開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:58 2907 あじかん
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
部署の従業員が関与することで、多角的な面からサステナビリティに繋がる活動を検討 し、全社へ展開することで、サステナビリティの取り組みをこれまで以上に企業価値向上に繋げてまいります。 なお、取締役候補者および執行役員の選解任ならびにその報酬については、役員関連規程に定める「 執行役員・ 取締役・代表取締役の選解任に関するガイドライン」および「 報酬体系・基準 」に基づき、社外取締役を主要な構 成員とする指名報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定しております。 また、年に一回取締役会の実効性評価を通じて課題を確認し、次のアクションプランへと繋げる仕組を構築して おります。 (2
06/23 09:58 8101 ＧＳＩクレオス
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会 ) 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 7 名女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定め られた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 また、当社は取締役会での議論に加え、社外取締役を含む全取締役参加のオフサイトミーティングを合宿形 式で実施しております。ここでは、資本コスト経営、事業ポートフォリオマネジメント、人的資本政策など中 長期的な重要課題について集中的に議論を行い、その結果は中期経営計画の策定や各種施策の意思決定に反映
06/23 09:55 6197 ソラスト
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 2. 新株予約権の行使による増加です。 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 751 円 資本組入額 375.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 659 円 資本組入額 329.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 5. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加です。 発行価格 577 円 資本組入額 288.5 円 割当先社外取締役を除く取締役 (5)【 所有
06/23 09:49 9900 サガミホールディングス
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 158,900 株 については、上記の自己株式等に含めておりません。 EDINET 提出書類 株式会社サガミホールディングス(E03178) 有価証券報告書 31/127 EDINET 提出書類 株式会社サガミホールディングス(E03178) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 46 期定時株主総会決議に基づき、2016 年 8 月 16 日より、当社の取締役、執行役 員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除くものとし、子会社
06/23 09:49 7226 極東開発工業
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
工業株式会社 大阪市中央区淡路町 2 丁目 5-11 1,642,700 - 1,642,700 4.10 計 - 1,642,700 - 1,642,700 4.10 39/144 EDINET 提出書類 極東開発工業株式会社 (E02170) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の実施 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社国内子会社の
06/23 09:46 7762 シチズン時計
有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・承認されます。経営会議で は気候変動リスクとその他の「グループ重要リスク」について、優先順位付けを行い、経営会議で承認された内容 は、定期的な報告 ( 年 2 回 )を通して取締役会によって管理・監督され、環境リスクへの対応や環境投資の意思決 定に役立てられています。 また、シチズン時計の取締役のサステナビリティスキル( 気候変動を含む。)については、スキル・マトリック スを開示しており、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対 象とした業績連動型株式報酬の評価指標 (KPI)には、ESGに関する非財務指標として排出量削減率が含まれていま す
06/23 09:46 9083 神姫バス
有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%(2027 年度 ) ( 注 )3 87.5% 住宅事業における長期優良住宅の 認証取得率 90% 以上 ( 注 )4 96% 行政や地域関係者との連携強化 姫路・播磨の新たな観光拠 地域との結び地域ならではの体験・旅企画の造 点となる体験型複合施設 - つき強化成 「MONZEN -Himeji Local 地域活性化に向けた観光拠点開発 Gateway」を運営開始他 独立社外取締役比率 1/3 以上 ( 注 )3 4/10 ガバナンスの 充実 女性取締役人数 1 人以上 ( 注 )3 1 人 重大な法令違反行為 0 件 0 件 ( 注 )1. 人権の尊重と人材の確保・育成に関する指標及び目標は
06/23 09:44 5344 ＭＡＲＵＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性及び透明性を高めるため、監査等委員会の助言・提言を踏まえ、役員任務遂行が困難な事情が生じた 場合、取締役会により総合的に判断した上で、解任することとしております。 また、社外取締役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとして おります。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査等委員の個 々の選任理由につきましては「 第 53 期株主総会招集ご通知 」に記載しております。 また、解任が行われた際の理由等につきましては、自社のWEBサイトなどで開
06/23 09:44 日本観光ゴルフ
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 取締役会は、現在、代表取締役 2 名及び各界で指導的地位にある経営監督機能の高い社外取締役 12 名で構成さ れ、重要事項の決定を行い業務の執行状況を監督する機関として位置付けしている。 社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に供するため、取締役会の議題の内容等につき、予め 事務局より報告している。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役全員が社外監査役である。 監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当社部課長とのヒヤリング等による業務監査の実施、及び会計監 査を行うことにより、取締役
06/23 09:43 5702 大紀アルミニウム工業所
臨時報告書 臨時報告書
基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 1,187,168,220 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、藤原聡行氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および委任型執行役員に対する新たな業績連動型
