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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 10:34 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 一丁目 13 番 1 号 【 電話番号 】 03-3216-1222( 代 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営企画ユニット IRグループ長村上俊介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社第一ライフグループ(E06141) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び当社執行役員並びに当社子 会 | |||
| 06/23 | 10:33 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2025 年 6 月 24 日開催の第 56 回定時株主総会における決議により、取締役 9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )の体制としており、独立社外取締役比率 3 分の1を充足しております。 36/130 有価証券報告書 (a) 取締役会 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、原則毎月 1 回開催されており、会社法第 399 条の13に規 定する専権事項を中心とした重要事項について決定するとともに、業務執行状況の監督を行っておりま す。 有価証券報告書提出日現在における取締役会は、代表取締役社長執行役員である内田誠が議長を務め ており、取締役西江勝治、西村司朗、井上嘉成、千田豊作、常勤 | |||
| 06/23 | 10:33 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 有価証券報告書 当社グループは、持続可能な社会実現に向け貢献していくことを9つのマテリアリティとして整理し、SDGs (Sustainable Development Goals)の目標もマテリアリティに対応させております。2020 年に策定したマテリア リティは、社外取締役と共に、社会からの要請に合致しているかを検討、マテリアリティの定性目標並びにKPI も見直しを行っております。 これらマテリアリティの特定プロセスは、以下 5つのStepのとおりです。 1 重要項目のリストアップ:GRIを基に重要な項目を追加し、リストを作 | |||
| 06/23 | 10:33 | 9045 | 京阪ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を、年額 5 億円以内 (うち社外取締役年額 6,000 万円以内 )に 改定する。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 1 億円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 京阪ホールディングス株式会社 (E04105) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 | |||
| 06/23 | 10:30 | 5576 | オービーシステム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 55 円総額 127,920,705 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、豊田利雄、杉田欣哉、上村忠嗣、杉本繁治、長谷川篤、 白石徹 ( 社外取締役 )、堀野桂子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、渡辺天山 | |||
| 06/23 | 10:30 | 9534 | 北海道瓦斯 |
| 有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・オプションとして、当 社の取締役、執行役員、顧問、参与及び従業員に対して新株予約権を割当てるものであります。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2015 年 4 月 28 日 2016 年 4 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 5 名 当社顧問 2 名 当社参与 3 名 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 7 名 当社参与 2 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 42( 注 )1 96( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 | |||
| 06/23 | 10:30 | 9027 | ロジネットジャパン |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その補完機関として、輸送品質や、安全管理、コンプライ アンス等の実効性を確保するために様 々な委員会を設置しております。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役の定数を10 名以内とする旨定款に定めておりますが、重要事項の意思決定を迅速、的確 に行うため、提出日現在 9 名で構成し、内 3 名は当社と利害関係のない社外取締役となっており、札幌証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は原則として毎月及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決定と業務執行の監督を 行っております。取締役の任期は2 年とし、経営に対する責任の明確化を図って | |||
| 06/23 | 10:29 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定 例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、支配株主との取引に関する事項、グループ子会 社に係る案件、決算・予算に関する事項、執行役員等の人事、株主総会に関する事項、会社規程の改廃等の審 議、決議を行いました。 議長 : 代表取締役岡本雅文 構成員 : 取締役塩田徹、取締役中田剛史、社外取締役重光桜子、取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎、社 外取締役 ( 監査等委員 ) 武藤元、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/23 | 10:28 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 下のとおりです。 ( 取締役 / 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 4 名と社外取締役 1 名ならびに社内常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の計 8 名で構 成し、業務執行の最高意思決定機関と位置づけております。また、取締役会は代表取締役が議長となり、原則 月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営方針、法令で定められている事項、 その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。なお取締役会では迅速 かつ責任のある意思決定を図ることが重要であると考えており、今後もその点に留意した取締役の人員構成を 考えてまいります。 議長 | |||
| 06/23 | 10:28 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任を果たしていくことで、当社の 持続的成長と企業価値を永続的に高めてまいります。 そのために、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「 内部統制システム構築の基本方針 」にもとづき適切に統治してま いります。 なお、当社は、2021 年 6 月開催の定時株主総会決議によって、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置する監査等委員会設置会社へ移行 しております。経営の効率性確保と責任ある経営の維持という観点から、当社の規模・業務内容には同制度が最も適切であると判断しておりま す。社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮 | |||
