開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 10:09 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長期的な企業価値最大化の実現に必要不可欠と考えています。 当社は、企業統治の一層の強化を目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。社外取締役のみで構 成する監査等委員会を設置することにより監視機能を強め、経営の健全性の維持を図っております。さらに、経営と 執行の分離を明確にするため、業務執行を代表取締役に集約しており、「 取締役会規程 」 及びその他の社内規程に定 める基準のもと、会社経営方針を決定する取締役会と業務執行に係る個別の意思決定を行う経営陣を明確に区分して おります。これにより、経営判断の適正化と業務執行の効率化の両立を図っております。 12/136 2 | |||
| 06/23 | 10:09 | 7509 | アイエーグループ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (1) ガバナンス 当社グループを取り巻く環境につきましては、環境意識の高まりによる社会の変化、電気自動車の登場に伴う業 界の変化、地震・台風といった自然災害の発生や感染症のリスク等により大きな不確実性を抱えております。その ような事業環境に迅速かつ柔軟に対応し、サステナビリティを実現するため、当社においては取締役会にて管掌取 締役より日常の事業活動に関わる社会・環境の変化の報告を行い、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役を含 めて議論を行い、経営基盤の強化に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 」に 記 | |||
| 06/23 | 10:06 | 3580 | 小松マテーレ |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な企業市民として誠実に社会的責任を果たすこと であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の効率性を確保しつつ、取締役会の監督機能及び監査機能の実効性向上を図るた め、取締役会及び監査等委員会を設置しております。2026 年 6 月 23 日現在、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、このうち監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しており ます。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重 | |||
| 06/23 | 10:06 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2012 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 26 日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 216 147 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 および数 ( 株 )※ 普通株式 21,600( 注 )1 普通株式 14,700( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使 | |||
| 06/23 | 10:05 | 7456 | 松田産業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の主要な テーマに関する重要事項の決定及び取り組みの円滑な推進を目的として、サステナビリティ委員会を設置しており ます。 サステナビリティ委員会は、取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員の中から取締役会が指名する委員で構成 し、代表取締役社長が委員長を務め、全体方針の策定、対処すべき重要事項の決定、リスクと機会に関する評価、 目標の設定、行動に関する計画の策定及び体制の整備、取り組みのモニタリングを役割として、原則 4 回 / 年度の定 例委員会を開催し、その内容は取締役会並びに監査等委員会に報告され、取締役会は、国際イニシアティブによる 提言や国内外の政策等を中心とした社会情勢の動向と | |||
| 06/23 | 10:05 | 3571 | ソトー |
| 有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業務に伴う知識、経験、能力等のバランスを総合的に判断し、適切な人員で構成すること を基本としております。取締役は、経営の適切で迅速な意思決定と監督責任並びに円滑な業務執行に努めておりま す。当社は、社外における豊富な知識や経験を当社の意思決定に反映させるため複数の社外取締役を選任し、客観的 で中立的な立場での監視、監督を図る体制を構築しております。 (5) 株主との対話 株主との建設的な対話は、当社経営方針等の理解を図り、株主の声を経営に反映させるために重要であり、会社の 継続的な価値向上に資するものと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営組織、企業統 | |||
| 06/23 | 10:04 | 5986 | モリテックスチール |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総会及び取締役のほか、取締役会、 監査等委員会を設置しており、これらの機関のほかに、常務会、経営執行役員会議、指名報酬委員会、経営倫理 委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会、内部監査部を設置して おります。 現状の体制につきましては、取締役の人数は9 名であり、相互のチェックが図れるとともに、取締役 9 名のう ち監査等委員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成される監査等委員会による監査体制、監査 等委員会が会計監査人や内部監査部と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考 え、採用しております。構成員の | |||
| 06/23 | 10:04 | 9008 | 京王電鉄 |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、安全と事業の継続性を確保しながら、「 京王グループ理念 」 に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことによ り、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グ ループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社では基本 方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進してまいります。 イ. 指標及び目標 項目 2025 年度実績 2025 年度目標 2026 年度目標長期目標 コンプライアンスに係る 研修受講率 ( 連結 ) 重大な法令違反の発生件数 ( 当社グループ) 100% 100% 0 件 0 件 独立社外取締役比 | |||
| 06/23 | 10:03 | 3963 | シンクロ・フード |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な法的判断 については、顧問弁護士と連携する体制を採っております。 監査役会設置の採用については、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると 判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制及びリスク管理の構築の観点から、リスク・コンプライア ンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する 指名報酬委員会を設置し独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専 門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活か した、経営全 | |||
