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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:40 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
万円 ) 資本金 残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 161,784 389,559,436 142 10,790 142 154,329 2026 年 3 月 31 日 ( 注 )2 △25,656,800 363,902,636 ― 10,790 ― 154,329 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。 発行価格 1,759 円 資本組入額 879.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員 2 自己株式の消却によるものです。 39/155 (5) 【 所有者別状況
06/25 13:38 6846 中央製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬を決定するに当たっての方針と手続 当本報告書 「2. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しており、当該委員会に諮問し た上で、豊富な経験と知識を有し経営判断能力に優れていること及び当社の持続的な成長と
06/25 13:37 2916 仙波糖化工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る理由 a. 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置 しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年と しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、8 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 2 名 )の取締役及び子会社社長 2 名で構成さ れており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議し、各取締役の 業務執行の
06/25 13:37 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
倫理観を持ち、専門的な知識 や豊富な経験を有し、強いリーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13
06/25 13:36 3583 オーベクス
有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「BBT 制度 」といいます。)を導入し、その後、2023 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の 執行役員を追加しております。また、2024 年 6 月 25 日開催の第 139 期定時株主総会決議に基づき、BBT 制度の一部 を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、 「 取締役等 」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT―RS(=Board Benefit Trust
06/25 13:36 6396 宇野澤組鐵工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (iv) 独立社外取締役がその求められる役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-3 株主総会開催日 】 当社の株主総会は集中日及びその近接日での開催となっております(2026 年 6 月 25 日開催 )。これは当社の伝統的な行事日程を考慮し、適正な 財務報告と高品質な監査のための十分な時間確保の観点を踏まえたも
06/25 13:36 1861 　熊谷組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
フィナンシャル・アドバイザーであるSMBC 日興証券株式会社から提供された本契約締結の交渉・評価 に関する専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を重ねた結果、本契約の締結が当社及びその株主の利益に資するも のと判断し本契約の締結を決定した。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 当社及び住友林業は、両者対等の精神のもと、各自の経営の自主性を尊重しつつ共通の理念を持つ長期的パート ナーとして本契約を締結している。また、当社取締役会は、取締役 12 名中 5 名 (2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主 総会において会社提案が承認・可決された場合には取締役 11 名中 5 名 )を独立社外取締役で
06/25 13:36 6190 フェニックスバイオ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 7 月 11 日 ( 注 )9 19,700 4,076,933 3,674 2,573,570 3,674 793,479 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 617 円資本組入額 308.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。 3. 新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 593 円資本組入額 296.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加でありま
06/25 13:34 4552 ＪＣＲファーマ
臨時報告書 臨時報告書
社外取締 役は1 億 5 千万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 芦田透 薗田啓之 Andrea Spezzi 931,217 944,516 943,834 27,713 14,414 15,097 0 0 0 可決 97.11 可決 98.49 可決
06/25 13:33 4819 デジタルガレージ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報告書等にて情報発信しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、ま
06/25 13:33 7018 内海造船
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
られた事項のほか業務執行、経営の基本方針を はじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。 なお、当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長寺尾弘志を議長とし、岡野修覚、柳 瀬純一、岡野行孝、宮崎寛、若野晃一、亀 﨑 一彦の7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成されて おり、監査役である田坂光宏、越智宗、谷口好朗 ( 社外監査役 )、松野文則 ( 社外監査役 )が出席し、取締 役の業務執行を監査する体制となっている。 また、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる 体制をとっており、当社の経営に対して中
06/25 13:32 7231 トピー工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」にて開示しており ます。 (iii) 役員報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬は、任意の機関である報酬諮問委員会において報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準につき審議し、その答 申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定します。なお、報酬諮問委員会は、社外取締役 3 名、社内取締役 1 名で構 成しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定につ いて委任を受け、当該委任に基づき代表取締役社長が決定いたしま
06/25 13:32 2480 システム・ロケーション
臨時報告書 臨時報告書
である取締役を除く。)6 名選任の件 千村岳彦、内村裕一、後藤清文、井坂俊達、林雅大及び吉村桂を取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 内田善昭、山中雅雄及び森吉平を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百 万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締
06/25 13:32 8836 ＲＩＳＥ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社 RISE(E00165) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役山口達 也、社外取締役森岡幸人の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役 会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。 監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役新保康博
06/25 13:31 3849 日本テクノ・ラボ
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、企業価値を継続的に高め、社会的責 任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会及び会計監査人により、業務執行の監督及び監視 を行っております。 当社の取締役会は8 名の取締役で構成されており、1 名が社外取締役となっております。取締役会は、毎月 1 回定期
06/25 13:31 6391 加地テック
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしており、上場企業として のお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得なが ら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するも のではないと判断しております。 3. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 4/77 EDINET 提出書類 株式会社加地テック(E01529) 4【 関係会社
06/25 13:31 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定款規定の変更については、2027 年 4 月 1 日に効力が生じる旨の附則を設け、同日の経過を もって本附則を削除するものといたします。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役として、原典之、金杉恭三、舩曵真一郎、工藤成生、新納啓介、ロッシェ ル・カップ、石渡明美、鈴木純、岡島敦子及び瀬口二郎の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を「 年額 10 億円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含ま ない。)(うち社外取締役年額 3 億円以内。)」へ改定するものであ
06/25 13:30 3004 神栄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
くり及びバランスに配慮することを基本的な考え方として、ステークホル ダーからの適正な評価と信頼を獲得することを目標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題として おります。 【 経営監視機能に関する考え方 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化 し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め る独立役員たる社外取締役を4 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、4 名
06/25 13:30 3153 八洲電機
臨時報告書 臨時報告書
除く。)に対する金銭報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬限度額を年額 6 億円以内に改定し、 そのうち社外取締役の報酬限度額を年額 2,000 万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬限度額改 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬限度額を年額 1 億円以内に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成
06/25 13:30 6626 ＳＥＭＩＴＥＣ
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関が中心となってコーポレート・ガバ ナンスの維持・強化を図る体制を採用しております。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会におい て、取締役の選任議案を付議しており、当該議案が承認可決されると、取締役 11 名 (うち社外取締役 3 名 )と なる予定です。 なお、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における取締役会は、取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており( 構成員の役職及び氏名は「 役員の状況 」に記載 )、その具体的内容は次のとおりであ ります。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 12 名で構成し、定例取締役会を