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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 13:31 9960 東テク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有を行っております。 なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。 2. 固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の固定金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決 定し、毎月固定額を支給します。 3. 業績連動金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の業績連動金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、連結業績に係る目標達成度と管轄部門の 業績に係る目標達成度を掛け合わせて算定します。また、連結業績
06/24 13:31 8007 高島
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 また、会長及び社長の職務に関し、法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされ た場合は、当該社長の解任に向けた手続を開始いたします。社長の解任につきましては、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査 及び答申を経た上で、取締役会で決定いたします。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上が独立社外取締役となるような 体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。 取締役 9 名のうち5 名が独立社外取締役であります。また、監
06/24 13:31 トーア再保険
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティに関わる方針および方針に基づく具体的な施策推進等に関する各 種計画の論議・決定ならびに取り組み状況のモニタリングを行っております。なお、社外取締役および社外監査役 を除く役員の業績連動報酬に、サステナビリティに関わる取り組みに係る非財務指標を取り入れております。 SDGs/ESG 委員会は、サステナビリティ推進部門である総務部業務執行取締役が委員長を務め、関連部門の部門長 で構成し、当社グループのサステナビリティに関わる取組方針、計画および戦略等の論議を行っております。ま た、グループ各社との意見交換、調整等を行い、当社グループのサステナビリティを推進しております。本委員会 で論議した内容
06/24 13:30 7717 ブイ・テクノロジー
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
様化に対応できる「 機動的かつ柔軟な組織運営を実現できる組織運営 」が重要であると判断いたしました。ま た、当社は各業界において豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する人材を社外取締役として選任し、監査 等委員である取締役が監査業務を執行することにより、経営監督機能を十分に遂行できると考えております。 提出日現在における当社の企業統治体制の概要は以下のとおりであります。 25/111 EDINET 提出書類 株式会社ブイ・テクノロジー(E02334) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 当社は月 1 回定例の取締役会を開催して、法令で定められた事項及び経営における重要事項に係る意思決定 を行い
06/24 13:30 5410 合同製鐵
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会から信頼される会社を実現することがコーポ レート・ガバナンスの基本と考えております。 EDINET 提出書類 合同製鐵株式会社 (E01235) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当
06/24 13:30 4624 イサム塗料
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの一層の充実および企業価値の向上 を図るため、2020 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。 監査等委員 (3 名うち社外取締役 2 名 )による経営監視の体制を実施しており、経営の監視機能の面では十分 に機能する体制が整っているものと考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、2026 年 6 月 24 日現在取締役社長北村倍章を議長とし、その他のメンバーとして、監査等委員で ない取締役深田修也、取締役山碕昌之の3 名、監査等委員である取締役角井和夫、取締役澤田直樹、取締役 樫元雄生 3 名の計 6 名で構成されておりま
06/24 13:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考えております。今後も、当社グループの企業価値ひい ては株主をはじめとするステークホルダーの利益の長期安定的な向上や、会社情報の適時開示及びIR、PR 活動を推進 してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るととも に、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし、監査等委員 会設置会社となっております。各機関の概要は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催し、取締役会規程に
06/24 13:29 336A ダイナミックマッププラットフォーム
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置し、当社事業に精通した業務執行取締役 と独立した立場の社外取締役により組織する取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務執行の決定と各取締役の 職務執行の監督を行うとともに、社外監査役のみで構成される監査役会において企業経営、法律、資金調達、 会計、内部統制等の専門性を有する各監査役が公正かつ独立の立場から監査を行っております。当社として は、この機関体制が現状の事業環境において経営の効率性と健全性を確保する上で有効であると判断しており ます。 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 3
06/24 13:29 6923 スタンレー電気
有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営判断を行う取締役会による「 経営戦略の立案 」「 業務執行の監 督 」とが協働し、ガバナンスの有効性を図っております。また、そこに独立性を保持し、高度な経営に対する経 験・識見等を有する社外取締役が加わることで、よりガバナンス機能の強化を図っております。 この体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営 を行えるものと判断しておりますため、当該ガバナンス体制を採用しております。 取締役会 経営方針等の会社の業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行の監視・監督を目的として、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 10
06/24 13:29 6822 大井電気
