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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当
06/19 15:30 8613 丸三証券
「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収への対応方針)」の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
投資信託委託株式会社 ( 現大和アセットマネジメント株 式会社 ) 社外取締役 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2025 年 6 月当社取締役会議長 ( 現在に至る) 植原惠子 (うえはら・けいこ) 略歴 : 1982 年 4 月大和証券株式会社入社 2005 年 10 月同社ダイレクト管理部長 2007 年 10 月同社教育研修部長 2009 年 4 月株式会社大和証券グループ本社執行役広報担当 2011 年 4 月株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役 - 2 - 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2022 年 6 月東北電力株式会社社外取締役 ( 現
06/19 15:30 8613 丸三証券
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数当社普通株式 6,832 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,054 円 (4) 処分価額の総額 7,200,928 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 6,832 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入すること
06/19 15:30 7313 テイ・エス　テック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類及び数 当社普通株式 48,760 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,729.0 円 (4) 処分総額 84,306,040 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 5 名 21,280 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 22,080 株 当社の国内子会社の常勤取締役 3 名 1,900 株 当社の国内子会社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 24 日及び 2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の
06/19 15:30 7381 ＣＣＩグループ
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 256,438 株 (3) 処分価額 1 株につき 983 円 (4) 処分価額の総額 252,078,554 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 40,700 株 当社の執行役員 15 名 77,234 株 当社の従業員 28 名 138,504 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆様と一層の価値共
06/19 15:30 9428 クロップス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
営管理部ゼネラルマネージャー しわ 志波 めぐみ 恵 取締役執行役員 営業管理部ゼネラルマネージャー 同左 いいだ 飯田 おさ 長 取締役執行役員 店舗開発部ゼネラルマネージャー 同左 ながお 長尾 こうじ 浩司 取締役執行役員 社長付特命担当 執行役員 社長付特命担当 すぎやま 杉山 みつひろ 光宏 社外取締役常勤監査等委員 同左 あおき 青木 さとる 哲 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 同左 すぎうら 杉浦 けいすけ 恵祐 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 同左 てらざわ 寺澤 かずや 和哉 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 同左 ごとう 後藤 ひさてる 久輝 執行役員 内部監査室ゼネラルマネージャー 同左 たの 田野 ゆうたろう 裕太郎 執行役員 コンシューマ営業本部本部長 同左 わたなべ 渡邊 ようすけ 洋介 執行役員 法人営業本部本部長 同左 以上
06/19 15:30 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立
06/19 15:30 7059 コプロ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役のうち、社外取締役 1 名は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を活かし、 当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待しております。また、他の1 名は特定社会保険労務士であり、その役 割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えております。現在のところ、外国人取締役は選任しておりません が、今後も、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう、指名・報酬委員会にて審議・検討を して
06/19 15:30 4125 三和油化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
実施しておりません。今後の株主動向等を踏まえ て検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員 3 名のうち2 名は独立社外取締役であります。現時点では独立した指名委員会及び報酬委員 会を設置しておりませんが、会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容については、取締役会に付議する前 に独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制としております。また、取締役 ( 監査等委員を除く) の個人別の報酬等に関する決定においては、代表取締役社長が決定した
06/19 15:30 8252 　丸井グループ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ビジネスを後押しし、企業価値の向上 につなげていきます。 25/138 EDINET 提出書類 株式会社丸井グループ(E03040) 有価証券報告書 ⅴ.DXビジョン& 戦略委員会の設置 企業価値の持続的な向上に向け、グループ全体および各事業のDXにおけるビジョンおよび戦略課題について 検討・提言することを目的に、2025 年 10 月から取締役会の諮問機関としてDXビジョン& 戦略委員会を新設し ました。委員長にはCDXOで執行役員の土屋尚史氏、委員にはCTOで執行役員の巣籠悠輔氏が就任してい ます。社外取締役・外部有識者が参画することで多様な視点から議論を実施し、取締役会への報告・提言を行 い
06/19 15:30 6135 　牧野フライス製作所
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、白石治幸、金谷潤、 牧野裕之、Neo Eng Chong、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )、 高井文子 ( 社外取締役 )の取締役 10 名で構成しております。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定 めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役 は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を 分担し、執行しております。 ⅱ 監査役会 監査役会は、常勤監査役の香村章夫を議長とし
