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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 15:33 | 6471 | 日本精工 |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社は、これらコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則 」に定 め、取締役及び執行役がこの規則に則って職務を行っています。 2 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 2 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会に | |||
| 06/22 | 15:33 | 8919 | カチタス |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、事業展開等の重要事項の意思決定について事前の承諾又は協議を要する事項が含ま れており、当社の経営意思決定に一定の影響を及ぼし得るものの、一方で、重要事項については取締役会におけ る十分な審議及び独立社外取締役による監督を経て決定しており、経営の独立性及び少数株主利益の保護の観点 から適切に管理しております。また、ニトリは当社株式を中長期にわたって保有する意向であると認識しており ますが、将来において、当社株式の保有比率に大きな変動があった場合、あるいはニトリの事業戦略が変更され た場合やニトリとの業務提携が成功しなかった場合等には、当社株式の流動性及び株価形成、並びに当社グルー プの経営成績及 | |||
| 06/22 | 15:33 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、店舗では、配送頻度の見直しや配送時のドライアイス使用の中 止、空調省エネ装置の導入など、環境負荷の低減を推進しております。「 社会 」への取組みの一例として、地域貢 献活動の一環として小学校の「 出張授業 」の開催や、「 障害者の社会への完全参加と平等 」の理念に基づき店舗の 軽作業での障害者雇用の促進を図っております。さらにダイバーシティ推進の観点からは女性管理職の積極的な登 用や女性活躍プロジェクトによる定期的なセミナー開催、外国人雇用の促進などを行っております。「ガバナン ス」への取組みの一例として、取締役会の機能強化の観点から社外取締役の1/2 以上の選任、指名報酬諮問委員 会・特別 | |||
| 06/22 | 15:32 | 6445 | ジャノメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の基本 的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。 (1) 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。 (2) 企業の社会的責任を果たすため、株主、社員、顧客など社会の様 々なステークホルダーと適切に協働する。 (3) 情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、非財務情報を含む会社情報の積極的な情報開示により、企業経営の透明性の確保に努 める。 (4) 社外取締役が独立かつ客観的な立場から提言を行える機会を確保し、取締役会の業務執行に対する監督機能の実効性を高める。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価 | |||
| 06/22 | 15:32 | 4259 | エクサウィザーズ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ために必要な施策を実行します。 c 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ 積極的に発信することで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 d 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思 決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的 立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大 | |||
| 06/22 | 15:32 | 6566 | 要興業 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役藤居邦彦、取締役椿洋 一郎 ( 社外取締役 )、取締役熊木浩 ( 社外取締役 ) 以上 10 名 (うち社外取締役 2 名 ) なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 ( 内、社外取締役 2 名 )となり、構成員 は、後記 「(2) 役員の状況 1ロ」のとおりとなる予定です。 また、監査役 3 名も取締役会に出席して、取締役の職務の執行状況について、法令・定款に違反していな いことのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております | |||
| 06/22 | 15:32 | 7047 | ポート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 式に係る 議決権の行使は社内規定の定めに従い、適切なプロセスにて審議、賛否の決定をしており、社外取締役による監督が可能な透明性を確保した体 制を構築しております。 ( 原則 1-7 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役の利益相反取引や競業取引、主要株主等との関連当事者取引について、「 関連当事者取引等に関するガイドライン」や「 取締役の 競業制限に関するガイドライン」 等を定めるとともに、会社法 423 条 3 項による所謂 「 利益相反取引における任務懈怠の推定規定の適用除外 」が認 められることを踏まえ、取締役による関連当事者取引はすべて取締役会決議事項とし、取引の内容や条件が他の取引と | |||
| 06/22 | 15:31 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 設置してお ります。当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員横川拓哉が議長を務め、取締役執行役員鈴川信一、取締役 執行役員萩原真二、社外取締役小南欽一郎、社外取締役花井陳雄、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長清 達矢、社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀内正及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 大野貴史の取締役 8 名 (うち、社外 取締役 5 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を適宜 開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。 取締役会では、経営判断の公平性と | |||
| 06/22 | 15:31 | 3917 | アイリッジ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、サステナビリティへの取組は経営戦略そのものであるとの考えの下、社会課題 をビジネス機会と捉え、当社グループの持続可能な成長と新たな事業創出につなげることを目指しています。当社グ ループを取り巻く事業環境や経営状況、事業ステージといったさまざまな要素を考慮した上で、すべてのステークホ ルダーとの協働・連携を通じ、サステナビリティの実現に向けた活動を推進します。 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社は、サステナビリティに関する実効性のある施策を横断的に立案・推進していくことを目的として、代表取 締役社長を委員長とし、委員長が指名する当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く | |||
| 06/22 | 15:31 | 2607 | 不二製油 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| △46,847 財務活動によるキャッシュ・フロー ( 百万円 ) - 113,188 △38,590 現金及び現金同等物の期末残高 ( 百万円 ) 28,499 70,840 46,811 従業員数 5,731 5,654 5,891 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (485) (451) (496) ( 注 )1. 第 98 期より国際財務報告基準 ( 以下 「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。 2. 希薄化後 1 株当たり当期利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である | |||
