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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:30 302A ビースタイルホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能し ており、本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 4 名 ( 代表取締役社長三原邦彦、取締役会長増村 一郎、社外取締役七村守、社外取締役堤和子 )で構成されております。代表取締役社長である三原 は、当社グループの経営方針を策定することや当社の取締役会における議長を務めるなど、当社における 最高経営責任者としての役割を担っており、また、取締役会長である増村は、代表取締役社長が定めた経 営方針に従い、当社グループの役員の業務執行を管理監督するなど、当社における最高執行責任者として の役割を担ってお
06/22 15:30 6788 日本トリム
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、特に当社取扱製 品 ( 医療機器 )の製造及び販売にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表 示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。 EDINET 提出書類 株式会社日本トリム(E02333) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は事業規模や事業内容に鑑み、社外監査役を含む監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であ ると判断し、監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役会による業務 執行に対する監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における
06/22 15:30 5244 ｊｉｇ．ｊｐ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。具体的には、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む一部の取締役及 び内部監査担当とともにリスクの抽出やその対応方針・今後の課題等について、優先度を選別・評価し、迅速な意 思決定を図っております。また特定したリスクについては、必要に応じて、取締役会にてリスクの緩和・移動・受 容・コントロールについて検討しております。また、サステナビリティ課題に関する機会についても取締役会を中 心に検討をしております。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、上記 (2)に記載のとおりサステナビリティ戦略において人的資本を重要テーマの一つとして 掲げております。従業員が働きやすい環境整備に向けて、当社
06/22 15:30 1787 ナカボーテック
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
-17- 21 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 150,400 ― 150,400 5.78 計 ― 150,400 ― 150,400 5.78 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制 度の導入を決議しております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート
06/22 15:30 9201 日本航空
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 7 月 1 日より、取締役 ( 社外取締役を 除く)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的向上および株主との利害の共有をより一層促進することを 目的として業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 制度の概要 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本株式報酬制度 )は、毎期、対象取締役に対して、終了した直近の連続す る3 事業年度 ( 以下連続した3 事業年度を「 業績評価期間 」といいます。なお、1 事業年度が終了するごとに 次の事業年度を初年度として連続する3 事業年度を対象とする業績評価期間が開始され、2019 年度以降の任意 の一時期には3つの業績評価期間が併存することになり
06/22 15:30 3113 ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR
49%を保有する株主で もある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本日の決議を含む本件株式取得に係る取締役会の 審議及び決議に参加しておりません。さらに、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、 かつ、当社事業に対する識見も高い、監査等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」という。)を設置し、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、 (b) 本件株式取得の取引条件の妥当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本 件株式取得が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本件株式取得の是非につい て諮問し、当該諮問事項に対する意見を記載した答申書を本日付けで取得いたしました。 7. 業績への影響 本件株式取得による今期の当社連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後開示すべ き事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 以上 - 5 -
06/22 15:30 5631 日本製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会 を設置しており、役員指
06/22 15:30 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視 機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は
06/22 15:30 4204 積水化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独立性基準 」を定め、SEKISUIコーポレート・ガバナンス原則に開示していま す。なお、現在選任している独立社外取締役 5
06/22 15:30 2181 パーソルホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度から当社グループの中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を 目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社執行役員 ( 以下総称して 「 業務執行取締役等 」という。)を対象に、信託を活用した株式報酬制度を導入しております。また、2020 年度 からは監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役 ( 以下総称して「 非業務執行取締役 」とい う。)も本制度の対象といたしました。なお、本制度については、2017 年 6 月 27 日、2020 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 21 日及び2023 年 6 月