06/23 09:43 2317 システナ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 66,871,500 15.70 ( 注 )1. 上記以外に自己名義所有の単元未満株式 73 株を所有しております。 2. 自己名義所有株式数には「 取締役向け株式交付信託 」 及び「 執行役員向け株式交付信託 」の信託財産として 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式 1,552,600 株を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員向け株式交付信託の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」という。)を対象 とする株式報酬制度を導入しております。 本制度は、当社が拠出した金
06/23 09:41 6570 共和コーポレーション
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員 である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に定められた事項ならび に重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長 宮本和彦 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 宮本早苗、櫻井孝紀、長尾忠 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 芹澤清、岡本俊也、中嶌実香 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員
06/23 09:40 7729 東京精密
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切に機能することを目的とします。 2 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。 3 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。 4 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 5 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。 (2) 報酬体系 1 監査等委員でなく社外取締役でない取締役 ( 以下、「 業務執行を担う取締役 」という)の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と 変動報酬である「 業績連動賞与 」「 株式報酬 」で構成します。 2 監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「 基本報
06/23 09:37 5909 　コロナ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、経営の最重要課題のひとつであると認識しております。また、「コーポレートガバナンス・コード」の趣 旨・精神を尊重し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めることとしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員 会設置会社制度を採用しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視 の機能が重要と考えており、経営の意思決定機関であり、業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等 委員である社外取締役 2 名による監査・監督が実施
06/23 09:34 5282 ジオスター
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る企業統治体制、内部統制システム、監査役・内部監査部門・ 会計監査人との相互連携をはじめとする様 々な施策を講じて、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業 価値の継続的な向上と社会から信頼される会社の実現を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っており ます。 EDINET 提出書類 ジオスター株式会社 (E01206) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 6 名、うち社外取締役 3 名、監査役 4 名、うち社外監査役 2 名 (2026 年 6 月 23 日提出日 現在 )で構成し、原
06/23 09:33 8707 岩井コスモホールディングス
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ) 現在、当社グループ全体の重要事項に関する業務執行の基本方針を決定す る機関として取締役会 ( 取締役 7 名 )を設置しており、取締役の職務の執行を監査し、監査に関する重要事項を 協議又は決議するための機関として監査役会 ( 監査役 3 名 )を設置しております。 また、当社は、社外役員により牽制機能が充実し、経営の透明性と健全性を高められるとの認識から、社外取 締役 3 名及び社外監査役 2 名を招聘しております。これら社外役員は、豊富な経験と高い見識を有しており、社 内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から当社の経営全般に関与しております。 さらに、取締役の指名・報酬等に係る
06/23 09:31 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社内、社外及び監査等委員会に設置しております。 なお、取締役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコンプライアン ス・マニュアルも制定しております。 このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日 々 努めております。 また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、及びサステナビリティ委員会を設置しております。なお、 指名・報酬委員会は、過半数の委員を独立社外取締役として構成しております。 指名・報酬委員会は、CEOを始めとする後継者計画で求められる属性・経験・育成方針について審議するととも に、取締役候補の選任や取締役の報酬の検討にあた
06/23 09:30 宮城県建設会館
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ほか、稟議案件の監督、取締役の職務を十分監視できる体制になっ ております。 ( 役員報酬の内容 ) 取締役は全員社外取締役であり、無報酬であります。 監査役は全員社外監査役であり、無報酬であります。 ( 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 ) 社外取締役及び社外監査役は当社の法人株主の代表者であります。 ( 取締役の定数 ) 当社の取締役は30 名以内とする旨定款に定めております。 20/56 EDINET 提出書類 株式会社宮城県建設会館 (E03964) 有価証券報告書 ( 取締役の選任の決議要件 ) 取締役の選任決議は、議決権を行使する
06/23 09:30 2445 タカミヤ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しております。 本制度は、予め当社が定
06/23 09:28 2004 昭和産業
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの 充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決 定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させることを目的としております。 当社経営体制は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)が9 名 (うち独立社外取締役 3 名を含む。)、監査等委員である取締役が3 名 (うち独立社外取締役 2 名 を含む。)、執行役員が19 名 ( 取締役兼務者 2 名を含む。)であります。 なお、会社の主要機関の概要は以下のとおりです。 (a) 取締役会 取締役会は業務執行に関