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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:35 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思が反映される仕組みであ り、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。 ロ. 従業員に取得させる予定の株式の総数 2024 年 2 月 13 日開催の取締役会決議により293,836 株を拠出及び2025 年 11 月 10 日開催の取締役会により追加拠 出が決議されたため、当社が保有する自己株式より594,300 株を拠出しております。 ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 2 役員向け株式交付信託 イ. 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/24 | 15:35 | 6659 | メディアリンクス |
| 有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、代表取締役社長菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役ジョン・デイ ル、取締役長谷川渉及び社外取締役石井洋一、社外取締役石田正の2 名を含む取締役 5 名で構成しており ます。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、 重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督 を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に 応じ臨時取締役会を開催し | |||
| 06/24 | 15:35 | 1443 | 技研ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。 また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR 活 動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けておりま す。 ・取締役会では、会社の財政状態、経営成績等の報告がなされるほか、経営方針、法令で定められている事 項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行 | |||
| 06/24 | 15:35 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基づいた事業活動の推進に努めてまいります。 2 企業統治の採用理由と概要 イ. 当社の企業統治体制は、以下のとおりです。 a. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、常勤取締役中山弥一、岡和明、林幸広、社外取締 役池田利彦、大杉啓の5 名で構成されており、代表取締役中山弥一を議長として原則として月に1 回定時 取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定をおこなえる体制 としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要事項を決 定するとともに、取締役の業務執行状況を監督 | |||
| 06/24 | 15:35 | 2673 | 夢みつけ隊 |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業務執行を監督する機関と位置付けております。 ・監査等委員会は、取締役からの報告及び監査等委員が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及 び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。 ・弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。 機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎: 議長、委員長 ) 役職名氏名取締役会監査等委員会 代表取締役佐 々 木ベジ ◎ 取締役前田信幸 ○ 取締役 ( 監査等委員 ) 田代秀之 ○ ◎ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大髙英夫 ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小畑元 〇 〇 ロ. 企業統治の体 | |||
| 06/24 | 15:35 | 3580 | 小松マテーレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。株主をはじめとする多様なステークホルダーとの信頼関係を重視し、誠実かつ公正な企業活動を通じて、社会的 責任を果たすことを基本方針としております。 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの監 督を通じてガバナンスの強化に努めております。また、常勤監査等委員を含む社内取締役および執行役員で構成される経営会議を定期的に開催 し、経営計画の遂行状況や経営環境の変化を踏まえた迅速かつ柔軟な業務執 | |||
| 06/24 | 15:33 | 9843 | ニトリホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社による株式の発行または自己株式の処分に際して現物出資に供するための上記金銭報 酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。 3. 本制度に基づく報酬金額の上限 当社が本制度に基づき対象取締役に交付する現物出資に供するための金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭の 合計額は、2016 年 5 月 13 日開催の第 44 回定時株主総会においてご承認いただきました取締役 ( 非業務執行取締役を 含むが、監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額年額 6 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以 内 )とは別枠で、また、2014 年 5 月 9 日開催の第 42 | |||
| 06/24 | 15:33 | 5706 | 三井金属 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 境課題への取り組みを一体的に推進する役割を担っています。さらに、技術本部内に設置した「 基盤技術 部 」を通じて、製造活動におけるエネルギー効率向上及びプロセス改善を推進し、技術面からも気候変動対応を強化 しています。 ( 役員報酬へのESG 指標の組み込み) 当社グループでは、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬について、譲渡制限付株式報 酬制度に加え、GHG 排出量削減を含むESG 指標の達成を要件とする「ESG 指標要件型譲渡制限付株式報酬 」を導入してい ます。 これにより、気候変動への対応を含む中長期的な企業価値向上と役員報酬との連動を図っています。詳細は | |||
| 06/24 | 15:33 | 9735 | セコム |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 8,622 円 資本組入額 4,311 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)7 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 8,312 円 資本組入額 4,156 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)6 名 3 株式分割 (1:2)によるものであります。 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 | |||
| 06/24 | 15:33 | 3109 | シキボウ |
| 有価証券報告書－第213期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行について機動的かつ効率的に行うことを目的として執行役員制度を設けております。さらに、取締役及び 執行役員並びに理事の選解任及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申することを目的とした任 意の諮問機関として、構成員の過半数が社外取締役からなる人事委員会を設置しております。 これらの体制により、当社は経営の透明性、適法性等の監視機能に加え、客観的・中立的な経営監視機能を強 化した経営体制を構築しており、当社グループの企業価値の更なる向上を図っております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。 ( 図表 ) 44/157 (A) 2026 年 6 月 24 | |||
