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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社日本製鋼所 代表者名代表取締役社長松尾敏夫 (コード番号 :5631 東証プライム) 問合せ先総務部長寺田健二 ( 電話 : 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1) 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会においてご 承認いただきました譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の改定に関する議案を、 2026 年 6 月 22 日開催予定の第 100 回定時株主総会 ( 以下、「 本 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 (1) 本制度の改定の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その 後、同制度の改定を経て、現在は当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象とした本制度を導入しております。なお、対象取締役の報酬等の額は、2024 年 6 月 27 日開催の 第 99 期定時株主総会において年額 720 百万円以内 (うち社外取締役は年額 100 百万円以内 )とご承 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 成されておりま す。基礎報酬は会社業績、企業価値等を総合的に勘案したうえで決定しており、業 績報酬は、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象に 連結経常利益および ROIC を指標として算出しております。また、株式報酬は勤務 継続要件型および ESG 指標の達成を要件とする ESG 指標要件型の譲渡制限付株式 報酬としております。 これらの決定については、社外取締役、社長、人事部担当取締役 (または人事部 担当執行役員 )からなる任意の報酬委員会において、株主総会で決議された報酬額 の範囲内で公正かつ透明性をもって行っております。また、開示につきましては事 業報告に | |||
| 05/13 | 15:30 | 5985 | サンコール |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 判断することとしております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - 15 - サンコール㈱ (5985) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値向上への貢献意欲をさらに高めるため、当社取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下同様とします。)に対する業績連動型の株式報酬制度 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6030 | アドベンチャー |
| 2026年6月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 76%) 連結営業利益 13.8 億円 ( 当期見通し進捗率 77%) 連結四半期利益 8.1 億円 ( 当期見通し進捗率 81%) 業績は想定通りの進捗 ガバナンス体制の強化既存事業のテコ入れ将来に向けた投資 • 旅工房が「 改善計画・状況報告書 」を公表。 (4 月 15 日付、特別注意銘柄指定解除に向けた 対応 ) ⇒ 経営トップの刷新 ⇒ 指名・報酬委員会の実効性強化、社外取締役 の監督機能強化 ⇒ 内部統制システム基本方針の改定 ( 役員会の 週次開催、監査役補助使用人の配置 ) ⇒モニタリングを通じ、グループ全体のガバナ ンスの強化 ● アヤベックス、旅工房引き続き増収 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9419 | ワイヤレスゲート |
| 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ライコスジャパン株式会社 ( 現 : 楽天グループ( 株 )) WEBプロデューサー 1999 年株式会社ライブドア( 現 : NHNテコラス( 株 )) コンテンツ担当ディレクター 2000 年株式会社シープロド専務取締役 COO 2004 年当社設立取締役 COO 2022 年当社取締役 CFO 兼 CAO 2024 年当社取締役 COO 兼 CFO COPYRIGHT (c) WirelessGate, Inc. All Rights Reserved. 38 社外取締役 経験と実績豊かな独立社外取締役、 監査等委員によるコーポレートガバナンス 取締役 ( 社外 • 監査等委員 ) 西康宏 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| きみなみ 木南 やまぐち 山口 しまだ 島田 やまざき 山崎 氏名新職旧職 たかやま 高山 こういち 浩一 ようすけ 陽介 かずし 和志 なおき 直樹 まゆか 繭加 けん 健 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 Rajit Nanda 取締役取締役 ( 注 ) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言 となります。 取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nanda の各氏は社外取締役です | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社及び当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社及び当社子会社の取締役等に対する 業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社等 」といいます。)の取締役 ( 社 外取締役を含まない。) 及び執行役員 ( 以下併せて「 取締役等 」といいます。)へのインセンティブプランと して業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社の社外取締役に対する業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社の社外取締役に対する 業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社外取締役へのインセンティブプランとして業績非連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の内容の一部を改定 ( 以下 「 本改定 」といいます。)した上で継 続すること、並びに本改定に関する議案を 2026 年 6 月 19 日開 | |||
| 05/13 | 15:23 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体 | |||
| 05/13 | 15:20 | 8160 | 木曽路 |
| 取締役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 77 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 これにより、社外取締役 2 名を含む取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現役職 重任又は新任 吉江源之代表取締役会長 重任 中川晃成代表取締役社長重任 中根昌秋取締役営業統括本部長 重任 澁谷竜彦 執行役員 経営企画本部長 新任 伊東裕介 執行役員 木曽路営業本部長 新任 松井常芳社外取締役 重任 伊藤邦昭社外取締役 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 松岡 大橋 利朗 浩 常務取締役 常務取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月 ) 略歴、当社における地位 澁谷竜彦 | |||
| 05/13 | 15:10 | 5997 | 協立エアテック |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた め、記載を省略しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 7 - 協立エアテック㈱(5997)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2026 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 | |||
| 05/13 | 15:05 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、BCM 推進室担当、総務部長野村勉 執行役員鳥形山鉱業所長齊藤知宏 執行役員内部監査部、人事部担当、内部監査部長菊地正行 ( 新任 ) 執行役員資源営業部担当、資源営業部長米山和宏 ( 新任 ) 執行役員アルケロス鉱山開発プロジェクト担当工藤竜二 ( 新任 ) 執行役員金属営業部担当、海外資源事業部長三田晋一郎 ( 新任 ) ( 注 )1 * 印の取締役は、社外取締役であります。 2 取締役常務執行役員藤本博文、取締役常務執行役員大財健二、並びに執行役員坂口裕幸は本定時株主 総会終結の時をもって退任する予定であります。 27 日鉄鉱業 ㈱(1515)2026 年 3 月期決算短信 (2) 連 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2025年度（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| およびPBRの推移 (FY21-25) ■ 資本 政策 ■ 事業 ■ 組織 ■ガバ ナンス 5,000 4,000 3,000 2,000 配当性向 30% 指名・報酬委員会 設置 ・株式分割 1:2 ・政策保有株式の縮減方針 山口採石所閉山決定 経営企画部、 海外資源事業部新設 女性取締役 ( 社外 ) 選任 配当性向 40% ・アルケロス鉱山開発決定 ・Costa de Cobre* 鉱山 参入決定 ・木材チップ事業撤退 人事部改変 監査等委員会設置会社 移行 ・自社株買い ・配当下限値を固定額へ ・プキオス鉱山参入決定 ・鳥形山第 3 立坑竣工 広報・IR 課新設 社外取締役を監査等 委 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、より一層の事業発展を目指すため 2. 取締役の異動 (1) 昇任予定取締役候補者 常務取締役須藤幸昌 ( 現取締役営業統括部埼玉エリア本部長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役秋元憲一 ( 現執行役員経営企画部長 ) 取締役篠 﨑 佳弘 ( 現執行役員法人営業部長 ) (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 取締役監査等委員石渡教夫 ( 現常勤監査役 ) 社外取締役監査等委員亀岡晶子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員吉澤一子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員須賀英之 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員岡本直之 (4) 退任予定取締役 常務取締取 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9986 | 蔵王産業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を 反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において「 受取手形 」に表示していた668,123 千円は、「 受取手形 」564,194 千円、「 電子記録債権 」103,928 千円として組み替えをしております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任並びに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・プロジェクト貨物輸送株式会社 ( 現 NYK バルク・ プロジェクト株式会社 ) 取締役・常務執行役員 NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員 同相談役 協和海運株式会社顧問 ( 現任 ) ※ 野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 15 号 に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。 また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け 出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 ( 選任理由 ) 野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者として | |||