開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:44 7079 ＷＤＢココ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ており、同株主総会 において取締役 ( 非常勤 )として親会社専務取締役及びWDB 株式会社専務取締役を兼務する大塚美樹の選任を予定 しております。両氏とも、長年の事業経験における豊富な経験をもとに、その知見の活用及び当社の事業に関する助 言を得ることを目的として就任しており、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の経営執行に与える影響 は限定的であると認識しております。 また、取締役会の諮問機関として関連当事者取引検証委員会及び指名報酬委員会を設置し、独立性の確保に努める とともに、より一層の経営監視体制の強化、経営の透明性の確保が必要であると認識しており、独立役員の資格を満 たす社外取締役の
06/22 09:43 6488 ヨシタケ
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、監査等委員会は全員が 社外取締役かつ独立役員である3 名で構成されており、対外的な視点も踏まえつつ客観的で公正な監査をはかって おります。監査等委員は取締役会およびその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な 立場で取締役の職務執行について監督機能を発揮しております。当該体制を採用することにより適切な意思決定お よび監督機能の強化がはかれるものと判断します。 有価証券報告書提出日現在における機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会 代表取締役社長山田哲 ◎ 取締役吉野幸司 ○ 取締役早川健二 ○ 取締役浅田幸男
06/22 09:43 8153 モスフードサービス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社モスフードサービス(E02675) 有価証券報告書 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 ) 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 2 月 29 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)を対象に当社 の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画の会社業績 との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いう)を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2016 年 6 月
06/22 09:41 8158 ソーダニッカ
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様でありま す。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入しております。本信 託に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出
06/22 09:41 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円、割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2024 年 7 月 26 日付で発行済株式総数が5,467 株増加し、資本金、資本準備金がそれぞれ増加しております。 発行価格 4,090 円、資本組入額 10 百万円、割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3.2025 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2025 年 7 月 25 日付で発行済株式総数が4,889 株増加し、資本金、資本準備金がそれぞれ増加
06/22 09:41 5367 ニッカトー
臨時報告書 臨時報告書
田悦男氏、大久保嘉太郎氏、田邉絵理子氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)に選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 村尾裕二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 ( 社外取締役 1 名及び監査等委員である取締役 3 名を除く)に対し当期 の業績等を勘案して役員賞与総額 32,540,000 円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ニッカトー(E01188) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/22 09:40 5659 日本精線
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/integratedreport/)に 掲載しております。 (4)コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの充実 当社グループは、東証市場区分再編に際しプライム市場を選択し、プライム市場上場企業に求められる改訂 C Gコードのフルコンプライに向け、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会社と なり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。これを受け、2022 年度からは独立社外取締役 3 名体制 (うち 女性取締役は1 名 )、2025 年度からは独立社外取締役 4 名体制 (うち女性取締役は2 名 )とし、独立社外取締役 が過半数となりました。さらに、大同特
06/22 09:39 6470 大豊工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、構成メン バーは取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )となっています。 ( 図 )ガバナンス体制図 9/126 ( 図 )マテリアリティと主な取り組み EDINET 提出書類 大豊工業株式会社 (E02199) 有価証券報告書 (3) 戦略 解決すべき重要な課題 (マテリアリティ)のうち、将来的な気候変動問題による影響を移行リスク(2℃ 以下 )、 物理的リスク(4℃)に分けて分類し、リスクと機会の抽出を行いました。 また、抽出したリスクと機会についてそれぞれ当社グループへの財務影響の大きさを予測し掲載しています。今 後は事業への影響について精度を高めるとともに、それぞれのリスクと機会に
06/22 09:36 6834 　精工技研
臨時報告書 臨時報告書
、小口淳氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部 変更の件 2016 年 6 月 17 日開催の当社第 44 回定時株主総会の第 8 号議案で承認された現行の業績連動型株式報酬 制度の一部を次のとおり変更する。 信託期間について、当社取締役会の決定により5 年以内の期間を都度定めて延長することができるも のとする。本制度の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として、2025 年 10 月 1 日から 2028 年 9 月末日までの3 年間内に当社が拠出する金銭の上限を21 億円とし、信託期間を延長した場
06/22 09:36 2209 井村屋グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とし、中長期的な業績と連動する形で取締役会 が決定しております。今後においては、中長期的な業績に連動する報酬として、必要に応じて自社株報酬等の新たな報酬制度を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会の設置 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりませんが、社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を選任し、取締役会の独立性・客観性は確保されており、豊富な経験と幅広い見識などをもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助 言及び指摘等を得ております。独立社外取締役を主要な構成委員とする指名委員会・報酬委員会の設置等につ
