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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:56 4414 フレクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 銕川陽介 藤原章一 小川周哉 氏名 属性 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
06/23 15:54 6932 遠藤照明
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行 普通株式数 + 発行又は処分株式数 ×1 株当たりの発行 又は処分価額 時価 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 2 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調 整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 イ時価 ( 本項第 (3) 号 2に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行 し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但し、譲渡制限 付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社普通株式を交付する場合、新株予約 権
06/23 15:54 7119 ハルメクホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員を対象に、対象取締役及び執行役員が 当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 b. 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます
06/23 15:54 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、科学技術の発展、産業の高度 化、人 々の健康な生活に寄与し、豊かで持続的な社会づくりにグローバルに貢献する企業グループを目指しま す。」というグループ企業理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備してコーポレート・ガバ ナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため執 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 7 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営
06/23 15:53 8160 　木曽路
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会および会計監査人を設置し、業務執行と監査・監 督を行っております。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、取締役会決議により業務担当役員並 びに駐在役員を任命し、経営の実効性と迅速性を追求しております。また、取締役会の指名による独自の執行役員 制度を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。 取締役会は、取締役 10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのうち4 名は社外取締役 (うち監 査等委員である取締役 2 名 )であります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名により構成され、取締役の職務執行状
06/23 15:51 6740 ジャパンディスプレイ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社へ移行し、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置することで、経営の独立性と透明性の確保を図っています。また、取締役会全体でも独 立取締役が過半数を占め、支配株主の影響を適切に監視・抑制する体制を整備しています。さらに、いちごト ラスト及びその関係会社との取引については、利益相反の懸念を回避するため、スコットキャロン氏は当該取 引に関する取締役会の審議及び決議には参加しない運用を徹底しています。加えて、東京証券取引所プライム 市場の上場維持基準への適合のために、株主構成の多様化に向けた施策を推進するとともに、株式売却に際し ては市場への影響に十分配慮する観点
06/23 15:50 5332 ＴＯＴＯ
臨時報告書 臨時報告書
役及び社外取締役を除く) 及び常務執行役員 ( 以下 「 対象取締 役等 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき 本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 TOTO 株式会社 (E01138) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 本自己株式処分の概要 銘柄種類株式の内容 TOTO 株式会社 株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
06/23 15:50 9434 ソフトバンク
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 4,778,900 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 21 日、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。また、譲渡制限付株式の付与を受ける取 締役を以下 「 付与対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、付与対象取締役とあわせて「 付与対象 取締役等 」と総称します。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、取締役と株主の皆様との
06/23 15:48 4540 ツムラ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会構成員の過半数に社外取締役を選任することなど、経営監 督機能の強化、経営体制の革新に努め、「 経営の透明性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維 持 」が実行できる体制を整備しました。 また、2026 年 4 月より社内カンパニー制を採用し、業務執行取締役及びカンパニープレジデントである執行役員 への権限委譲と責任の明確化を図り、取締役会の監督機能のさらなる強化を進めております。 EDINET 提出書類 株式会社ツムラ(E01018) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は以
06/23 15:47 4564 オンコセラピー・サイエンス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に出席し迅速かつ公正な監査体制をとっております。 取締役会は、代表取締役 1 名 ( 代表取締役嶋田順一 )、取締役 4 名 ( 取締役会長加藤肇夫、取締役朴在 賢、社外取締役三木義男、社外取締役小峰雄一 )の計 5 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を、また必 要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。 当社は、「より副作用の少ないがん治療薬・治療法を一日も早くがんに苦しむ患者さんに届けること、がんと の闘いに勝つこと」を企業理念として、諸関連法規の遵守、および迅速かつ正確な情報開示による透明性の確保 がコーポレート・ガバナンスの重要な柱であるとの認
06/23 15:46 6794 フォスター電機
