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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:08 6568 神戸天然物化学
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 )1 19,600 7,779,900 12,475 1,995,106 12,475 1,895,106 ( 注 ) 有償第三者割当 ( 譲渡制限付株式の付与に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,273 円 資本組入額 636.50 円 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、執行役員 4 名 21/74 EDINET 提出書類 神戸天然物化学株式会社 (E33794) (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 有価証券報告書 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法
06/23 13:07 4094 日本化学産業
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び競争力の強化に努めております。 ここ5 年間の新卒採用においては、採用者 52 名のうち女性が13 名を占めており、女性人材についても一定数の確 保を図っております。 現在、社外取締役および社外監査役のうち女性は3 名であるが、女性管理職は4 名であり、管理職全体に占める 割合は3.9%にとどまっております。このため、上位職を目指すための土壌を形成し、女性の管理職登用を一層推 進していく方針であります。 この5 年間で採用したキャリア採用者は54 名で、内女性は9 名となります。 加えて、障害者雇用については、事業所近隣の特別支援学校からの職場実習生の受け入れを通じて継続的な採用 を行ってお
06/23 13:06 4613 関西ペイント
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E00893) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、「 真のグローバルカンパニー」として、絶え間なく続く事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、企 業価値の持続的向上を図るべく、「 取締役会の監督機能の強化 」「 意思決定・業務執行の迅速化 」「 経営の透明 性の向上 」を目的として、監査等委員会設置会社へ移行しています。 当社の取締役会は、提出日現在、10 名で構成されており、社外取締役には女性 3 名 (うち1 名は外国人 )を含む 5 名の独立役員 (うち監査等委員である取締役は2 名 )を選任しております。取締役会がその責務を実効的に果た すための必要
06/23 13:04 3434 アルファ
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営機能を、意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行 機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しています。そのうえで、社外取締役、監査役会 ( 社外監査 役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・ 牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制としています。 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置してお り、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。 取締役の員数は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日
06/23 13:02 8059 第一実業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会の事務局はサステナビリティ推進部が 担当し、年に2 回開催しております。代表取締役社長執行役員を委員長とし、上席執行役員がサステナビリティ推 進責任者を務め、マテリアリティや気候変動を含む社内の取組を定期的にモニタリングするとともに、今後の取組 に対する審議・検討を行っております。審議内容については経営会議及び取締役会に報告され、社外取締役の視点 による意見も取り入れた上で、サステナビリティの取組の評価を行っております。 また、2025 年度より各マテリアリティのオーナーに執行役員以上の者を任命し、責任を明確化しております。こ の体制によ
06/23 13:01 7242 カヤバ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 カヤバ株式会社 (E02147) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社グループでは持続可能な社会の実現へ貢献すべく各種取り組みを推進しており、会社全体を取りまとめる組 織として、サステナビリティ企画部が事務局、社長が委員長を務める「サステナビリティ委員会 」を設置し、サス テナビリティに関する取り組みを討議の上、取締役会へ3か月に1 回報告または上申しております。 取締役会では、社外取締役及び監査役を含めサステナビリティ委員会からの報告または上申を受けてプロセスを 監督し、必要に応じた決議を行っております。 また、気候変動や環境保全
06/23 13:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
% 削減 る資源量の最適化と廃棄物 50% 削減 (2025 年度実績は2026 年 6 月現在集計 の最小化 -2050 年度に実質ゼロ 中。当社ウェブサイトにて2026 年 11 月 以降に開示予定 ) 5 ガバナンス強化と公正・透 ・コーポレート・ガバナ ・独立社外取締役比率の過 ・独立社外取締役比率 明な経営による、ステーク ンスの強化 ( 監督機能の 半数維持 2025 年度 :58.3% ホルダー利益と信頼性の向 向上 ) ・取締役会議長・指名・報 ・コンプライアンステスト受講率 上 ・コンプライアンスの徹 酬・監査委員長への独立社 2025 年度 :99.9%( 注 )2 底 外取締
06/23 13:00 2780 コメ兵ホールディングス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 6 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 6 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) 監査等委員である取締役に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 1 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 3 百万円以内。)と決議いただいております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)( 役員の報酬等 )」をご参照くださ い。 ( 従業員に対する譲渡制限付株
06/23 13:00 4635 東京インキ
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
