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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:00 | 7979 | 松風 |
| 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| タカミテツオ 髙見哲夫 ウメダタカヒロ 梅田隆宏 (3) 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 1 2. 役員人事 予定日 :2026 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 取締役常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 ヨシモト 吉本 リュウイチ 龍一 取締役常務執行役員 情報システム・総務担当 執行役員総合企画部長 ミヤケヒロヨシ 三宅 宏善 社外取締役 ( 非常勤 ) イイヅカ 飯塚 ケンスケ 健介 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5632 | 三菱製鋼 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 を除く)、委任契約および雇用契約の執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という)を対象とした業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)の継続および一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という)を本株 主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定について (1) 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度の導入を決議し、その後、2021 年 6 月 25 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2026 年 3 月 31 日 ) 純資産の部の合計額 ( 千円 ) 2,815,174 3,286,401 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) 29,818 36,942 (うち非支配株主持分 ( 千円 )) (29,818) (36,942) 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 2,785,355 3,249,458 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 千株 ) 1,203 1,204 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 11 - 株式会社 MIEコーポレーション(3442)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役北爪厚 ※ 北爪厚氏は社外取締役候補者であります。 - 12 - | |||
| 05/13 | 15:00 | 3569 | セーレン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| だ 田 たつ 達 お 男 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任 う 于 き 輝 代表取締役副会長執行役員 再任 やま 山 かわ 川 だ 田 だ 田 ひで 英 こう 浩 ゆき 幸 じ 司 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 再任 再任 かつ 勝 き 木 とも 知 ふみ 文 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 再任 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) 再 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 (ただし、社外取締役及び当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主 たる職務とする取締役等及び国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。な お、本自己株式処分は、「 株式給付信託 (BBT)」 に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、 株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)への 給付を行うこと、また、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づき一定の要件を満たした当社及び当 社グループ子会社の全従業員 ( 以下 | |||
| 05/13 | 14:40 | 9306 | 東陽倉庫 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任予定取締役 氏名新役職名略歴 1987 年 4 月 当社入社 2014 年 6 月 当社取締役執行役員 あおやま 青山 あきら 章 取締役 2018 年 6 月 当社取締役常務執行役員 2020 年 6 月 当社常務執行役員 2024 年 6 月 東陽物流株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 6 月 株式会社トーエネック執行役員 おおしま 大嶋 ちから 税 主 社外取締役 2023 年 4 月 同社専務執行役員 2026 年 4 月 旭シンクロテック株式会社特別顧問 ( 現任 ) (2) 退任予定取締役 氏名現役職名 白石好孝取締役相談役 水谷康二社外取締役 ※ 白石好孝 | |||
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 買収への対応方針（事前警告型ライツ・プラン）の継続及び一部変更についてのお知らせ その他のIR | |||
| す。)の勧告により買収への対抗措置の発動を決 定した場合、従前はその時点で発動の手続が開始されましたが、新たに創設する当社の社外取締役 のみで構成される「 特別独立委員会 」において、改めて、主に、法令 ( 経済産業省発令の各種通達・ 1 ガイドライン等を含む) 及び裁判例に鑑み、当社取締役会による買収への対抗措置の発動決定に関 する適法性及び妥当性を審査し、適正の結論に至れば、当社取締役会が買収への対抗措置を発動し、 他方、疑義有りの意見又は結論であれば、当社取締役会は速やかに株主総会を招集して買収への対 抗措置発動の決議を求めるという仕組みを補充し、アップデートすることとしました。 その結 | |||
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株 式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給 | |||
| 05/13 | 14:30 | 3529 | アツギ |
| 役員報酬減額の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| めには引き続き役員が率先して経費削減の姿勢を示す必要 があることから、本日開催の取締役会において、役員報酬の減額を継続することを決議いたしま したので下記のとおりお知らせいたします。 なお、本決議にあたりましては、半数以上が独立社外役員で構成される指名・報酬諮問委員会 への諮問・答申を経ております。 また、このような状況を鑑み、常勤監査役より経費削減への協力の申し入れがあり、監査役の 協議により監査役報酬の減額の継続が決定されましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 月額報酬額の 30%を減額 その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬額の | |||
