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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:30 | 9211 | エフ・コード |
| 2026年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| に参画。2021 年執 ⾏ 役員 CFO 就任、2025 年 取締役就任 株式会社リクルートスタッフィング総務人 事部長、エン・ジャパン株式会社取締役管 理本部長、スリープログループ株式会社取 締役常務執 ⾏ 役員等を歴任。2018 年当社入 社、2021 年取締役就任。2025 年取締役退任。 2026 年取締役就任 2026 年 12 月期第 1 四半期決算説明資料 | Copyright@f-code | 株式会社エフ・コード | 証券コード:9211 | p 31 事 業 概 要 ・ ビ ジ ネ ス モ デ ル 監査等委員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 原田充 雨宮玲 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| )コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営 の透明性の確保を図るため、創業以来、社外役員を選任しております。当社は、従来監査役 会設置会社でしたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 78 回定時株主総会における定款変更の承 認を受けて、監査等委員会設置会社に移行しました。原則毎月 1 回開催される取締役会は、 取締役 15 名 (うち、常勤取締役 7 名、独立社外取締役 6 名を含む非常勤の社外取締役 8 名 ) で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定 する | |||
| 05/15 | 16:30 | 3187 | ミラタップ |
| 半期報告書－第48期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 19,299,300 4,914 827,766 4,914 777,766 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 273 円 資本組入額 136 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名、当社の従業員 2 名 5/17 EDINET 提出書類 株式会社ミラタップ(E27815) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2026 年 3 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 山根良太東京都港区 2,068,000 | |||
| 05/15 | 16:26 | 5644 | メタルアート |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、長島・大野・常松の助言を踏まえ、スパークスグ ループ及びダイハツ工業から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、当社の独立役員 である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名に よって | |||
| 05/15 | 16:25 | 9691 | 両毛システムズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明性及 び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等 については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申 | |||
| 05/15 | 16:24 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値を継続的に高めていくために、 コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達さ せるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高 め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適宜組織改編を行い迅速な意 思決定ができる組織体制を構築しております。 *コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス | |||
| 05/15 | 16:22 | 9941 | 太洋物産 |
| 半期報告書－第86期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| を 前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレー ションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えら れ、当該評価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であ るエースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独 立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること | |||
| 05/15 | 16:21 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 05/15 | 16:20 | 6407 | ＣＫＤ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| る。 ( 新設 ) ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項 の規定により、取締役会の決議によって重要な業 務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の 決定の全部又は一部を取締役に委任することがで きる。第 26 条 ~ 第 27 条 ( 条文省略 ) 第 26 条 ~ 第 27 条 ( 現行どおり) ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 条文省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし | |||
| 05/15 | 16:20 | 6407 | ＣＫＤ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び執行役員の異動に関するお知らせ（2026年６月26日付） その他のIR | |||
| シュテファン Stefan サクレ Sacré 社外取締役 同左 嶋田博子社外取締役同左 石川修平社外取締役 ― 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 山田純市取締役常勤監査等委員総務部長 橋本修三社外取締役監査等委員社外監査役 細見健一社外取締役監査等委員 ― 近藤さきえ社外取締役監査等委員 ― 3. 退任予定取締役 氏名旧役職名 ( 退任後役職名 ) 林公一社外取締役 ― 4. 退任予定監査役 氏名旧役職名 ( 退任後役職名 ) 杉浦俊明常勤監査役顧問 橋本修三社外監査役社外取締役監査等委員 三浦清社外監査役 ― 竹内毅社外監査役 ― < 新任取締役候補者略歴 > 氏名石 | |||
