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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 4168 | ヤプリ |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、2026 年 5 月 8 日に処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき717 円 (4) 処分価額の総額 64,983,144 円 (5) 処分先及びその人数並びに 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 13,248 株 処分株式の数 当社従業員 30 名 77,384 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 自己株式処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取 | |||
| 05/13 | 15:30 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名大和ハウス工業株式会社 代表者名代表取締役社長大友浩嗣 (コード:1925 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員山田裕次 電話番号 (06)6225-7804 株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に対する現行の株式報酬制度を改定し、本制度改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」と いう。)を、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 87 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4980 | デクセリアルズ |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| - デクセリアルズ( 株 )(4980) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員人事について 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議 する取締役候補を決議いたしました。なお、代表取締役の選定については、定時株主総会後の取締役会の決議に より、正式に決定する予定です。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 役職 ( 重任 ) 新家由久代表取締役社長 ( 重任 ) 北所克史代表取締役 ( 重任 ) 細谷和男社外取締役 ( 重任 ) 萩原利仁社外取締役 ( 新任 ) 松葉香子社外取締役 ※ 細 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9007 | 小田急電鉄 |
| 中期経営計画（2024～2026年度）のアップデートに関するお知らせ その他のIR | |||
| 制し企業価値の最大化を図る 強化方針 1 投資家別 ( 機関・個人 / 海外・国内 )アプローチの拡充 2 経営層による資本市場との対話強化 3 資本市場との対話を起点とした経営改善 4 情報発信の強化 ( 開示資料拡充等 ) 【 対話強化による企業価値向上プロセス】 資 本 市 場 と の 対 話 取 締 役 会 等 で 協 議 計 画 反 映 ・ 実 行 情 報 発 信 当 社 理 解 の 促 進 経営基盤強化 株 主 資 本 コ ス ト 抑 制 1 投資家別アプローチの拡充 対象 機関 投資家 海外 個人投資家 施策 ・経営層による欧州投資家訪問 ・社外取締役による海外株主とのSR 面談 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4816 | 東映アニメーション |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| み替えております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬 と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託による業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8830 | 住友不動産 |
| 第十次中期経営計画１年目を終えて 今後の課題への対処 その他のIR | |||
| への移行に向けて準備進展 当社はこれまで、社内取締役の減員、社外取締役の増員、執行役員制度の導入および拡充な ど、経営の監督と執行を分離すべく経営体制改革を着 々と進めてまいりましたが、本年の株 主総会では、「 2027 年 6 月の監査等委員会設置会社への移行 」について付議いたします。ま た、移行後は、社外取締役を過半とする予定です。 政策保有株式の売却に目途、持続的成長戦略に活用 当社は、1 年間に及ぶ相手先との精力的な協議を経て、2026 年 3 月期末に 56 銘柄、取得価格 822 億円 ( 時価 2,882 億円相当 )を管理処分信託設定しました。これにより、「 取得価格ベース | |||
| 05/13 | 15:30 | 4761 | さくらケーシーエス |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 案 」という。) を 2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員 に対しても、本制度を導入する予定です。 記 1. 役員報酬制度改定を行う理由 当社は、2026 年 5 月 13 日に公表いたしました「 新中期経営計画の策定に関するお知らせ」のとおり、中長期 的な企業価値の向上を重要な経営課題の一つと認識しております。 今般、当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/13 | 15:30 | 9010 | 富士急行 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| の期末残高 16,702,522 12,269,765 14 富士急行株式会社 (9010) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 117 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役は除きます。以 下同じ。)を対象とした株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT=(Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」と いいます | |||
| 05/13 | 15:30 | 5463 | 丸一鋼管 |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月日本公認会計士協会近畿会会長 2016 年 7 月日本公認会計士協会副会長 2019 年 6 月エース証券株式会社 ( 現東海東京証券株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月日本公認会計士協会近畿会相談役 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社大阪取引所社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 7 月一般財団法人会計教育研修機構理事 ( 現任 ) (2026 年 6 月任期満了により退任予定 ) 2022 年 7 月仰星監査法人理事長 ( 現任 ) (2026 年 6 月任期満了により退任予定 ) 以上 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック 2026 その他のIR | |||
| % 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% < 役員構成 > 取締役の人数 5 5 6 6 6 6 5 5 うち女性 0 0 2 2 2 2 1 1 1 株当たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 6.00 社外取締役 3 3 4 4 4 4 3 3 配当性向 39.5% 36.7% 46.9% 35.2% - - 51.9% 43.5% 監査役の人数 3 3 3 3 3 3 3 3 親会社所有者帰属持分配当率 / DOE | |||