| 06/24 | 15:33 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )」、「 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )」について、株式併合の内容を反映しております。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 INEST 株式会社第 1 回新株予約権 決議年月日 2020 年 8 月 24 日取締役会決議 (INTの本新株予約権発行決議日 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 新株予約権の数 ( 個 )※ 12,110 ( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 72,660 ( 注 | |||
| 06/24 | 15:33 | 8699 | ＨＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 組みを重視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、経営の意思決定・監督機関である取締役会が実態に即した迅速な意思決 定を行うとともに、社外監査役 3 名により、それぞれ専門的な見地から客観的に経営を監視できる体制を構築し ております。 国内外における変化の激しい経営環境に迅速かつ適切に対応するため、経営判断と業務執行を一体化する必要 があると考え、このような体制を採用しております。また、経営監視の点においては、複数の社外取締役及び社 外監査 | |||
| 06/24 | 15:33 | 7276 | 小糸製作所 |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 谷秀治、豊田淳、 専務取締役草川克之、柴田英祐、大嶽孝仁、社外取締役上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チカ、田中里 沙、川田善正の13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則月 1 回の取締役会を開催して おります。当事業年度においては全員の取締役が取締役会全回に出席しております。取締役会は、法令・ 定款に定められた事項をはじめ、「 取締役会規程 」で規定されている事項に関して審議・報告・決定を 行っており、取締役の業務の執行を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となってお ります。なお、取締役会を補う機関として、常 | |||
| 06/24 | 15:33 | 4288 | アズジェント |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとと もに、透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社アズジェント(E05201) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社はコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 また、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 1 名及び 社外監査役 3 名を選任しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるもの と認識してい | |||
| 06/24 | 15:33 | 9605 | 東映 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ・第 102 期有価証券報告書の提出 ・第 103 期リスクマネジメント計画の進捗報告 ・コンプライアンス委員会からの報告について ・東映グループ統合報告書 2025の発行 ・第 7 回サステナビリティ委員会の審議内容及び決定 事項の報告 ( 次項 (ロ. 執行体制 ) 審議状況を参照 ) また、当社の取締役及び監査等委員である取締役は十分な知見・経験を有していると考えております。以下にて スキルマトリックスを記載しておりますので、ご参照ください。 < 社内及び社外取締役のスキルマトリックス> ロ. 執行体制 サステナビリティに関わるグループ全体の管理体系の構築と、サステナビリティ対応力の | |||
| 06/24 | 15:33 | 7459 | メディパルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社では、指名・報酬委員会の答申を経て、当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に資するため、コンプライアンスに誠実 かつ率先垂範して取り組み、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を取締役として選任することを基本方針としております。 a) 社内取締役 企業経営、ヘルスケア、M&A、ガバナンス、IT 等に関する業務経歴、能力を有し、経営の意思決定および業務執行の監督に携わる者として、 当社グループの経営理念の実現に相応しいリーダーシップ、中長期的視野を持つ者の中から、人格、経験等も総合的に勘案し、候補者としま す。 b) 社外取締役 企業経営、ヘルスケア、財務・会計、法務、国 | |||
| 06/24 | 15:33 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一 花井陳雄 大野貴史 松本尚 西垣扶佐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の | |||
| 06/24 | 15:32 | 6185 | ＳＭＮ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 山直樹 < 議長 : 代表取締役執行役員社長 >、安田崇浩、小笠原康貴、本間俊之 ( 社外取締役、常勤監査等 委員 )、吉村正直 ( 社外取締役、監査等委員 )、相内泰和 ( 社外取締役、監査等委員 ) ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 3 名選任の件 」および「 監 査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該各議案が承認可決されると、議長及び構成員は以下のと おりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議 事項の内容 ( 役職等 )を含めて記載し | |||
| 06/24 | 15:32 | 4416 | Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (デジタルトランス フォーメーション)という言葉が生まれる前から、そのサービスの原型を志向していた企業に位置づけられていま した。 2012 年に現行の経営体制への変更とともに、当社は消費財メーカー向けデータマーケティング事業を主軸に据 え、小売業をデータ基盤を構成する重要な事業パートナーと定義いたしました。以降、連携するID-POSデータを拡 大し、提供するソリューションの価値向上を図りながら持続的な売上成長を目指す成長路線へと経営方針を転換い たしました。 ガバナンス面では、取締役会の過半数を社外取締役に変更し、監査等委員会設置会社へ移行して経営の透明性と 監督機能を強化いたしました。また | |||
| 06/24 | 15:32 | 3825 | リミックスポイント |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を考慮 し、それらステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の構築・維持に努めるとともに、健全な事業活動に 資する企業文化・風土を醸成する。 3. 会社情報を適時かつ適切に開示し、透明性を確保する。 4. 会社法上の機関設計は監査役会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取 締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 6. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社は、本有価証券報告 | |||