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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 15:20 | 8393 | 宮崎銀行 |
| 有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /143 (ⅲ) 取締役会において決議されたもの 会社法第 263 条、第 238 条、第 240 条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 なお、2017 年 10 月 1 日付で実施した普通株式 10 株を1 株とする株式併合により、「 新株予約権の目的 となる株式の数 」および「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入 額 」が調整されております。 決議年月日 2013 年 6 月 27 日 2014 年 6 月 26 日 2015 年 6 月 25 日 付与対象者の区分 及び人数 当行の取締役 8 名 当行の取締役 ( 社外取締 役を除く) 8 | |||
| 06/22 | 15:18 | 4005 | 住友化学 |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、取り巻く状況を踏まえ、課題や取り組み の方向性について審議するとともに、取り組みの具体化に向けて各執行機関に必要な提言を行っております。同委員 会では、委員長である社長の下、各事業部門統括役員・コーポレート部門統括役員・海外地域統括会社社長を委員と して任命しつつ、さらに、会長、社外取締役・常勤監査等委員もオブザーバーとして参加しております。2025 年度は 2 回開催され、活発な議論が行われました。取締役会の取り組みや実効性評価につきましては、「 第 4 提出会社の 状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 8 取締役会の活動状況 等 」をご覧く | |||
| 06/22 | 15:18 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| および監督機能 」は取締役会が担い、「 業務執行機能 」は執行役員が担う、執行役員制度を導 入しております。加えて、業務執行体制のさらなる強化に向けて、2026 年 6 月よりCxO 体制の導入を予定して おります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告 | |||
| 06/22 | 15:17 | 8228 | マルイチ産商 |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| け入れている出向者の概要は以下のとおりであります。 a. 役員の兼務状況 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名三菱商事 ㈱における役職 社外取締役古賀隆宏食品産業グループ CEOオフィス (13) M&Aに係るリスク 当社グループは事業の成長に必要な技術、販売網、顧客基盤等を所有する他社の買収や他社との資本提携を通 じた事業規模の拡大を目指しております。M&Aに際しては、被買収企業の財務内容や契約関係等についての詳 細な事前審査を行い、十分にリスクを吟味した上で決定しております。しかしながら、被買収企業に偶発債務の 発生や未認識債務の判明等事前の調査で把握できなかった問題が生じた | |||
| 06/22 | 15:16 | 4220 | リケンテクノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 取締役候補の指名および執行役員の選解任を | |||
| 06/22 | 15:15 | 7013 | ＩＨＩ |
| 有価証券報告書－第209期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 部門の具体的な施策に反映される体制にしています。これら会議や委員会における議 論のうち、経営上の重要な意思決定に関わるものについては、経営執行における意思決定機関である経営会議での 審議を経て、取締役会に付議しています。 また、ESGを軸とした経営の推進を目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)の業績連動賞与の評価指標である 役員ごとのミッションに応じた個別評価指標に、温室効果ガスの削減、従業員エンゲージメントの向上、ダイバー シティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進の取り組みを含めています。 <サステナビリティ推進体制図 > ※2026 年 6 月 24 日開催予定の第 | |||
| 06/22 | 15:09 | 3167 | ＴＯＫＡＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティの推進を重要な経営課題と位置づけています。取締役会の諮問機関の一つであ る「サステナビリティ推進委員会 」を主体として、サステナビリティ経営を推進するためのガバナンス体制を構築し ています。「サステナビリティ推進委員会 」は代表取締役社長が委員長を務め、経営・リスク管理をはじめとする部 署の担当役員、中核事業会社社長、客観的な視点によるアドバイスを活かすため社外取締役などのメンバーで構成さ れています。 同委員会は定例で年 2 回、その他必要に応じて開催しており、マテリアリティ及び主な課題の棚卸、目標達成に向 けての取組状況の評価を実施しています。特に、気候変動対応や人的資本経 | |||
| 06/22 | 15:09 | 2114 | フジ日本 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定を第 1 次中計の中で行う サステナビリティ関連事業投資アップサイクル事業への投資事業投資 1 件 ダイバーシティ&インクルージョン多様な社員と働き方 2028 年に女性管理職比率 20 % ( 連結 ) 健康経営 有給休暇の取得推進 有給休暇取得率 70% ( 取得日数 ÷ 支給日数 ) 人的資本投資 福利厚生費・研修費などの人的投資増加 給与総額の4% ( 福利厚生費 + 研修費 ) 働き方改革による従業員満足度向上 従業員エンゲージメント調査の 実施と活用 コンプライアンスの徹底コンプライアンス研修の実施と参加受講率 100% 維持 社外取締役の役割強化社外取締役比率 50% 透明性の | |||
| 06/22 | 15:07 | 6518 | 三相電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的達成のため、法 令・定款・各種規定を遵守し、経営倫理ならびに社会ルールに基づいて誠実に企業経営の職務遂行を図り、企業倫理の確立と社会から信頼され る企業グループを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。こうした経営活動が将来の業績に結びつくものであり、株主のみな らず顧客、従業員、地域社会など、企業に関係を持つあらゆる利害関係者への利益の両立を図り、企業が生き残るため、競争力強化の観点から も効果的で透明な内部統制システムの運用強化に取り組んでおります。 当社は経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、監査等委員に社外取締役 3 | |||
| 06/22 | 15:06 | 5284 | ヤマウホールディングス |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定を迅速に行うため、取締役会及び監査等委員会の充実を図るとともに、内部牽制機能の充実並びにコンプラ イアンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として株主総会及び取締役のほか、取締役会、監 査等委員、監査等委員会、会計監査人を設置しており、この他、グループ経営会議及び監査部を設置しておりま す。また、2022 年 4 月 1 日付で、社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会を設置いたしております。 現状の取締役会の体制につきましては、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役 1 | |||
| 06/22 | 15:06 | 6703 | 沖電気工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 体制の概要 当社は監査役会設置会社を選択し取締役会が経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うとともに、取 締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役の職務執行状況等の監査を行います。また、役員の人事並び に報酬に関する透明性・客観性の確保のため、人事・報酬諮問委員会を設置するとともに、業務執行に係る迅 速な意思決定を行うため、執行役員制度を採用します。 当期 (2025 年度 )は、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名 (うち女性取締役 2 名 )、社外監査役 3 名を含む監 査役 5 名、取締役を兼務しない執行役員 12 名の体制により経 | |||
