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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 10:17 | 6113 | アマダ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 体制を整備するため、役付取締役等に関する規定を削除し、株主総会及び 取締役会の招集者と議長を取締役会において選定する旨の規定へ変更する。 4 積極的な意思決定を促すため、取締役の責任免除規定を新設し、責任限定契約の対象を 非業務執行取締役等に拡大する。 5 機動的な株主還元を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるよう規定を新設 する。 6 その他、上記変更に伴う条数等の変更並びに字句の修正等所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、磯部任、山梨貴昭、青木優和 ( 社外取締 役 )、藤 | |||
| 07/02 | 09:56 | 3111 | オーミケンシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと 認められる場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議をした上で決議いたします。 【 補充原則 4-8-2】 現時点では筆頭独立社外取締役の決定はしていませんが、取締役会等の審議を通して経営陣や監査役との意見交換を行っています。今後は 更なる連携体制の構築を図っていきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、経 | |||
| 07/02 | 09:43 | 6890 | フェローテック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更する。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、賀賢漢、山村丈、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選 任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、冨屋久和を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 当社グループの事業規模拡大並びに、半導体業界を取り巻く国内外の経営環境の劇的な変化に対応す るため、取締役の金銭報酬額の枠を、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以 内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社フェローテック(E02024 | |||
| 07/02 | 09:43 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 【 取締役報酬関係 】に記載して おりますので、ご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名方針と手続 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名および再任・解任 > A. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定しま | |||
| 07/02 | 09:25 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食領 | |||
| 07/02 | 09:10 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。 東京証券取引所が定める独立性基準のうち「 主要な取引先 」、「 多額の金銭その他の財産 」、「 重要な者 」、「 近親者 」については、それぞれ以下 を基準としております。 1 「 主要な取引先 」 ・直近事業年度における当社連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行った先 ・直近事業年度における相手方の連結 | |||
| 07/02 | 08:50 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 2 日 各位 会社名セイノーホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田口義隆 (コード番号 9076 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先執行役員財務 IR 部担当高橋光貴 (TEL 0584-82-5023) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役伊地知隆彦 2. 辞任年月日 2026 年 7 月 1 日 3. 辞任理由 伊地知隆彦氏より、当社のガバナンスに対する見解と独立社外取締役である同氏の見解との 間に重大な相違が生じたことにより、2026 年 7 月 1 日をもって当社取締役を辞任したいとの申 し出があり、これを受理いたしました。 4.その他 当社は、当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満 たしております。 以上 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3,500 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払込 を要しない 新株予約権 1 個当たり 134,200 円 (1 株当たり1,342 円 ) 2019 年 7 月 4 日から 2027 年 6 月 22 日まで 同左 同左 同左 - 1 - 役員 保有 状況 発行決議日 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式 の種類と数 新株予約権の払込金額 第 6 回新株予約権 新株予約権の数 135 個 目的となる株式数 13,500 株 保有者数 ( 注 2) 4 名 新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| なえ ― 常勤監査役後藤勉 ― 監査役藤田幸治 ― 監査役佐野元彦 株式会社サノ・コーポレーショ ン代表取締役 株式会社サノ・ファーマシー代 表取締役 株式会社サノ・ホールディング ス代表取締役 ( 注 )1. 取締役小林英明氏・土門孝彰氏及び陶山さなえ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役藤田幸治氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役後藤勉氏は、当社の経理を中心とした管理部門に長年在籍し、決算業 務等の財務・会計に関する実務に従事した経験を有しております。また、内部監 査業務にも従事するなど、当社の業務運営及び内部統制に関する理解を深めてま いりました。これらの経験 | |||
| 07/01 | 20:19 | 5253 | カバー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであり、社外取締役や監査等委員による牽 制、三様監査による効率的かつ効果的な監査の徹底等を通じて、経営の監視・監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 谷郷元昭 20,835,900 31.74 バレー株式会社 3,300,000 | |||
| 07/01 | 19:27 | 3863 | 日本製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業経営の透明性の確保に努めてまい ります。 (4) 当社は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の機能強化に取り組んでまいります。独立社外取締役の活用を進め、特に 役員の人事・報酬に関する手続きの透明性を確保するため、任意の委員会を設置し、独立社外取締役をその主要な構成員とします。取締役会全 体としての実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の機能の向上に努めてまいります。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 プライム市場向けの内容を含めた2021 | |||