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化及び経営の活性化・効率化を図るために監査等委員会設置会社 制度を採用しており、具体的には以下のとおりの企業統治体制としております。 イ. 取締役会 取締役会は原則月 1 回開催し、また必要の都度臨時取締役会を開催し重要事項の決定を行っております。提 出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内 2 名は社外取締役 )、計 8 名で構成されております。なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会 の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の
06/24 13:29 7752 リコー
臨時報告書 臨時報告書
書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 配当総額 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 20 円 11,392,743,720 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、以下 8 名を選任する 山下良則、大山晃、川口俊、谷定文、石村和彦、石黒成直、武田洋子、林礼子 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対
06/24 13:28 8708 アイザワ証券グループ
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ニ) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ホ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名中 3 名、監査等委員である取締役 3 名中 2 名を独立社外取締役とし
06/24 13:28 3020 アプライド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、任意の委員会の設置を含め、客観性・適時性・透明性ある選解任プロセスの確立に向けて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 1 名、独立社外監査役 2 名を選任しております。独立社外取締役は、経営陣幹部と適宜連携を図るとともに、取締役会に おいても独立した客観的な立場から発言を行っており、経営の監督機能は十分に確保されているものと考えております。 しかしながら、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会の多様性の確保の重要性は認識しており、社外 取締役の増員については、今後、当社にとって最適な取締役会の構成を含めて検討
06/24 13:25 3407 旭化成
有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
レート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」 をご参照ください。 なお、近年のコーポレート・ガバナンスの主な取り組みとしては、取締役会のアジェンダにおける中長 期視点の重点テーマへの注力に加え、独立社外取締役比率の向上などを進めています。また、2025 年度に 行った役員報酬制度の改定では、中長期的な企業価値向上への意識をより高めるため、業務執行取締役の 報酬における株式報酬、金銭業績連動報酬の割合を高めました。 さらに、グループ経営を担う国内外のリーダー層に対し、企業価値向上に向けて求められる行動を体系 的に整理、共有することを目的に
06/24 13:23 8007 高島
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 宇治田明史氏、篠連氏、青木寧氏、坂本修一氏、神野紀惠氏の5 名を監査等委員である取締役に選任す るものであります。 3/4 EDINET 提出書類 高島株式会社 (E02501) 臨時報告書 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役を除く。)の報酬内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ)の報酬内容につき、持続的な企業 価値向上へのインセンティブをより明確化し、機動的な報酬体系を構築するため、報酬限度額 ( 年 額 )は現行どおり年額 3 億
06/24 13:22 8600 トモニホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 16 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/ir/stock/general.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子提供しております「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony
06/24 13:19 3598 山喜
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
および今後の事業環 境の不確実性を踏まえ、財務体質の強化と成長に向けた投資原資の確保を優先するため、期末配当を見送り無配とい たしました。 EDINET 提出書類 山喜株式会社 (E02773) 有価証券報告書 26/111 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、堅実な経営体質の実現に向けて中期経営計画を策定しており、委員の過半数が社外取締役 で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営 を進めてまいります。 また利益配分に関
06/24 13:19 9256 サクシード
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立し た機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネ ジメント全般の取組機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であるため、本コーポレート・ガバナ ンスの体制を採用しております ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、代表取締役高木毅、取締役石川修一、取締役森峰 志、取締役泓田翔平、取締役植田庸平、社外取締役佐藤純の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し
06/24 13:19 4771 エフアンドエム
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行の責任の明確化を図って おります。 また、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有 化等、不正を防止する仕組みを構築し、企業統治に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員 会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関として経営幹部会議、コンプライアンス委員会、ESG 委 員会を設置しており、それぞれの状況 ( 有価証券報告書提出日現在 )は以下のとおりであります。 イ取締役会 ・取締役会は、取締役 10
06/24 13:19 6165 パンチ工業
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 43 銭 総額 287,201,722 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、森久保哲司、高梨晃、松澤靖、高辻成彦、 大里真理子を選任するものであります。 なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。 第 3 号議案当社株券