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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 7167 めぶきフィナンシャルグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 244,563 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,411.0 円 (4) 処分総額 345,078,393 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 並びに処分株式の数 5 名 10,488 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く。以下同じ。)4 名 1,132 株 株式会社常陽銀行の取締役 7 名 59,564 株 株式会社常陽銀行の執行役員 16 名 56,128 株 株式会社足利銀行の取締役 7 名 61,761 株 株式会社足利銀行の執行役員
06/24 15:30 5541 大平洋金属
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7,795 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215 円 (4) 処分総額 17,265,925 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,795 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度
06/24 15:30 6614 シキノハイテック
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 8,780,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社の取 締役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止され る旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円 未満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書 及び臨時報告書は提出しておりません 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 22
06/24 15:30 8700 丸八証券
役員体制に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名丸八証券株式会社 代表者名代表取締役社長鈴木卓也 (コード:8700 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員マネジメント本部長 津坂聡 (TEL. 052-307-0850) 役員体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の第 84 期定時株主総会において取締役の選任を行い、同総会 終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定を行いましたので、下記のとお りお知らせします。 記 1. 役員体制 役職名 代表取締役社長 ( 重任 ) 代表取締役副社長 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任
06/24 15:30 8700 丸八証券
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR
れているか 1 社外取の事業内容・業界知識・経営環境への理解 2 社外取締役の兼任状況及び就任期間 3 社外取締役の知見・能力 1 取締役会の開催日程、開催頻度 2 取締役会の審議時間 3 取締役会の議事進行 4 取締役会における発言の状況・雰囲気 1 取締役会の議案の事前提供 2 取締役会の議案の適切性 3 議案資料の量・内容の適切性 4 審議内容 1 社外取締役への情報提供 2 業務執行取締役と社外取締役の連携 2 評価は「 十分適切である」「 ある程度適切である」「 あまり適切でない」「 全く適切でない」の 4 段階で、それぞれの評価を下記の点数として集計し、各項目の平均を評価スコアとし
06/24 15:30 6742 京三製作所
内部統制システム基本方針の一部改定について その他のIR
高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員 による業務執行の高度化・迅速化を図り業務を遂行しております。また、当社は社外取締役および社外監査役を選 任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めております。 なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境 の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため1 年としております。取締役会 取締役会は6 名 ( 社外取締役 4 名を含む)の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月 1 回定時開催する ほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事
06/24 15:30 6807 日本航空電子工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
書面による同意を得ることな く、京セラグループによる当社株式所有持分の第三者に対する譲渡、担保提供その他の処分を 行わないこと等について合意しております。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 当社は、一般株主の皆様の利益の保護を図るため、当社のその他の関係会社である京セラ又 は当社株式を大量に保有するその他の株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が 発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外取締役で 構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 また、本資本業務提携契約においても、当社と京セラ
06/24 15:30 6871 日本マイクロニクス
取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 取締役の辞任に関するお知らせ 2026 年 6 月 30 日付をもって、当社の取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役田辺英達 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上
06/24 15:30 7995 バルカー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 13,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,740 円 (4) 処分価額の総額 106,038,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 5,200 株 当社の執行役員 15 名 8,500 株 ( 執行役員待遇を含む) ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に よる臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上へ
06/24 15:30 8111 ゴールドウイン
「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ その他のIR
す。 取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新たに就任する委員 畑敬子 : 社外監査役 ※ 略歴については、別紙をご参照ください。 2. 退任する委員 世一秀直 : 社外監査役 3. 就任日 2026 年 6 月 24 日 4. 理由 畑敬子が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。 以上 1 ( 別紙 ) 特別委員会委員の氏名および略歴 畑敬子 (はたけいこ) ( 略歴 ) 2015 年 7 月寺田倉庫株式会社常務執行役員 2018 年 11 月 HOP 株式会社代表取締役 CEO( 現任 ) 2020 年 9 月株式会社ファームシップ取締役 CHRO 兼 CCO 2024 年 5 月バリオセキュア株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 上記社外監査役である畑敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 以上 2
06/24 15:30 8338 筑波銀行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 633 円 (4) 処分価額の総額 17,282,799 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)6 名 27,303 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当行の中長 期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として、譲渡制限付
06/24 15:30 8364 清水銀行
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分価額の総額 21,995,820 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)8 名 9,108 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当行の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当行 の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を
06/24 15:30 8585 オリエントコーポレーション
支配株主等に関する事項について その他のIR
会社の子会社にも該当します。 3. 保証残高は貸借対照表には計上せず、偶発債務として注記しております。なお、「 取引金額 」 に年間の取扱高、「 期末残高 」に保証残高を記載しております。 1,156 5.その他の関係会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ・取締役会の監督機能を強化するべく「コーポレート・ガバナンス規程 」にて取締役会の過半数を原則非業務執 行取締役とする旨を規定したうえで、現在取締役会の過半数を独立社外取締役で構成しております。 ・「コーポレート・ガバナンスの基本方針 」にて株主共同の利益保護を明確に掲げ、利益相反管理委員会を設置 して MHFG
06/24 15:30 6622 ダイヘン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,670 円 (4) 処分価額の総額 41,074,000 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 6 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 155 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と
06/24 15:30 6658 シライ電子工業
当社取締役会の実効性評価の結果概要等について その他のIR
各 位 2026 年 6 月 24 日 シライ電子工業株式会社 代表取締役社長五藤学 (コード番号 :6658 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員管理担当 深山元太 電話番号 :077-586-1333 当社取締役会の実効性評価の結果概要等について 当社取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取 締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 実施方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む) 全員を対象に「 取締役会実効性評価に 関する質問票
06/24 15:30 6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ
支配株主等に関する事項について その他のIR
場されている金 融商品取引所等 21.10 36.90 58.00 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 取引を行う場合は少数株主保護の観点から、前に取締役会において当該取引の事業上の必 要性や合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討し、少数株主の保護に努めて参ります。 また、当社は、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会 を設置しており、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・ 検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上
06/24 15:30 6586 マキタ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
5,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,678 円 (4) 処分総額 32,370,278 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 5,701 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役が株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、2021
06/24 15:30 3891 ニッポン高度紙工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 9,590 円 (4) 処分総額 20,982,920 円 (5) 処分先および その人数ならびに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,188 株 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」と いう)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの 一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導
06/24 15:30 4203 住友ベークライト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類および数当社普通株式 11,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,393 円 (4) 処分総額 84,361,523 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4,795 株 執行役員 12 名 6,616 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)を対 象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以
06/24 15:30 3543 コメダホールディングス
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,836 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,704 円 (4) 処分価額の総額 53,636,544 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 (※1) 5,990 株 当社子会社の取締役及び執行役員 13 名 3,166 株 当社子会社の従業員 125 名 10,680 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 9 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的向上に向けたイ ンセンティブを高めるとともに、株主の皆さまとの価値共有