| 06/22 | 15:31 | 297A | アルピコホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける取引金融機関によるシンジケートローンの組成に おいて、株式会社八十二長野銀行はアレンジャーを務めるほか、融資シェアに応じた金額での参加も行っており、 同行とは当社のメインバンクとして継続した取引を行ってきております。 ロ. 同行からの独立性の確保について 当社における経営上の意思決定は、社外取締役も含めた当社経営陣によって行われており、株式会社八十二長野 銀行による意思決定等への介入は無く、同行への依存もありません。 ハ. 当社との資本関係について a. 普通株式及び種類株式の保有状況 株式会社八十二長野銀行は議決権比率で4% 超の当社普通株式を保有しております。また種類株式 B | |||
| 06/22 | 15:31 | 3796 | いい生活 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えており、高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締 役全員を東京証券取引所において独立役員として届け出ており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見 を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。 取締役会は、代表取締役社長 CEOの前野善一を長として、中村清高、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明、成本治男、伊藤耕 一郎、神村大輔、の8 名で構成されております。このうち、成本氏、伊藤氏、神村氏は社外取締役であります。監査等委 員会は、監査等委員である成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔の3 名で構成されております。 なお | |||
| 06/22 | 15:30 | 4937 | Ｗａｑｏｏ |
| 2026年9月期 第2四半期決算にかかる機関投資家等との対話について その他のIR | |||
| 大きいと考えています。一方で、上場 企業としての独立性や少数株主利益については重要視しており、ガバナンス体制も含め 適切に運営してまいります。 Q.SBC との利益相反懸念についてどう考えていますか? A. 上場子会社として、独立社外取締役や取締役会を通じた適切なガバナンス体制を構築して います。取引条件についても、一般株主利益を毀損しない形で適切に運営してまいります。 (5) 知財戦略 Q. 知財戦略は収益化につながりますか? A. 直接的なライセンス収益だけではなく、参入障壁、価格競争回避、提携優位性、海外 展開などにも寄与すると考えています。当社としては、知財を“ 攻めの成長投資 ”とし | |||
| 06/22 | 15:30 | 5033 | ヌーラボ |
| 中期経営計画（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 経営 ⽅ 針・財務 ⽬ 標・新経営体制 経営体制と組織カルチャーの刷新 経営体制を刷新 * 。戦略の転換とともに、組織カルチャーの変 ⾰を推進 代表取締役 CEO 取締役 COO 取締役 CPO 社外取締役 橋本正德 ⼩ 川淳 中島成 ⼀ 朗 ⼩ 笹 ⽂ 飲 ⾷ 業・建築業を経て2001 年にプログ ラマーへ転 ⾝。オープンソース⽂ 化に 影響を受けWebアプリケーション開発 およびチーム開発の知 ⾒を深め、2004 年株式会社ヌーラボを設 ⽴し代表取締 役 CEO 就任。 同志社 ⼤ 学卒業後、リクルートおよび Google⽇ 本法 ⼈にて事業 ⽴ち上げと営 業責任者を歴任。Great | |||
| 06/22 | 15:30 | 5138 | Ｒｅｂａｓｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ディレクター就任 取締役 大辻琢磨 Takuma Otsuji ビジネスディレクター 兼コーポレートディレクター 2017 年 8 月当社入社 2021 年 7 月取締役就任 ディレクター 向田英雄 Hideo Mukaida エンジニアリングディレクター 2025 年 3 月当社入社 2025 年 4 月ディレクター就任 © Rebase, Inc. All Rights Reserved. 5 01 経営体制 社外取締役 平垣内久隆 Hisataka Hiragochi 公益財団法人日本海事センター業務執行理事 ( 理事長 ) 2022 年 6 月当社社外取締役就任 常勤監査役 渡辺永二 | |||
| 06/22 | 15:30 | 3793 | ドリコム |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| : 連結従業員数 : (2026 年 3⽉ 末時点 ) 275 名 主要取引 ⾏: 主要 ⼦ 会社 : ゲーム事業、コンテンツ事業 代表取締役社 ⻑ 内藤裕紀 取締役後藤英紀 取締役監査等委員 ⻘⽊ 理惠 取締役監査等委員村 ⽥ 雅夫 取締役監査等委員清 ⽔ 勝彦 ※ 三井住友銀 ⾏ 三菱 UFJ 銀 ⾏ 商 ⼯ 中 ⾦ 三井住友信託銀 ⾏ みずほ銀 ⾏ 株式会社ドリアップ ※2026 年 6⽉ 開催予定の第 25 期定時株主総会において、新たに 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )として、中 ⼭ 淳雄 ⽒の選任を付議する予定です。 3 ミッション‧ビジョン‧バリュー | |||
| 06/22 | 15:30 | 4568 | 第一三共 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 84,081 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,541.5 円 (4) 処分総額 213,691,862 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 19,935 株 当社の執行役員 27 名 64,146 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております。 1 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||
| 06/22 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 7,903 円 (4) 発行総額 97,941,879 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 5,990 株 執行役員 11 名 6,403 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 06/22 | 15:30 | 6656 | インスペック |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 太 代表取締役社長 兼代表執行役員 専務取締役 社長室長兼 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理 代表取締役社長 兼代表執行役員 取締役 社長室長兼 台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理 重任 重任 冨岡喜榮子常務取締役常務取締役重任 渡辺晃彦 取締役 兼執行役員営業部長 取締役 兼執行役員営業部長 重任 小林英明社外取締役社外取締役重任 土門孝彰社外取締役社外取締役重任 陶山さなえ社外取締役社外取締役重任 2. 異動予定日 2026 年 7 月 24 日 以上 | |||
| 06/22 | 15:30 | 7966 | リンテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 市場 (2) 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。 また、当社は、同社執行役員である佐野孝典氏を社外取締役として選任しておりますが、同氏との人的 関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 当社及び当社グル-プ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、 また、佐野孝典氏の社外取締役の就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確 保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会 | |||