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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| インベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身および | |||
| 06/30 | 15:33 | 3569 | セーレン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (0776)35―2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 本社総務部長吉田乃美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下同じ。)に対して当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主 の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的に、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案 し、本日開催の当社取締役会の決議に基づく、当社 | |||
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第17期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 年のEU 規則 に準拠して、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定め | |||
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| インベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す るその他のすべての業務を行うこ | |||
| 06/30 | 15:33 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 総額 127,946,040 円 第 2 号議案定款一部変更の件 (1) 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数 が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性の さらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強 化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任するこ | |||
| 06/30 | 15:32 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に繋がるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを個別に検討した上で議案への 賛否を判断することとします。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者との取引について、少数株主の利益を害することのないよう、取引の必要性及び条件の妥当性を十分に検証したうえで、取 締役会において審議・決議する体制を整備しております。なお、当社の取締役会は過半数を社外取締役で構成しており、利害関係を有する取締 役を審議及び決議から除外するなど、公正かつ透明性の高い意思決定を行っております。 また、ガバナンス機能の実効性を担保するため、以下のような牽制・管理体制を整備しております。 ・関連当 | |||
| 06/30 | 15:32 | 2654 | アスモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 独立社外取締役の有効な活用 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 3 名が在籍しておりますが、取締役 1 名と監査役 1 名を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名 ではありますが、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に 果たしております。加えて、監査役により法令上与えられた権限執行が随時なされていることから、独立社外取締役 1 名及び監査役会で十分に経 営の監視及び監督は機能できるものと考えております。 補充原則 <4-8-1> 独立社外者のみによる会合現在、当社は、1 名の独立社外取締役、1 名の独立 | |||
| 06/30 | 15:32 | 272A | グリーンクロスホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 締役を除く。)の報酬額を次のとおりとする。 金銭報酬等の総額は、年額 100 百万円以内とする。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 第 2 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 」に関する報酬枠と は別枠として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関 する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 30 百万円以 | |||
| 06/30 | 15:32 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 開始することで、働きがい のある仕事の提供に繋がる取り組みも実施しております。 4 改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応を通じたガバナンス体制の強化 「 知恵 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るとともに、リス クマネジメントの徹底に努めております。 当社グループでは、スタンダード市場として求められる事項に加え、経営方針に沿って有益な事項は積極的 に取り組んでおります。具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化を実施するとともに、投 資家との対話の充実を更に進めてまいります。 また、昨今ではグループ会社による不正などのニュースも | |||
| 06/30 | 15:31 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に | |||
| 06/30 | 15:31 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6562 | ジーニー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 表者 代表取締役社 ⻑ ⼯ 藤智昭 役員 スタッフ数 設 ⽴ 年 ⽉⽇ 資本 ⾦ 決算期 取締役 ⻄ 野勇 ⼀ 越 ⽔ 遥 ( 社外 ) 取締役 ‧ 監査等委員 ⿃⾕ 克幸 ( 常勤 ‧ 社外 ) 轟幸夫 ( 社外 ) 佐 々⽊ 義孝 ( 社外 ) 816 名 ( 連結、2026 年 3⽉ 末現在 ) 2010 年 4⽉14⽇ 100 百万円 (2026 年 3⽉ 末現在 ) 3⽉ 早稲 ⽥⼤ 学 ⼤ 学院 ( 理 ⼯ 学研究科 )で、 AIと検索エンジンなどの研究室に所属。 株式会社リクルート( 現株式会社リクルート ホールディングス)へ⼊ 社し、 新規事業開発を担う。 2010 年 4⽉ | |||