| 06/23 | 10:01 | 8395 | 佐賀銀行 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「 地域社会 」、「 顧客及び株主 」、「 従業員 」の利益を考慮し、それらステークホ ルダーと適切に協働する。 (Ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (Ⅳ) 独立社外取締役及び監査等委員会の活用により、取締役会の監査・監督機能の実効性向上を図る。 (Ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類 株式会社佐賀銀行 (E03599) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制 当行は、2022 年 6 月 29 日開催の第 93 期定時株主総会を経て、監査等委員会設置会社へ移 | |||
| 06/23 | 10:00 | 5714 | ＤＯＷＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| じて柔軟かつ大胆な事業運営を実施できるよう各事業部門を分社化し、当 社自身は、持株会社となってグループとしての最適な経営資源の配分を行い、グループの持続的成長による企業 価値の最大化を図っています。当社は、(1) 監査役会の設置、(2) 社外取締役の選任により、経営の健全性 の確保を図っています。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社です。また、意思決定の迅速化と経営の効率化のため、執行役員制を採用するとと もに、持株会社制を採用して事業部門を子会社に分離しています。更に、取締役会の監督機能の向上を図るた め、取締役の定員を13 名以内・任期を1 年として | |||
| 06/23 | 10:00 | 4224 | ロンシール工業 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を執行役員に委任することにより、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会の 業務執行者に対する監督機能が強化されております。 具体的には、当社の取締役会は監査等委員でない取締役 5 名 (このうち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (このうち、社外取締役 2 名 )で構成し、客観的かつ公正な社外取締役の意見を踏まえた透明性の高い経営 の実現を図っております。 取締役会で選任された執行役員は、会社の方針の下にその委嘱業務を遂行しております。 当社は取締役会決議事項以外の業務執行の決定は代表取締役社長が行っております。業務執行決定にあたり、 重要事項に関しては取締役を兼 | |||
| 06/23 | 10:00 | 4968 | 荒川化学工業 |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。また、取締役のうち4 名が社外取締役であります。監査等委員会の設置によ り取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、意思決定の迅 速化による当社グループのさらなる企業価値の向上を図る体制としております。 なお、当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)7 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が 承認可決されますと、取締役 10 名 (うち監査等委員 3 名 )、取締役のうち5 名が社外取締役と | |||
| 06/23 | 10:00 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける標準とな る株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 計 6,690,762 6,690,762 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 11 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対するストック・オプション( 新株予約権 )とし | |||
| 06/23 | 10:00 | 仙台カントリークラブ | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機関の内容 当社は、会社法に基づく会社の機関として「 株主総会 」、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 会計監査人 」で構成 されております。 「 取締役会 」は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項 及びその他経営に関する重要な事項を審議し、意思決定の上業務執行を行っております。 また、当社の取締役は15 名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することがで きる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は 累積投票によらないものとする旨を定款 | |||
| 06/23 | 10:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日現在の当社保有の自己株式数は50,626 株であります。 2. 役員向け株式交付信託が保有する当社株式 243,900 株は、上記自己株式には含まれておりません。 22/102 EDINET 提出書類 株式会社 KVK(E01434) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象に株式交付信託制度 ( 以下 | |||
| 06/23 | 10:00 | 4684 | オービック |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んで います。 <リスクと機会、マテリアリティの特定プロセス> Ⅰ マクロ環境の変化や業界動向、ISO26000やGRI、SASB 等の報告ガイドライン及びESG 評価機 関等の評価項目、ステークホルダーからの期待等、当社グループを取り巻く現状を多角的に把握してリス クと機会を特定 Ⅱ 特定したリスクと機会をもとに、中長期的な成長の源泉となるマテリアリティを抽出 Ⅲ 社外取締役等の外部有識者の知見を交えてマテリアリティの妥当性について検証し、取締役会にてマテリ アリティを特定 8/102 EDINET 提出書類 株式会社オービック(E05025) 有価証券 | |||
| 06/23 | 09:59 | 6526 | ソシオネクスト |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 2 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2016 年 7 月 20 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 当社使用人 29 新株予約権の数 ( 個 ) ※1 14,400[14,400]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および 数 ( 株 ) ※1 普通株式 18,000[18,000]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※1 495( 注 )2 新株予約権の行使期 | |||
| 06/23 | 09:58 | 2907 | あじかん |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 部署の従業員が関与することで、多角的な面からサステナビリティに繋がる活動を検討 し、全社へ展開することで、サステナビリティの取り組みをこれまで以上に企業価値向上に繋げてまいります。 なお、取締役候補者および執行役員の選解任ならびにその報酬については、役員関連規程に定める「 執行役員・ 取締役・代表取締役の選解任に関するガイドライン」および「 報酬体系・基準 」に基づき、社外取締役を主要な構 成員とする指名報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定しております。 また、年に一回取締役会の実効性評価を通じて課題を確認し、次のアクションプランへと繋げる仕組を構築して おります。 (2 | |||
| 06/23 | 09:58 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会 ) 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 7 名女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定め られた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 また、当社は取締役会での議論に加え、社外取締役を含む全取締役参加のオフサイトミーティングを合宿形 式で実施しております。ここでは、資本コスト経営、事業ポートフォリオマネジメント、人的資本政策など中 長期的な重要課題について集中的に議論を行い、その結果は中期経営計画の策定や各種施策の意思決定に反映 | |||