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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| へ展開 (1 〜2 月 ) 人権研修を全社員に向け実施、受講率 100% 全社員へのハラスメント研修実施 (10 月 ) ハラスメント研修受講率 100% を達成 ガバナンス (Governance) 統合報告書・研修・セキュリティ ESG 評価機関 (CDP) 気候変動 統合報告書 「 Integrated Report 2025 」を発行 (10/22) CEO/COOメッセージや社外取締役鼎談等のコンテンツを拡充 コンプライアンス研修受講率 100% 全社向け研修 (11 月インサイダー、 1〜2 月コンプラ )を計画通り実施 セキュリティ認証カバー率 80% 、研修受講率 100 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4902 | コニカミノルタ |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| キオクシアホールディングス株式会社副社長執行役員財 務統括責任者、キオクシア株式会社副社長執行役員財務統括責 任者 ) 取締役 * 江口俊哉 ( 常務執行役特命担当 ) 取締役平井善博 ( 取締役専務執行役経理・財務本部長兼デジタル推進本部、法 務部、生産戦略部、品質本部担当、リスクマネジメント委員長 ) 取締役葛原憲康 ( 取締役常務執行役インダストリー事業管掌 ) 佐久間総一郎、峰岸真澄、澤田拓子、新井佐恵子、河村芳彦の5 氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2に定める独立役員候補者であります | |||
| 05/14 | 15:30 | 5138 | Ｒｅｂａｓｅ |
| 2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| エンジニアリングディレクター 2025 年 3 月当社入社 2025 年 4 月ディレクター就任 © Rebase, Inc. All Rights Reserved. 36 04 経営体制 社外取締役 平垣内久隆 Hisataka Hiragochi 公益財団法人日本海事センター業務執行理事 ( 理事長 ) 2022 年 6 月当社社外取締役就任 常勤監査役 渡辺永二 Eiji Watanabe ピルボックスジャパン株式会社社外取締役 株式会社インサイトテクノロジー社外取締役 株式会社かぶらやグループ社外取締役 2021 年 6 月当社監査役就任 非常勤監査役 岩館徹 Toru Iwadate 株式会社 | |||
| 05/14 | 15:30 | 581A | ＧＯ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 制を整備し、コンプライアンス体制の強化及びこれらを適切に監査する体 制の充実を図ることが重要であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会において充実した審議に基づく高度な意思決定を行えるようにするとともに、業務執行者に対 する監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、当社は5 名の取 締役のうち3 名が監査等委員である取締役であり、独立性が認められる社外取締役となっております。加えて、 取締役の指名及び報酬決定における独立性・客観性と説明責任を更に高めるため、取締役会の任意の諮問機関と して指名・報酬委員会 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3563 | ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ |
| 半期報告書－第12期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| で株式分割を実施する予定ですが、当 中間会計期間の報告としては、本新株予約権の発行時 (2026 年 1 月 15 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下 「 付 与株式数 」といいます。)は、当社普通株式 400 株とします。 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを 含みます。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものと | |||
| 05/14 | 15:30 | 4165 | プレイド |
| 半期報告書－第15期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| ( 注 1) 新株予約権の行使による増加です。 ( 注 2) 2026 年 2 月 16 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が 11,072 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,799 千円増加しております。 発行価額 1 株につき867 円 発行総額 9,599,424 円 資本組入額 4,799,712 円 割当先社外取締役名 :2 名 ( 注 3) 資本準備金のその他資本剰余金への振替による減少になります。 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己株式を | |||
| 05/14 | 15:30 | 6444 | サンデン |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 導入に関するお知らせ」 及び「 第三者割当による新株式 の発行に関するお知らせ」のとおり、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入することを決定するとともに、当社取締役のうち執行役員である者に対する新株式の発行 ( 以下 「 前 回第三者割当 」といいます。)を実施することを決定いたしました。そして当社は、本日公表した「 従業員等に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役を兼務しない一定の執行 役員及び従業員を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」といいます。)を | |||
