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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:18 3066 ＪＢイレブン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が9,300 株増加しています。 発行価格 755 円 資本組入額 377.5 円 割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 4 新株予約権の行使による増加です。 5 新株予約権の行使による増加です。 6 新株予約権の行使による増加です。 7 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が16,400 株増加しています。 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先監査等委員である取締役および社
06/19 14:14 2733 あらた
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社あらた(E02947) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 当社グループは、「 世の中のお役に立ち続ける」という経営理念に基づき、社会とともに持続的な成長・発展を めざしています。 すべてのステークホルダーとの信頼関係により強い基盤を構築し、サプライチェーン全体の環境・効率化を正し い姿勢で進め、皆様の暮らしをより豊かに、楽しくする事業戦略を実現することで私たち社員も働く楽しみを享受 する。このような事業活動を通じて持続的な企業価値向上に繋げてまいります。 1ガバナンス ESGを推進する専門組織として「サステナビリティ推進課 」を設置するとともに、社外取締役全員をメンバーに 含む
06/19 14:14 9697 カプコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続する。 1サステナビリティに係るガバナンス 当社取締役会は、当社グループのサステナビリティに関する基本的な方針を策定するとともに、重要な事項については、代表取締役またはコーポ レート経営会議 [ 議長は代表取締役会長 (CEO)]から報告を受け、監督を行っております。 加えて当社は、社外取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのサステナビリティを含むリスク管理の状況に ついて、業務執行部門におけるリスク・コンプライアンス会議から当社グループにおけるリスク管理の取組み状況等についての報告を受け、当該 取組み状況等を踏まえて、取締役会に助言、勧告等を行っておりま
06/19 14:12 5844 京都フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023 年 10 月 2 日をもって 消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。 当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。 なお、2024 年 1 月 1 日付で行った普通株式 1 株を4 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」を 調整しております。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1
06/19 14:04 2060 フィード・ワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方 」を参照願います。 ・経営幹部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 ・独立社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きに 係る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・事業計画に基づく短期的な業績連動及び中期経営計画に基づく中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・類似の企業を参考に、役位別の報酬額を優秀な人材を確保・維
06/19 14:02 7871 フクビ化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り組み 人財戦略に基づく多様な採用手法の推進により、ダイバーシティの実現と人財確保を図っています。 ・性別・国籍を問わない採用 ( 新卒・中途 )の推進 ・女性採用比率の目標設定と、多様な採用形態 (アルムナイ、リファラル等 )の導入 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度および、業績連動報酬 ( 年次役員賞与 )を導入しています。今後は、報 酬制度設計手
06/19 14:01 9708 帝国ホテル
有価証券報告書－第185期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
表ホテルであり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も優れた サービスと商品を提供することにより、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献す る」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実によ り、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、持続 的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独 立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問委員会
06/19 14:00 8283 ＰＡＬＴＡＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務権限規則に基づき担当分野、役位毎に権限を 明確化し、決裁の迅速化と透明性を確保しております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める 独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。 【 補充原則 4-10<1>: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は役員等の指 名や報酬などの特に重
06/19 14:00 9982 タキヒヨー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,634 円 (4) 処分総額 16,594,200 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 2,400 株 執行役員 6 名 1,200 株 幹部社員 27 名 2,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対
06/19 14:00 2060 フィード・ワン
支配株主等に関する事項について その他のIR
業等において同社と緊密な取引関係にありますが、当社は経営方針、事業計画並 びに日常の事業運営面においては上場会社として自立性を保つことを基本としております。また、 同社からの原料等の仕入れについては、市場の実勢価格及び一般の取引条件と同様に決定してお り、製品の販売等についても、一般の取引条件と同様に決定しております。 同社と当社との間では、2026 年 6 月 19 日現在、1 名が社外取締役として兼務しており、同社 従業員 2 名を出向受入れしております。 当社は、同社と協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社事業活動におけ る制約はなく、一定の独立性が確保されている状況に
06/19 13:58 2801 キッコーマン
