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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 14:42 7504 高速
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2023 年 8 月 9 日 ( 注 ) 17,000 20,990,920 34,068 1,724,518 - 1,858,290 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 2,004 円 資本組入額 2,004 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 当社の執行役員 9 名 当社の従業員 88 名 17/90 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出
06/23 14:38 7433 伯東
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
己株式処分 」)を行 うことについて決議し、2025 年 7 月 24 日に本自己株式処分の払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき3,540 円 (4) 処分総額 33,984,000 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を 並びに処分株式の数除く。)6 名 9,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し (6)その他 ております。 2. 処
06/23 14:37 1959 クラフティア
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,600 ― 2,600 0.00 43,500 ― 43,500 0.06 2,000 ― 2,000 0.00 計 ― 48,100 ― 48,100 0.07 ( 注 ) 役員向け株式交付信託に残存する当社株式 108,800 株は、上記自己保有株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等 」という。)を対
06/23 14:37 5446 北越メタル
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 18 日開催の第 105 回定時株主総会において、社 外取締役を除く当社の取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」)に対して、取締役等の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さ まと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」)について決議し、導入している。 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当
06/23 14:35 秋田放送
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意思決定と業務の執行を実現するため、コーポレート・ ガバナンスに関して以下の施策をとっております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムについて a. 会社の機関の内容 当社は業務執行と経営監督の分離を目的として、経営に客観的な立場から発言し、専ら経営監督を行うこと を意図して従来から継続的に社外取締役を選任しており、有価証券報告書提出日現在取締役 6 名中 2 名が社外 取締役となっております。また、従来から監査役制度を採用しており、現在 2 名の社外監査役がおり、社外か らの経営監視を強化しております。 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針とし
06/23 14:35 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実
06/23 14:34 8015 豊田通商
臨時報告書 臨時報告書
制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役及び対象執行役員を以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、譲渡 制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。) を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条 第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります
06/23 14:34 5186 ニッタ
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務執行を分離すること
06/23 14:34 2156 セーラー広告
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)https://www.saylor.co.jp/ir/midtermpolicy.html 【 補充原則 4-101】 当社は独立社外取締役を2 名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数には達しておりませんが、自 身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。さらに、取 締役の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役については個 々の報酬を含む処遇については全て取締役会に提出し、決定して おります。現時点におきましては、独立社外取締役の選任と取締役会における透明性の向上が
06/23 14:33 2109 ＤＭ三井製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を考慮することとしております。また、 取締役及び執行役員の選解任にあたっては、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会において審議を行い、その内容・結果を取締役会に 向けて答申することにより、独立社外取締役から適切な助言を得る機会を確保した後、取締役会で決議し、取締役の選解任案を株主総会に付議 いたします。 (5)2016 年 6 月開催の第 92 回定時株主総会招集通知から全候補について指名理由を開示しております。 【 補充原則 3-12 英語での開示・提供 】 自社ウェブサイトの英語での開示・提供を行っております。また、決算短信、適時開示情報、議決権行使に係る株主総会招集通知 ( 要約
06/23 14:31 4548 生化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取締役候補者 取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまからの経営委任に対する義務と責務を 果たせる適任者を選定しています。また、社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益 の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。いずれの取締役候補者につきましても、取締役会で特定した 取締役会が備えるべきスキルや多様性に加え、その能力、実績、人格及び識見を考慮したうえで、取締役会で決議し、株主総会に付議していま す。 また、取締役会は、取締役候補者を決定するにあたり、代表取締役
06/23 14:30 3778 さくらインターネット
譲渡制限株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 22,185 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,190 円 (4) 処分総額 70,770,150 円 当社の取締役 (※) 3 名 10,657 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 11 名 11,528 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付
06/23 14:26 1332 ニッスイ
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定しました。 STEP4: 役員ワークショップ、社外取締役によるレビュー 重要度評価の結果をもとに、役員によるワークショップを実施。マテリアリティマトリックスを最終化し、マテリア リティ候補を特定しました。また、社外取締役によるマトリックス及びマテリアリティ候補のレビューも実施しまし た。 STEP5: 外部有識者による妥当性評価 外部有識者 4 名 ( 投資家、NGO、学識経験者 )より、マテリアリティの特定プロセス及び最終案について、妥当性の評 価をいただきました。 STEP6: 役員による再討議を経て取締役会にて決議 外部有識者からのご意見を踏まえ、サステナビリティ委員会と執行役員会で複
06/23 14:23 1420 サンヨーホームズ
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギーを創り、年間に消費する正味 (ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅 9/114 EDINET 提出書類 サンヨーホームズ株式会社 (E27273) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは「 人と地球がよろこぶ住まい」をスローガンに掲げ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してい ます。その一環として、2023 年 1 月に取締役会の直下にサステナビリティ委員会を設置し、グループ全体のサステナビリティに 関する取り組みを戦略的に進めるためのガバナンス体制を構築しました。 また、同時に社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成されたサステナビリティ諮問委員会を
06/23 14:22 2480 システム・ロケーション
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 2 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 2 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・ 中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一部変更の件 」を上程してお り、この議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行する予定です。当社は、監査等委員会設置会社に 移行することで、全委員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会にお
06/23 14:22 9506 東北電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)「 役員報酬 BIP 信託 」に係る信託口が保有する当社株式 763,900 株は、上記の自己株式等には含まれてお りません。 EDINET 提出書類 東北電力株式会社 (E04501) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを除きます。以下、「 取締役 」といいます。) 及び 執行役員 ( 以下、取締役を含み「 取締役等 」といいます。本項目において同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値 との連動性をより明確にし、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大への貢献意
06/23 14:20 1870 矢作建設工業
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガイドラインを整備し、不適切な労働慣 行や不正な取引に加担しないよう、協力会社を含めたリスク管理を行っております。また、弁護士などの専門職 を含む社外取締役・監査役が、社会情勢の変化に照らして経営判断の妥当性を監視しております。当社は、国内 ( 特に東海地方 )への集中投資を強みとしておりますが、海外の政治リスクから波及するリスクを回避しつつ、 地政学的なコスト増を吸収する強固な収益構造の構築に注力しております。 大項目 : 経営リスク/ 外的要因の強い分野 4 DXリスク 近年のデジタイゼーションや、ビッグデータ、AIシステムの活用により、これらを扱う際の「 内部要因 」 「 外部要因
06/23 14:19 2351 ＡＳＪ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る取締役 4 名を選任しております。 取締役会・取締役 取締役会は11 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締 役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締 役会規定等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締 役の業務執行状況を監視し、監督します。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決 議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 議長
06/23 14:16 5343 ニッコー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営陣の報酬 当社の経営陣の報酬は、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮した報酬を支給しています。 現時点では、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして業績連動報酬等の導入が最適であるという確証を持っていないため、ス トックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬を導入していません。 一方で、現報酬制度が常に最適であるという考えに陥ることなく、当社の企業価値を向上させるうえで、どのような報酬体系が適切かという点につ いて引き続き検討を重ねていきます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は3 名で取締役
06/23 14:16 6073 アサンテ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において報酬額を決定します。 4. 取締役会が取締役及び監査役候補の選任を行なうに当たっての方針は、以下の通りです。 《 取締役 》 (1) 会社法第 331 条第 1 項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと (2) 経営に関して熱意と強い意欲を持ち、高い倫理観を有すること (3) 経営に関して豊富な知識を持ち、広い視野と先見性を有すること (4) 職務に耐えうる体力を有していること 社外取締役候補については、上記 (1)~(4)の他、以下の条件を満たす者から選任する。 (1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たすこと (2) 経営に関して豊富な経験および実績を