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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 13:31 | 8424 | 芙蓉総合リース |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株 計 90,863,430 90,863,430 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 2018 年 6 月 22 日開催の第 49 期定時株主総会において、提出会社取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」の導入を決議し、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止したため、新 規のストック・オプションの付与は行っておりません。 決議年月日 2013 年 9 月 27 日 2014 年 9 月 29 日 当社の取締役 8 当社の取締役 7 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ( 社外取締役を | |||
| 06/19 | 13:30 | 5208 | 有沢製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬を決定するに当たっては、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で報酬内容を決定していま す。2021 年 6 月 25 日より、同委員会は独立社外取締役 5 名と代表取締役の計 6 名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。 (4) 経営陣幹部と取締役・監査役候補者の指名に当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者としています。取締役候補者の指名については指名・報酬諮問委員会の答申を受け、また、監査役候補者に ついては監査役会の同意を得て、取締役会で決定しています。 なお、解任の対象となる | |||
| 06/19 | 13:30 | 6737 | ＥＩＺＯ |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 出席率 ) 取締役実盛祥隆 10 回 10 回 (100%) 取締役恵比寿正樹 10 回 10 回 (100%) 取締役有生学 10 回 10 回 (100%) 取締役 Thomas J. Waletzki 10 回 10 回 (100%) 社外取締役井上亨 10 回 10 回 (100%) 取締役出南一彦 10 回 10 回 (100%) 社外取締役滝野弘二 10 回 10 回 (100%) 社外取締役大砂雅子 10 回 10 回 (100%) 当事業年度の取締役会においては、当社グループの経営方針、販売戦略、資本政策、中期経営計画の見直し、 組織体制、サステナビリティの取組み等について審議 | |||
| 06/19 | 13:28 | 5541 | 大平洋金属 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実に取り組みます。 ⅰ. 当社は、すべての株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ⅱ. 当社は、株主、需要家、取引先、従業員、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーの利益を考慮 した上で、誠実・適切に協働する。 ⅲ. 当社は、関係法令等に基づく適切な情報開示はもとより、それ以外の投資判断の材料となり得る情報につい ても、主体的に開示を行う。 ⅳ. 当社の取締役会は、株主からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るこ とについて責任を負う。そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、 社外役員 ( 社外取締役および | |||
| 06/19 | 13:27 | 8157 | 都築電気 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 携契約の締結について検討を行い、当該合意が少数株主を含む株主共同の利益の実現 に資するものと判断し、取締役全員 ( 特別の利害関係を有する社外取締役 1 名を除く)が承認しております。 4 当社の企業統治に及ぼす影響 当該合意を含む本業務提携契約は当社の経営の独立性を尊重しつつ、両社の有する経営資源を相互に有効活用す ることにより、当社の企業価値向上を目的とするものであり、当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えて おります。 32/139 6 【 研究開発活動 】 当社グループでは、中期経営計画 「Trust & Challenge 2029」におけるAI Nativeへの移行及び | |||
| 06/19 | 13:27 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の構築に向け、独立した社外役員の積極的な登用を 進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 13 名のうち7 名 )で構成しております。さらに、当社と支配株 主等との取引においては、支配株主等との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する、特 別委員会を設置しています。 一方で、親会社においても、少数株主の権利保護をはじめ当社の独立性確保は重要であるとの認識のもと、「グ ループ会社基本規程 」( 適切なグループガバナンスの確保に向け制定された規程 )のなかで | |||
| 06/19 | 13:27 | 8046 | 丸藤シートパイル |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| チェック機能の充実を重点課題として取り組んでおります。また、株主・投資家へ の適時的確な情報の開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内 と定款に定めており、当報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む6 名、任 期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度 を導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 | |||
| 06/19 | 13:25 | 6339 | 新東工業 |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れ対象期間とします。 2 取締役に取得させる予定の株式の総数 300,000 株 (1 年あたりの株式交付総数の上限に信託期間の年数 3を乗じた数に相当する株式数 ) 3 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役のうち受益者要件を充足する者 [ 譲渡制限付株式報酬制度 ] 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を | |||
| 06/19 | 13:24 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| つながるリスク事象について、当社の脆弱性や外部環境変化等を踏まえて幅広く収集した 後、リスクの波及経路や蓋然性・影響度等を評価し、リスクコントロールの難度も勘案のうえ、トップリスクを選定 しております。この運営を通じて当社グループ内のリスクコミュニケーションを深めるとともに、未然防止策や事後 対応等のリスクコントロール強化策の検討、業務計画への反映等を通じ、ガバナンスの強化に活用しています。 トップリスクの選定や期中におけるコントロール状況は経営陣での議論に加え、リスク委員会や取締役会等にも報 告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外 | |||