| 06/30 | 15:30 | 6565 | ＡＢホテル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 一樹は親会社である 東祥の沓名俊裕取締役会長 ( 当社元代表取締役会長 )の子息であり、同社の沓名裕一郎代表取締役社 長の弟であります。また、その他出向者等の受け入れはありません。 当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しており、当社独自の経営判断が出来る環境であると認識しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しており、当面の間 は、過半数が維持される見込みであります。 ( 親会社グループとの取引 ) 当社は、東祥から本社事務所及び一部店舗の土地 | |||
| 06/30 | 15:30 | 8358 | スルガ銀行 |
| 支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR | |||
| 轄の内部監査部に加えて、委員の過 半数が独立社外取締役という透明性の高い構成で組織された監査等委員会が、個別の利益相 反取引について牽制機能を発揮し、株主さまの利益を保護するための役割を果たしています。 人的関係においては、2026 年 6 月 30 日現在、当社の取締役 11 名のうち非常勤取締役である 1 名は、クレディセゾンの代表取締役を兼任しております。なお、両社の協業を促進するため、 クレディセゾンからの出向者を 13 名 ( 非常勤を含む) 受け入れております。 1 ( 役員の兼務状況 ) 当社での役職 代表取締役 社長 取締役 ( 非常勤 ) 氏名 加藤広亮 髙橋直樹 その他の関 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7640 | トップカルチャー |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 30 日現在 ) 当社との関係 同社の取締役 1 名は、当社取締役 ( 社外取締役 )を兼務 人的関係 しております。 取引関係書籍・雑誌等出版物の取次取引があります。 2. 当該親会社等の財務諸表 (1)【 連結財務諸表 】 1【 連結貸借対照表 】 前連結会計年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 (2026 年 3 月 31 日 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 35,942 25,594 受取手形 54 54 売掛金 117,286 111,334 リース投資資産 249 234 有価証券 5,650 4,303 商品 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7794 | イーディーピー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 代表取締役副社長髙岸秀滋社外監査役大松信貴 役員構成常務取締役林雅志社外監査役大塚仁 社外取締役光田好孝 社外取締役槇徳子 事業内容ダイヤモンド単結晶及び関連製品の製造、販売、開発事業 売上規模 5 億 1,655 万円 (2026 年 3 月期 ) 従業員数 71 人 (パートタイム、派遣社員等 8 人を含む)(2026 年 3 月 31 日現在 ) 総資産 25 億 1,036 万円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) インド、米国等のLGD 製造メーカー、宝飾品店 主要取引先ダイヤモンドデバイス関連企業、エレクトロニクス関連企業、理化学機器企業 産総研等国内外の公立研究機関、京大 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7215 | ファルテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 行っており、親会社等からの独立性は確保されております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主と取引を行う際は、少数株主の権利を不当に害することのないよう、その可否、条件 等につき十分な協議・交渉を行い、職務権限規程に基づき、社外取締役 2 名を含む取締役会において決議 を行い、少数株主の保護に努めてまいります。また、当社では社外監査役 2 名を含む監査役は取締役会に 出席し、監査役会にて適切な監査意見を形成するプロセスを経ることで、取締役の少数株主に配慮した職 務執行を担保しております。 以 上 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7412 | アトム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ドは、各事業子会社の自律性を保つことを基本方針としており、事業子会社の経営方針の決定は 各社に委ねております。 当社はコロワイドグループ内にあってレストラン事業を親会社等との間の協力関係を保持しな がら展開しており、また、当社としては、形式的な独立性に加え、実質的な独立性及び多様な視 点からの経営監督を重視しており、上記の親会社におけるグループ経営に関する基本方針のも と、上場会社としての独立性を確保しております。役員の兼務状況 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 役職 氏名 親会社、グループ 企業での役職 就任理由 企業法務に精通し、外食業界 株式会社レインズインターナ 社外取締役 に | |||
| 06/30 | 15:30 | 554A | バトンズ |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| Officer) 重任 みやたけしゅうたろう 宮竹秀太郎 常務取締役 重任 すずきやすお 鈴木安夫 取締役 重任 うみやまたつあき 海山龍明 取締役 CОО (Chief Operating Officer) 重任 きむらひろし 木村博史 取締役 CFО (Chief Financial Officer) 新任 たなかゆうこ 田中優子 社外取締役 重任 ながたやすこ 永田靖子 社外取締役常勤監査等委員任期中 ( 注 ) あさのえり 浅野恵理 社外取締役監査等委員任期中 ( 注 ) えばたしげのぶ 江端重信 社外取締役監査等委員任期中 ( 注 ) ( 注 ) 永田靖子、浅野恵理、江端重信の3 氏は任期中 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6069 | トレンダーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 隼人 社外取締役石川森生濱田健作横山隆治 従業員数 277 名 (2026 年 3 月 31 日現在、連結の正社員及び契約社員数 ) 子会社株式会社 Mimi Beauty 株式会社 zenplus しるし株式会社 CARAFUL 株式会社 株式会社クレマンスラボラトリー Cosme Hunt, Inc. 一般社団法人涼香会 4 事業セグメント 決算説明資料 5 経営方針 1 生活者及び市場のトレンドを捉えた事業展開により、 社会に新しい価値を創出する。 決 2算説明資料 中長期にわたり継続的に成長し続ける事業・組織作りを目指す。 3 株主価値の最大化を常に優先課題と捉え、 積極的かつ安定的な | |||