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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:27 4091 日本酸素ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
・ドレイパー、 原美里、長澤克己、宮武雅子、中島秀夫、山地勝仁の9 氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役、当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主たる職務とする取締役、及び国内非居住 者を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら びに当該決議の結果 議案賛成反対棄権可決要件賛成率決議結果 第 1 号議案 ( 注 )1 ( 注 )2 EDINET 提出書類 日本酸素ホールディングス株式会社 (E00783) 臨時報告書
06/23 09:23 8554 南日本銀行
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を図るため、コー ポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化と一層の情報開示を経営の重要課題の一つとして取り組んでまいり ます。 < 経営理念 > 「 地域の発展に役立つ存在感のある銀行になろう」 「お客さまのニーズに応え堅実で信頼される銀行になろう」 「 全員が働くことに喜びをもち誇りに思う銀行になろう」 EDINET 提出書類 株式会社南日本銀行 (E03670) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当行は、社外取締役を含む取締役会の執行状況を監視するために、監査役制度を採用しており、4 名の監査 役で構成された監査役会を設置して
06/23 09:22 3551 ダイニック
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日 ) 現在、監査役は5 名以内とする旨定款に定めております。 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在 12 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等 が行われております。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必 要の都度開催する取締役会の他に、年 20 回開催の「 経営会議 」 及び月 1 回開催の「グループ経営会議 」を設け ております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 12 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が
06/23 09:21 6820 アイコム
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役社長が務めています。あわせて、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が議長を務める指名 報酬諮問委員会を設置しております。 監査役会は、監査に関する重要な事項の報告、協議、決定を行うことを目的として原則月 1 回以上開催します。監 査役の全員が構成員であり議長は常勤監査役が務めています。取締役会及び監査役会の構成員の氏名等は「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照下さい。 なお、内部監査業務は監査室において4 名の体制で行っております。 取締役 6 名のうち社外取締役 3 名、監査役 3 名のうち社外監査役 2 名を選任して、それぞれが経営より独立した立 場を維持しつつ、さらに監
06/23 09:20 7481 尾家産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
績及び能力識見等を十分把握し、その報酬については候補者の 実績と期待値に照らして決定しております。報酬の決定にあたっては社外取締役、社外監査役との協議の場を 設け、意見を反映させております。 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 有価証券報告書 28/98 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役制度を採用しており、監査役 ( 独立役員 3 名を含む社外監査役 3 名、うち1 人は常
06/23 09:20 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
び酒井由香里 の7 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
06/23 09:19 3417 大木ヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスを企業行動の最重要課題と位置付けており、企業経営に関する監督機能を充 実させ、コンプライアンス遵守の経営を徹底することが、企業価値の継続的な増大につながり、株主を始めとす るステークホルダーに対する責任を誠実に果たすものと認識しております。 そのために、企業経営の効率性の向上、健全性の確保、透明性の向上の観点からコーポレートガバナンスの充 実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成されております。 ( 構成員 : 取締役会長松井秀夫、代表取締役社長松井秀正、宇部由信、荒山周久、木村充宏、山
06/23 09:19 5831 しずおかフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
監査等委員である取締役として、清川公一、坪内和人、牛尾奈緒美、柳川範之を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 業績連動型報酬 」の業績指標および業 績指標の実績水準に応じた報酬枠について改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株価連動型ポイント制役員 報酬および譲渡制限付株式報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 株価連動型ポイント制役員報酬
06/23 09:19 4027 テイカ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダー から信頼される企業経営の確立を目指しております。 EDINET 提出書類 テイカ株式会社 (E00764) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室などを設置しております。 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定めら れた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。ま た、業務執行に係る意
06/23 09:17 4970 東洋合成工業
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが重要であると認識し ており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバナン スの強化に取り組んでおります。取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を 1 年としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、社外取締役 2 名、 社外監査役 3 名の体制としております。さらに、2007 年 6 月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業 務執行体制の強化を図っております
