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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:33 | 4484 | ランサーズ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り、当社は同日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており ます。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会における議長は、秋好陽介 ( 代表取締役社長 CEO)が務 めております。その他の構成員につきましては、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧をご参照ください。取締役 会においては取締役会規程に基づき、経営上の意思決定機関として重要事項を決議し、取締役と執行役員の業務執 行状況を監督しております。 当社の取締役は、9 名以内とする旨を定款で定め | |||
| 06/22 | 11:33 | 9987 | スズケン |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に努めています。その結果、当社およびグループ各社において、 女性の取締役が8 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員が2 名就任しています。 また、女性社員が、結婚、出産、育児などのライフイベントを経ても長期的に就業を継続できるよう、各 種休暇制度や柔軟な勤務制度の整備を進めています。 < 女性管理職の状況 > 項目 2023 年度 2024 年度 2025 年度 男性管理職数 2,029 人 2,000 人 2,006 人 女性管理職数 336 人 356 人 360 人 女性管理職比率 14.2% 15.1% 15.2% 当社グループでは、女性活躍推進法に基づく取組みを通じて女性社員の活躍推 | |||
| 06/22 | 11:33 | 7183 | あんしん保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 取締役の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておらず、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員で構成される 監査等委員会にて、取締役の指名・報酬等について適正な関与・助言を得ていることから、取締役会における多様性および客観性と説明責任は 十分に担保されているものと考えております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体の知識のバランス、多様性及び規模に関する考え方 | |||
| 06/22 | 11:32 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社では、取締役・執行役員の報酬の決定と取締役・監査役・執行役員の指名・選任における決定プロセ スの透明性、客観性、妥当性を確保するため、報酬議案・役員選任議案を取締役会に付議するに先立ち、その過半 数が社外取締役で構成される報酬・指名委員会に諮ることとしております。 当社は、定款において、取締役の員数を15 名以内とする旨、取締役の選任決議について、議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、累積投 票によらない旨を定めております。その他、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、会社法第 459 条第 | |||
| 06/22 | 11:30 | 7994 | オカムラ |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| : 代表取締役社長執行役員 年 2 回 社内取締役 6 名、社外取締役 6 名、 3 月・9 月 常勤監査役 2 名、社外監査役 2 名 ※1 委員長 : 代表取締役社長執行役員 委員 : 事業ユニットを所管する執行役員、 コーポレート担当執行役員、コーポレート各 サステナビリティ部長及び委員長が指名した者 年 2 回 委員会 3 月・9 月 レビューボード:サステナビリティ推進担当 役員 プロジェクトリーダー:サステナビリティ推 サステナビリティ 進部部長 ( 現総務部部長 ) 年 2 回 推進担当者会議 メンバー: 事業ユニット戦略担当部門、 5 月・10 月 コーポレート部門 | |||
| 06/22 | 11:30 | 1967 | ヤマト |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 運営 4 経営戦略・経営計画 5 内部統制・リスク管理 6 指名・報酬 7 社内取締役のパフォーマンス 8 社外取締役のパフォーマンス 9 取締役・監査役に対する支援体制 10トレーニング 1 11 株主 ( 投資家 )との対話 12ご自身の取組み 13 指名委員会・報酬委員会の評価 14 総括 2. 評価結果の概要 評価結果の概要については、次のとおりであります。 (1) 当社取締役会は、取締役会の在り方、取締役会の構成、取締役会の運営、経営戦略・経営計画、 内部統制・リスク管理、指名・報酬、社内取締役のパフォーマンス、社外取締役のパフォーマンス、 取締役・監査役に対する支援体制 | |||
| 06/22 | 11:28 | 8045 | 横浜丸魚 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社 (E02615) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、本報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名、非常勤監査 役 2 名のうち社外監査役 2 名で監査役会を構成しております。また、取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名の 取締役で構成しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」 及び「 監査役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと | |||
| 06/22 | 11:25 | 8056 | ＢＩＰＲＯＧＹ |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るステークホルダーの ために有効なコーポレート・ガバナンスを実現するため、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、以下の 体制を構築し、維持しております。 a. 取締役会 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 9 名 (うち女性 3 名 )で構成され、原則として毎月開催 しております。取締役会では、当社の経営の基本方針その他重要事項等の審議、決定を行う とともに、取締役および執行役員による職務執行を含め経営全般に対する監督を行っており ます。また、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責 任を明確にするため、取締役の任期を1 年としております | |||
| 06/22 | 11:24 | 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる経営 の意思決定の迅速化を図るため、2020 年 6 月 26 日付で監査等委員会設置会社に移行しました。また、取締役 会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会、取締役会によるグループ全体のコーポレート・ガバナンスの 充実に向けた諸施策の意見形成機関として各種委員会を設置しています。 (a) 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)で 構成されており、構成比は社内取締役である川田忠裕氏、渡邉敏氏、川田琢哉氏、多田勝仁氏及び岡 田敏成氏の5 名並びに社外取締役である山川隆久氏、高桑幸一氏、麦野英順氏 | |||
| 06/22 | 11:21 | 9828 | Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。改めまして、CEOの選任の手続につきまして、取締役会に て十分な審議を実施することといたします。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 】 当社は、CEOの解任 | |||
