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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 14:00 3004 神栄
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 8,628 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,171 円 (4) 処分総額 18,731,388 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,178 株 5 名 3,450 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役および取 締役を兼務しない執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を 目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます
06/25 14:00 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること を目的として、対象取締役に対し、各事業年度を業績評価期間 ( 以下、「 対象期間 」という。)と して、対象期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当 社普通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という。)を交付する業績連動型譲渡制限付株 式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対
06/25 14:00 5952 アマテイ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、当社の議決権の21.10%を所有し、当社は同社の持分法適用関連会社であり、株式会社神 戸製鋼所は、当社の議決権の17.43%を所有し、当社は同社の持分法非適用関連会社であります。当社は、鉄鋼メーカー である株式会社神戸製鋼所から、鉄鋼商社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通して、主原材料である線材を仕入れてい ます。また、当社の役員 7 名 ( 監査等委員ではない取締役 4 名、監査等委員 3 名 )のうち、社外取締役 3 名は、伊藤忠 丸紅鉄鋼株式会社から1 名と株式会社神戸製鋼所から2 名受け入れており、内 2 名は当該会社の執行役員を兼務してい ます。当社の最高意思決定機関である取締役会を
06/25 14:00 9412 スカパーＪＳＡＴ
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 なお、当社は「 指名委員会等設置会社 」ではありませんが、当社任意の組織かつ取締役会の諮問機関 として、その過半数が独立社外取締役をもって構成され、独立社外取締役を議長とする「 指名報酬委員 会 」を設置し、役員の指名、報酬の設定について独立性のある答申を行うこととしております。 これらのことから、伊藤忠商事株式会社を含むその他の関係会社からの事業運営に対する制約はなく、 独立性は十分に確保されていると判断しております。 1/2 5. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 6.その他 なお、最近事業年度の末日後に支配株主等の保有状況に変動が生じましたので、当該変動を踏まえ
06/25 13:59 6523 ＰＨＣホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 上記の経営理念、ビジョン、価値観を基本として、経営の効率性・透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針としており、経営の 意思決定・監督体制と業務執行体制の分離を推進するとともに複数の独立社外取締役を任命することで、監督機能及び透明性の高い経営の実 現に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を、全て順守・実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 【 政策保有株式 】 当社は、原則として政策保有株式は保有しない方針ですが、事業戦略等の観
06/25 13:57 1948 弘電社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
について経営戦略会議に委任し、その監視・ 監督を行っています。 経営戦略会議は、社長執行役員から指名された執行役員で構成されており、業務執行の決定機関として取締役会から委任された業務 執行の重要事項に関する審議及び決議を行っています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所における独立役員の要件をみたしていることを条件に独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社取締役会における独立社外取締役の員数は12 名中 4 名であり、独立社外取締役を議長とする任意の指名・報酬諮問会議を設置 しております。 経営陣幹部・取締役の
06/25 13:57 1332 ニッスイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
することができる仕組みとしています。 取締役および執行役員の報酬決定方針と手続は次のとおりです。取締役および執行役員の個人別の報酬等の決定方針は、独立社外取締役を 委員長とし、社外取締役 4 名および代表取締役 1 名で構成する任意の報酬委員会で、会社のステージに見合った報酬とするべくベンチマーク集団 との比較検証を踏まえ、1 報酬の基本方針、2 報酬制度、3 報酬水準、4 報酬項目の構成比率等を審議のうえ、取締役会で決定しています。取 締役および執行役員の各報酬の個人別支給額は、当該制度運用の客観性および透明性の観点から、取締役会からの委任を受けた独立した機 関である報酬委員会が決定します
06/25 13:57 7564 ワークマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も勘案し、検討を図ってまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社では、当社の株主構成を踏まえ、英語での情報の開示・提供は現在行っておりません。今後は海外株主の比率を勘案し、英訳での開示を 検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、過半数が独立社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の選任及び報酬決定に関する意見陳述権を有しており、必要に応じ て意見を述べることができる体制を整備します。 取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案及び報酬額を決定します。また、取締役会の
06/25 13:57 6590 芝浦メカトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役員の人事に当たっては、専門性・経験等の観点から、取締役会が多様性を踏まえ、バランスの取れた構成となるよう配慮し、 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した諮問機関である人事報酬諮問委員会による討議を経た後、取締役会の審議を経た上で 決議いたします。 最高経営責任者 (CEO)に当たる代表取締役社長執行役員を含む取締役又は執行役員が、法令及び定款、規程に違反して多大な損
