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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 17:06 343A ＩＡＣＥトラベル
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会を開催す るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得および処分、重要な組織・人事に関する事項など、法令または定款に定める事項に加 え、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会には、監 査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況に対する監査を実施しております。 当社では企業法務に精通した弁護士、豊富なビジネス経験を有する企業経営者、財務・会計分野に精通した 実務経験
06/22 17:02 5741 ＵＡＣＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、決議しております。 指名・報酬諮問委員会は取締役候補者、監査役候補者及び執行役員候補者が選任基準に照らして適切でないと判断した場合及び不再任基準 に該当する場合には、候補者として答申を行わず、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 また、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役及び執行役員が解任基準に該当し解任が適当と判断した場合には、取締役会に解任の答申を 行い、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者全員の選任理由は、定時株主総会招集通知にて開示しております。社外取締役及び社外監査役の選任理由 は、有価証券報告書等
06/22 17:00 7241 フタバ産業
臨時報告書 臨時報告書
社 (E02195) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、久恒季之、横田利夫、今井英樹、山本英男、宮部義久、末永久美子、下郡孝義の7 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、細井俊夫の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与として、28,122,000 円を支給する
06/22 17:00 9025 鴻池運輸
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業開発本部部長、営業企画部 長、人事・勤労部長 ・委員 : 人材教育部長等 ・委員長 : 技術革新本部本部長 ・副委員長 :ICT 推進本部本部長、事業開発 本部部長 ・委員 : 食品本部、食品プロダクツ本部、鉄 鋼本部、ロジスティクスシステム部、技術革 新部等 ・委員長 :ロジスティクス戦略担当役員 ・副委員長 : 生活産業本部本部長、食品プロ ダクツ本部本部長、生活産業本部副本部長、 委員長補佐 ( 事業開発本部 ) ・委員 : 上記を除く各事業本部長、営業統括 本部本部長、ICT 推進本部本部長、経営企画 本部本部長 ・委員長 : 独立社外取締役 ・委員 :3 名 ( 代表取締役会長兼社
06/22 17:00 3559 ピーバンドットコム
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ひとつと位置 づけております。コーポレート・ガバナンス体制の適時性ある実践と改善によって、経営の健全性・効率性及び 透明性の維持・向上を図り、必要な施策を講じるとともに説明責任を果たしていくことが、株主をはじめとする すべてのステークホルダーに対する責任と考えております。 2 企業統治の体制 当社は、機関設定として監査等委員会設置会社を採用することにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の 透明性を一層向上させるとともに、迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名のうち3 名が業務執行取締役、3 名が監査等委員である社外取締役で構成されてお り
06/22 17:00 2971 エスコンジャパンリート投資法人
資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
株主へ提案することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 変更の内容 1 就任予定取締役 ( 就任日 :2026 年 7 月 1 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 中村祥保 ( 新任 ) 2 退任予定取締役 ( 退任日 :2026 年 7 月 1 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 加藤博也 【 変更前の取締役 】( 変更箇所は下線 ) 代表取締役 ( 常勤、専任 ) 田中賢一 取締役 ( 常勤、専任 ) 徳永寛 取締役 ( 常勤、専任 ) 鉄谷尚 取締役 ( 非常勤 ) 加藤博也 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 坂本正喜 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 松
06/22 17:00 6894 パルステック工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております
06/22 16:59 7218 田中精密工業
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 (ⅰ) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本譲渡制限付株式報酬制度は、当社の対象取締役に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。 2 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。)の割当てのために金銭報酬債
06/22 16:59 8628 松井証券
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
259,264,702 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数は 100 株であります。 計 259,264,702 259,264,702 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 松井証券株式会社第 7 回新株予約権 決議年月日 2020 年 7 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を
06/22 16:59 3544 サツドラホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
成功報酬は含まれておりません。ま た、本特別委員会は、第 1 回特別委員会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の独立性及び専門性に 問題がないことを確認した上で、当社のリーガル・アドバイザーとして承認しております。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 当社は、2026 年 4 月 3 日付の当社取締役会決議に基づき、本取引における当社の意思決定の恣意性を排除 し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付関連当事者及び本取引 の成否から独立した、保田隆明氏 ( 当社社外取締役、独立役員
06/22 16:57 3626 ＴＩＳ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/governance_policy.pdf 2 企業統治の体制 当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案 が承認可決されると監査等委員会設置会社へ移行します。以下については、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在における当社の企業統治体制の内容を記載しております。 a. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社は、定款の定めにより取締役会の員数を3 名以上 15 名 以下とし、取締役会の監督機能の強化を図るため、そのうち3 分の1 以上を独立社外取締役と