| 06/22 | 15:05 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しておりま す。その際、全役員 ( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名含む)で合議の上決議しております。 4 当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響 取締役候補者の指名に対して、当社において以下の対応を行うことにより当社の独立したガバナンス体制を十分に確保 しております。当社は、取締役候補者の指名を受けたときは、当社の経営課題に的確に対応しうる最適な経営体制となる よう、指名を受けた取締役候補者の経験、識見、専門性はもとより、取締役会全体の構成を考慮し、取締役会において審 議を経て適任と判断した場合に取締役候補者として株主総会に上程することとしております。 (2)ヤマハ発動機株式会社 当社は | |||
| 06/22 | 15:04 | 4183 | 三井化学 |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 401,687,630 ― 125,738 ― 54,467 ( 注 )1.2021 年 7 月 21 日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が44,700 株、資本金及び資本 準備金がそれぞれ82,918,500 円増加しております。 発行価格 3,710 円 資本組入額 1,855 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、執行役員 22 名 ( 注 )2.2022 年 7 月 22 日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が110,500 株、資本金及び資 本準備金がそれぞれ157,462,500 円増加しております。 発行価格 2,850 円 資本組 | |||
| 06/22 | 15:03 | 8370 | 紀陽銀行 |
| 有価証券報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 共的使命を十分認識し、共通の倫理観や価値観を持ち、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努 めます。 EDINET 提出書類 株式会社紀陽銀行 (E03581) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会での議決権を付与することにより監 査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委任により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレー ト・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることが期待できることから、組織形態として監査 等委員会設置会社を採用しております。 (イ) 会社の機関の | |||
| 06/22 | 15:03 | 4113 | 田岡化学工業 |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 協働する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ( 二 ) 独立役員の役割を尊重し、取締役会による監督機能の実効性を確保する。 (ホ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を期待する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下の通りです。 (イ) 企業統治の体制の概要 取締役会 経営会議 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名が社外取締役です。現在の経 営体制は、本報告書提出日現在で監査等委員以外の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 06/22 | 15:01 | 7769 | リズム |
| 有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・科学性 ( 合理性 )に徹する精神 ・明朗協調 ( 和 )の精神 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2018 年 6 月 20 日開催の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社の形態を採用しておりま す。 イ. 取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名 (うち、監査等委員 4 名 )を含む取締役 10 名 (うち、監査等委員 5 名 )に より構成されております。必要に応じて取締役会の指名する者が出席する形態を採用しております。取締 役会は、当社グループの事業に精通した取締役により経営の効率化を図る一方、専門的知識と豊富な経験 を有した社外取締役により監査・監督機 | |||
| 06/22 | 15:01 | 5753 | 日本伸銅 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役の員数を3 名以内とするこ とと定めており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在は7 名 (うち監査等委員である取締役は3 名 ) で構成されております。 取締役 7 名のうち、男性 7 名の構成です。当社の従業員数は100 名前後であり、東京支店の2 名、大阪黄銅カ ンパニーの15 名以外は本社工場に勤務しており、十分相互に目の届く環境下にあります。経営管理上の情報収集 にも努め、必要に応じて、金融機関、証券会社、公認会計士、弁護士等外部専門家の助言を受けており、また、 社外取締役 (2 名 )からも、その専門的な知識・経験等を踏まえた有益な助言を | |||
| 06/22 | 15:01 | 9471 | 文溪堂 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6 名 (うち、社外取締役 1 名 )の計 8 名で構成され ております。取締役会 ( 定例 )については、株主総会終結の直後の開催、決算取締役会の開催 ( 年 2 回 ) 及び毎月 約 1 回で年 16 回開催しております。取締役会規程添付の「 取締役会決議事項 」に定める付議すべき事項について決 議し、決議の方法は取締役会の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定しております。なお、当社の取 締役は、10 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当事業年度における個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 水谷邦照 16 回 15 回 水谷泰 | |||
| 06/22 | 15:01 | 1966 | 高田工業所 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式数の合 計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 株式会社高田工業 所 北九州市八幡西区 築地町 1 番 1 号 9,900 - 9,900 0.13 計 - 9,900 - 9,900 0.13 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、令和 6 年 6 月 21 日開催の第 77 回定時株主総会での承認に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて、 「 対象取締役等 | |||
| 06/22 | 15:00 | 483A | テラテクノロジー |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 従業員の状況等 (1) 人材戦略に関する基本方針等 」に記載のとおりであります。 (3) リスク管理 当社グループでは、事業継続リスクを含めた事業を取り巻く様 々なリスクに対して、リスク発生の防止又はリス クが発生した場合のリスクの最小化を図ることを目的にリスク管理規程を定めており、同規程に基づいて設置した リスク管理委員会を通じて全社的なリスク管理を推進しております。リスク管理委員会は、管理部門担当取締役が 委員長となり、委員は代表取締役、社外取締役、社外監査役をもって構成され、必要に応じて委員以外の者に出席 を求めており、定期開催に加えて、重要なリスクについては必要に応じて追加開催し | |||