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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 14:00 5986 モリテックスチール
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針 （買収への対応方針）の継続について その他のIR
、本プランにつきましては、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )はいずれも、本プ ランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見 を述べております。 また、2026 年 3 月 31 日現在の当社大株主の状況は、別紙 3のとおりであります。本プ ラン導入を決定した本日現在、特定の第三者より当社株券等の大規模買付行為 (Ⅲ.2. (2)において定義されます。以下、同様とします。)に伴う提案等を受けている事実 はありません。 Ⅰ 会社支配に関する基本方針について 当社は、1943 年 5 月に創業以来、特殊帯鋼 (みがき特殊帯鋼、熱間圧延鋼帯、ステン レス鋼帯 )、普通鋼
05/14 14:00 5930 文化シヤッター
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
践 】 政策保有株式について P35 【 事業戦略 】 海外事業の業績概要 ( 現地会計基準 ) P36 【 経営基盤強化 】サステナビリティへの対応 P37 市場環境予想 P38 大規模買付行為等に対する対応方針導入の経緯について P39 大規模買付行為等に対する対応方針の導入について P40 ダルトンらとの交渉経緯 P41 当社のダルトンに対する懸念事項 P42 特定株主の影響力増大による一般株主との利益相反 P43 ダルトンらがMBOを実施させる目的で当社の株式を 買増している可能性 P44 MBOを推進する目的で社外取締役の派遣を提案している可能性 P45 自らを投資主体に含むMBO
05/14 14:00 5930 文化シヤッター
ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案 その他のIR
が、本対応方針所定の手続を遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められること を条件として、本対応方針に基づく対抗措置 ( 以下 「 本対抗措置 」といいます。)を発動 することの是非を当社の株主の皆様にお諮りする議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。) を、2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」と いいます。)に上程することといたしましたので、お知らせいたします。 本議案を上程することは、取締役全員 ( 独立社外取締役 8 名を含みます。)の一致により、 決議しております。 ( 注 1) 「ダルトンら」とは、ダルトン
05/14 14:00 5930 文化シヤッター
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
発展に貢献し、人 々の幸せを実現することを使命とし ております。 当社における取締役会の構成については、上記の長期ビジョンの実現な らびに取締役会における多様性や専門性確保の観点から、当社の経営に必 要なスキルを特定した上で、最適な構成となるように取締役候補者を決定 1 しております。なお、取締役候補者の選定に当たっては、取締役会からの 諮問により独立社外取締役を委員長とし構成員の過半数とする指名・報酬 委員会における審議等を経て決定しており、当社取締役会提案における取 締役候補者は、いずれもかかる審議等を経て決定されております。 2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 期定時株
05/14 14:00 5930 文化シヤッター
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) ・監査等委員である新任取締役候補 取締役 ( 非常勤 ) 滝順子 ( 現滝公認会計士事務所代表 ) ( 現日本化学産業 ㈱ 社外取締役 ) ( 現小田急電鉄 ㈱ 社外取締役監査等委員 ) ( 注 ) 滝順子氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役 ( 非常勤 ) 嶋村和恵 - 18 -
05/14 14:00 9024 西武ホールディングス
「西武グループ中期経営計画（2024～2026年度）」および資本コストや株価を意識した経営の進捗について その他のIR
帰属する当期純利益につきましては、新横浜エリアの新たな価値創造に 向けた新横浜プリンスペペの解体費用 ( 特別損失 )の計上などにより同公表数値を下回る見通しであります。 また、次期中期経営計画を策定する中で、資本コストと収益性を意識した資本配分を強化してまいります。その ために、社外取締役の知見やステークホルダーとの対話を踏まえ、取締役会での実効的な議論・監督を進めるとと もに、外部アドバイザーを起用し、次期中期経営計画策定に向けたキャピタルアロケーションを検討する委員会を 今後設置いたします。これらを通じて、より効果的な検討プロセスを継続的に検証し、中長期的な企業価値向上を 確かなものとし
05/14 14:00 8345 岩手銀行
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
行 (8345)2026 年 3 月期決算短信 3 退任執行役員予定者 2026 年 6 月 24 日付辞任予定 長瀬俊章 ( 現執行役員頭取付 ) (4)2026 年 6 月 24 日以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役頭取岩山徹 取締役専務執行役員菊地文彦 ( 昇任 ) 取締役常務執行役員 菅原和宏 取締役常務執行役員小原透 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 宮野谷篤 取締役 ( 社外取締役 ) 阿部俊徳 取締役監査等委員 松本真一 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 渡辺正和 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 前田千香子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 松澤一美
05/14 14:00 7716 ナカニシ
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,688 円 (4) 処分総額 5,644,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の海外子会社のマネジング・ディレクター 3 名 2,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株 式報酬制度を導入することを決議し、現在、譲渡制限付株式報
05/14 14:00 7438 コンドーテック
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
ることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識してお ります。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性・効率性を高める目的で、弁 護士及び経営経験のある社外取締役 2 名を選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営上 の助言を受けているほか、弁護士、公認会計士及び経営経験のある社外取締役 3 名を含む 4 名 の監査等委員である取締役により、専門的な知見や経験を活かした客観的で公正な監視を行っ ております。 また、当社は、社長直轄の内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務プロセスやコ ンプライアンス、リスク管理の状況等を定期的に監査し、適正性等の検証を行い、内
