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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 10:41 8584 ジャックス
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
100 株に変更 )を行いました。こ れにより「 新株予約権の目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 」について所要の調整を行っております。 決議年月日 2012 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 2 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 役付執行役員 11 名 役付執行役員 9 名 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )5 ― 8 新株予約権の目的となる株式の種類 ( 注 )5 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 注 )5 新株予約権の行使時の払
06/22 10:40 1848 富士ピー・エス
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
福岡市中央区薬院 一丁目 13 番 8 号 591,500 - 591,500 3.17 計 - 591,500 - 591,500 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 345 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております
06/22 10:40 1738 ニットー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-82】 独立社外取締役 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣との連絡・調整、意見交換や独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識 共有に努めており、その役割・責務を果たしています。なお、独立社外取締役など独立社外者のみを構成員とする委員会などの体制整備につきま しては、今後は、必要性も含めて検討してまいります。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 当社は、現時点で任意の仕組みの活用は行っておりません。今後は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立取締役の関与・助言 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣と
06/22 10:39 7837 アールシーコア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つながり、ひいては企業価値の増大をもたらすものと認識しております。 2)コーポレート・ガバナンスは、経営理念等の実践を確実なものとするための企業統治の仕組み( 経営陣を規律するもの)と捉えており、効率的で 適法なマネジメントシステムを確立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の重要課題と位置付けております。 3) 当社は、監査等委員会制度を採用しております。事業に精通した取締役を中心として取締役会を構成することにより経営効率の維持・向上を図 るとともに、社外取締役及び監査等委員である取締役による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております
06/22 10:39 1720 東急建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位
06/22 10:37 2053 中部飼料
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行を監査する体制が経営の効率性と健全 性を確保することに有効であると判断しております。コーポレート・ガバナンス体制として は、株主総会、取締役会、監査役会に加え、経営協議会や指名・報酬諮問委員会等を設置し、 重要事項の審議・検討を通じてガバナンス向上を図っており、現体制が有用と判断し採用して おります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令及び定 款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当す る営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂 行状況、技術開発計画の
06/22 10:36 6645 オムロン
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
分 」は対象期間 の業績目標達成に向けた対象取締役の動機付けおよび中長期の業績と取締役報酬の連動強化を、「 非業績連動 部分 」は対象取締役の株式保有を通じた株主との利害共有の強化を目的とし、「 業績連動部分 」と「 非業績連 動部分 」の構成割合は、それぞれ60%と40%とします。なお、社外取締役については、非業績連動部分のみと します。 (ⅱ) 信託契約の内容 ・信託の種類特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) ・信託の目的対象取締役に対するインセンティブの付与 ・委託者当社 ・受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社
06/22 10:30 9744 メイテックグループホールディングス
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会と場 」を 提供し続けます 3) 顧客価値 すべてのお客さまから信頼されるベストパートナーを目指し、最適な「 人と技術 」のサービスを提供し続けま す 4) 株主価値 持続的な価値向上に基づく「 健全な利益 」を創出し、中長期的に株主還元を最大化します 5) 社会価値 生涯プロエンジニアという働き方の確立を通じて、日本に「プロフェッショナルな労働市場 」を創り出す先駆 者であり続けます 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 イコーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採択し、独立性を有する社外取締役を取締役の 過
06/22 10:29 5711 三菱マテリアル
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の定めに基づき、適切な範囲の業務執行の権限を執行役に委譲し、業務執行の意思決 定の迅速化を図る。 ・グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執行の状況について執行役より定期的に報告を受 け、監督する。 なお、社外取締役は、取締役及び執行役の職務執行の妥当性について客観的な立場から監督を行うことや、専 門的な知識や社内出身役員と異なる経験から会社経営に対して多様な価値観を提供することを通じて、取締役会 の経営監督機能をより高める役割を担っております。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、以下 10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )で構
06/22 10:27 7480 スズデン
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出及び業務執行の監督を主と して担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行を監督及び監視する体制を強化 しております。 2026 年 3 月 31 日現在においては取締役 8 名、うち監査等委員である取締役は3 名であります。また、社外取締役は 3 名、うち監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等委員である社外取締役は2 名であります。なお、独立役員 は3 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当社 コーポレート・ガバナンスの充
06/22 10:20 9405 朝日放送グループホールディングス