| 06/22 | 11:13 | 8617 | 光世証券 |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 当社の社外取締役には、法律、会計、税務のそれぞれの分野で十分な知識・経験を有する専門家が就任しており ます。 なお、2020 年 6 月 25 日開催の第 60 回定時株主総会において、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目 的に、取締役会の監査・監督機能の強化、業務執行決定権限の取締役への委任など意思決定および業務執行の迅速 化・効率化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することが決議されました。 また、当社は、「 剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場 合を除き、株主総会の決議によらず取 | |||
| 06/22 | 11:09 | 9045 | 京阪ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 献します。」を経 営理念とし、運輸業をはじめとするライフステージネットワークを展開する中で地域社会やお客さま、株主の皆様など当社グループを取り巻くス テークホルダーを大切にするとともに、法令・社会規範の遵守はもとより、取締役会における監督機能の充実および迅速な意思決定の実現を図る ことなどを通じて、効率的かつ適正な企業運営の推進に努めております。 当社は、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することを通じて迅速な経営の意思決定の実現を図るとともに、社外取締役 の豊富な経験および卓越した識見を活用することで取締役会の監督機能の充実を図り、また、取締役会において議決権を有する監査等委 | |||
| 06/22 | 11:07 | 3306 | 日本製麻 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役社長植杉泰久 ( 議長 )、常務取締役高橋賢作、取締役森欣也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木健郎、社外取締役 ( 監査等委員 ) 滝川好夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 牧野大輔 ※ 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締役以外の 取締役 4 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」を上程しており、この議案が承認可決 されますと、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名 で構成され、うち2 名が社外取締役となる予定です。 [ 監査 | |||
| 06/22 | 11:05 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社 ADEKA(E00878) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円とする。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、城詰秀尊、小林義昭、志賀洋二、正宗潔、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の7 名を選任する。 なお、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の各氏は社外取締役で | |||
| 06/22 | 11:03 | 4022 | ラサ工業 |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業運営を行っております。 また当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかることを目的として、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 ロ. 取締役会 取締役会は、現在、坂尾耕作、望月哲夫、上田秀紀、北田勝誠の4 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び齊藤隆 ( 社外取締役 )、山本卓司 ( 社外取締役 )、菊池達也 ( 社外取締役 )、藤田美穂 ( 社外取締役 )の4 名 の監 | |||
| 06/22 | 11:01 | 4203 | 住友ベークライト |
| 有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 なお、当事業年度中に開催された取締役会の構成員およびその出席状況は、次のとおりであります。議長は、藤 原一彦が務めました。 氏名 ( 注 )1 会社における地位 出席状況 ( 出席回数 / 開催回数 ) 藤原一彦代表取締役会長 13/13 回 (100%) 鍜治屋伸一代表取締役社長 13/13 回 (100%) 稲垣昌幸代表取締役 13/13 回 (100%) 小林孝取締役 13/13 回 (100%) 倉知圭介取締役 13/13 回 (100%) 平井俊也取締役 13/13 回 (100%) 松田和雄社外取締役 13/13 回 (100%) 57/176 EDINET 提出書類 住友 | |||
| 06/22 | 11:01 | 6322 | タクミナ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役田路富美男、社外取締役酒井修一、社外取締役桂雄一郎 の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画など経営上の重要な事項に関する意思決定を 行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であ り、議長を務める常勤監査等委員の田路富美男と、社外監査等委員酒井修一、桂雄一郎の2 名の合計 3 名で監 査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月 1 回 1 時間程度開催し、必要に応じて臨時監査 等 | |||
| 06/22 | 11:00 | 9832 | オートバックスセブン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 断な意思決定と適切なモニタリングを両輪とする、より実効的な コーポレート・ガバナンス体制を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員会設 置会社の特徴を生かしつつ、以下によりコーポレート・ガバナンス体制のさらなる増強を行っております。 a.3 分の1 以上の独立社外取締役の選任 : 監督機能の強化、一般株主の利益保護 b. 取締役会の諮問機関である委員会の設置 : 透明性、客観性および適正性の確保 c. 常勤監査等委員および選定監査等委員の選定 : 監査等委員会活動の実効性確保、監査機能の強化 d. 小売りと卸売りを軸とした報告セグメント:ポートフォリオの最適化 e | |||
| 06/22 | 11:00 | 4414 | フレクト |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の有効性、違法性の チェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2018 年 4 月 1 日開催の 臨時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し ております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、3 名が社外取締役 )を登用しておりま | |||
| 06/22 | 11:00 | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社グループ からの制約は特にありません。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 22 日現在 ) 役職 氏名 親会社等またはその グループ企業での役職 就任理由 社外取締役 岡村友之 三井化学株式会社 ライフ&ヘルスケアソリューション 事業本部医療事業推進室長 社外取締役の立場から当社の経営陣を監督 するため 3. 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は、三井化学株式会社グループより自由な事業活動を阻害される要因はないと認識してお り、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。役員の就任状況も独自の経営判断を 妨げるものではなく、一定の独立性が確保されております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 該当する事項はございません。 以上 1 | |||