更なる強化を 図ってまいります。 EDINET 提出書類 東京インキ株式会社 (E00904) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用し、独立性の高い社外監査役 2 名、監査役 1 名で構成される監査役 会により、各取締役の職務執行の監査を行っております。取締役会は、取締役 6 名と監査役 3 名出席の上で毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行ってお ります。 また、社外取締役が招集権者として委員長を務める指名委員会および報酬委員会は、それぞ れ社外取締役 2 名、社外監査役 1 名、代表取締役社長、管理部門
06/23 13:00 3434 アルファ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
14,041 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,205 円 (4) 処分価額の総額 16,919,405 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 14,041 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
06/23 13:00 3058 三洋堂ホールディングス
組織変更および人事異動に関するお知らせ、並びに役員および執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR
康取締役 伊藤勇取締役 杉本香織社外取締役 下和田静香社外取締役 沓友紀子社外取締役 (2) 監査役 氏名 役職 福田修一常勤監査役 田中由香社外監査役 奥村加代子社外監査役 (3) 執行役員 氏名役職担当 加藤和裕 最高経営責任者 兼最高執行役員 渡邉由美子上席執行役員株式会社三洋堂書店店舗運営部長 加藤正康 上席執行役員 事業戦略室長 兼株式会社三洋堂書店新規事業部長 伊藤勇執行役員経営企画室長 溝口正弘執行役員店舗開発部長 小池健太郎執行役員管理部長 望月康生執行役員 山本由孝執行役員 商品部長 兼株式会社三洋堂書店リユース運営部長 組織開発室長 兼株式会社三洋堂書店愛知ロジスティッ クスセンター長 渡辺康弘執行役員書籍雑誌部長 以上 2
06/23 12:59 9640 セゾンテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わ ず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとしたす
06/23 12:54 6741 日本信号
臨時報告書 臨時報告書
、本臨時報告書を提 出するものであります。 EDINET 提出書類 日本信号株式会社 (E01769) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、塚本英彦、後藤隆一、堀江徹、村田誉 之、大川容子を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度導入の件 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く当社取締役
06/23 12:53 2588 プレミアムウォーターホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。 43/170 EDINET 提出書類 株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、取 締役と執行役員を合わせて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明 確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること で
06/23 12:50 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役、監査等委員 17 回 ● 中長期のサステナビリティ経営戦略及び中期経営計画の進捗 ●78 期部門別重点施策サステナビリティ関連に関する報告 ●「Joshinグループ行動宣言 」 及び「グループ行動規範 」の改定 ●ガバナンスサーベイに係る報告 執行役員会 業務執行取締役 執行役員 独立社外取締役 (オブザーバー参加 ) 34 回 ●ジョーシン半田店、ジョーシン和泉中央店においてPPAによるソーラ ーカーポートを初導入 ● 改正育児・介護休業法への対応としての育児時差出勤制度導入の件 ●ジョーシンサービス協力会社対象人権尊重に関するアンケート調査実 施の件 ●ジョーシン鴻巣店既存店舗
06/23 12:40 8877 エスリード
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程しており、当該決議が承 認可決されますと、当社の取締役は14 名となります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成しております。また、監査等委員会は監査等委 員会の長の選定に関して決議しており、社外取締役である監査等委員が委員長として選定されております。 監査等委員会は、取締役会等の会議に監査等委員を出席させるほ
06/23 12:40 9305 ヤマタネ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら して独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任手続き 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査等委員である取締役の選任基準 監査
06/23 12:25 美々津観光開発
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
就任 ( 現 ) 当社監査役就任 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 )1 25 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 5 ( 注 )2 0 ( 注 )2 0 計 5 ( 注 ) 1 取締役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 監査役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 10 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外役員の状況 会社の人的規模が小さいため、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり、非同族関係者か
06/23 12:18 352A ＬＯＩＶＥ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 )、 代田将己 ( 取締役 )、石倉壱彦 ( 社外取締役 )、金井統 ( 社外取締役 )の計 6 名で構成されております( 業 務執行取締役 4 名・社外取締役 2 名 )。取締役会では中期経営方針や戦略、法令で定められた事項や経営に 関する重要事項を決定いたします。代表取締役社長及び業務執行取締役の監督をする機関として、月 1 回の 定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ロ監査役会 監査役会は、柴野忠道 ( 常勤監査役 )、山本雅子 ( 議長・常勤監査役 )、藤井麻莉 ( 非常勤監査役 )の計 3 名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役は取締役会並び
06/23 12:11 9533 東邦瓦斯
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
え方 当社グループは、株主・投資家の皆さま、お客さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしなが ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構成されてお