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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 14:10 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行取締役を構成員に含めないことで、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 すべての原則について、2021 年 6 月改訂のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引
06/22 14:09 4290 プレステージ・インターナショナル
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 705 円 払込金額の総額 32,007,000 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 16,003,500 円 資本準備金 16,003,500 円 割当先 社外取締役を除く取締役及び子会社取締役 3 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 669 円 払込金額の総額 71,649,900 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 35,824,950 円 資本準備金 35,824,950 円
06/22 14:09 1860 戸田建設
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度である「 役員報 酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」という。) 及び「 株式付与 ESOP 信託 」( 以下 「ESOP 信託 」といい、BIP 信託とあ わせて「 本制度 」という。)を導入することを決議し、BIP 信託については、2016 年 6 月 29 日開催の第 93 回定時 株主総会において本制度の導入を決議し
06/22 14:09 伊豆箱根鉄道
有価証券報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 当社グループは、西武グループ企業の一員として、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待 に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つである と考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の状況 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む6 名で構成され、原則として
06/22 14:07 8020 兼松
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
して、サステナビリティに関する基本的な方針、戦 略、調査、業務の推進等についてサステナビリティ推進室が企画・立案し、サステナビリティ推進委員会にて討 議・決定しております。サステナビリティ推進委員会は、営業部門の責任者および企画担当役員を中心に構成さ れ、サステナビリティ推進室が事務局となり、定期的に開催しております。また、サステナビリティ推進委員会 での討議内容は四半期ごとに取締役会へ報告されております。取締役会は、サステナビリティ推進委員会の委員 長である取締役をはじめ、ESG 思考を有する社外取締役等による学術的な観点からの助言もあわせて、当社のサス テナビリティ経営を監視監督しておりま
06/22 14:07 5994 ファインシンター
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員制度を導入しておりました が、昨今の経営環境を鑑み、2024 年 4 月 1 日より執行役員制度を廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確 にすることにより、意思決定の迅速化と柔軟な人材登用・配置でガバナンスの強化を図っております。 コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えており、多数決原 則に服しない形で経営陣を監視する監査役による監査に加え、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みとして、 複数の独立した取締役による監督がふさわしいと考えており、有価証券報告書提出日現在で取締役 6 名のうち2 名 を社外取締役が占めております。当該体制の概要
06/22 14:07 9929 平和紙業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つと捉え、経営の効率化・意思決定の迅速化を推 進しております。また、コンプライアンスの実践を重要な経営事項と認識し、当社全従業員に法令及び社内規程 の遵守を求めるなど、コンプライアンス意識の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、本報告書提出日現在、監査役及び監査役会設置会社であります。また、 執行役員制度を採用しております。 a 取締役会 ・取締役会は、取締役 8 名 ( 本報告書提出時点社外取締役 1 名を含む。)で構成
06/22 14:03 2892 日本食品化工
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、事業報告書、計算書類の監査等を主 な役割としております。なお、佐藤幸一郎、嵜山淳子、井上惠子は、社外取締役であります。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決 されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定 されている取締役会の決議事項として「 代表取締役の選定及び統
06/22 14:00 5279 日本興業
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
推進会議 」「 監査役 会 」の三つの機関を中心に企業統治を行っております。 企業統治の体制は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 日本興業株式会社 (E01200) 有価証券報告書 ※2026 年 6 月 23 日開催予定の第 71 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 10 名選任の件 」「 監査役 1 名選任の件 」を上程しており、当該決議が承認可決された場合は社外取締役が1 名増となる以外、コーポ レート・ガバナンス状況は同様であります。 イ 「 取締役会 」は取締役 9 名で構成し、監査役 3 名が出席のうえ、経営に関する迅速な意思 決定を図っております
06/22 14:00 9306 東陽倉庫
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 1. 役員向け譲渡制限付株式報酬制度 1 役員株式所有制度の概要 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 役員向け譲渡制限付株式報酬制度に取得させる予定の株式の総数 年額 20 百万円以内とし、本制度により対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株以内とします。 2. 従業員持株会を通じて譲渡制限付株式を付与する制度 1 従業員株式所有制度の概要 当社は、従