06/22 15:30 5368 日本インシュレーション
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
切関係を持たない経営を推進します。 3) 内部通報制度及びハラスメント対策に係る制度の運用改善や周知徹底を進めます。 4) 時間外労働の上限規制を遵守します。 5 ガバナンス体制の強化 ガバナンス改革の更なる推進を通じて、取締役会・経営会議等の機能の高度化を図ります。 1) 取締役・監査役・執行役員に対する実効性評価アンケート等で得られた課題への対応を通じて、取締 役会・監査役会・経営会議等の運営の改善や社外取締役・社外監査役の機能向上等を図ります。なお、 2025 年度に実施した実効性評価については、2026 年 6 月に開示予定のコーポレート・ガバナンス報告書 において報告の予定です。 2
06/22 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
30,681 株 (3) 処分価額 1 株につき 977 円 (4) 処分総額 29,975,337 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 17,733 株 当社子会社の取締役 4 名 12,948 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として
06/22 15:28 4849 エン
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
できると考え、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 取締役会は取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけ、毎月 1 回開催しております。また、必要に応じ 臨時の取締役会を随時開催し、職務執行状況を監視しております。取締役会は、各事業部門及び会社全体の業 績の進捗状況を監督するとともに、事業運営における重要事項を審議し対応策を決定しております。取締役会 は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、代表取締役会長兼社長越智通勝、取締役寺田輝之、取締役中島純、 社外取締役林有理、監査等委員 ( 社外取締役 ) 井垣太介、監査等委員 ( 社外取締役 ) 石川俊彦、監査等委員 ( 社
06/22 15:28 8365 　富山銀行
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び業務執行の更なる迅速化を図っておりま す。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 5 名を含む13 名 (〈 議長 〉 取締役頭取中沖雄、森永利 宏、髙田恭介、寺尾晋一、末武真吾、金田卓也、西岡浩紀、大澤眞 ( 社外 )、野田万起子 ( 社外 )、織田茂、海下 巧 ( 社外 )、新田洋太朗 ( 社外 )、山口省蔵 ( 社外 ))で構成されております。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を行うほか、取締役、使用人及び会計監査人から の報告内容の検証等を行い、独立の機関として取締役会の職務執行を監査・監督
06/22 15:28 7832 バンダイナムコホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
丁目 37 番 8 号 【 電話番号 】 03(6634)8800( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 辻隆志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除きます。以下、 「 当社取締役 」といいます。) 並びに当社グループの事業統括会社である株式会社バンダイ、株式会社バンダイナムコ
06/22 15:26 2002 日清製粉グループ本社
有価証券報告書－第182期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、株主から経営を付託された者としての責任等様 々なステークホルダーに対する 責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するた め、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を定めております。 ( 企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は次のとおりです。 ・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社を選択するとともに、社外 取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。 ・委員の過半数が
06/22 15:22 7743 シード
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社は、「シードグループコーポレート・ガバナンス基本方針 」を策定し、コーポレート・ガバナンスの充実 に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社シード(E02414) 有価証券報告書 2 企業統治体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、佐藤隆郎、杉山哲也、五十嵐淳、新庄信孝、 福田猛、中村きく江、小原之夫、大竹裕子、小泉範子、藤田礼次の10 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成さ れ、代表取締役社長佐
06/22 15:21 4169 ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(ガバナンス) a. 経営のリーダーシップを支えるガバナンス体制 選定理由 : 経営者の創発的なリーダーシップによる適切なリスクテイクを支える、知見の豊かな社外 取締役によるガバナンスを効かせ、公正な基準に則した報酬設計を構築・運用することが 株主との共通利益に繋がるため 具体的な取り組み: スキルマトリックス開示、指名報酬委員会等 b. 企業倫理に則した行動規範の浸透と法令順守の徹底 選定理由 : 倫理水準とコンプライアンス意識を高く持ち、そのために必要な学習を継続する組織体と なることが企業価値の毀損を防ぐことに繋がるため 具体的な取り組み: コンプライアンスホットライン、バリューの策定
06/22 15:21 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、議決権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4
06/22 15:20 3793 ドリコム
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 また、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監督機能を強化し、当社 のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るという観点から、当社は2015 年 6 月 23 日付をもって、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これにより、現在、取締役 5 名、うち監査等委員 である社外取締役 3 名という経営体制となっております。 (a) 取締役会 取締役会は、5 名の取締役 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され、原則月 1 回の定時取締 役会を開催し、重要な事項はすべて付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処