開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:21 | 6800 | ヨコオ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努めてお ります。 (2) マテリアリティ・リスク 1コーポレート・ガバナンスに関するリスク コーポレート・ガバナンスは、取り巻く経営環境が激変する状況下で企業が柔軟かつスピーディにリスクテイ クしたり不祥事を防止したりするために継続的な強化が必要不可欠であり、当社グループにおいてこれらの機能 が不十分である場合、業績悪化・低迷、株価下落、評判の低下などを招く可能性があります。また、資本コスト を下回る事業やプロジェクトへの投資は、企業価値の毀損につながる可能性があります。 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会後より取締役会における独立社外取締役の比率を50 | |||
| 06/24 | 16:21 | 4040 | 南海化学 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7.54 計 ― 175,600 ― 175,600 7.54 ( 注 ) 保有自己株式数には、株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式 160,700 株は含まれておりません。 27/114 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式給付信託制度 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。) 及び当社と委任契約を締 結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と併せて「 取締役等 」といい ます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給 | |||
| 06/24 | 16:21 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定ができるよう内部 統制システムの整備・運用に努め、必要な施策を実施するとともに、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みま す。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役の関与により、取締役会による業務執行の監督機能を実行化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス | |||
| 06/24 | 16:20 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスをより一層充実 させるとともに、取締役への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより更なる 企業価値の向上を図るためであります。 当社の各機関の概要は次のとおりであります。なお、構成員等は提出日現在のものであります。 a 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名および監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の 合計 8 名で構成されております。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催 しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および当社 “ 取締役会規 則 ”に定められた事 | |||
| 06/24 | 16:19 | 6743 | 大同信号 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、社外の豊富な経験と知識を有する 社外取締役 3 名、内、独立役員を2 名選任しております。また、監査役制度を採用しており、監査役は3 名で、内、社外監査役は2 名となってお ります。 (4) 子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会社の経営監視を行っておりま す。また、親会社の取締役 ( 社外取締役及び相談役を除く)が、定期的に開催される子会社決算説明会に出席し、子会社の経営状況をチェック しております。 基本方針 1. 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関 | |||
| 06/24 | 16:19 | 4256 | サインド |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾、菅野 隆 、峰 﨑 揚右の取締 役 5 名 (うち社外取締役は菅野 隆 、峰 﨑 揚右の2 名 )で構成され、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令に定 められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督をする機関と位置づ けております。取締役会における具体的な検討内容は、毎月の営業状況や業績の報告等、経営課題等について 検討・審議・決議しております。 当事業年度において当社は取 | |||
| 06/24 | 16:18 | 9906 | 藤井産業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項 や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等 | |||
| 06/24 | 16:17 | 9856 | ケーユーホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催 し、法令で定めた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び業務執行部門を監督し ております。 代表取締役社長板東徹行が議長を務めております。その他の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、代表取締役副社長井上久尚、取締役稲垣正義、取締役松本正三の取締役 4 名となりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会 | |||
| 06/24 | 16:16 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化 を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検 討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を 設置し、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2021 年 6 月には、取締役の個人 別の基本報酬 ( 金銭報酬 )の額を決定する権限および役割等の強化を行い、名称を指名委員会、報酬委員会に 改 | |||
| 06/24 | 16:15 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 第三者割当による第９回新株予約権並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6ヶ月における1 日当たり平均 出来高は 5,842,710 株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性 を有しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券 上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一 博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立 役員 ) 及び長田忠千代氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 )の3 名によ って構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第 | |||
| 06/24 | 16:15 | 4849 | エン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して掲げております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページに記載しております。 (ⅲ) 当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支給し、毎月の定期同額給与 ( 基本報酬 )によって構成されておりま す。取締役の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)に関しては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会が、確認・検証を 行っており、その答申結果を踏まえ、取締役会により決定しております。各監査等委員である取締役の報酬に関しては監査等委員会の協議により決定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く | |||
| 06/24 | 16:15 | 3600 | フジックス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 場合の状況も同様です。 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づいて、当社は、以下の企業統治の体制を採用しており ます。 業務執行の意思決定につきましては、法令等で定められた株主総会決議事項である会社の基本的重要事項を除 き、株主より経営を委任された取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役 )で構成される取締役会が行っております。取締役会と同日に経営会議 ( 取締役及び経営幹部 が出席 )を開催することで、最新の情報や課題を踏まえて迅速な意思決定が行えるよう努めております。取締役会 は、原則として月 2 回開くこと | |||
| 06/24 | 16:14 | 9268 | オプティマスグループ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 様性の再生・保全 中古車輸出台数 /シェア 中古車の輸入国側法定検疫検査の完全履行、輸入国側 での100%の再検査回避 女性管理職比率 ( 全体 / 現業部門を除く) 人権の尊重 従業員満足度 労働災害件数 コミュニティへの支援 支援プロジェクト実施状況 取締役会出席比率 (%) 社外取締役比率 (%) 公正で透明性が高い事業体制作り コンプライアンス研修受講比率 (%) 情報インシデント発生件数 投資家説明会の実施回数 (5) 人的資本経営に関する方針と取組 当社グループは、人材を「 付加価値を生み出す最大の経営資本 」と位置づけ、人的資本経営を経営戦略の根幹に据えて います。グローバルな | |||
| 06/24 | 16:13 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針 | |||
| 06/24 | 16:13 | 2871 | ニチレイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動賞与 )と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 ( 株式報酬 )の割合を適切に設定します。 ・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、他社との比較結果、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇 とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固 | |||
| 06/24 | 16:12 | 3839 | ＯＤＫソリューションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用、評価及び登用を行うことを方針とし、属性毎の目標数値を敢え て掲げず全ての採用応募者及び全ての社員に平等な機会を設けております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催する等、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが | |||
| 06/24 | 16:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項 以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行 の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間スケジュー ルに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠です。当社で は、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配布や事前説明を行っ ております | |||
| 06/24 | 16:11 | 2815 | アリアケジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 本幸一、岩城幸司、佐 々 木隆彦を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に再任し、世知原圭司、高濱明、神元佳子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に新 たに選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 星野誠之を監査等委員である取締役として再任し、井川真由美を監査等委員である取締役として新た に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当該事業年度末の取締役 ( 監査等委員である取締役と社外取締役を除く。)4 名に対し、役員賞与と して総額 33,200 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及 | |||
| 06/24 | 16:11 | 9519 | レノバ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業ポートフォリオの拡張及びグループ全体の持続的な成長を支える経営管理体制の高度化を踏まえ、現行定款 第 2 条 ( 目的 )を変更するものです。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 川名浩一、木南陽介、山口和志、島田直樹、山崎繭加、高山健及びRajit Nandaを取締役に選任するもので す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬の額及び内容の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度について、対象期間満了に伴い内容を一部改定した上で 継続するものです。 第 4 号議案社外取締役に | |||
| 06/24 | 16:10 | 6209 | リケンＮＰＲ |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 2 名 )と、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております(2026 年 6 月 24 日現在 )。月 1 回の定例取締役会と必要 に応じて開催する臨時取締役会において法令で定められた事項のほか、取締役会規則に規定された経営方針、グルー プの経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当 社は定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 | |||