| 06/23 | 10:27 | 7510 | たけびし |
| 有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重要会議に出席するなど、法令等に定められた監査を実施し、取締役の職 務執行を監査する体制となっております。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期 | |||
| 06/23 | 10:27 | 4506 | 住友ファーマ |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| により、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しました。 取締役会は、独立社外取締役 5 名を含む10 名 (うち、女性の取締役は1 名 )で構成しており( 議長 : 社長 )、 原則月 1 回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っています。なお、執行役員制度を採 用し、経営の監督と業務執行を分離しています。 監査等委員会は、独立社外取締役 3 名を含む4 名 (うち、女性の取締役は1 名 )で構成しており( 委員長 : 常 勤監査等委員 )、原則月 1 回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付 議事項の事前確認等も行っています | |||
| 06/23 | 10:26 | 8159 | 立花エレテック |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 入会し、警察との相互理解と協力により、企業に対するあらゆる暴力を予防 かつ排除し、企業と社会の調和に寄与することを目的として定期的に情報交換、連絡、互助活動を実施しており ます。 e 企業統治の体制を採用する理由 当社は社外取締役を5 名選任しております。 当社が本体制を採用する理由は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取 締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの充実を図り、社外からのチェックによって経営 の監視機能は十分に果たしていると考えております。 31/108 2 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を月 1 回開催して | |||
| 06/23 | 10:22 | 7897 | ホクシン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会及び経営会議などを設置しております。 取締役会は、取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 内監査等委員である取締役 3 名 )で構成されております。原則月 1 回開催される取締役会においては、法令及び定款で定められた事項や経営上の重要事項を審議・決裁するとと もに、その他の重要事項や業務執行状況について報告を行っております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されております。原則月 1 回開催される監査等委員会においては、内 部監査部門である監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行状況を監督するとともに、内部統制システ ムを利用して、その他経営に関わる全般の職務執行状況につい | |||
| 06/23 | 10:20 | 1815 | 鉄建建設 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 2.「 取締役に対する業績連動型株式報酬 」 制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が 所有する当社株式 48,400 株は、上記自己株式等に含まれていません。 28/125 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動型 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 06/23 | 10:20 | 9064 | ヤマトホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、長尾裕、櫻井敏之、阿波誠一、チャールズ・イン、池田潤一郎、木原民 ( 戸籍上の氏 名は、磯部民 )、クリスティン・エドマンおよび藤本昌義の8 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、佐 々 木勉氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、基本報酬額を年額 467 百万円以内 (うち社外取締役分 145 百万円以内 )、取 締役 | |||
| 06/23 | 10:17 | 6272 | レオン自動機 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 28,392,000 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は 100 株であります。 計 28,392,000 28,392,000 - - 29/126 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 レオン自動機株式会社 (E01670) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/23 | 10:15 | 9367 | 大東港運 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であります。 社外取締役は、2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在において、取締役 6 名のうち2 名、監査等委 員である取締役 3 名のうち2 名を選任しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の 件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締 役 6 名のうち2 名、監査等委員である取締役 3 名 | |||
| 06/23 | 10:15 | 2816 | ダイショー |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの充実に努 めています。会社の重要事項の審議決定は「 取締役会 」「 経営会議 」を通じて行われております。 「 取締役会 」は、代表取締役社長松本俊一が議長を務めており、その他のメンバーは、代表取締役会長松本 洋助、専務取締役坂田恵補、取締役矢野宏一、取締役根岸宏樹、取締役三浦和信、社外取締役本夛伸介の取 締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )で構成され、定例の取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催してお ります。取締役会において各取締役は、法定の決議事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決議し、法 令遵守と適切なリスク管理の下で業務を執行しております。 18 | |||
| 06/23 | 10:11 | 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス・コードの諸原則を踏まえた「コーポ レートガバナンス・ガイドライン」を定め、「コーポレート・ガバナンス報告書 」とともに、当社ウェブサイト にて開示しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は、以下のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であり、取締役会による取締役の業務執行の監督、ならびに監査役及び監査役会によ る取締役の業務執行の監査を基本とする経営管理組織を構築しております。 当社は、独立性の高い社外取締役と社外監査役を複数名選任し、取締役の職務執行について、監査役の機 | |||