06/25 13:56 7564 ワークマン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。あわせて、財務部 IRグループを設置し、 株主、証券アナリスト、機関投資家等からの問い合わせや個別ミーティング等の開催などを通して積極的な対応 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、監査 等委員会設置会社を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外 取締役 1 名 )( 大内康二・土屋哲雄・飯塚幸孝・濱屋理沙 )、監査等委員である取締役 3 名
06/25 13:54 8056 ＢＩＰＲＯＧＹ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ますのでご参照ください。 https://www.biprogy.com/invest-j/com/governance.html 【 原則 3-1(iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 業務執行取締役の報酬については、a) 固定報酬 ( 月額報酬 )、b) 短期業績に連動する賞与およびc) 中長期業績等に連動する譲渡制限付 株式報酬により構成することとしており、a):b):c)の比率は、4:4:2としております( 上記比率は、c) 株式報酬の評価期間の最終年度に、 短期業績の利益目標を100% 達成し、株式報酬の各条件について100% 達成した場合を想定 )。また、社外取締役な
06/25 13:54 3963 シンクロ・フード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食
06/25 13:53 7480 スズデン
臨時報告書 臨時報告書
年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、鈴木敏雄、高谷健文、安岳宗吉、伊藤義則、藤 本茂樹の5 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山田雅司、平真美、中嶋正博の3 氏を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件 第 74 期の業績等を勘案して、第 74 期末時点の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
06/25 13:52 5471 大同特殊鋼
臨時報告書 臨時報告書
氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、丹羽哲也、小野竜一郎および松尾憲治の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、河邊伸泰氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 賞与の支給の件 2/3 EDINET 提出書類 大同特殊鋼株式会社 (E01239) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項
06/25 13:51 1719 安藤・間
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ委員会の答 申・報告を踏まえて、審議・監督を行います。サステナビリティ課題への取組みの成果 ( 温室効果ガス排出量や 従業員エンゲージメントスコア等 )は、各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬額の 算定に反映されます。 2 リスク管理 当社グループにおいて、全社的なリスク管理は、内部統制・リスク管理委員会において行っていますが、サス テナビリティに関するリスクの識別、重点的に対応すべきリスクの特定については、各専門委員会の審議を経 て、サステナビリティ委員会で詳細な検討を行い、共有します。重点的に対応すべきリスクの選定については、 当社グループへの財
06/25 13:50 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重
06/25 13:48 8037 カメイ
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在、取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関 する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付 けております。 社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的 な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従 い、取締役会
06/25 13:47 4367 広栄化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示していま す。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する 社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。 【 補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について 当社は、経営として取り組む重要課題として「 人材 :ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)、育成・成長、健康 」を掲げており、女 性、外国人、経験者採用者および障がい者等、多様な人材を積
06/25 13:41 5821 平河ヒューテック
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会規程に基づき、定時取締役会を毎月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて適宜開催いたしております。議長は取締役会長隅田和夫が務めており、その構 成員は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりで、取締役の任期は1 年であります。 当事業年度における各メンバーの出席状況につきましては、以下のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長隅田和夫 11 回 11 回 代表取締役 執行役員社長 篠祐一 11 回 11 回 取締役目黒裕司 11 回 11 回 社外取締役戸田哲郎 11 回 11 回 社外取締役山本夕子 11 回 11 回 社外取締役髙宮勝也 8 回 8 回 常勤監査役橋本孝 11 回
06/25 13:40 4182 三菱瓦斯化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
力・スキル開発支援等により、女性管理職は増加しております。また、女性役員 の選任も進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の社外監査役が就任しております。 (2) 外国人の管理職 新卒留学生採用やキャリア採用を積極的に進めると同時に、外国籍社員が働きやすい職場環境の整備に取り組んでおります。 (3)キャリア採用者の管理職 各種採用チャネルの活用やアルムナイ採用等により、中堅及び管理職層も含めたキャリア採用を進めております。(2026 年 4 月現在 :130 名 ) 従業員の状況はサステナビリティデータブックをご参照ください。 https://www.mgc.co.jp