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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:07 | 5273 | 三谷セキサン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 三谷進治、田中昌郁、三谷聡、阿部亨、渡辺崇嗣、三谷聡一郎、光野稔を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了で社外取締役を退任する山口浩二に退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 三谷セキサン株式会社 (E01169) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議 | |||
| 06/25 | 14:06 | 6203 | 豊和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を行っています。但し、取締役会から委任された事項については 代表取締役社長が意思決定を行なう体制となっています。 また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしています。さらに、意思決定の迅速化を図るため、経営会議を開催し、経営の重要案件を 審議しています。 また、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、取締役の報酬、評価および選解任 を諮問しています。 ・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする事 | |||
| 06/25 | 14:06 | 6837 | 京写 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京写 所有者の住所 京都府久世郡久御山町 森村東 300 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 40,500 ― 40,500 0.3 計 ― 40,500 ― 40,500 0.3 ( 注 )( 自己保有株式 ) 株式会社京写の株式数は、単元未満株式 87 株を除く株式数により記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に | |||
| 06/25 | 14:06 | 3096 | オーシャンシステム |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社の取締役会は9 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。監査役出席の下、 法令又は定款に定めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項 及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月 1 回開催し、月次業務報告、その他の業 務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、迅速か つ適切な意思決定に努めております。また、取締役の経営責任をより明確化するため、平成 20 年 6 月 27 日開 催の株主総会決議により、取締役の任期を2 年から1 年に変更しております。 当社 | |||
| 06/25 | 14:05 | 5273 | 三谷セキサン |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 また、競合他社との価格競争の激化や原材料価格の高止まりが引き続きが見込まれるため、採算管理の徹底・ 経費抑制等に努めてまいります。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定 しております。原則として、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席のうえ、月 | |||
| 06/25 | 14:05 | 1879 | 新日本建設 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な施策を実行することにより、コーポ レート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。社外役員として、社外取締役 3 名 ( 独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 2 名 ( 独立役員 1 名 )を選任することにより、取締役会における議論の活性化、経営の監督及び監査機能の強化を 図っております。また、以下の各機関が相互に連携することで経営に対する監督・監査が十分に機能すると考 え、現状の体制を採用しております。 21/89 EDINET 提出書類 新日本建設株式会社 (E00221) 有価証券報 | |||
| 06/25 | 14:04 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 390 百万円以内 (うち社外取締役分は 40 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 4 号議案当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果及び 賛成割合 | |||
| 06/25 | 14:03 | 6384 | 昭和真空 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 全体の成長を目指すことを基本理念としております。 EDINET 提出書類 株式会社昭和真空 (E01719) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、髙橋明久、山本雅子及 び浅見行彦の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役執行役員会長小俣邦正を議長と し、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業 | |||
| 06/25 | 14:02 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額に充当するものとして当社から 割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金 53,692,518 円を出資の目的として、現物出資の方法により行わ れるものです。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 臨時報告書 1 本制度の概要 (1) 制度の仕組み 当社は、割当対象者に対し、その地位の区分に応じ、次の1 及び2の期間に係る業績連動型譲渡制限付株式 報酬として、以下で定める業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応 じて、当社株式の交付を行います。 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/25 | 14:02 | 6923 | スタンレー電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 社外取締 役及び国内非居住者を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相 当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。)を行う役員報酬 BIP (Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を2027 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2030 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの4 事業年度 ( 以下 「 対象期間 」といいます。) を対象として適用開始すること( 本制度に係る株式交 | |||
| 06/25 | 14:02 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高意思決定機関であります取締役会を軸として、監査役が取 締役の業務執行に対して監視機能を発揮しております。 取締役会では、法令・定款に定める事項や経営目標、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を 行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役の指名、報酬決定については、任意の機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。諮問委員会 の委員長は独立社外取締役としており、取締役、監査役及び執行役員の選定や役員報酬について、客観的な立場 から検討を行うことで決定プロセスの透明性を確保しております。取締役会は諮問委員会より付議された | |||
| 06/25 | 14:01 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1.98 計 ― 114,300 - 114,300 1.98 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式及び、 「 従業員向け株式交付信託 (RS 信託 )」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する 当社株式は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 EDINET 提出書類 東部ネットワーク株式会社 (E04221) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 | |||
| 06/25 | 14:00 | 5195 | バンドー化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。 また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過 半数とし、かつ社外取締役を委員長とすることにより、取締役および執行役員の選任および報酬配分の決定の客観性、透明性を高めております。 また、執行役員制度は、業務執行の効率化と迅速化に寄与しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て | |||
| 06/25 | 14:00 | 5958 | 三洋工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針、取り組み内容については、当社ホームページのサステナビリティページと有価証券報告書の「サス テナビリティに関する考え方及び取組 」の中に掲載をしておりますので、ご参照ください。 (サステナビリティページ https://www.sanyo-industries.co.jp/csr/) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、過半数には至っておりません。 経営陣幹部・取締役 ( 後継者を含む、監査等委員であるものを除く。)の指名及び報酬に係る重要案件については、独立社外取締役には取締役 会の事前に説明を行い、検討の機会を設け、独立かつ客観的な立場から、多様性や | |||
| 06/25 | 14:00 | 7780 | メニコン |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在で取 締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 ) 及び執行役 6 名 ( 兼務取締役 1 名を含む)により構成されております。取締 役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督並びに助言を行っておりま す。 業務執行及び経営の監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社 の重要な意思決定と執行役等の職務執行の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担 当業務ごとに強化された権限により、迅速で効 | |||
| 06/25 | 14:00 | 9364 | 上組 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、代表取締役会長深井義博が議長を務めており、その他の構成員は、代表取締役社長田原典 人、代表取締役平松宏一、代表取締役長田行弘、代表取締役椎野和久、取締役保坂收、取締役松村 はるみ、取締役柚木和代の8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しております。法令上取締役会の専決事項と されている事項以外の業務執行の決定について、事案の軽重に応じて全執行役員で構成される執行役員会、ま たは社長以下の執行役員に委任することで、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現に努めております。 監査 | |||
| 06/25 | 14:00 | 桑名カントリー倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 揮権は 監査役に移譲されたものとしております。 13/43 EDINET 提出書類 株式会社桑名カントリー倶楽部 (E27298) 有価証券報告書 3リスク管理体制の整備の状況 代表取締役は、自らがリスク管理に関する総括責任者として、必要に応じて、「リスク管理規程 」を新たに制 定しております。 監査役はリスク管理状況を監査し、必要に応じて取締役会に報告しております。 4 役員報酬 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬であります。 社内取締役に支払った報酬 10,800 千円 ( 社外取締役 - 千円 ) 社内監査役に支払った報酬 - 千円 ( 社外監査役 600 千円 | |||
| 06/25 | 14:00 | 7722 | 国際計測器 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外取締役を1 名選任し、業務執行の監督機能を強化しております。 毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経 営に関する重要事項について意思決定を行っております。当事業年度における取締役会の開催回数は15 回であり ます。 なお、有価証券報告書提出日現在では、取締役は代表取締役会長松本繁氏、代表取締役社長松本進一氏、 松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、本田慎一氏の9 名で、社外取締 役は本田慎一氏の1 名であります。 取締役鈴木三郎氏は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結をもって | |||
| 06/25 | 14:00 | 1807 | 佐藤渡辺 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 12,517 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,803 円 (4) 処分総額 22,568,151 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,466 株 取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,051 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに | |||
| 06/25 | 14:00 | 2053 | 中部飼料 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,839 円 (4) 処分総額 18,206,100 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 3 名 7,500 株 当社の上席執行役員 3 名 2,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象取 締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層 | |||