（訂正）第92期定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対する取組みの状況 ) 当社は、社員行動基準 「フォスターグループ社員行動規範 」を策定し、役員及び社員に周知・徹底する ために、本社員行動規範及びコンプライアンスに関わるWeb 研修の開催に加えて、社員を対象としたコン プライアンスに関するテストを実施しています。また、当社及びグループ会社の役員及び社員を対象とし て、顧問弁護士及び社内において独立性の高い内部監査室を窓口とする「ホットライン」を設け、内部通報 窓口として機能させることによって、コンプライアンス違反等の未然防止、早期発見及び是正に努めていま す。 ( 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 3
06/23 15:46 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
（訂正）社外取締役候補者の辞退に伴う第８期定時株主総会付議議案の一部撤回について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 2026 年 6 月 22 日 会社名ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野有理 (コード番号 6699 東証スタンダード) 問合せ先専務執行役員 CFO 徳原英真 (TEL 06-6302-8211) ( 訂正 ) 社外取締役候補者の辞退に伴う 第 8 期定時株主総会付議議案の一部撤回について 当社は、2026 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 8 期定時株主総 会に新任社外取締役候補として杉 𠩤 功一氏を付議することを決議いたしましたが、この度、本人より健
06/23 15:45 7202 いすゞ自動車
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 当社の取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 114 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象 として業績連動型株式報酬制度を導入し、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、2021 年 6 月 25 日開催の第 119 回 定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を改めて設定し、継続し ています。 なお
06/23 15:45 7859 アルメディオ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しております。提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)9 名による取締役会並びに監査等委員である取締役 3 名による監査等委員会が十分に機能していると捉え ております。さらに、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役 1 名、及び監査等委員 3 名全 員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たして いると考えております。 当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経 営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。 取締
06/23 15:45 3374 内外テック
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・新 開発製品 ( 自 0 件 1 件 3 件 3 件以上 製品 )への進出、 社・共同開 及び新成長戦略の事業化 発 )、 及びAI 関連事業 の立上げ件数 エンジニア メンテナンスサポート分 エンジニアの充 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 野の技術者増員と、人財 足率 育成システムの強化、及 びAI 人財の育成 AI 人財数 ( 累 ― ― 50 人 300 人 計 ) ガバナンス強化 社外取締役の比率、及び 社外取締役比率 34.0% 37.5% 34.0% 34.0% 以上 女性取締役の選任 ( 提出 会社 ) ビジネスモデル変革委員 女性取締役 1 人 1 人
06/23 15:44 6045 レントラックス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることにより競争力を強化し、企業価値を最大化するために、コーポ レート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行に係る定款変更議案が承認可決さ れることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これにより、取締役会の監督機能をさらに 強化するとともに、業務執行に関する権限委譲を進めることで、経営環境の変化に応じた機動的な意思決定及び 業務執行を実現し、企業価値の向上を図ります。また、社外取締役の豊富な知見や経験を活かした監督体制に加 え
06/23 15:43 7883 サンメッセ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の監督 」を担っており、当社では、執行役員制度を導入して「 業務執 行機能 」の分離を推進しております。執行役員は、取締役会で選任され、社長の指示のもとに業務を執行してお ります。 なお、取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するため、指名・報酬委員会を設置しておりま す。委員会は3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成され、社外取締役が議長を務めております。 ( 注 ) 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)6 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、構成は
06/23 15:43 8377 ほくほくフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 並びに子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、これらの当社及び子会社の取締役及び執 行役員を総称して、「 対象役員 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業績目標の達成度等に応じて算定される数 の当社の普通株式の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を付与することとし、対象役員にその内容 を通知することにつき決議 ( 以下 「 本付与決議 」といいます。)いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2
06/23 15:43 4552 ＪＣＲファーマ
訂正有価証券報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
生産性を高めるための 新たな人事制度の導入 1 役員従業員間コミュ 117 件 ニケーション活動実 施回数 ・風通しが良く、不正を許さない組織 ガバナンス (G) 高い倫理性のあ る経営 2 取締役会の実効性評 価の継続実施及び改 善提言事項の対応率 2100% 風土の醸成 ・高い倫理性のあるガバナンス ・高い透明性の確保 ( 目標 :100%) ・リスクマネジメントの推進 3 社外取締役比率 354.5% 4 内部通報対応数 411 件 13/143 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 訂正有価証券報告書 5リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメントの基
06/23 15:43 4819 デジタルガレージ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 取締役会は、本委員会からの報告に基づき、グループ全体のサステナビリティに関する方針・戦略及びマテリ アリティへの取り組み状況について審議し、業務執行を監督しております。また、本委員会の開催に際し、社外 取締役が専門的知見に基づきアドバイザーとして関与し、客観的な視点を取り入れることで、ガバナンスの実効 性向上をはかってまいります。 なお、本委員会の事務局はサステナビリティ経営推進室が担い、関連部署と連携してグループ全体の取り組み を推進しております。さらに、本委員会とリスクマネジメント委員会は相互に連携しており、経営会議及び取締 役会における審議結果を、経営戦略、リスク管理及びリスク評価に反