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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:13 | 6762 | ＴＤＫ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 】 種類発行数内容 普通株式 166,000 株 完全議決権株式であり、株主の権利に特に制限のない 当社における標準となる株式 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、中期業績向上及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的と して、2020 年 6 月 23 日開催の第 124 回定時株主総会において、対象取締役に対し、事後交付型株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入すること、具体的には | |||
| 06/19 | 16:11 | 7266 | 今仙電機製作所 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査人等の法律上の機能に加えて、指名・報酬諮問委員会の設置や執行役 員制度の採用などにより、企業統治の体制を構築しております。また、当社社内取締役及び社内監査役を構成員と する経営審議会等に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うこ とで、機動的な意思決定を可能としています。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 が議長を務めており、法令で定められた事項や経営に関わる重要事項の意思決定と業務執行状況の監督を行ってお ります。加えて、独立社外取締役を3 名選 | |||
| 06/19 | 16:10 | 5411 | ＪＦＥホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E01264) 有価証券報告書 64/203 EDINET 提出書類 JFEホールディングス株式会社 (E01264) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および事業会社の取締役 ( 業務執行 取締役に限る)ならびに当社および事業会社の執行役員 ( 所得税法上の国内非居住者を除く)( 以下、対象者を総 称して「 当社グループ取締役等 」という)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式および当社普 通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する中長期業績 | |||
| 06/19 | 16:09 | 7942 | ジェイエスピー |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ○ ○ ○ ○ ○ 竹村洋介 〇 〇 〇 島義和 ○ ○ ○ 木浦智之 ○ ○ ○ 半根隆巳 〇 〇 〇 取締役矢挽忠雄 ○ 取締役佐 々 木一敏 ○ 社外取締役池田隆之 ○ ◎ ◎ 社外取締役伊藤潔 ○ ○ ○ 社外取締役杉山涼子 ○ ○ ○ 社外取締役倉島薫 ○ ○ ○ 常務執行役員髙橋真吾 ○ ○ 常務執行役員中嶋一浩 〇 ○ 常務執行役員及川政春 〇 ○ 常務執行役員辻秀介 〇 ○ 執行役員清水篤男 ○ 執行役員青木健 ○ 執行役員植栗基晶 ○ 執行役員小暮直親 〇 執行役員坂口正和 〇 執行役員植村敦夫 〇 執行役員篠原充 〇 常勤監査役内田浩介 ◎ 常勤社外監査役澤田芳明 ○ 社外監査役 | |||
| 06/19 | 16:06 | 2220 | 亀田製菓 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 また、当グループは、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役 による高度なモニタリングモデルの実現を図るため、取締役会について取締役の過半数を独立性の高い社外取締役 で構成しております。さらに、監査役会設置会社として、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監査・ 監視機能の強化を図っております。 加えて、当グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティに対する取り組みを重要な経 営課題として認識しており、人的資本や気候変動等に関するリスク管理についても経営レベルで行っております。 EDINET 提出書類 亀田製菓株式会社 | |||
| 06/19 | 16:04 | 5381 | マイポックス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 増大を目指しております。 経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与す ることが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び 内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポ レート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 マイポックス株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統 | |||
| 06/19 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 基本的な考え方 当社においては、事業の持続的な成長と中・長期的な企業価値の向上に努め、もって株主をはじめとして、取引 先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必須であると考えています。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、ま た、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締 役 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4816 | 東映アニメーション |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 置づけており、そのさらなる拡充のため、経営陣による意思決定の迅速化と、取締役会による実効性の高い監督 体制を構築しています。 ・特別委員会による専門的審議 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および外部有識者で構成される特別委員会を設置し、人的資本 を含むサステナビリティ全般に関わる事項を審議しています。同委員会では、中長期経営計画 「VISION2030」 における4つの成長戦略 (スタジオの進化、IPの強化、地域展開の強化、顧客接点の拡大 )を支えるための人 的資本投資方針 ( 人材基盤投資およびスタジオ開発投資等への資金配分 )や、人材獲得・育成に係るKPIの進捗 状況について、定期 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4461 | 第一工業製薬 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 50,000 千円に据え 置くこととし、固定報酬及び株式報酬型ストック・オプションはその範囲内でそれぞれ内訳上限を設けて支給 することとします。 このように、本件報酬額改定は、株主の皆様と価値を共有し、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上 への貢献意欲を高めることを目的としており、相当なものであると判断しております。 2/4 また、本件報酬額改定に係る対象者の員数は、第 4 号議案 「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」が原案 どおり承認されますと、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 なお、当該新株予約権は、その性質上、業績達成条件を付さない | |||
| 06/19 | 16:00 | 3326 | ランシステム |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例 で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を 行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、当社の担 当者を外部の研修・セミナーに参加させることにより、運用知識の向上を図っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 1. 企業理念、長期ビジョン、2027 年度を最終年度とする中期経営計画を当社ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。 なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ | |||
| 06/19 | 16:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 3,014 株 (3) 処分価額 1 株につき (4,970 円 ) (2026 年 6 月 18 日終値 ) (4) 処分総額 14,979,580 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 3,014 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下対象取締役と併せ 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当 | |||
| 06/19 | 16:00 | 303A | ｖｉｓｕｍｏ |
| ストック・オプションとしての新株予約権発行の内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関 するお知らせ」で公表いたしましたが、当該新株予約権の発行内容が下記の通り確定しましたので、お 知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 50 個 当社従業員 12 名 141 個 総数 13 名 191 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 19,100 株 ( 新株予約権 1 個あたりの目的となる当社普通株式 100 株 ) 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個あたり 71,700 円 (1 株あたり 717 円 ) (ご参考 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の 種類及び数 当社普通株式 29,624 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (4) 処分総額 30,246,104 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) その人数並びに 当社の執行役員 処分株式の数 5 名 14,411 株 10 名 15,213 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共 有を目的として、対象取締役及び当社の執行役員 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| -DX 推進室担当、内部監査室担当 取締役専務執行役員畑石光生製造本部担当、品質本部担当、購買本部担当、経営企画本部担当 取締役専務執行役員川上博之営業本部担当、経営管理本部担当 取締役専務執行役員三舟滋治開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 村田治子 弘中武都 松本俊彦 小林宏明 石田洋子 庄司幸雄 藤本圭子 社外監査役今村徹 2. 執行役員 役位氏名担当職務 常務執行役員柏原輝彦品質本部本部長 常務執行役員松尾拓典経営企画本部担当取締役付企業価値向上担当 常務執行役員山田勝己経営企画本部本部長 常務 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4548 | 生化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 726 円 (4) 処分総額 16,288,536 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 17,862 株 人数並びに処分 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)2 名 4,574 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 長期安定的な株式保有を促進することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めるため、譲渡 制限付株式報酬制度を導入 | |||
| 06/19 | 16:00 | 1887 | 日本国土開発 |
| 代表取締役、取締役、執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 ) 氏名 (ふりがな) 高津浩明 (たかつひろあき) 取締役 ( 社外 ) 現役職名 3 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 (ふりがな) 現役職名新任・再任 長谷川幸生 (はせがわゆきお) 菊池泰 (きくちゆたか) 守屋乾司 (もりやけんじ) 松石秀隆 (まついしひでたか) 唐下雪絵 (とうげゆきえ) 森尻謙一 (もりじりけんいち) ― 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 本年 8 月 2 7 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。松石秀隆、唐下雪絵、森尻謙一は、 社外取締役の候補者です。また、同社外取締役の | |||
| 06/19 | 16:00 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,715 円 (4) 処分価額の総額 78,665,060 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 7,794 株 当社の執行役員 9 名 8,890 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し | |||
| 06/19 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 20,722 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,355 円 (3) 発行総額 28,078,310 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 20,722 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 以 上 | |||