| 05/13 | 15:30 | 3798 | ＵＬＳグループ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 加や納期遅延あるいは品質の低下等を招く可能性があります。当社グループでは、社内規定に基づく厳格なプロジェ クトリスク管理体制により早期の問題の顕在化及び対処を行っておりますが、不測の事態によりそのような問題の早 期発見や対処を適切に行うことができない場合には、損失を計上しなければならず、当社グループの経営成績に影響 を及ぼす可能性があります。 (7) 人員の確保と育成について 当社グループは、2026 年 3 月 31 日現在、当社役員 6 名 ( 独立社外取締役 2 名を含む)、子会社役員 8 名 ( 当社役員及び 従業員との兼務は含まず)、従業員 820 名からなる事業体グループであり、こ | |||
| 05/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 担当、フォトニクス事業室担当、 イノベーションマネジメント本部長 ) 馬本誠司 ( 現取締役専務執行役員 CISO、情報システム室・DX 推進室担当、事業開発室長 ) 中西英雄 ( 現取締役執行役員 安全保障輸出管理担当、総務部担当、グローバル戦略本部グローバル業務管理部長 ) 中西義之 ( 現社外取締役 ) 三井久夫 ( 現社外取締役 ) 河村潤子 ( 現社外取締役 ) 栗木康幸 ( 現社外取締役 ) 水本伸子 ( 現社外取締役 ) 2026 年 6 月 22 日の定時株主総会後の各取締役につき、代表取締役及び役付並びに委嘱業務は、上記の内容から の異動はございません。 【 補欠監査役 】 重任補欠監査役候補 藤松文 ( 現補欠監査役 ) 【 異動後の役員の男女別人数及び女性比率 】 男性 11 名、女性 3 名 ( 役員のうち女性の比率 21.4%) - 19 - | |||
| 05/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社日本製鋼所 代表者名代表取締役社長松尾敏夫 (コード番号 :5631 東証プライム) 問合せ先総務部長寺田健二 ( 電話 : 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1) 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会においてご 承認いただきました譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の改定に関する議案を、 2026 年 6 月 22 日開催予定の第 100 回定時株主総会 ( 以下、「 本 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 (1) 本制度の改定の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その 後、同制度の改定を経て、現在は当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象とした本制度を導入しております。なお、対象取締役の報酬等の額は、2024 年 6 月 27 日開催の 第 99 期定時株主総会において年額 720 百万円以内 (うち社外取締役は年額 100 百万円以内 )とご承 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 成されておりま す。基礎報酬は会社業績、企業価値等を総合的に勘案したうえで決定しており、業 績報酬は、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象に 連結経常利益および ROIC を指標として算出しております。また、株式報酬は勤務 継続要件型および ESG 指標の達成を要件とする ESG 指標要件型の譲渡制限付株式 報酬としております。 これらの決定については、社外取締役、社長、人事部担当取締役 (または人事部 担当執行役員 )からなる任意の報酬委員会において、株主総会で決議された報酬額 の範囲内で公正かつ透明性をもって行っております。また、開示につきましては事 業報告に | |||
| 05/13 | 15:30 | 5985 | サンコール |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 判断することとしております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - 15 - サンコール㈱ (5985) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値向上への貢献意欲をさらに高めるため、当社取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下同様とします。)に対する業績連動型の株式報酬制度 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6030 | アドベンチャー |
| 2026年6月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 76%) 連結営業利益 13.8 億円 ( 当期見通し進捗率 77%) 連結四半期利益 8.1 億円 ( 当期見通し進捗率 81%) 業績は想定通りの進捗 ガバナンス体制の強化既存事業のテコ入れ将来に向けた投資 • 旅工房が「 改善計画・状況報告書 」を公表。 (4 月 15 日付、特別注意銘柄指定解除に向けた 対応 ) ⇒ 経営トップの刷新 ⇒ 指名・報酬委員会の実効性強化、社外取締役 の監督機能強化 ⇒ 内部統制システム基本方針の改定 ( 役員会の 週次開催、監査役補助使用人の配置 ) ⇒モニタリングを通じ、グループ全体のガバナ ンスの強化 ● アヤベックス、旅工房引き続き増収 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9419 | ワイヤレスゲート |
| 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ライコスジャパン株式会社 ( 現 : 楽天グループ( 株 )) WEBプロデューサー 1999 年株式会社ライブドア( 現 : NHNテコラス( 株 )) コンテンツ担当ディレクター 2000 年株式会社シープロド専務取締役 COO 2004 年当社設立取締役 COO 2022 年当社取締役 CFO 兼 CAO 2024 年当社取締役 COO 兼 CFO COPYRIGHT (c) WirelessGate, Inc. All Rights Reserved. 38 社外取締役 経験と実績豊かな独立社外取締役、 監査等委員によるコーポレートガバナンス 取締役 ( 社外 • 監査等委員 ) 西康宏 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| きみなみ 木南 やまぐち 山口 しまだ 島田 やまざき 山崎 氏名新職旧職 たかやま 高山 こういち 浩一 ようすけ 陽介 かずし 和志 なおき 直樹 まゆか 繭加 けん 健 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 Rajit Nanda 取締役取締役 ( 注 ) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言 となります。 取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nanda の各氏は社外取締役です | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社及び当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社及び当社子会社の取締役等に対する 業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社等 」といいます。)の取締役 ( 社 外取締役を含まない。) 及び執行役員 ( 以下併せて「 取締役等 」といいます。)へのインセンティブプランと して業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい | |||