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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 14:26 | 1786 | オリエンタル白石 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (1) ガバナンス 当社グループは、サステナビリティの推進機関として「サステナビリティ委員会 」を設置しております。サステ ナビリティ基本方針や戦略を策定し、マテリアリティに対するサステナビリティ推進策の進捗をモニタリング、指 導し、ステークホルダーとの対話を充実させる施策を審議し、取締役会に報告・提言する役割を担います。サステ ナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、社外取締役 ( 監査等委員を除く)、担当執行役 員、委員長が定める担当部門長で構成し、2 回 / 年の開催を実施しております。取締役会はサステナビリティ委員 会からの報告・提言を受け、サステナビリティに関する | |||
| 06/22 | 14:24 | 4972 | 綜研化学 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E01055) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会による取締役の職務執行の監督及び監査を行ってお ります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、代表取締役社長執行役員を議長とし、毎月開催する定例の 取締役会において、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行って おります。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため、必要に応じ臨時取締役会を開催するほか、 書面決議方式を可能としております。 業務執行につきましては、執行役員制度を導入し、取締役による経 | |||
| 06/22 | 14:21 | 6103 | オークマ |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回 ○ ○ ○ ※1 山本武司 ○ 12/12 回 ○ ○ ○ ※1 千田治光 ○ 12/12 回 ○ ○ ○ ※1 幸村欣也 ○ 12/12 回 ○ ○ ○ ※1 旭泰博 ○ 2/2 回 ○ ○ ○ ※1 社外取締役森脇俊道 ○ 12/12 回 ※1 ○ 5/5 回 社外取締役竹中裕紀 ○ 12/12 回 ※1 ○ 5/5 回 社外取締役 ※5 三和裕美子 ○ 9/10 回 ※1 社外取締役 ※5 堀西良美 ○ 10/10 回 ※1 社外取締役 ※4 井上尚司 〇 2/2 回 ※1 社外取締役 ※4 浅井紀子 〇 2/2 回 ※1 常勤監査役山脇宏 ○ 12/12 回 ○ ○ ○ ○ ※1 | |||
| 06/22 | 14:20 | 3150 | グリムス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在、取締役 9 名、うち監査等委員 3 名、社外取締役 4 名とい う経営体制となっており、取締役会は定例として毎月 1 回、また、必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項及 び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。 監査等委員は3 名全員が社外取締役であり、独立した立場で取締役の業務執行を監督しております。 また、迅速で的確な経営及び執行判断を実現するため、業務を執行する担当取締役で構成する執行会議を原則週 1 回開催し、営業や財務を含めた所管業務の現況を共有し、業務執 | |||
| 06/22 | 14:19 | 9322 | 川西倉庫 |
| 有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 452,200 - 452,200 5.47 計 - 452,200 - 452,200 5.47 ( 注 ) 「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 120,800 株 については、上記の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員株式報酬制度 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対して、株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向 | |||
| 06/22 | 14:19 | 7561 | ハークスレイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティについては、以下のウェブサイトをご覧ください。 https://www.hurxley.co.jp/sdgs/ 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会の権限、役割等後段 】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は取締役 6 名中 2 名となっており取締役会の過半数に達しておりませんが、 指名・報酬委員会を設置 (3 名中 2 名が独立社外取締役で構成 )し取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を 担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 以下の更新を行いました。 ・原則 1-4 政策保有株式 ・原則 | |||
| 06/22 | 14:17 | 6325 | タカキタ |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の充実と企業価値の向上を図り、経営の透明性と機 動性の向上を目指し、監査等委員以外の取締役 6 名及び監査等委員である取締役 4 名 (そのうち、独立役員に指 定している社外取締役 ( 以下、「 独立社外取締役 」という。)3 名 )を選任しております。 コーポレートガバナンス・コードの原則 4-8において、東京証券取引所スタンダード市場の上場会社に求め られている2 名以上の独立社外取締役を選任することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄 与しているものと判断しております。 また、次の各機関を相互に連携させることで、経営に対する監査・監督を確保しております | |||
| 06/22 | 14:17 | テラ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者のリーガル・アドバイザーとして承認しているとのこ とです。 29/81 EDINET 提出書類 テラ株式会社 (E41930) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 対象者は、2026 年 4 月 3 日付の対象者取締役会決議に基づき、本取引における対象者の意思決定の恣意性を 排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付関連当事者及び本 取引の成否から独立した、保田隆明氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、河野宏子氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等 委員 )、独 | |||
| 06/22 | 14:17 | 9332 | ＮＩＳＳＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、原則毎月 1 回開催する定例取締 役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えておりま す。会社の経営上の重要な事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性 等について検討し、法令で定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。 本書提出日現在における議長は代表取締役社長執行役員清水竜一であります。 b. 監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である | |||
| 06/22 | 14:15 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役 3 名、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名の合計 9 名で構成しております。氏名につきましては、「4 コーポレート・ガバナンス の状況等 (2) 役員の状況 」に掲げる「1 役員一覧イ.」のとおりであります。また、当事業年度の活動状況等に つきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 10 取締役会及 び指名・報酬委員会における活動状況 」のとおりであります。 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構 成しております。なお、取締役等の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立 | |||
| 06/22 | 14:13 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、適時適切なディスクローズを図り、企業の透明性を高めていま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として、経営課題等に関する意思決定及び業務執行の監督機関である「 取締役会 」、監査 機関である「 監査役会 」を設置しております。当社事業を取り巻く経営環境に深い知見を有する取締役、企業法 務、金融及び投資に関する豊富な知見・経験を有する社外取締役、当社事業を取り巻く経営環境に深い知見を有 する常勤監査役、及び法律・財務・会計等に深い知見を有する社外監査役が適切に機能するコーポレート・ガバ ナンス体制を採用することにより、経営上の意思決定における透明性、効 | |||
| 06/22 | 14:12 | 7988 | ニフコ |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性に関する評価を実施しております。2025 年 度は、2026 年 2 月までの取締役会実効性に関するアンケートを実施し、分析・評価を行いました。その結果、前年 に続き、取締役会の構成・スキルセット、取締役会への情報共有や研修の機会提供については、高い評価を得まし た。また、内部統制・リスク管理体制の整備・監督や、社外取締役と監査機関との連携、株主・投資家との関係構 築については、まだ十分とは言えないものの、前年より改善していると評価されました。取締役会の議題について は、経営戦略及び経営計画に関する議論の機会が増加し、その質も向上しているとの評価がある一方で、環境・人 的資本などの | |||
| 06/22 | 14:12 | 9664 | 御園座 |
| 有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社は、経営理念である『 未来を拓く夢創造企業 』としての役割を十分に認識し、株主の方 々 及び顧客から信頼 され、地域社会に貢献できる企業であり続けることを目標としております。 当該目標を達成するため取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、補完機能として常務会を設けておりま す。社外取締役や社外監査役を構成員とする取締役会や監査役会によって、経営体制並びに内部統制を監視・監 督する体制を構築し、適切な組織運営に努めております。 (2) 戦略 1 公演の収支に関する指標等 当社の本業は「 劇場運営 」であり、経営指標 | |||
| 06/22 | 14:10 | 7004 | カナデビア |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 60 株含めている。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1[ 役員・従業員株式所有制度の概要 ] 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の株主総会において、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。 以下 「 取締役等 」という)を対象に、取締役等の報酬と業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企 業価値の最大化への貢献意識を高めることを目的に、役位及び当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当 社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」という)を行う 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 06/22 | 14:10 | 9914 | 植松商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 15,400 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 4 名選任の件 植松誠一郎 18,277 64 - ( 注 )1 可決 | |||
| 06/22 | 14:10 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行取締役を構成員に含めないことで、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 すべての原則について、2021 年 6 月改訂のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引 | |||
| 06/22 | 14:09 | 4290 | プレステージ・インターナショナル |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 705 円 払込金額の総額 32,007,000 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 16,003,500 円 資本準備金 16,003,500 円 割当先 社外取締役を除く取締役及び子会社取締役 3 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 669 円 払込金額の総額 71,649,900 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 35,824,950 円 資本準備金 35,824,950 円 | |||
| 06/22 | 14:09 | 1860 | 戸田建設 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度である「 役員報 酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」という。) 及び「 株式付与 ESOP 信託 」( 以下 「ESOP 信託 」といい、BIP 信託とあ わせて「 本制度 」という。)を導入することを決議し、BIP 信託については、2016 年 6 月 29 日開催の第 93 回定時 株主総会において本制度の導入を決議し | |||
| 06/22 | 14:09 | 伊豆箱根鉄道 | |
| 有価証券報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 当社グループは、西武グループ企業の一員として、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待 に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つである と考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の状況 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む6 名で構成され、原則として | |||
| 06/22 | 14:07 | 8020 | 兼松 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| して、サステナビリティに関する基本的な方針、戦 略、調査、業務の推進等についてサステナビリティ推進室が企画・立案し、サステナビリティ推進委員会にて討 議・決定しております。サステナビリティ推進委員会は、営業部門の責任者および企画担当役員を中心に構成さ れ、サステナビリティ推進室が事務局となり、定期的に開催しております。また、サステナビリティ推進委員会 での討議内容は四半期ごとに取締役会へ報告されております。取締役会は、サステナビリティ推進委員会の委員 長である取締役をはじめ、ESG 思考を有する社外取締役等による学術的な観点からの助言もあわせて、当社のサス テナビリティ経営を監視監督しておりま | |||