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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:09 7506 　ハウス　オブ　ローゼ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営そのものは完全に独立しており、 当社は独自に事業展開しております。 同社との取引については、当社が運営する特定店舗において、ワコールグループの中核企業である株式会社ワ コールから一部商品を仕入れております。 人的関係では、株式会社ワコールホールディングス常勤監査役が当社の社外取締役に就任しており、当社の取締 役会及び監査等委員会において適宜、助言・提言を受けております。なお、出向者等の受入はありません。 同社による議決権所有割合は、将来的に変動する可能性はありますが、相互の独立性は今後とも十分確保してい く方針です。 13 危機的事象発生時の事業活動について 地震、大雨、洪水等の自然災害・異
06/23 11:07 1961 三機工業
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2026 年 6 月 23 日現在 ) 46/158 ハ. 会社の機関の基本説明 役職氏名取締役会監査役会 人事報酬 諮問 委員会 社外役員 連絡会 経営会議 執行 役員会 企業倫理 委員会 内部統制 財務 委員会 統合リス
06/23 11:05 6678 テクノメディカ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されております。議長は平 井豊氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持し続けていくため、取締役の 職務執行全般について監督しております。 < 内部監査体制 > 内部監査は、伊藤雅章氏を内部監査室長とする内部監査室を設置し、業務の執行状況についてコーポレー ト・ガバナンス向上の視点から、部門長の業務執行等について監査・指
06/23 11:04 6258 平田機工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)サステナビリティ 1ガバナンス 当社はサステナビリティ基本方針に基づき、気候変動を含むサステナビリティ経営を推進するために、サステナビ リティ推進委員会を設置しております。代表取締役社長が委員長を務め、適宜社外取締役や外部有識者の意見も取り 入れるとともに、委員会の下にワーキンググループ( 以下、WG)を立ち上げ、当社グループのサステナビリティ活 動の推進を図っております。事務局は経営企画部が担当し、原則、年に2 回以上開催します。2025 年度は第 9 回、第 10 回および第 11 回サステナビリティ推進委員会を開催しました。サステナビリティ推進委員会は当社のサステナビリ ティに関する目標・方針
06/23 11:02 4219 プラス・テク
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。 EDINET 提出書類 プラス・テク株式会社 (E00831) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況 a. 会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとと もに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。 取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成しており、原則 として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに
06/23 11:01 3423 エスイー
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりでありま す。 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化して おります。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えてお り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。 EDINET 提出書類 株式会社エスイー(E01298) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は社外取締役 2 名を
06/23 11:01 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及
06/23 11:00 5199 不二ラテックス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的としております。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年としております。 a. 取締役会 取締役会は、法令及び定款に基づき取締役会規程に定められた重要事項の審議・意思決定を行う権限を有 し、取締役の職務の執行を監督することを目的としております。定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会を補完する機能として社外取締役と社内取締役による経営全般に関する意見交換会を2022 年 7 月から原則、月 1 回開催しており、経営戦略や
06/23 11:00 9041 近鉄グループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額を、年額 4 億 8,000 万円以内 (うち社外 取締役分は6,000 万円以内 )と定める。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬額を、年額 1 億円以内と定める。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等の額及 び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のため に支給する報酬 ( 金銭債権 )の総額を、年額
06/23 11:00 5955 ワイズホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
が独立して経営判断を行うことにつき、 真摯にご協力をいただいているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 代表取締役堀直樹 VT ホールディングス( 株 ) 取締役経営改革促進のため 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英 VT ホールディングス( 株 ) 専務取締役取締役会の監督強化のため 山内一郎 VT ホールディングス( 株 ) 常務取締役取締役会の監督強化のため 3. 親会社等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
06/23 10:59 4471 三洋化成工業
臨時報告書 臨時報告書
村健一、小畑英明、佐野由美、富永浩 史及び窪川潤子氏の9 氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 450 百万円 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )から、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三洋化成工業株式会社 (E00884) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