| 07/01 | 19:23 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役候補の指名は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会へ諮問し、その答申内容 を踏まえて取締役会で決議の上、株主総会へ上程いたします。監査役候補については、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決議し、同様に 株主総会へ上程いたします。執行役員の選解任については、執行役員規程及び決裁権限規程に基づき、社長が取締役会に起案して、取締役会 において選任しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役と監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任と指名についての説明 取締役と監査役候補の指名については、株主総会招集通知に理由、経歴等を記載しております。執行 | |||
| 07/01 | 19:21 | 7544 | スリーエフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社であり、本報告書提出日現在の取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )でありま す。 取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、5 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定し ております。加えて、経営会議やミーティング等を随時開催することで、事業の状況把握と共有化を図っております。また、取締役の任期は1 年と なっており、経営環境の変化に応じた機動的な経営体制を確立しております。なお、当社と社外取締役との間には、記載すべき利害関係はありま せん。 さらに、機動的な経営判断と迅速な業務執行の両立を目 | |||
| 07/01 | 18:43 | 4506 | 住友ファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」に記載しています( 同 3. 参照 )。 <コーポレートガバナンスに関する基本方針 >( 抜粋 ) 3. 当社は、取締役または主要株主等との間で取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性およ び合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督しま す。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 本報告書のⅢ-3「その他 」に記載しています。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金を通じ | |||
| 07/01 | 18:37 | 7075 | ＱＬＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 川畑大輔 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤木啓輔 白 﨑 識隆 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係に | |||
| 07/01 | 18:24 | 6666 | リバーエレテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業績に応じて変動する短期業績連動報酬 ( 賞与 )、および固定報酬の後払いである退職慰労 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、 取締役会から諮問を受けた報酬委員会が審議し、取締役会への答申を行います。短期業績連動報酬 ( 賞与 )は、役位別に設定された標準額に年 間計画に基づき設定した連結営業利益の目標達成度に応じ、30%~170%の範囲で支給をいたします。役員退職慰労金については、株主総会決 議に | |||
| 07/01 | 17:57 | 4665 | ダスキン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 況やリーダーシップ、 経営課題への理解等を直接把握し、取締役候補者の指名及び評価の参考にしております。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の 実現のために不可欠なビジネスキャリア・企業経営経験や専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、 手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、取締役会での審議を経て決定いたします。 ハ. 監査役候補について 監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条 | |||
| 07/01 | 17:45 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| artienceグループ統合レポート2026 ESGに関する報告書 | |||
| artience2027 37 経営戦略 40 財務戦略 42 人的資本戦略 44 技術・知財戦略 46 DX 戦略 48 事業 48 色材・機能材関連事業 50 ポリマー・塗加工関連事業 52 パッケージ関連事業 54 印刷・情報関連事業 価値創造を支える基盤 56 ガバナンス対談 60 社外取締役からのメッセージ 62 マネジメント一覧 64 コーポレート・ガバナンス 74 リスクマネジメント 77 コンプライアンス 78 気候変動への取り組み コーポレートデータ 80 財務情報 93 株式情報 94 グループ会社情報 95 編集方針 artienceグループ統合レポート2026 3 グループ | |||
| 07/01 | 17:45 | 475A | ギミック |
| 「第23期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| せていただきます。 訂正箇所には下線を付しております。 【 訂正箇所及び訂正内容 】 1 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 訂正箇所には下線を付して表示するとともに、訂正前及び訂正後の内容を記載しております。 ページ番号 11 取締役佐川恵一の担当及び重要な兼職の状況 記 訂正前 訂正後 ( 株 ) 電通グループ社外取締役・指名委員長・監査委員 ( 株 ) 電通グループ社外取締役・監査委員 2 株主総会参考書類第 1 号議案取締役 5 名選任の件 訂正箇所には下線を付して表示するとともに、訂正前及び訂正後の内容を記載しております。 ページ番号 24 候補者番号 4 佐川恵一の略歴、地位、及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 訂正前 訂正後 株式会社電通グループ社外取締役・指名委員長・監査委員 株式会社電通グループ社外取締役・監査委員 以上 | |||
| 07/01 | 17:43 | 2907 | あじかん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を尊重し、当該議案が当社グループとの 関係・取引に悪影響を及ぼすと考えられる場合、または株主共同の利益を損なう恐れがあると考えられる場合などを考慮したうえで、適切に行使 いたします。 【 原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、法令等に定める関連当事者間取引を行う場合には、取締役会の決議事項としております。 また、当社役員による関連当事者間取引を把握するために、関連当事者間取引の有無について、毎年、役員各 々に確認しております。 なお、法令等に定める関連当事者間の取引を行う場合には、取締役会において社外取締役からの意見を求め審議したうえで承認を得ることとし、 関連当事者間の取引が発生 | |||