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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:09 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ながら、社会の一員として、持続可能な社会の発展を目指します。 また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上さ せるとともに、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を 委員長とするサステナビリティ委員会を設置しました。同委員会の委員は5 名で構成され、その内 4 名が社外役員 となります。 サステナビリティ委員会は取締役会の諮問機関として設置され、サステナビリティに関する方針や目標、実行計 画の策定、目標に対する進捗管理・評価、個別施策の審議などを行い、取締役会に対して答申を行います | |||
| 06/23 | 09:09 | 7261 | マツダ |
| 有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 7 月 29 日 2017 年 7 月 27 日 2018 年 7 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 18 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 21 名 当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 20 名 新株予約権の数 ※ 151 個 [128 個 ]( 注 )1 149 個 [127 個 ]( 注 )1 224 個 [196 個 ]( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び | |||
| 06/23 | 09:07 | 9193 | 東京汽船 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員齊藤宏之が議長を務めております。その他のメンバーは、取締 役専務執行役員佐藤晃司、取締役常務執行役員沼井秀男、取締役執行役員巻島康行、社外取締役山 﨑 潤 一、社外取締役 Kees van Biert、社外取締役南川政恵、社外取締役矢部延弘の8 名で構成され、四半期毎 の定時取締役会及び重要な決定事項がある場合は随時開催 ( 当事業年度は合計 8 回 )されます。取締役会におい ては法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、取締役会には監査役全員 | |||
| 06/23 | 09:02 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行う構成となっております。 このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 本有価証券報告書提出日 ( 定時株主総会終結前 ) 現在、役員の構成は、取締役 9 名、監査役 4 名となって おり、取締役のうち3 名が社外取締役 (うち、1 名は女性 )、監査役の | |||
| 06/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 51/97 (b) 投 | |||
| 06/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役 | |||
| 06/23 | 09:00 | 3190 | ホットマン |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、提出日現在 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法 令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定すると共に、取締役の業務執行の監督をする機関と 位置付けております。毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しておりま す。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 | |||
| 06/23 | 09:00 | 4241 | アテクト |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動を通じ、業績の向 上を実現しながら、企業価値を高めていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 〈 概要及び当該体制を採用する理由 〉 当社は取締役会、監査役並びに監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在 (2026 年 6 月 23 日現 在 )、取締役は5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 3 名 )であります。その他に、 経営執行委員会、コンプライアンス・人事評価報酬委員会を設置しております。 ・取締役会 取締役会は社外を含む取締役及び監査役全員で構成されており、議長は | |||
| 06/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/25－2026/03/24) 有価証券報告書 | |||
| 配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||
| 06/23 | 09:00 | 1980 | ダイダン |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 7,700,300 - 7,700,300 5.58 29/147 EDINET 提出書類 ダイダン株式会社 (E00194) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1.( 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) イ. 本制度の概要 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象と して、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の 導入に関す | |||
| 06/23 | 09:00 | 4644 | イマジニア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、中根昌幸、小宮山宏及び 曽根泰教を選任する。 なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、荒竹純一、大上二三雄を選任する。 なお、荒竹純一及び大上二三雄は社外取締役候補者であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 | |||
| 06/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/25－2026/03/24) 有価証券報告書 | |||
| 代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再 | |||
| 06/23 | 08:00 | 584A | ＬｉＮＫＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率性及び 透明性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めており ます。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行ならびにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 06/23 | 07:25 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 統合報告書2026年版 ESGに関する報告書 | |||
| 新たな価値創造による持続的成長 [ 成長率の向上 ⬆] P.36 ウェブ ● 株主・投資家向け情報 重要な財務情報と非財務 情報を統合した報告書 ● LIXIL's Impact (サステナビリティ) ● 企業価値算定式を軸とした構成により、価値創造ストーリーを可視化しました ● CEO と社外取締役の対談を通じ、業績回復に向けた監督と執行の共創を提示しています ● 4 月からの新体制に基づき、COO・CIO(Chief Impact Officer) メッセージを新設、目指 す方向性を示しました ● コーポレート・ガバナンス情報 見通しに関する注意事項 本統合報告書には、株式会社 | |||
| 06/22 | 18:30 | 409A | オリオンビール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 16,116 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 19,194,156 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 4 名 7,051 株 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 9,065 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/22 | 18:10 | 6513 | オリジン |
| 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、「 公益通報規程 」を定め、組織的または個人的な法令違反行為等の通報を広く受け付ける 窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正を図る。 会社は、通報したことを理由として通報者に対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。 5 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で組織 的に対応する。 6 当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保および 内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意する。 7 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成す | |||
| 06/22 | 18:00 | 6134 | ＦＵＪＩ |
| 社外取締役辞任のお知らせ及び 第80期定時株主総会付議事案の一部撤回に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 22 日 会社名株式会社 FUJI 代表者代表取締役社長五十棲丈二 (コード番号 :6134 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先取締役専務執行役員コーポレート本部長加納淳一 (TEL 0566-81-8205) 社外取締役辞任のお知らせ及び 第 80 期定時株主総会付議事案の一部撤回に関するお知らせ 当社社外取締役岩崎誠氏が 2026 年 6 月 22 日付で取締役を辞任しましたのでお知らせいたします。 また、同氏から社外取締役候補者から辞退する旨の申し出もあったことから、2026 年 6 月 26 日開催の第 80 期定時株主総会に付議する「 第 2 号議案 | |||
| 06/22 | 17:36 | 6231 | 木村工機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 倫理規範 」「 社員行動規範 」を定 め、サステナビリティの視点を経営の中核に位置づけ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。特にリスク管理、コンプライ アンス、内部統制の充実やサステナビリティへの取り組みは経営上の重要課題と位置づけ、代表取締役をトップとする各種委員会を設置し、社外 取締役が参加する各種会議体にて報告、諮問する体制を整えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ≪ 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 ≫ 当社は、2021 年 6 月開催の第 74 回定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入していま | |||
| 06/22 | 17:30 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 株式報酬制度に関する新株式発行について その他のIR | |||
| 株式会社 取締役 3 名 45,200 株 第一アイペット損害保険株式会社 取締役 1 名 15,500 株 株式会社ベネフィット・ワン 取締役 1 名 14,400 株 株式会社 QOLead 取締役 1 名 12,300 株 ( 注 ) 本項目における株式の割当ての対象者の会社名及び役位については、本業績評価期 間 ( 以下に定義します。) 終了時点で当該会社の当該役位にあった者を含みます。 2. 発行の目的及び理由 (1)RS としての本新株発行 当社は、2018 年 5 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く当社取締役 ( 以下 「RS 対象取 | |||
| 06/22 | 17:23 | 7486 | サンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 物を、独立社外取締役の適切 な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。しかしながら、会社の持続的な成長の観点から、最高経営責任者等の後継 者計画は重要な課題であると考えており、今後、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 原則 4-2】 及び【 補充原則 4-21】 当社の事業規模・利益水準・業種・株価の推移等を勘案し、現在のところ、中長期的な業績連動型報酬制度や株式報酬制度等の採用は適さな いものと考えております。 今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32】 当社は、最高経営 | |||