06/22 16:57 3099 三越伊勢丹ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
利害一致の促進 2 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大 3( 目標達成時における) 産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供 4 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保 上記 「 役員報酬に関する基本原則 」に基づき、社外取締役のみで構成される法定の報酬委員会において、報酬に関する方針や個別報酬額を審 議し、決定しております。同委員会においては、役員報酬制度が当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう検 討を継続しております。 (2) 役員報酬決定のプロセスに係る事項 上記の「 役員報酬に関する基本原則 」を踏まえ、報酬決定
06/22 16:48 6165 パンチ工業
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用 しております。 当社は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、経営陣による迅速な意思 決定を可能とするため、執行役員制度を強化し、取締役会長及び代表取締役を除く役付取締役を廃止し、執 行役員の中から社長及び役付執行役員を選定する体制としております。 EDINET 提出書類 パンチ工業株式会社 (E27063) 有価証券報告書 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在の当社の取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、取締役 の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、取締役会議長は独立社外取締役が務めることで、監督機能の強化を 図っておりま
06/22 16:48 8750 第一ライフグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当する執行役員に委任する。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 「 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)」について、経営の透明性・客観性を担保するため、委員の過半数が社外取締役である指名諮 問委員会 (*)において審議し、取締役会において決議しています。 なお、2023 年度の社長交代において、この枠組みを通じサクセッションを実現しました。 (*) 指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役 15 名中 7 名が社外取締役であり、全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基
06/22 16:46 8022 美津濃
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
現在の取締役会の構成は、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)は水野明人、七條毅、佐野治、中田匠、新居勇子の5 名であり、監査等委員である取締役は 原琢平、山添俊作、細川明子の3 名であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名のうち、業務を執行する取締役は代表取締役社長をはじめ4 名であり、新居勇子が社外取締役という構成になっております。現在の取締役会の規模は適正であると考えて おり、経営判断の速度は上がり、機関変更による効果は高まっていると評価しております。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等
06/22 16:45 7593 ＶＴホールディングス
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
VTホールディングス株式会社 (E02889) 有価証券報告書 5 コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、上記施策を適切に推進し、長期的な企業価値の向上につなげるため、独立役員、社外取締役の選任等によ り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。 引き続き、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の重要性を認識し、経営 の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスの充実、及び法令 遵守の徹底に努めてまいります。 今後の見通しといたしましては、社会・経済活動は基調として拡大傾向が継続すると見込んでいるもの
06/22 16:43 8275 フォーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
家の皆様の要請を踏まえ、当社グループの事業内容とその将来性、成長性を現在以上にご理解いただくこと ができる資料は適時開示しております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-2-1】 当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第 36 回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与による役員報酬制度 導入のための新たな報酬枠をご承認いただき、取締役の内 3 名に対して譲渡制限付株式の付与による役員報酬を実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む総勢
06/22 16:42 2613 Ｊ－オイルミルズ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会決議に基づき、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 取締役等 」という)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust))」を導入しております。また、2023 年 6 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会決議に基づき、2023 年度より 業績連動型株式報酬制度を一部改定いたしました。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および 当社株式を時価で
06/22 16:40 7966 リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載 ) 当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とす ることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしております。 なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。 (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・「 固定報酬 ( 基本報酬 )」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「 業績連動報酬 ( 賞与 )」、株価上昇および 企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「 非金銭報酬
06/22 16:38 3768 リスクモンスター
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業務執行取締役に対 する実効性の高い監督を行うことができる体制をとっております。取締役会は長期ビジョン「RismonG-30」 及び 中期経営計画に基づいて年度予算を定め、毎月の会議等を通じて進捗を管理し、環境変化に対応して適切に見直し を実施しております。 当社は、情報セキュリティ対策、サービスの安定供給、多様性の確保、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、気候変動などの地球環境問題への配慮、自然災害等への危機管理 などサステナビリティを巡る課題につい