| 05/15 | 16:20 | 9249 | 日本エコシステム |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| を第一と考え、 多様化する社会のニーズに応え続けるために、 より一層の企業価値向上に努め、社会に必要とされ続ける 「300 年企業 」の創造を目指してまいります。 代表取締役社長 ©2026 Japan Ecosystem Co., Ltd. 35 06 役員紹介 松島穣 中村成一 奥村泰典 内田敦 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 取締役 交通インフラ事業担当 ファシリティ事業担当 グループ会社事業推進担当 交通インフラ事業担当 稲生篤彦 瀧本裕二 杉戸俊之 田野好彦 取締役 取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 管理本部担当 環境事業担当 伊東史子 亀山直人 加納正二 南善隆 独立 | |||
| 05/15 | 16:17 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株式 数の割合です。 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 当社は、レアジョブの普通株式 ( 以下 「レアジョブ株式 」といいます。)1,903,300 株 (2026 年 3 月 31 日時点の発行済株式総数 9,845,600 株から同日時点のレアジョブの自己 資本関係 株式数 297,545 株を控除した株式数に占める所有割合にして19.93%)を所有しており、 レアジョブは当社の持分法適用関連会社であります。 当社の執行役員をレアジョブの社外取締役として派遣することで、両社の中期経営計 画及び成長戦略を高い次元で整合・同期させております。加えて、両社で相互出向等 人的関係 | |||
| 05/15 | 16:15 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17 日開催予定の当社第 9 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」)に付議することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、当社の取締役の報酬額は、2019 年 6 月 19 日開催の当社第 2 回定時株主総会 ( 非 公開会社時 )において、報酬額を年額 60 百万円以内とご承認いただいておりますが、本株 主総会の開催日から1 年以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、当社の取締役に対し報酬等と して 30 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円以内 )において、下記記載の理由と同じ理 由で新株予約権を割当てすることにつきましても、併せてご承認をお願いするものであ | |||
| 05/15 | 16:15 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| を踏まえ て決定しております。 記 1. 取締役候補者 氏名当社における現役職重任・新任 成田隆志代表取締役兼社 ⾧ 執行役員重任 浅野雄太取締役兼執行役員重任 林丈博取締役重任 桑畑治彦取締役重任 森泰一郎取締役 ( 社外 ) 重任 山根承子 ― 新任 菊地恵理子 ― 新任 ※ 森泰一郎氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 ※ 山根承子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出る予定です。 ※ 菊地恵理子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出る予定です。 1 | |||
| 05/15 | 16:15 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| 2026年3月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 式アカウントを運用 しています。IRや事業の情報を 配信しています。ご興味のある 方はフォローお願いします。 役員構成 社外取締役 社外取締役 緒方健介 小柳肇 監査役 蓮尾倫弘 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹塚 01 6 階 設立 1997 年 3 月 3 日 @fonfun2323 従業員数連結 280 名 / 単独 123 名 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 事業内容 DXソリューション事業 (ソフトウェア開発、技術派遣事業 )、クラウドソリューション事業 (SaaS・プロダクト事業 ) 東証スタンダード証券コード:2323 | |||
| 05/15 | 16:15 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| Financeの社外取締役として三菱 UFJ 銀行から2 名就任 2. 出資の目的 本出資は、当社が重要な市場として位置付けるインドで、中小零細企業・リテール領域の事業基盤を確立し、同 国の成長する内需を取り込むための戦略出資です。Shriram Financeに成長資金を提供し、新車商用車向け及び中 小零細企業向け領域での事業拡大を後押しするとともに、信用力の向上を通じ資金調達力の改善を図ります。 さらに、本提携を通じて、当社の幅広い顧客ネットワークやパートナーバンク経営で培ったノウハウと、 Shriram Financeの強力な地場プレゼンスと顧客との長期的・強固な関係という両グループの強みを結集し | |||
| 05/15 | 16:13 | 6279 | 瑞光 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役の報酬は、本報告書の「II1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示案内 」 及び当社の有価証券報告書 (https://www.zuiko.co.jp/ir/library/)に開示しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役 が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役である「 役員人事・報酬諮問委員会 」への諮問を踏まえて取締役会で決定しております。ま た、監 | |||
| 05/15 | 16:04 | 6096 | レアジョブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| %)を所有しており、当社は学研 ホールディングスの持分法適用関連会社であります。 学研ホールディングスの執行役員を当社の社外取締役として派遣することで、両社の中期経 営計画及び成長戦略を高い次元で整合・同期させております。加えて、両社で相互出向等を 人的関係 通じた人材交流を推進しており、とりわけBtoC 領域において、現場起点の知見共有と組織能 力の相互補完を図っています。 個人向け英会話では、データ分析手法の共有とリファラル施策により獲得効率の改善を進め ています。法人向け研修では、相互営業・販売協力で提供価値の拡大を推進しています。学 取引関係 校向けでは、全国の拠点網を活用してALT 事 | |||
| 05/15 | 16:02 | 9715 | トランス・コスモス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識にお | |||
| 05/15 | 16:00 | 477A | スタートライン |
| 2026年3月期 決算説明資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 株 )を設立、代表取締役に就任。 税理士。税務の専門家として当社 の監査体制強化に貢献。 白木孝一 取締役 関西学院大学卒業後、大手人材サー ビスで営業責任者などを経験。障害 者雇用支援サービス、セールス、マー ケティング、DX、研究部門を管掌。 創業メンバー。福岡県出身。 佐藤香織 社外取締役 弁護士 ( 鳥飼総合法律事務所 )。コン プライアンス、ガバナンス整備、内部 統制等の企業法務に精通した豊富な 知識と経験に基づき経営を監視・助 言。 濱永健太 監査役 弁護士法人飛翔法律事務所の共 同代表。規模や業種を問わず様 々 な企業の経営について法的な面か ら支援。 49 09/3 10 | |||