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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:51 ＪＥＲＡ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
について報告することで、リスクの顕在化の予防に努めている。また、万一リスクが顕在化した場合 は、対応実績について四半期ごとに必要な報告を実施している。 リスク管理委員会で議論された内容は、都度、取締役会等に報告するとともに、新任の社外取締役に対しては 当社のリスク管理体制及びリスク管理手法について説明、意見交換を行うことで、社外取締役等の意見も取り入 れている。 リスクマネジメント体制図 3 統合リスク管理 統合リスク管理については、当社が保有するリスクを「オペレーショナルリスク」「 市場リスク」「 信用リス ク」の3つに定義・分類し、「 市場リスク」「 信用リスク」から「 統合リスク量 」の
06/19 14:51 3763 プロシップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
びコンプライア ンスについて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践していくことが重要であると考えております。 具体的には業務執行取締役の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名はいずれも社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの 実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社は株主を中心とした様 々なステークホルダーとの円滑な関係を形成す ることが、企業活動の基本となると認識しております。そのためには、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を 確保すること、また株主を含む
06/19 14:47 7350 おきなわフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい、当社の取締 役と合わせて「 対象取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)として「 役員 報酬 BIP 信託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として
06/19 14:46 1720 東急建設
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を 監督・監査する体制が最適と考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役は3 名であり、全員が独立役員 )で構成され、取締役は各事業年度 の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1 年としております。また、社外取 締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を 持った弁護士、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの
06/19 14:40 1885 東亜建設工業
有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長とし、副社長 2 名、本部長 7 名、常勤監査等委員である取締 役、社外取締役 1 名以上で構成されます。サステナビリティ委員会は年 2 回開催され、気候変動や 労働安全衛生をはじめとするサステナビリティ課題について報告を受けております。これに基づ き、戦略の進捗やリスク管理の状況をレビューするとともに、必要な施策について審議を行ってお ります。さらに、全社的なリスクと機会、重要課題やKPIの見直しを行い、その進捗管理を通じて サステナビリティ経営の実効性向上を図っております。委員会の審議結果は取締役会に報告される とともに、重要決定事項は事業部門 ( 支店を含む)およびグループ会社に伝
06/19 14:38 中央日本土地建物グループ
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 e. 責任限定契約の内容の概要 ・当社と各非業務執行取締役及び監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び監査役は、会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、会社法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。 f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 ・当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま す。なお、当該保険の被保険者の範囲を、当社並びに子会社等の取締役、監査役及び
06/19 14:36 6565 ＡＢホテル
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、サステナビリティに関する課題への対応を経営上の重要課題の1つとして認識しており、2024 年 4 月に 代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会の設置をいたしました。委員会においては、外部環境の変化に よるリスクと機会を把握し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値創造に向け、当社が取り組むべきマテリアリ ティ( 重要課題 )の特定及び解決に向けた施策の方向性を決定し、その実行状況を必要に応じて取締役会で付議ま たは報告することとしております。 経営の意思決定機関である取締役会においては、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が出席してお
06/19 14:36 4310 ドリームインキュベータ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
宮崎裕子の7 名で構成されており、独立社外取締役が過半数を 占めています。原田哲郎を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務 執行の監督を行っています。 当社の取締役のうち監査等委員でない取締役は9 名以内とする旨、及び取締役の任期は選任後 1 年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を、定款で定めていま す。 なお、当社は監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の選任決議について、株主総会において 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を もって行う旨
06/19 14:34 4526 理研ビタミン
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社株式 187,900 株を、貸借対照表上、 自己株式として処理しております。 27/138 EDINET 提出書類 理研ビタミン株式会社 (E00952) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び常務執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a. 本制度の概要 当社は、2017 年 6 月 27 日開催の定時株主総会における決議により、取締役及び常務執行役員 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。) を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入し ております。本制度は、取締
06/19 14:32 8065 佐藤商事
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 取締役会 取締役会は、経営上の重要事項の決定と職務執行の監督を行い、また、社外取締役の独立かつ客観的な立場か ら、適切な意思決定・経営監督の実現を目的とする機関であります。 定時取締役会は、原則として月 1 回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指 します。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は12 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨 定款に定めております。 2. 指名報酬委員会 指名報酬委員会は、取締役の指名や報酬及び監査等委員の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的