| 05/14 | 15:30 | 302A | ビースタイルホールディングス |
| 2026年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 業務 子会社にて、派遣・紹介事業、メディア事業、DX 事業、 その他事業を運営 共同創業者 代表取締役社長三原邦彦 取締役会長増村一郎 子会社 株式会社ビースタイルスマートキャリア 株式会社ビースタイルメディア 株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズ 株式会社ビースタイルチャレンジ 役 員 代表取締役社長 ( 最高経営責任者 ) 三原邦彦 取締役会長 ( 最高執行責任者 ) 増村一郎 社外取締役七村守 社外取締役藤井佐和子 監査役橋本邦宏 社外監査役鴇崎俊也 社外監査役福士貴紀 常務執行役員小牟田斉美 執行役員田中啓祐 執行役員石橋聖文 執行役員佐 々 木洋 執行役員 國府田嘉昭 加盟団体 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2733 | あらた |
| 「中期経営計画2030」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 進展するも ROE 目標未達 • 中期経営計画 2030に向けた㈱MAPホールディングス の完全子会社化 • 株主還元として増配を継続 • 2024 年 3 月期に株式・株主施策を実施 : 自己株式取 得・株式分割 サステナ ビリティ サプライチェーンの中核としてお取引先様と協働し CO2 削減 ガバナンス体制強化 ◎ 目標を上回る 進展 • CDP 回答 :2023 年度 C 評価 →2024 年度 B 評価 • GHG 排出量 :2025 年 3 月期に目標水準達成 • えるぼし2つ星・くるみん・健康経営優良法人認定を 取得 • 取締役会における独立社外取締役比率 50% 超 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2733 | あらた |
| 監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の氏名および略歴 氏名略歴 1986 年 4 月ダイカ株式会社入社 高橋輝 たかはしあきら ( 1963 年 8 月 1 日生 ) 2009 年 4 月当社経営戦略室マネージャー 2012 年 4 月中小企業診断士登録 2014 年 4 月当社経営企画室統括マネージャー 2023 年 4 月当社監査等委員会事務局長 ( 現任 ) 2 選任の理由 高橋輝氏は、経営戦略部門での豊富な経験と監査等委員会事務局での実績、また中小企業診断士として、 当社の経営課題や内部統制について深い知見を有しています。その経験と高い情報収集力を活かし、常勤の 監査等委員として実効性の高い監査・監督機能を発揮し、社外取締役との連携にも寄与できると判断したた め、新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。 高橋輝氏と当社の間に、特別の利害関係はありません。 3 就任予定日 2026 年 6 月開催予定の第 24 期株主総会承認後 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 。 4 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への当社株式の 給付に備えるため、連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額基準によっております。 2 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 ( 主として10 年 ) による定額法によ | |||
| 05/14 | 15:30 | 9271 | 和心 |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 38 店舗従業 (2026 年 4 月時点 ) 員数 役員一覧 代表取締役森智宏 専務取締役 最上夢人 専務取締役小田桐新五 取締役 CFO 斎藤順一 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 資本準備金含む ( 非正規社員を含む) 稲井祥平 白潟敏郎 津金庸平 山口一 185 名 子会社 マイグレ株式会社、エス・ティー・エヌ伊豆株式会社 事業概要 インバウンドMD 事業 アニメ・ゲームMD 事業 : 和雑貨の企画・デザイン、製造、販売 ( 店舗・催事 ) :キャラクターグッズのデザイン、OEM 制作 サウナ&バケーションレンタル事業 :サウナ・露天風呂付 | |||
| 05/14 | 15:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 中期経営計画 2027年3月期 － 2032年3月期 その他のIR | |||
| (カーボンニュートラル) • 紙書籍の返品率 32/3 期 25.0% 目標 • GHG 排出量 Scope1,2 - 31/3 期に21/3 期比 50% 削減 - 51/3 期に実質ゼロ 5 ガバナンス強化と公正・透明な経営による、ステークホ ルダー利益と信頼性の向上 • コーポレート・ガバナンスの強化 ( 監督機能の向上 ) • コンプライアンスの徹底 • 情報セキュリティの強化 • 独立社外取締役比率の過半数維持 • 取締役会議長・指名・報酬・監査委員長への独立社外取 締役の起用 • 取締役会の実効性評価において設定される各年度の対応 方針の達成 • コンプライアンステスト受講率 100 | |||