| 06/19 | 13:24 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内容 】 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい う。)を対象とした、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として本制度を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が | |||
| 06/19 | 13:23 | 8439 | 東京センチュリー |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議しており、2024 年 8 月 9 日に決議された新株予約権の割当 ( 割当日 2024 年 8 月 27 日 )を最後に、新たな割当は行わないこととしています。 決議年月日 2012 年 9 月 28 日 2013 年 9 月 2 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 当社執行役員 ( 取締役兼務を除く) 22 名 75 個 ( 注 )1 普通株式 30,000 株 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 当社執行役員 ( 取締役兼務を除く) 20 名 42 個 | |||
| 06/19 | 13:22 | 6622 | ダイヘン |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、代表取締役会長田尻哲也を議長とし、取締役全員 ( 社外取締役 3 名を含む。)をもって構成し、 意思決定機関及び業務執行監督機関と位置付けるとともに、構成員数の適正化 ( 提出日現在 9 名 )により、取締役 会の活性化と監督の強化を図っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の件 」 を提案しており、当議案が承認可決されますと、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )となる予定です。 監査役会は、常勤監査役森本慶樹を議長とし、監査役全員 ( 社外監査役 3 名を含む。)をもって構成し、監査 役 | |||
| 06/19 | 13:22 | 横浜高速鉄道 | |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 企業統治に関する事項 当社の組織体制は、経営管理部、運輸部及びプロジェクト推進室の2 部 1 室体制となっております。 全社的な管理を経営管理部が統括しております。運輸部では駅業務を直接管理するとともに、運行業務等の委託 先との調整・管理を行い、運輸業務を統括しております。プロジェクト推進室は車両留置場整備事業を分掌してお ります。 当社の経営意思決定、執行、監督等に係る組織は次のようになっております。 (ア) 取締役会 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役 9 名のうち社外取締 役が3 名です。 (イ) 監査役 | |||
| 06/19 | 13:21 | 7012 | 川崎重工業 |
| 有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 期的に取締役会へ報告しています。 また、2024 年には本社に防衛事業管理本部を設立し、防衛事業に関わる情報の一元管理、渉外活動を中心とする対 外的な窓口を一本化するとともに、ガバナンス、コンプライアンス並びにセキュリティ体制を強化しています。2025 年には法務組織を本部に格上げし、これまで以上に法務機能を強化するとともに、当社グループの監査組織体制を見 直し、監査機能を集約する等、第 2 線、第 3 線の体制を整備しました。加えて、社内取締役だけに留まらず、執行役 員や社外取締役も対象者とする役員報酬返還規程を新たに設け、取締役及び執行役員に対する更なるコンプライアン ス意識の向上を図って | |||
| 06/19 | 13:20 | 4368 | 扶桑化学工業 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を取締役に委任することを可能にすることで、より迅速な経営の意思決定が実現し、 業務執行の機動性を向上させることも目的の一つとしています。 以下のコーポレート・ガバナンスの体制は、本有価証券報告書提出日現在のものです。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)8 名 (うち社外取締役 1 名 )と、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されています。 取締役会において、取締役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しています。取締役会の構成 | |||
| 06/19 | 13:18 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株 式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当行株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度 です。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期 | |||
| 06/19 | 13:13 | 7919 | 野崎印刷紙業 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 1 取締役が連帯して経営責任と業務執行責任の両面を担い、執行役員制度の導入により、一層機動的な業務遂行 が可能であること。 2 指名・報酬委員会を設置しており、人事・報酬等に係る取締役会の諮問機関として独立性と客観性を強化する ことが可能であること。 3 当社の業務及び経営に精通した社内取締役と専門的知識を有し当社から独立した立場で経営の監督を行う社外 取締役 ( 独立役員 )をバランスよく起用することで経営の透明性と社外からの経営監視機能が確保され、経営環 境の変化への迅速な対応が可能であること。 4 監査役会の構成を3 名中 2 名社外監査役 ( 独立役員 )とすることで、取締役会によ | |||
| 06/19 | 13:12 | 2464 | ＡｏｂａーＢＢＴ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 充実を図ってまいります。さらに、健全な倫理観に基づく コンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー( 利害関係者 )の信頼を得て、 事業活動を展開していく方針であります。 今後も、会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ること を目標としてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役による社外の視点を入れた監査・監督体制が経営監視機能として有効であると判断し、社 外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成される取締役会と社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成される監査等委 員会 | |||
| 06/19 | 13:11 | 9368 | キムラユニティー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、横井良浩、堀口久、村田知英子及び藤田美咲を選任するものであり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 100 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の | |||
| 06/19 | 13:10 | 8174 | 日本瓦斯 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、事業成長と地域社会への貢献を両立していきます。 (1) サステナビリティ全般 1ガバナンス 企業の持続的成長には、利益成長に加え、環境、社会といった広範なステークホルダーとのバランスの取れた共栄 が欠かせません。そのためには、社外からの客観的な意見が反映されるガバナンス体制が必要です。当社は、持続的 成長に関わる重要事項として、マテリアリティの選定・見直しや気候変動及び自然資本に関する課題への取組み方針 等について、社外取締役が過半数を占め、かつ委員長が社外取締役である指名報酬・環境等委員会に諮問し、答申を 受けた上で、取締役会が全体方針を決定しております。 EDINET 提出書類 日本瓦 | |||