06/23 10:48 2282 日本ハム
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
://www.nipponham.co.jp/corporate/sustainability/) 1 ガバナンス 当社グループは、当社の取締役会長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会は ESGに関する知見を有する社外有識者や社外取締役からの意見を聞きながら、サステナビリティに関する方針や戦略の 策定、取組みの進捗確認等を行っており、その内容を取締役会に付議・報告しております。 また、下部組織である「サステナビリティ部会 」は、課題の特定や施策・ロードマップの策定を行い、その内容を サステナビリティ委員会へ具申しており、各テーマの具体施策の落とし込みと進捗管理は「 執務会議 」で行って
06/23 10:47 7943 ニチハ
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、一般株主等の客観的視点に基づいた経営監督機能 を果たせる独立社外取締役を提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役総数の半数選任しております。 加えて、社内取締役及び一部の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月 2 回開催し、グルー プの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。 また、取締役候補の指名手続及び取締役報酬の決定プロセスに関する透明性確保の観点から、取締役会の 諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする「 指名・報
06/23 10:44 9307 杉村倉庫
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ある取締役が3 名 (うち社外取締役 2 名 )とそれ以外の取締役が3 名の合計 6 名で構成されております。取締役会は原則月 1 回開催され、法令や定款に 定める事項をはじめとする重要事項や業務執行を意思決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督してお ります。また、毎月 2 回、常勤の当社取締役及び執行役員、子会社の取締役が出席する経営会議を開催して、グ ループ全体の経営計画に関する重要事項、組織・財務に関する重要な事項等の審議、グループ各社の業績報告 等を行っております。この他、当社グループの常勤の取締役及び執行役員、幹部社員で構成される合同管理職 会議や常勤の取締役 ( 監査等委員を
06/23 10:43 5955 ワイズホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加 入等による株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。 今後も、インセンティブの一環として機能するような経営陣の報酬のあり方について検討を続けてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、現時点において独立社外取締役のみを構成員とする会合は設けておりませんが、現在の独立社外取締役 2 名は当社の主要株主であ るVTホールディングス株式会社の子会社の業務執行者であり平時より独立した立場に基づく情報交換・認識共有を図ることができる環境となって おります。 【 補充原則 4-8-2】 現在の独立社外取締役は2 名と少人数であり
06/23 10:41 5440 共英製鋼
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して公平かつ迅速な情報開 示を行い、経営判断に至る過程および結果の説明責任を果たすことで、透明性の高い経営を行います。 2 コーポレート・ガバナンスに関する当社諸機関の設置状況と内部統制システム 当社は監査役設置会社であり、取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務執行を監督しています。かか る機関設計を前提とした上で、監督機能を強化するため、独立性の確保された社外取締役の招聘に努める他、任意 の指名・報酬等検討委員会を設置しています。他方、執行機能を強化し、意思決定の迅速性を担保するため、執行 役員制度を採用する他、特定のテーマを全社的に検討するための各種委員会を設置しています
06/23 10:37 8750 第一ライフグループ
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
社の普通株式の交付を受ける権利を 「PSU」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査等 委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 対象取締役等 」と総 称します。)に対し、2024 年 3 月期を業績評価期間の初年度とするPSU( 以下 「2023 年度 PSU」といいます。)について 本制度の内容及び基準株式数等を通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第
06/23 10:35 8750 第一ライフグループ
臨時報告書 臨時報告書
ます。)の交付を受ける権利を「PSU」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 業 務執行を行わない取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します。)に対し、2027 年 3 月期を業績評価期間の初年度とするPSU( 以下 「2026 年度 PSU」といいます。) について本制度の内容及び基準株式数等を通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び
06/23 10:35 4299 ハイマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。また、「 決裁規則 」 及び「 職 務権限規則 」を定め、経営陣が遂行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当報告書 「2-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立取締役の適切な関与・助言 】 当社は監査役会設置会社であり、現在の取締役会の構成は、取締役 7 名のうち、独立社外取締役 3 名 ( 女性 2 名 )であります。 取締役の指名・報酬につきましては、公正性・透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮
06/23 10:34 8563 大東銀行
有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、コーポレート・ガバ ナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社 外取締役 4 名を選任しております。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社 外取締役 4 名 ) 計 10 名 ( 男性 9 名、女性 1 名 )で構成され、原則月 1 回開催し、取締役会の付議基準に基づ く重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。 常務会は常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び執行役員で構成され、原則週 1 回開催 し、重要案件の十分な審議、業務執行