06/19 14:26 7130 ヤマエグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示の在り方については、引き続き検討を進めております。今後も、多様な人材 が活躍できる環境整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は、代表取締役等の後継者計画を具体的に定めておりませんが、当社の代表取締役として必要な能力や経験等を取締役会で共有しており ます。取締役会は最高経営責任者の候補者たる各取締役が将来的に能力や経験を充足できるよう、複数の業務を所管させること等により、その 育成に主体的に関与しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会等、独立した諮問委員会の設置 】 当社は、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達
06/19 14:24 4318 クイック
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役、執行役員 を主たるメンバーとして、毎月グループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行 状況と経営方針等の情報共有を図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証又は検討されておりま す。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は当社と利害関係がなく、独立性が確保された監査等 委員 ( 社外取締役 )によって構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、 内部統制システムを用いた監査及び業務執行状況の調査等を通じ、取締役 ( 監査等委員である
06/19 14:22 7947 エフピコ
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名の委員中 5 名が独立社 外取締役で構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおり ます。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会におけ る議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役 会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況 に関する情報を収集しております。 (e) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行 い、株主の意見や要望を経営に反映させ
06/19 14:19 4401 ＡＤＥＫＡ
臨時報告書 臨時報告書
】 03-4455-2812 【 事務連絡者氏名 】 財務・経理部長木本宗輝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 ADEKA 大阪支社 ( 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目 12 番 7 号 ) 株式会社 ADEKA 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 20 番 12 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2026 年 6 月 19 日開催の取締役会にお いて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 割当取締役
06/19 14:18 3066 ＪＢイレブン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が9,300 株増加しています。 発行価格 755 円 資本組入額 377.5 円 割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 4 新株予約権の行使による増加です。 5 新株予約権の行使による増加です。 6 新株予約権の行使による増加です。 7 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が16,400 株増加しています。 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先監査等委員である取締役および社
06/19 14:14 2733 あらた
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社あらた(E02947) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 世の中のお役に立ち続ける」という経営理念に基づき、社会とともに持続的な成長・発展を めざしています。 すべてのステークホルダーとの信頼関係により強い基盤を構築し、サプライチェーン全体の環境・効率化を正し い姿勢で進め、皆様の暮らしをより豊かに、楽しくする事業戦略を実現することで私たち社員も働く楽しみを享受 する。このような事業活動を通じて持続的な企業価値向上に繋げてまいります。 1ガバナンス ESGを推進する専門組織として「サステナビリティ推進課 」を設置するとともに、社外取締役全員をメンバーに 含む
06/19 14:14 9697 カプコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続する。 1サステナビリティに係るガバナンス 当社取締役会は、当社グループのサステナビリティに関する基本的な方針を策定するとともに、重要な事項については、代表取締役またはコーポ レート経営会議 [ 議長は代表取締役会長 (CEO)]から報告を受け、監督を行っております。 加えて当社は、社外取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのサステナビリティを含むリスク管理の状況に ついて、業務執行部門におけるリスク・コンプライアンス会議から当社グループにおけるリスク管理の取組み状況等についての報告を受け、当該 取組み状況等を踏まえて、取締役会に助言、勧告等を行っておりま
06/19 14:12 5844 京都フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023 年 10 月 2 日をもって 消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 なお、2024 年 1 月 1 日付で行った普通株式 1 株を4 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」を 調整しております。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1
06/19 14:04 2060 フィード・ワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方 」を参照願います。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 ・独立社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きに 係る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・事業計画に基づく短期的な業績連動及び中期経営計画に基づく中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・類似の企業を参考に、役位別の報酬額を優秀な人材を確保・維
06/19 14:02 7871 フクビ化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り組み 人財戦略に基づく多様な採用手法の推進により、ダイバーシティの実現と人財確保を図っています。 ・性別・国籍を問わない採用 ( 新卒・中途 )の推進 ・女性採用比率の目標設定と、多様な採用形態 (アルムナイ、リファラル等 )の導入 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度および、業績連動報酬 ( 年次役員賞与 )を導入しています。今後は、報 酬制度設計手