06/22 09:35 3437 特殊電極
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
割・責務 (1)】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績を勘案して適当と認め られる者の中からその人物を選定することとしております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませ んが、高い見識や知識を活かし、客観的に公正な立場から当社の経営に関して助言を頂いております。社
06/22 09:34 3946 トーモク
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
当社は、監査役会設置会社であり、従来の取締役と監査役の枠組みの中で取締役会、監査役会を中心に組織して おります。経営の意思決定の迅速化と業務執行の分離を目的として取締役会をスリム化し、執行役員制度を導入し てそれぞれの機能を強化しております。また、取締役等の選任とその基準並びに役員報酬決定方針や水準等の妥当 性、透明性を確保するために社外役員が中心となる指名委員会と報酬委員会を設置しております。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名、執行役員は20 名 (うち6 名は取締役兼務執行役員
06/22 09:34 5703 日本軽金属ホールディングス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
案・審議を行っておりま す。 例えば、「 地球環境保護 」や「 持続可能な価値提供 」というテーマに対しては、社長を委員長とする「グループ環 境委員会 」や「グループCSR 委員会 」を設置しており、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び当社グルー プ内より広く選出されたメンバーなどで構成されたこれらの委員会のもとで、気候変動への対応を含むサステナビリ ティ推進計画を策定しております。 また、「 従業員の幸せ」というテーマに対しては、「グループ安全衛生委員会 」や主要グループ各社の人事担当部 長が参集する定例会議などを設置し、労働の安全衛生、働きがいのある職場づくり、ダイバーシティ
06/22 09:32 9742 アイネス
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、必要に応じて法的なアドバイスをいただいて おります。 30/98 EDINET 提出書類 株式会社アイネス(E04803) 有価証券報告書 (1) 業務執行体制について 業務執行につきましては、適正な権限配分と取締役会・監査等委員会の監督・監査の下で、迅速かつ的確 な業務執行を可能とすべく執行役員制度を設けております。 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役服部修治を議長として、同塚原進、 取締役鈴木玲子、社外取締役村上嘉奈子、同佐藤信行、同森崎孝、同尾澤重知、 同筒井さち子、取締役 ( 監査等委員 ) 高田浩二、社外取締役 ( 監査等委員 ) 早船
06/22 09:32 7600 　日本エム・ディ・エム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上を図る観点から、当社の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、 経営資源を有効に活用し迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役 ( 監査等委員を含む)が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による独立した客観的な立場から業務執行の実効性 の
06/22 09:25 3131 シンデン・ハイテックス
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とその体制を採用する理由 a. 取締役会 取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項に関する決議を 行い、取締役の業務の執行を管理・監督する権限を有しております。取締役会は、取締役 11 名で構成さ れ、うち2 名が社外取締役であり、月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。社内各 部門からの課題・業務執行状況について報告を受け、環境変化の激しい市場を経営判断に反映させ、的確 かつ迅速な意思決定を行っております。 (a) 個 々の取締役の出席状況 ( 当事業年度 ) 氏名開催回数出席回数出席率 城下保 17 回 17 回 100.0% 鈴木
06/22 09:17 6486 イーグル工業
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
績連動型株式報酬制度 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の2021 年度定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象とした、業績連動型株 式報酬制度 ( 以下、対象取締役等を対象とする株式報酬制度を「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、2024 年 6 月 25 日開催の2023 年度定時株主総会の決議事項 「 定款一部変更の件 」が承認可決されたこと に伴い、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしましたので、本制度の対象者を、当社の取締役 ( 監査等委 員である取
06/22 09:17 5343 ニッコー
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
べての関係者の利益を重視し、信頼を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化、経営の透明性を確保する とともに、監査役会設置会社として社外監査役を含めた監査役による監査体制を経営監視機能とし、コーポレー ト・ガバナンスの強化を図っています。 2026 年 6 月 22 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の経営体制は、社内取締役 7 名、社外取締役 2 名、上席執行役員 3 名、執行役員 7 名で構成しています。 なお、2026 年 6 月 23
06/22 09:17 ホテルオークラ
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
例開催し、必要に応じて随時開催しておりま す。取締役会は取締役 16 名で構成され、うち8 名の社外取締役は客観的な立場から業務執行状況を監督すると 同時に、経営に関する重要なアドバイスを行っており、取締役の職務執行が効率的かつ適切に遂行されるため の機能を期待し、取締役会には少なくとも4 名以上の社外取締役が在籍するようにしております。 監査役会は監査役 5 名で構成され、うち3 名は社外監査役であり、少なくとも2 名以上の監査役は毎回取締 役会に出席し適宜意見を表明することにより、取締役の職務執行の適法性を確保する牽制機能を果たしており ます。さらに、常勤の取締役及び監査役で構成し毎月開催
06/22 09:15 7600 　日本エム・ディ・エム
臨時報告書 臨時報告書
を、監査等委員会設置会社へ移行することから、これを改定し、監査等委員会設置会社へ移行した 後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を、年額 300 百万円以内 (うち 社外取締役分は72 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委 員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及 び内容決定の件 当社の取