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月には、社外取締役を選任するとともに、指名委員 会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいりました。また、 監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「スピーディな意思決 定 」、「 経営の監視・監督機能の強化 」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。 ・2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議 長、委員長を表す。) 役職名 取締役名誉会長 取締役会議長 代表取締役 会長 代表取締役 社長 CEO 代表取
06/19 13:57 3908 コラボス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考えられる事態が発生した際には、社外取締役の出席する中立・公正的な視点のもと、取締役会において十分に審議のうえ、 解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在の独立社外取締役は3 名のため、各自独立の立場で意見を形成し、適宜、個別にコミュニケーションをとることで情報交換を行っております。 今後、独立社外取締役の情報交換の定例的な機会を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、後述の取締役会及び独立社外取締役の機能
06/19 13:55 4272 日本化薬
有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
層の強化に努めてお ります。第 169 期事業年度は、経営戦略、事業計画、財務戦略、決算関連、人事関連を中心とした審議、及び 事業領域の戦略や全社重要課題の取組みと進捗の確認を中心に議論しました。 提出日現在、代表取締役社長の川村茂之を議長とし、島田博史、井上晋司、武田真、加藤康仁、藤島安之 ( 社外取締役 )、房村精一 ( 社外取締役 )、赤松育子 ( 社外取締役 )、椿本光弘 ( 社外取締役 )の取締役 9 名で構成され、うち4 名が社外取締役であります。また監査役である齋藤長史、和田洋一郎、若狭一郎 ( 社 外監査役 )、岩 﨑 淳 ( 社外監査役 )、鳥山恭一 ( 社外監査役 )の5
06/19 13:55 4839 ＷＯＷＯＷ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な経営課題の一つと位置付けており、取締役会、監査等委員会をはじめとする各機関の適切な機 能を確保し、経営の透明性を向上させ、経営監視体制を一層強化することによってコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが、当社の企業価値 ひいては株主の皆さまの共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。 なお、当社は、金融商品取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」を尊重し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性 の監査・監督を担うことで、より透明性の
06/19 13:50 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティにかかる課題への取り組みをさらに推進するとともに、内部統制を 有効かつ効率的に実行するため、社長執行役員を議長、全執行役員を委員とし、かつ社外取締役を含む監査等委 員も出席可能な「サステナビリティ会議 」を2025 年 4 月から設置しています。サステナビリティ会議には、年に1 回の定期会議と、必要に応じて経営会議 ( 月 2 回開催 )の一部として開催する適時開催の会議があります。定期会 議では、年次の報告と次年度の計画、リスクの見直しなどを実施します。これに加え、必要に応じて適時に会議 を開催することにより、経営戦略と不可分である個 々のサステナビリティ課題に対し、遅滞なく審議・決議
06/19 13:48 9436 沖縄セルラー電話
臨時報告書 臨時報告書
書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 11 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 35 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、宮倉康彰、上地球二、阿波連光、渕辺美紀、与儀達樹、髙橋誠、海崎文孝及び門脇誠 を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、嘉手苅義男を選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)4 名に対し、役員賞与を
06/19 13:47 6834 　精工技研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、毎月開催される取締役会の開催時間前後で情報 交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会を設置してはおりません が、これらについては、独立社外取締役を含む監査等委員会の助言・確認を得た上で、取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適 切な関与・助言を得られているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当社は、取引先との関係強化が当社グループの事業拡大に資する
06/19 13:46 6381 アネスト岩田
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 1993 年 5 月世界初の空冷オイルフリー真空ポンプ発売。 1994 年 4 月世界初の欧州環境規制適合スプレーガン発売。 1996 年 10 月社名をアネスト岩田株式会社に変更。 2000 年 12 月 ANEST IWATA MOTHERSON Ltd.( 現 ANEST IWATA MOTHERSON Pvt. Ltd.・連結子会社 )を設立。 2006 年 4 月執行役員制度を導入。 2009 年 11 月杭州阿耐思特岩田友佳空圧機有限公司 ( 現・連結子会社 )に資本参加。 2011 年 6 月社外取締役を導入。 2012 年 4 月任意の指名委員会・報酬委員会を設置。 2016 年
06/19 13:44 9888 ＵＥＸ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、 3 名の社外取締役を選任しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の職務の執行 を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況 を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。 取締役 : 岸本則之、秀髙雅紀 ( 代表取締役社長 )、合瀨雄介
06/19 13:42 みずほ銀行
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社みずほ銀行 (E03532) 有価証券報告書 『〈みずほ〉の企業理念 』のもと、経営の基本方針およびそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みず ほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様 々なステーク ホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実 現し、その結果、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全う してまいります。 当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の 実践に努め、引き