05/14 14:00 4224 ロンシール工業
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
株式会社顧問 ) ( 注 ) 小池敦裕氏は、社外取締役候補者であります。 はすぬま 蓮沼 かみなが 神長 おさむ 修 としき 俊樹 ( 同日付で当社顧問に就任予定 ) ( 注 ) 神長俊樹氏は、社外取締役であります。 (2) 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任候補 えびな 蛯名 ひでのり 秀行 ( 現監査室長 ) 2 退任 まえだ 前田 あつし 篤 ( 同日付で当社顧問に就任予定 ) (3) 執行役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任候補 【 常務執行役員 】 たはら 田原 【 執行役員 】 おかだ 岡田 かしわむら 柏村 りゅういち 隆一 ありふみ 有史 ゆたか 裕 ( 現東ソー( 瑞安 )ポリウレタン有限公司総経理 ) ( 現東ソー株式会社名古屋支店長 ) ( 現経営管理部長 ) 2 退任 はすぬま 蓮沼 さとう 佐藤 おさむ 修 たもつ 保 以上 -16-
05/14 14:00 6273 ＳＭＣ
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 現職氏名退任後の役職 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 おおたまさひろ 太田昌宏 おぐらこうじ 小倉浩史 かいづまさのぶ 海津政信 かがわとしはる 香川利春 - 専務執行役員に就任予定 - - (2) 退任予定監査役 現職氏名退任後の役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 ちばたけまさ 千葉雄正 とうよしあらた 東葭新 うちかわはるや 内川治哉 - - - (3) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 新職氏名現職、重要な兼職 取締役執行役員 【 独立 】 社外取締役 【 独
05/14 14:00 4827 ビジネス・ワンホールディングス
2026年度３月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
31 日 ) 親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 期中平均株式数 ( 株 ) 4,148,900 4,148,900 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役海田宏顕 ・退任予定取締役 社外取締役財満寛 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 24 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 18 -
05/14 14:00 4827 ビジネス・ワンホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 令和 8 年 5 月 14 日 会社名ビジネス・ワンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長尾 﨑 朝樹 ( コード:4827 Q-Board) 問合せ先代表取締役専務管理本部長松元誠二郎 (TEL.092-534-7210) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 24 日付 )を内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、正式には、令和 8 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に 決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 令和 8 年 6 月 24 日付の人事異動 ( 退任予定取締役 ) 社外取締役財満寛 ( 新任取締役候補 ) 社外取締役海田宏顕 2. 異動予定日 令和 8 年 6 月 24 日 以上
05/14 14:00 4997 日本農薬
人事異動に関するお知らせ その他のIR
役員 経営企画本部長 管理本部長 特命事項担当 志賀洋二取締役 ( 新任 ) 中田ちず子社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役同左 ( 注 )1. 中田ちず子氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役の候補者であります。 2. 中田ちず子氏は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員長に就 任予定であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 17 日開催の第 127 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 山本秀夫取締役常勤監査等委員同左 大島良子社外取締役監査等委員同左 大谷益世社外取締役監
05/14 13:58 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関
05/14 13:45 7505 扶桑電通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件取締役会の多様性に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名、監査等委員である取締役 5 名の員数の範囲内で、取締役として相応しい豊 富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適
05/14 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する現行 BBT 制度を導入し、今日に至っております。 今般、当社取締役会は、信託スキームと RS スキームで得られるメリットを最大限に活用すること によって、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本改定を行うことといたしまし た。 2. 本制度の内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠
05/14 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しな い執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭
05/14 13:30 3106 倉敷紡績
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 ひら 平 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役・執行役員 化成品事業部長 記 執行役員 化成品事業部 東京支社化成品営業部長 かわ 川 しま 島 ゆ 裕 り 理 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) (2) 候補者の略歴 (2026 年 5 月 14 日現在 ) 氏名 略歴 氏名 平山貴之 1967 年 7 月 13 日生 1990 年 4 月入社 2013 年 4 月群馬工場長 2019 年 6 月化成品事業部技術統括部長 2023 年 4 月広州倉敷化工製品有限公司董事長・総経理 2025 年 5 月化成品事業部東京支社化成品営業部長
05/14 13:30 3106 倉敷紡績
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財 務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他 」に表示していた168 百万円は、 営業外費用の「 固定資産処分損 」56 百万円、「その他 」111 百万円として組み替えております。 ( 追加情報の注記 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と