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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	14:55	3477	フォーライフ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに 公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の 健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため
06/26	14:55	6786	ＲＶＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断に資するものではないと考えていることから、現 時点において中期経営計画の開示はしておりません。他方、単年度の実績に関する分析は定期的に実施し、次期以降の計画策定に生かすととも に、前年度実績との乖離原因等についても適宜開示しております。 中期経営計画を適切に開示するための方策・時期については、今後の課題として引き続き検討してまいります。 補充原則 4-13 社長の後継者の選定については、一義的な基準を設けるのではなく、取締役会において候補者の実績や能力を踏まえ、最適な人材を選任すると いう方針をとっております。 取締役社長の後継者計画については、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得
06/26	14:54	8367	南都銀行
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名・報酬諮問委員会は、取締役の登用や取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定における独立性、客観性、透明性を高めるため に、取締役会の諮問機関として設置しています。 指名・報酬諮問委員会の構成員は会長・頭取及び社外取締役 6 名であり、社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役が務める こととしており、同委員会の独立性を確保しています。また、オブザーバーとして同委員会の運営に知見を有する外部専門家の弁護士が参加し、 同委員会に対して適時適切な助言を行っています。 指名・報酬諮問委員会では、取締役候補者に関する事項、取締役の解任に関する事項、経営陣の後継者育成計画に関す
06/26	14:54	4419	Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
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――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
06/26	14:54	3101	東洋紡
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バランスのとれた体制とします。 取締役会議長を務める会長、社外取締役および執行役員を兼務する取締役で構成し、社外取締役の割合は半数以上とします。 ・社外取締役の選任にあたっては、その役割・責務を担えるよう独立性基準を定めて運用します。また、監督機能の実効性を確保し、株主 利益の最大化を図る観点から、果たすべき主要な役割・責務として次のとおり定めます。 ⅰ. 経営方針、経営計画の策定、経営改善につき、自らの知見等に基づき、助言を行う。 ⅱ. 経営陣の選解任その他の取締役会における重要な意思決定を通じて経営の監督を行う。 ⅲ. 当社・株主と経営陣との間の利益相反を監督する。 ・社外取締役に対しては、取締
06/26	14:53	8698	マネックスグループ
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コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/26	14:53	6763	帝国通信工業
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それぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を 備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役の選任について取締役
06/26	14:52		いすゞリーシングサービス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
時 6.2025 年 4 月 1 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 7.2025 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役は選任しておりませんので、該当事項はありません。 25/65 EDINET 提出書類 いすゞリーシングサービス株式会社 (E40299) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2 名の合計 3 名の構成で行われております。 常勤
06/26	14:50	485A	パワーエックス
訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
月同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク トリード就任 2015 年 4 月同社バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー就任 2018 年 1 月同社ペイメント&ネクスト・ビリオン・ユー ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー就任 2021 年 7 月当社取締役就任 2021 年 8 月 Arta Finance 取締役 ( 現任 ) 兼 CEO 就任 ( 注 )5 2021 年 10 月 The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト 2022 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 当社指名委員兼報酬委員就
06/26	14:50	9204	スカイマーク
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社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未
06/26	14:49	4193	ファブリカホールディングス
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の信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 6 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査役が窓口となり、必要に応じて意見交換や連携に係る体制整備を図っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、諮問機関である指名委員会及び報酬委員会などの委
06/26	14:49	2269	明治ホールディングス
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するグループのガバナンス体制を整 備、運営しています。また、当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、経営の客観性と透明性をより 高めています。取締役会は多様な取締役で構成し、グループの重要事項を審議・決定し、執行を適切に監督します。取締役会の実効性と透明性 を高めるため、独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築します。 一方、業務執行においては、グループ経営強化に向けてチーフオフィサー制を導入し、チーフオフィサーはグループ全体の最高責任者として、事 業または機能を横断的に指揮・統括します。グループ全体の経営戦略推進に向けて、チーフオフィサーで構成される
06/26	14:49	8157	都築電気
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ものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員が取締役を兼務し、また取締役会が指名する主要な執行役員が取締役会に陪席することにより取締役会による監督、助言、意 思が適切に業務執行に反映されるようにします。 3. 指名・報酬委員会の設置 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員 ( 候補 )の選任およ
06/26	14:49	4365	松本油脂製薬
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、在任年数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら決定 しております。業績連動報酬や自社株報酬につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場にお
06/26	14:46	7723	愛知時計電機
臨時報告書 臨時報告書
に関する事項 イ増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 2,000,000,000 円 ロ減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 星加俊之、國島賢治、吉田豊、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案 し、取締役賞与総額 51,000,000 円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
06/26	14:46	7383	ネットプロテクションズホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
アドバンテッジパートナーズⅤ 号、AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund Ⅴ,L.P.、アドバンテッジパートナーズ投 資組合 67 号が合計で当社株式を22,157,000 株 ( 発行済株式総数対比 22.27%)を保有しています。また、当社社 外取締役かつ監査等委員である市川雄介は、アドバンテッジパートナーズより派遣されています。アドバンテッ ジパートナーズがサービスを提供するファンドは当社株式の上場時において、所有する当社株式の大半を売却し ましたが、上場後においても一定の当社株式を保有しています。当社では
06/26	14:45	8138	三京化成
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。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 英語での情報開示・提供については、海外投資家の比率等を勘案し、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 及び【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社は、具体的な最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、当社の持続的な成長のためには、最高経営責任者等の後継者計 画は重要な経営課題であると認識しております。今後、取締役会による後継者計画の監督のあり方も含め、検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬などに関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、指
06/26	14:44		チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
/364 EDINET 提出書類 チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド(E05931) 有価証券報告書 台湾証券取引法及び台湾金融監督管理委員会が規定する適用すべき規則の下では、台湾証券取引法に基づいて株式を発 行した金融ホールディングカンパニー、銀行、手形金融会社、保険会社、証券投資信託事業、総合証券業者及び上場又は 店頭登録した先物取引業者及び非金融業の上場会社又は店頭登録会社はいずれも、定款の定めにより社外取締役を設置し なければならず、その人数は2 名を下回ってはならず、かつ、取締役の定員数の5 分の1を下回ってはならない。また、 取締役会設置要点によれば、上場会社の社外取締役の人数
06/26	14:43	6718	アイホン
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本書及び当社ウェブサイトにて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示 しております。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由に ついても、必要に応じて定時株主総会招集通知に記載いたします。 【 補充原則
06/26	14:42	8346	東邦銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会において適任・妥当 であるとの判断を得たうえで、取締役会で決議いたします。なお、指名・報酬協議会は、代表取締役 (3 名 )と独立社外取締役 (5 名 )で構成し、 過半数を独立社外取締役としたうえで、議長は独立社外取締役の互選により選定された筆頭独立社外取締役が務めることとしております。 C. 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決 議いたします。 D. 役付取締役の選解任については、監査等委員以外の取締役の中から豊富な実務経験と高い能力・見識を備え当行