査等委員でない取締役分を年額 850 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 200 百万円以内 )へ改定するものです。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 取締役全体の金銭報酬総額の上限 1,100 百万円を維持し、うち監査等委員である取締役分を年額 250 百万円以内 へ改定するものです。 2/3 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される | |||