06/19 15:30 149A シンカ
株式会社フィックスターズとの資本提携契約の締結及び株式会社Fixstars Investmentを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
在 ) 原行範 3.09% フィックスターズ社員持株会 2.25% Dエンジン株式会社 2.21% みずほ証券株式会社 1.68% キオクシア株式会社 1.54% 資本関係該当事項はありません。 フィックスターズの社外監査役である山添千加美 氏が当社の社外監査役を兼任しています。 人的関係 また、フィックスターズの代表取締役である三木 聡氏が当社の社外取締役を兼任しておりました が、同氏は2026 年 3 月 27 日付で任期満了により当社 の社外取締役を退任しております。 (8) 当社と当該会社 との間の関係 取引関係 2026 年 3 月 27 日公表の「 株式会社フィックスター ズとの業
06/19 15:30 1798 守谷商会
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 13,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,031 円 (4) 処分価額の総額 13,722,610 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 9,792 株 執行役員 4 名 3,518 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値向上
06/19 15:30 4125 三和油化工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 930 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,960 円 (4) 発行総額 2,752,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 その人数並びに割り当てるく。) 1 名 292 株 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 638 株 (6) その他本新株式発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に 定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該 当します。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 19 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役
06/19 15:30 3955 イムラ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 775 円 (3) 処分総額 17,670,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 15,200 株 上席執行役員 4 名 7,600 株 (5) 処分期日 2026 年 6 月 19 日 以上
06/19 15:30 4082 第一稀元素化学工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 8 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,072 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,002 円 (4) 処分総額 14,158,144 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 7,072 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 9 月 13 日の当社取締役会において導入いたしました当社従業員を対象とする譲渡制限付株式 を活用したインセンティブ制度とあわせ、2019 年 5 月 21 日開催の取締役会におきまして、当社社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社
06/19 15:30 3841 ジーダット
支配株主等に関する事項について その他のIR
断したため。 企業経営者としての豊富な経験と知識を 有しておられることから、社外取締役として 取締役佐上達男 当社の経営に資する所が大きいと判断し たため。 セイコーインスツル株式会社 企業統治や財務・会計に関する適切な助 取締役・執行役員経営統括本部長言や指摘を受けることが期待できるため、 ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名のみである。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社の親会社企業グループとは製品の販売取引及び商品の仕入取引関係がありますが、お互いに異なる領域 で事業を行っている関係もあり、金額的には非常に限られたものであります。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の親会社企業グループとの取引を行う際は、取締役会に報告し、当社及び当社株主各位の不利益となら ないよう留意しております。 以上 2
06/19 15:27 3835 ｅＢＡＳＥ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体験等 b. 当社 eラーニングの充実と開放 a. 性別、国籍、新卒・中途の別に関わら ず社員の採用、成長を支援 b. 女性社外取締役の採用 a.「e 食住シリーズ」の採用企業拡大で大量 消費の紙資源消費を大幅削減 b. 温室効果ガス排出量の公開 a. 国内外機関投資家 / 個人投資家向けIR を開催 b. 新社外取締役の参画 c. 更なるガバナンス教育と倫理行動規範 の浸透 EDINET 提出書類 eBASE 株式会社 (E05659) 有価証券報告書 (ロ) 人材育成方針 ( 人的資本経営に向けた取り組み) 事業を成長、発展、変革する人材の輩出が当社グループの成長において重要な課題と捉え
06/19 15:25 1898 世紀東急工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社 として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたしております。 また、経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るた め、執行役員制度を採用いたしております。さらに、経営の透明性を担保するため、社外取締役の意見または助 言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込み、複数の社外取締役を選任することにより、実効性の確保 および監督機能の強化を図っております。 また、当社は、取締役等の指
06/19 15:21 2151 タケエイ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。 TREグループでは様 々なステークホルダーに信頼いただけるよう、企業価値の最大化やガバナンス体制の強化を 図っています。その上で地球の環境保全に貢献する「WX 環境企業 」として、環境関連の多様なニーズに対応したサ ステナビリティ経営を実践してまいります。 ※ WX(Waste Transformation)とは、これまで資源化の難しかった廃棄物、使用済み製品等についても、技術的、採 算的課題克服に挑戦し、循環資源に変革していくことを表す当社グループの事業コンセプト。 (1) ガバナンス TREホールディングス( 株 )は、監査等委員会設置会社として、取締役会の構成員のうち社外取締役を