06/23 09:17 7952 河合楽器製作所
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
対する株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式 37,100 株を含めておりません。 EDINET 提出書類 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 有価証券報告書 34/128 EDINET 提出書類 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増
06/23 09:14 8362 福井銀行
有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
> <コーポレートスローガン> (2) 企業統治の基本方針 当行は、当行グループの企業理念を実現し、そして、株主の方 々に当行の株式を安心して保有していただくこと を目的として、「コーポレートガバナンスの基本方針 」を制定しております。 当行は「 指名委員会等設置会社 」であり、この基本方針に基づいて、指名委員会等設置会社の特徴である「 業務 執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」 「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会とも社外取締役が委員 長を務めております)」を実現するととも
06/23 09:14 2218 日糧製パン
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努めるとともに、経営の透明性を高めてまいりま す。 Ⅱ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。 1 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 ) 吉田勝彦が議長を務めております。その他のメンバーは、佐 々 木進、渡邊賢司、吉井誠一、塩見佳久、酒井光政、大沼晃二、那須英幸、小林純也 ( 社外取締役 )の取締役 9 名で 構成されており、原則毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役 会は、法令及び定款で定められた事項のほか、取締役会
06/23 09:13 9413 テレビ東京ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
減のため、場所の定めのない株主総会 (いわゆるバーチャルオンリー株主総会 )の開催を可能とするよう、定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、小丸港市、田村肇、岩沙弘道 ( 独立社外取締 役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、長谷部剛 ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候補者 5 名を変更する修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く
06/23 09:13 5464 モリ工業
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
数 に対する所有 株式数の割合 (%) 640,200 ― 640,200 1.6 計 ― 640,200 ― 640,200 1.6 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託が保有する当社株式 215,370 株は、上記自己保有株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式報酬制度の導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者である者を除きます。以下同じ。) 及び執行役員 ( 取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値増大へ の貢献意識を高めることを目的とし、本制度を
06/23 09:11 8194 ライフコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ておりますので、ご参照ください。 https://www.lifecorp.jp/company/ir/integrated_report.html 16. 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 取締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する 体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1
06/23 09:09 8291 日産東京販売ホールディングス
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ながら、社会の一員として、持続可能な社会の発展を目指します。 また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上さ せるとともに、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を 委員長とするサステナビリティ委員会を設置しました。同委員会の委員は5 名で構成され、その内 4 名が社外役員 となります。 サステナビリティ委員会は取締役会の諮問機関として設置され、サステナビリティに関する方針や目標、実行計 画の策定、目標に対する進捗管理・評価、個別施策の審議などを行い、取締役会に対して答申を行います
06/23 09:09 7261 マツダ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 7 月 29 日 2017 年 7 月 27 日 2018 年 7 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 18 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 21 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 20 名 新株予約権の数 ※ 151 個 [128 個 ]( 注 )1 149 個 [127 個 ]( 注 )1 224 個 [196 個 ]( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び
06/23 09:07 9193 東京汽船
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員齊藤宏之が議長を務めております。その他のメンバーは、取締 役専務執行役員佐藤晃司、取締役常務執行役員沼井秀男、取締役執行役員巻島康行、社外取締役山 﨑 潤 一、社外取締役 Kees van Biert、社外取締役南川政恵、社外取締役矢部延弘の8 名で構成され、四半期毎 の定時取締役会及び重要な決定事項がある場合は随時開催 ( 当事業年度は合計 8 回 )されます。取締役会におい ては法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、取締役会には監査役全員
06/23 09:02 8255 アクシアル　リテイリング
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行う構成となっております。 このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 本有価証券報告書提出日 ( 定時株主総会終結前 ) 現在、役員の構成は、取締役 9 名、監査役 4 名となって おり、取締役のうち3 名が社外取締役 (うち、1 名は女性 )、監査役の