| 05/14 | 15:30 | 9075 | 福山通運 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| めております。その取り組みの一環として、経営 の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける経営意思決定及び業務遂行の迅速化 と責任の明確化による体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しており ます。2025 年 6 月 24 日から取締役会は、社外取締役 6 名を含む8 名で構成され、取締役による迅 速な意思決定と効率的な経営の充実強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステ 2 ークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、様 々 な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する社外取締役は | |||
| 05/14 | 15:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役候補者の選任、ならびに執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、執 ⾏ 役および執 ⾏ 役員を決定しましたので、下記の とおりお知らせします 1. 取締役候補者 ( 計 12 名、うち社外取締役は 7 名 ) 氏名 役職名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 本年の取締役候補の内、社外取締役は 58.3%、女性取締役は 25.0%、外国人取締役は 8.3%となります。 1 2. 退任予定取締役 氏名 役職名 宇澤亜弓 社外取締役 3 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8150 | 三信電気 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2025 年 3 月期 4,050,682 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 12,237,972 株 2025 年 3 月期 12,220,769 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式 報酬制度に係る信託が保有する当社株式 (2026 年 3 月期 111,800 株、2025 年 3 月期 123,800 株 )が含まれて おります。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお ります(2026 年 3 月期 116,468 株、2025 年 3 月期 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8230 | はせがわ |
| 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| しんがい 新貝 さんしろう 三四郎 代表取締役社長 重任 なかたに 中谷 やすふみ 泰文 専務取締役 重任 えのもと 榎本 てつじ 哲治 常務取締役 重任 たむら 田村 がくじ 岳二 取締役 重任 さき 茶木 まさやす 正安 社外取締役 重任 のきな 軒名 あきら 彰 社外取締役 ※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に 基づき、予め補欠監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、候補者杉本保範氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者橋本和子氏 は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 すぎもと 杉本 はしもと 橋本 やすのり 保範 かずこ 和子 戦略企画部スタッフ - 以上 2 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4022 | ラサ工業 |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役会長代表取締役社長執行役員 北田勝誠代表取締役社長執行役員取締役上席執行役員 研究開発管掌 経営企画室長、DX 推進担当 宮野隆徳取締役常務執行役員 上席執行役員 電子材料事業部・NCRI 営業部担化成品事業部長兼営業部長 当、化成品事業部・機械事業部管 掌 羽部吉弘取締役上席執行役員 執行役員 総務部長、サステナビリティ推進総務部長 室管掌 林敦取締役上席執行役員 経理部長 経理部長、経営企画室・IR 担当 原田大輔社外取締役常勤監査等委員農林中央金庫 ( 独立役員 ) 営業企画部参事役 武田元上席執行役員 執行役員 サステナビリティ推進室長電子材料事業部三本木工場長 永吉博之上席執 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8425 | みずほリース |
| 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本業務提携契約の締結並びに当社の主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 三者からの意見入手及び株主 の意思確認手続きは要しません。 なお、A 種種類株式の割当予定先であるみずほ FG は、当社の主要株主及びその他の関係会社に該 当することから、当社の少数株主の利益に配慮する観点から、当社における検討及び意思決定におけ る透明性を確保する目的で、割当予定先であるみずほ FG から独立し、少数株主と利益相反が生じる おそれのない当社の社外取締役 6 名全員に対して、本第三者割当増資が少数株主にとって不利益な ものではないことについて、2026 年 4 月 23 日に意見の聴取を行っております。当社の社外取締役 6 名は、本事項の審議にあたり、本第三者割当増資の目的及び | |||
| 05/14 | 15:30 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 取引条件については、少数株主の利益 を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方 針としております。 同社との取引については、取引内容に応じ特別委員会において取引及び契約内容の精査、検討を行い ます。委員を外部の弁護士 4 名とし、オブザーバーとして独立性を有する取締役 ( 監査等委員、独立社 外取締役 )が参加し、RG 及びグループ会社との売買、業務委託、貸付に対する担保提供など各種取引に 関する内容の | |||