06/22 14:00 7245 大同メタル工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 2,400 0.0 計 - 2,400 ― 2,400 0.0 ( 注 ) 上記の自己株式のほか、業績連動型株式報酬制度の信託財産 ( 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ))が保有す る株式 (652,433 株 )を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員 ( 取締役兼務者を除きます。以下も同様 です。)を対象として、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを付与することを目的とし
06/22 13:58 5333 ＮＧＫ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
クロージャー・プロジェクト)から「CDP 水セキュリティ」 及び「サプライヤーエンゲージメント評価 」の最高評 価であるAリスト企業に2 年連続で選定されました。また、2026 年 1 月には、環境省が環境先進企業を認定する「エ コ・ファースト企業 」にも選出されております。 〔ガバナンスに関する取組み〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する
06/22 13:57 4023 クレハ
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よび人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 7 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1,2 53 58 66 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1,2,3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ( 注 )1 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格および資本組 入額 ( 円 ) ( 注 )1,3 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 注 )1 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に
06/22 13:55 4568 第一三共
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6225-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長川島慶史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において導入が決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基 づき、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) 及び取締役を 兼務しない執行役員 ( 以下対象取締役と併せて「 対象取締役等 」)を対象に自己株式の処分を行うこ
06/22 13:51 255A ジーエルテクノホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの向上に向けた取組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。 監査等委員による業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能のもと、取締役会の監督機能の強化を図ります。 監査等委員会の活用により、独立社外取締役の経営参加を通じて、経営環境の変化や重要な意思決定にも迅速に対 応し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることが可能であると判断しておりま す。また、より実効性を高めるために常勤の監査等委員 1 名を選定しております。 当社は迅速で的確な経営の意思決定と
06/22 13:50 琉球セメント
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
幸一、社外取締役我那覇 健、社外取締役渡名喜郁夫の取締役 9 名の構成となっている。また、取締役会には、全ての監査役 3 名 (うち社 外監査役 2 名 )が出席し取締役とともに業務執行の状況を監視できる体制となっている。さらに、社内取締役およ び常勤監査役で構成する常務会を原則として毎月 2 回開催し、取締役会で定めた方針に基づき、社長が業務を統括 するにあたり業務運営に関する必要事項について協議し、その円滑な実施を図る体制を整えている。 監査役会は、常勤監査役下地一弘、社外監査役松川貢大、社外監査役髙良彦行の3 名で構成され、それぞれ が独立した視点から取締役を監視・監査している。監査役は
06/22 13:50 2296 伊藤ハム米久ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/22 13:48 2750 石光商事
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の維 持に努めております。なお、独立役員である社外取締役 2 名を選任するとともに、社外監査役 2 名も独立役員にし ております。各種委員会等の内容は以下の通りです。 取締役会は原則として毎月開催しており、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。 経営会議は常勤の社内取締役、経営役、経営戦略室長及び内部監査室長が構成メンバーとなり、常勤監査役も参 加して、原則として毎月 2 回開催しており、代表取締役社長の諮問により、会社の経営に関する重要事項を審議し ております。 監査役会は監査役 3 名で構成し、原則として毎月開催するとともに、監査役は取締役会及びその他の重要な会議 に参加し、各取
06/22 13:48 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、相互の発展のために各社の得意分野や経営資源を提供し合い、新製品の研究、開発および販売を協力して推進するための協業関係を 構築し、半導体市場および新規事業領域における相互の企業価値最大化を図ることを目的に政策保有株式を保有して
06/22 13:45 3420 ケー・エフ・シー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営計画のモニタリングを通じて、実効性を高めるよう 努めております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみの定期的な情報交換 】 当社は、社外役員のみによる会議等は開催しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会のみならず、社内主要会議にも出席し、独立的・客 観的な立場での情報収集、認識共有が図られており、取締役会においても積極的に発言いただいております。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、独立社外取締役が3 名であることを鑑みて、筆頭独立社外取締役の決定までは行っておりませんが、経営陣との連絡や調整について は、個 々に連絡を行っており、十