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に定めております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 13 名です。そのうち、豊富な会社経営者としての知識・ 経験などを有する社外取締役が8 名いて、そのうち独立社外取締役は6 名で、3 分の1 以上を占めていま す。 また、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。委員会は独立社外取締役 である委員を過半数として構成し、独立社外取締役が委員長を務め、代表取締役社長の選解任、取締役候補 者案、取締役報酬の基本設計等について、社外取締役の関与・助言を得て答申します。 有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と社外監査等委員 3 名で構成
06/22 10:19 5195 バンドー化学
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ことができる者の範囲 取締役等のうち受益者要件を充足する者 なお、当社は、報酬制度に係る決定プロセスの透明性、客観性を確保するため、諮問機関として、社外取締役を 構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、本制度の継続および一部 改定についても報酬委員会の審議を経ております。 本制度の内容は、以下のとおりであります。 a. 本制度について 本制度は、当社が拠出する金員を原資として、本信託が中期経営計画に対応する事業年度 ( 以下、「 対象期 間 」という。)において当社株式を取得し、業績達成度および役位に応じて取締役等に当社株式および当社株式 の換価処分金相
06/22 10:19 8560 　宮崎太陽銀行
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
まし た。監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスを更に充実させ、企業価値の向上に取り 組んでまいります。 また、下記のとおり、当行は、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当行の更なる企業価 値の向上を目的として、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指し、本体制を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 12 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の
06/22 10:18 1777 川崎設備工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
22 日 ) 現在、9 名の取締役で構成され、うち3 名が社 外取締役であります。監査役出席のもと、業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行を監督する体制となっ ております。 < 監査役会 > 当社は、監査役制度を採用しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名と 社外監査役 2 名で監査役会は構成されており、取締役会を牽制する体制となっております。 < 指名・報酬委員会 > 当社は、取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、コー ポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指
06/22 10:17 150A ＪＳＨ
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
や定款を遵守したコンプライアンス体制の整備と経営上のリスク管理の観点から、コ ンプライアンス委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス・リスク管理会議を設置しております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 9 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時 取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や、月次予算統制 その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。 また、経営知識、経験の豊富な2 名の社外取締役により経営の健全性、実効性を高めております。 取締役会の議長及び構
06/22 10:15 6518 三相電機
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を務め、取締役 10 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されてお り、原則として毎月 1 回開催し、付議事項の審議ならびに各取締役より担当する職務の重要な報告を受け経営の意 思決定を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を適時開催し重要事項の審議を遅滞無く進めており ます。取締役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。 監査等委員会は、監査等委員足立安孝が議長を務め、監査等委員 3 名で構成されており、原則として毎月 1 回開 催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会の構成員は取締役会に出席し必要に応じ て発言
06/22 10:15 東京建設会館
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
揮のもと迅速適切 な対応を図るよう社内の情報伝達体制とあわせて対応方針を明確にしております。 ニ株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第 2 項に定める決議について、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う旨を 定款に定めております。 2 役員の報酬等の状況 取締役 9 名 13,496 千円 社外監査役 3 名 2,916 千円 ( 注 1) 当社には、社外取締役はおりません。 ( 注 2) 上記の人員及び報酬等の額には、当期中に退任した取締役 1 名及び監査役 1
06/22 10:15 8035 東京エレクトロン
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社株式は含まれてお りません。 39/156 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、グローバルで共通のインセンティブプランとして、株式交付制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入して おります。本制度は、当社及び国内外のグループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、コーポレートオフィサー及 び執行役員をはじめとした幹部・中堅社員を対象に、当社グループの中期の業績向上への意識を高めること、及び 株式保有を通して株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めること等を目的とするものであります。 また、当社の社外取締役を対象に、経営の監督、及び中長期的な企業価値向上の視点から
06/22 10:14 3622 ネットイヤーグループ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動基準としての役割を果たしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 [コーポレートガバナンス体制図 ] ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります
06/22 10:11 1301 　極洋
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者 を除く。)( 以下、併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、中長期的視野をもって、業績の 向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得 し、当該信託を通じて対象取締役等に対して、当社が定める対象取締役等