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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:30 | 9201 | 日本航空 |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| 2,000 円 (6)【 当該株券等に関する担保契約等重要な契約 】 提出者は、発行者との間で、本契約において以下の合意をしております。 (1) 提出者は、本契約の目的及び精神を踏まえ、発行者から要請があった場合は、提出者及びその子会社が保有する発行者 の株式に係る議決権保有割合が15% 以上である場合に限り、提出者が発行者の取締役 1 名 ( 以下 「 推薦取締役 」という。)を 推薦することができること。発行者は推薦取締役を社外取締役でない非業務執行取締役として選任する議題及び議案を株主総 会に上程し、かかる議案が承認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を行うこと。 (2) 提出者及びその子 | |||
| 06/19 | 15:30 | 173A | ハンモック |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 継続的な研修や試験を実施することで、情報セキュリティ体制の強化を図っ ております。 6 経営基盤の強化 当社の企業理念を実現し、継続的な事業成長を行っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、 リスクマネジメントによる守りと同時に攻めを強固にし、迅速な意思決定ができるように、経営基盤を強化して まいります。監査役及び内部監査による監査を適切に行うことや社外取締役を2 名体制にすることにより、経営 陣や業務執行に対する適切な監督体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 7 財務基盤に関する状況 当社においては、安定的に利益を計上してきたこと、また、売上金について | |||
| 06/19 | 15:30 | 7412 | アトム |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月会社の経営方針、法令事項等、経 営に関する重要事項の意思決定及び職務執行状況の監督等を行います。取締役会の構成員については、後述 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」のとおりです。 取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を選任する監査 等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実に適していると判断 しております。 また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を | |||
| 06/19 | 15:30 | 2705 | 大戸屋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| がる施策を戦略的に実践する「 健康経営 」の推進等により、人材基盤の強化を図って参ります。 さらに、取締役会の機能強化を図るため、独立社外取締役を1/3 以上維持するなど、業務執行の管理・監督が適 切に行われる体制の維持・高度化に取組んで参ります。 以上のような取組みにより、持続的成長を推進できる企業体質に進化することを当社グループの重要課題に位置 付けております。 10/115 EDINET 提出書類 株式会社大戸屋ホールディングス(E03380) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります | |||
| 06/19 | 15:30 | 3137 | ファンデリー |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制は、以下のとおりであります。 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名 (うち、社外取締役 0 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の計 6 名 (うち、社 外取締役 3 名 )で構成し、代表取締役阿部公祐が議長を務めており、他に取締役利川美緒、取締役茅野智 憲、社外取締役 ( 監査等委員 ) 松澤秀人、社外取締役 ( 監査等委員 ) 成願隆史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 浅井耕作で構成されております。毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会 | |||
| 06/19 | 15:30 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保するため、委員は独立 社外取締役で構成されております。 加えて、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施され る評価業務の支援を目的とした社内委員会として、代表取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置してお ります。この内部統制組織の拡充強化を通じ、当社連結グループ全体のガバナンス及びコンプライアンスの更なる 改善を図ってまいります。当社はこのようなガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通じ、より一層牽制機 能の強化等による業務執行の適切な監督を行うことで経営の透 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら変更は ありません。 新株予約権 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 11 回 2016 年 7 月 20 日 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ※ 70 個 [40 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 14,000 株 [8,000 株 ] 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※( 注 3) 1,205 円 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 新株予 | |||
| 06/19 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 調査委員会の調査報告書（公表版）公表及び再発防止策の策定ならびに関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性の高い専門的な調査が必要であると判断した結果、当社は、外部専門家、当社の社 外取締役及び社外監査役から構成される特別調査委員会を設置することとした。 2. 特別調査委員会の構成 当委員会の構成は以下のとおりである。 委員 ⻑ 中平達也 ( 中平法律事務所弁護士 ) 委員佐藤哲也 ( 佐藤哲也公認会計士事務所公認会計士 ) 委員安藤信宏 ( 安藤信宏公認会計士事務所公認会計士 ) 委員村井達久 ( 村井達久公認会計士事務所公認会計士 ) 委員久野誠一 ( 久野誠一公認会計士事務所公認会計士、当社社外取締役 ) 委員梅田靖 ( 当社社外取締役 ) 委員中垣堅吾 ( 中垣公認会計士事務所公認会計士 | |||
| 06/19 | 15:30 | 6652 | ＩＤＥＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 払込期日 2026 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 2,530 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,155 円 (4) 処分総額 7,982,150 円 (5) 処分予定先 当社の執行役員 6 名 2,530 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 6 月 16 日開催の当社第 76 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役および社外取締役を除く。)が株価変動に伴う株主の皆さまとの利害共有を一層強 め、企業価値向上および中長期的な業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 当社の取締役 | |||