| 05/13 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 令和8年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| テクノロジー株式会社取締役相談役 ) ( 注 )1. 谷本進治氏は、社外取締役候補者であります。 ( 注 )2. 谷本進治氏は、令和 8 年 6 月 25 日付で日鉄テクノロジー株式会社取締役相談役を退任し、 同日付で相談役に就任予定であります。 ・退任取締役 取締役兼常務執行役員 :コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・DX 推進部担当、 高田サービス株式会社代表取締役社長 田所弘 ( 注 )1. 田所弘氏は、令和 8 年 6 月 24 日付で監査役に就任予定であります。 ( 注 )2. 田所弘氏は、令和 8 年 6 月 23 日付で高田サービス株式会社代表取締役社長を退任予定で あります | |||
| 05/13 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員に交付する譲渡制限付 株式に充当するため。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得する株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 14,200 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.19%) (3) 株式の取得価額の総額 29,100,000 円 ( 上限 ) (4) 取得する期間令和 8 年 5 月 14 日 ~ 令和 8 年 6 月 30 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 令和 8 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 7,324,443 株 9,907 株 以上 | |||
| 05/13 | 14:30 | 8398 | 筑邦銀行 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 ) 当行は、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除 く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当行の株式価値と の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 05/13 | 14:30 | 8398 | 筑邦銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 25 日付での取締役および執行役員の体制は次のとおり予定しております。 【 取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名 】 氏名役職名 佐藤清一郎 代表取締役会長執行役員 鶴久博幸代表取締役頭取執行役員 執行謙二代表取締役副頭取執行役員 野口光取締役常務執行役員 野口景介取締役常務執行役員 小泉達哉取締役常務執行役員 平田和久取締役上席執行役員 林昭信取締役上席執行役員 大串桂一郎取締役 〔 社外 〕 【 取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 5 名 】 氏名役職名 中野慎介監査等委員 池部晋監査等委員 立花洋介監査等委員 〔 社外 〕 石坂淳子監査 | |||
| 05/13 | 14:30 | 8138 | 三京化成 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 令等の改正、買収への対応 方針に関する議論の動向を踏まえ、一部語句の修正・整理を行っておりますが、基本的なス キームについては現プランからの変更はございません。 本定時株主総会においてご承認いただいた場合には、本プランの有効期間は、本定時株主 総会終結の時から3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までといたします。 なお、本プランの継続は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む取締役の全員一致によ り決議されております。 概要については、次のとおりであります。 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の支配権の | |||
| 05/13 | 14:30 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 譲渡制限株式ユニット（RSU）及び業績連動型株式ユニット（PSU）付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。) 及び監査等委員である取締役 (RSU/PSU の付 与時において、監査等委員である取締役ではなく、執行役 員兼務取締役であった者 ) 3 名 14,385 株 当社の執行役員 8 名 17,775 株 当社の元取締役 2 名 15,925 株 当社子会社の役員 6 名 15,243 株 当社子会社の従業員 8 名 16,093 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 ( 注 ) 「 処分する株式の種類及び数 」、「 処分価額の総額 」 及び「 処分予定先 」は、最大値であり、実 | |||
| 05/13 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社ひろぎんホールディングス 代表取締役社長部谷俊雄 (コード番号 7337 東証プライム) 経営企画部経営企画グループ 企画室長中室篤 (TEL 082-245-5151) 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて 株式会社ひろぎんホールディングス( 社長部谷俊雄、以下 「 当社 」といいます。)では、 本日開催の当社取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象として導入している金銭による業績連動報酬制度の見直しについて決議 をしましたので | |||
| 05/13 | 14:30 | 1948 | 弘電社 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 企業 へ営業活動を積極的に展開しており、今後より一層強化していく所存であります。 1 当社の支配株主である親会社との取引をするに当たり、当社の利益を害さないように以下の事項に 留意しております。 ・電気設備工事の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。 ・商品の仕入の価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上、決定しております。 ・貸付利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 以上のように、当社は他の当事者との取引と同様に公正かつ適正な条件で親会社との取引をしてお ります。 なお、当社取締役会は独立社外取締役の割合が 1/3 以上を占めて | |||
| 05/13 | 14:30 | 8341 | 七十七銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| であります。 記 1. 代表取締役の異動 該当事項はございません。 2.その他役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 2026 年 6 月 26 日定時株主総会にはかられる新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 川口健 ( 現上席執行役員本店営業部長兼芭蕉の辻支店長兼南町通支店長 ) ( 注 )2026 年 6 月 26 日定時株主総会後の取締役会において、取締役常務執行役員に 選任予定であります。 栗原さやか ( 現仙台あさひ法律事務所パートナー弁護士 ) ( 注 ) 社外取締役候補であります。 ( 注 ) 戸籍上の氏名は、高橋さやかでありま | |||