| 06/19 | 15:30 | 7214 | ＧＭＢ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16,136 株 (3) 発行価額 1 株につき 948 円 (4) 発行総額 15,296,928 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 12,656 株 及びその人数並びに割 取締役を兼務しない執行役員 3 名 3,480 株 り当てる株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると | |||
| 06/19 | 15:30 | 6562 | ジーニー |
| （訂正）「取締役・監査役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 、 澤野正周氏を新たな監査役候補者とするものです。詳細につきましては、本日 (2026 年 6 月 19 日 ) 付で当社が公表した「 第 16 回定時株主総会第 3 号議案に対する修正動議の提案及び第 4 号議案の 撤回についてのお知らせ」をご参照ください。 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを深くお詫び申し上げます。 2. 訂正の内容 【 訂正前 】 1. 取締役・監査役候補者 役職名氏名再任 / 新任 取締役工藤智昭再任 社外取締役越水遥再任 社外取締役藤原彰二新任 社外取締役澤田貴司新任 社外監査役稲毛裕一新任 社外監査役轟幸 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,750 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,819 円 (4) 処分価額の総額 64,132,250 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※) 4,999 株 従業員 231 名 17,751 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 11,936 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,173 円 (4) 処分価額の総額 37,872,928 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 3,923 株 当社の執行役員 20 名 8,013 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主 | |||
| 06/19 | 15:30 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の 種類及び数 当社普通株式 108,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,115 円 (4) 処分総額 337,357,615 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 9,570 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 8,850 株 当社子会社等の取締役 33 名 55,381 株 当社子会社等の取締役を兼務しない執行役員 16 名 34,500 株 ※ 上記人数の合計は 58 名でありますが、上記に列挙した地位を兼務する者 を含んでいることから、実人数は 53 名となります。 (6 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2438 | アスカネット |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 氏名現役職名新役職名 村上大吉朗重任代表取締役社長 ( 同左 ) 功野顕也重任常務取締役 CFO ( 同左 ) 吉宗裕文重任取締役フューネラル事業部長 ( 同左 ) 遠藤和新任 - 社外取締役 2. 退任予定取締役 氏名 川瀬真紀 現役職名 社外取締役 3. 監査役候補者 氏名現役職名新役職名 坂田英俊新任 - 社外監査役 4. 退任予定監査役 氏名 小田富美男 現役職名 社外監査役 5. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) えんどう 遠藤 かず 和 (1967 年 8 月 10 日 ) 1990 年 3 月 1990 年 4 月 2002 年 4 月 2004 | |||
| 06/19 | 15:30 | 4665 | ダスキン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分株式数当社普通株式 9,160 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,119 円 (4) 処分価額の総額 37,730,040 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 8,192 株 (6) 人数並びに割当てる株式の数執行役員 11 名 968 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役のインセンティブ制度として、譲渡制限付株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、2021 年 6 月 23 日開催の | |||
| 06/19 | 15:30 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 株主を有する上場会社として、コーポレ ートガバナンス・コードに則り、少数株主の利益保護の観点から、より一層の体制強化に取 り組んでいます。 当社は、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83に基づき、コーポレート・ガバナ ンスの強化及び経営の透明性の確保、並びに少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性 の担保に資することを目的に、独立社外取締役を3 分の1 以上 (2 名 ) 確保しています。ま た、2022 年 7 月から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会を設置 しています。委員は、独立社外取締役正井俊之、独立社外取締役北島康雄、社外監査役加藤 孝浩、社外監査役小川薫の4 名で、委員長は独立社外取締役正井俊之が務めます。 以上 3/3 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8018 | 三共生興 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 87,876 株 (3) 処分価額 1 株につき 876 円 (4) 処分総額 76,979,376 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,971 株 当社の管理職従業員 20 名 37,663 株 の 数当社の子会社の取締役 2 名 9,132 株 当社の子会社の管理職従業員 20 名 17,110 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品 取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により、有価証券通知書の提出は不要 となります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| たリスク マネジメントを推進していきます。 2017 年 4 月より次世代経営者育成プログラム「 共創経営塾 (C MA)」を開設しました。毎年 10 人 ~20 人程度を選抜し、社外取 締役の監修のもと、次世代の経営を担う人材の発掘と育成をめ ざします。 2) 戦略 当社グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「 人の成長 = 企業の成長 」とい う経営理念に基づき、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創 る」ことをミッションとしています。金融と小売の融合を通じて、経済的な豊かさだけでなく精 神的な豊かさとしての「しあわせ」を提供すること、一部の人た | |||
| 06/19 | 15:30 | 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 機能の高度化に向けた進展が認められたと の評価が得られました。 また、監査等委員会設置会社への移行後、従前以上に、中期経営計画の進捗状況や収益性向上に 向けた施策、資本コストを意識した経営課題、事業リスク等について、多角的な視点から継続的な 議論が行われるようになったことに加え、内部監査部門や社外取締役との連携強化を通じて、監督 機能の実効性向上が図られたことについても一定の評価が示されました。 一方で、継続して取り組むべき課題として、取締役会における中長期的な経営戦略や事業ポート フォリオに関する議論のさらなる深化、リスク管理・内部統制システムに関する大局的な議論機会 の充実 | |||