開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/22 10:59 2130 メンバーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現
06/22 10:55 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容
06/22 10:54 2676 高千穂交易
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
はありません。なお、株式給付信託 (BB T)が保有する当社株式 34,300 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 70 回定時株主総会及び2025 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、株式報酬制度 「 株式給付
06/22 10:53 6798 ＳＭＫ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業 ( 株 )が他人名義で所有している理由等 東京都中央区晴海 1 丁目 -8- 12 晴海アイランドトリトンス クエアオフィスタワーZ 棟 所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所 加入持株会における共有持分数 SMK 協力業者持株会東京都品川区戸越 6 丁目 5-5 31/118 EDINET 提出書類 SMK 株式会社 (E01805) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値
06/22 10:52 5702 大紀アルミニウム工業所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-1-1】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項について「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の経営上の重要事項については、「 経営会議規程 」に基づき、代表取締役社長執行役員の諮問機関 である経営会議で審議を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係 を勘案し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言が取締役会の監督機能の強化に資
06/22 10:49 6035 アイ・アールジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適 切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数 値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。 事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定するとともに、業績目標を達成すべく、1 年 1 年勝負し結果を 出していくことが重要であり、それを継続していくことが当社の中長期的な企業価値の増大及び持続的な成長につながるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/22 10:48 8081 カナデン
有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )です。取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。また、取締役会の補助機関として経営会議を設置し、原則毎週 1 回、経営に関する重 要事項について審議・意思決定を行っております。さらに、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のた め、「 意思決定・監督 」と「 執行 」を分離する執行役員制度を導入しております。取締役及び執行役員で構成する 執行役員会を毎月 1 回定期的に開催し、業務執行内容の報告を求めるとともに、経営の意思決定が適確に業務執行 部門に伝わる仕組みとして
06/22 10:46 7241 フタバ産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
践するために、社外取締役が過半数を占める取締役会が、 業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っています。 業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責任者として、組織の円滑な 運営にあたっています。この経営体制により、当社は、組織全体で的確な意思決定を行い、持続可能な成長と中長期的な価値向上を図って います。社外取締役の視点を中心とする取締役会による監督と、社長のリーダーシップによる業務執行の実行力のバランスが、当社の コーポレート・ガバナンスの基本となっています
06/22 10:44 7270 ＳＵＢＡＲＵ
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に、監査役会においては、各監査役が監査に関する重要事項についての協議ま たは決議等を行っています。さらに、独立性の高い社外取締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリング の実効性を高めることなどを通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としています。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社取締役会は8 名で構成され、うち3 名が独立性の高い社外取締 役です。また、監査役会は4 名で構成され、うち2 名が独立性の高い社外監査役としています。独立性の高い社外取 締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事
06/22 10:44 4626 太陽ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構成
06/22 10:41 8584 ジャックス
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
100 株に変更 )を行いました。こ れにより「 新株予約権の目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 」について所要の調整を行っております。 決議年月日 2012 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 2 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 役付執行役員 11 名 役付執行役員 9 名 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )5 ― 8 新株予約権の目的となる株式の種類 ( 注 )5 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 注 )5 新株予約権の行使時の払
06/22 10:40 1848 富士ピー・エス
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
福岡市中央区薬院 一丁目 13 番 8 号 591,500 - 591,500 3.17 計 - 591,500 - 591,500 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 345 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております
06/22 10:40 1738 ニットー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-82】 独立社外取締役 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣との連絡・調整、意見交換や独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識 共有に努めており、その役割・責務を果たしています。なお、独立社外取締役など独立社外者のみを構成員とする委員会などの体制整備につきま しては、今後は、必要性も含めて検討してまいります。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 当社は、現時点で任意の仕組みの活用は行っておりません。今後は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立取締役の関与・助言 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣と
06/22 10:39 7837 アールシーコア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つながり、ひいては企業価値の増大をもたらすものと認識しております。 2)コーポレート・ガバナンスは、経営理念等の実践を確実なものとするための企業統治の仕組み( 経営陣を規律するもの)と捉えており、効率的で 適法なマネジメントシステムを確立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の重要課題と位置付けております。 3) 当社は、監査等委員会制度を採用しております。事業に精通した取締役を中心として取締役会を構成することにより経営効率の維持・向上を図 るとともに、社外取締役及び監査等委員である取締役による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております
06/22 10:39 1720 東急建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位
06/22 10:37 2053 中部飼料
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行を監査する体制が経営の効率性と健全 性を確保することに有効であると判断しております。コーポレート・ガバナンス体制として は、株主総会、取締役会、監査役会に加え、経営協議会や指名・報酬諮問委員会等を設置し、 重要事項の審議・検討を通じてガバナンス向上を図っており、現体制が有用と判断し採用して おります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令及び定 款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当す る営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂 行状況、技術開発計画の
06/22 10:36 6645 オムロン
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
分 」は対象期間 の業績目標達成に向けた対象取締役の動機付けおよび中長期の業績と取締役報酬の連動強化を、「 非業績連動 部分 」は対象取締役の株式保有を通じた株主との利害共有の強化を目的とし、「 業績連動部分 」と「 非業績連 動部分 」の構成割合は、それぞれ60%と40%とします。なお、社外取締役については、非業績連動部分のみと します。 (ⅱ) 信託契約の内容 ・信託の種類特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) ・信託の目的対象取締役に対するインセンティブの付与 ・委託者当社 ・受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社
06/22 10:30 9744 メイテックグループホールディングス
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会と場 」を 提供し続けます 3) 顧客価値 すべてのお客さまから信頼されるベストパートナーを目指し、最適な「 人と技術 」のサービスを提供し続けま す 4) 株主価値 持続的な価値向上に基づく「 健全な利益 」を創出し、中長期的に株主還元を最大化します 5) 社会価値 生涯プロエンジニアという働き方の確立を通じて、日本に「プロフェッショナルな労働市場 」を創り出す先駆 者であり続けます 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 イコーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採択し、独立性を有する社外取締役を取締役の 過
06/22 10:29 5711 三菱マテリアル
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の定めに基づき、適切な範囲の業務執行の権限を執行役に委譲し、業務執行の意思決 定の迅速化を図る。 ・グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執行の状況について執行役より定期的に報告を受 け、監督する。 なお、社外取締役は、取締役及び執行役の職務執行の妥当性について客観的な立場から監督を行うことや、専 門的な知識や社内出身役員と異なる経験から会社経営に対して多様な価値観を提供することを通じて、取締役会 の経営監督機能をより高める役割を担っております。 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、以下 10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )で構
06/22 10:27 7480 スズデン
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出及び業務執行の監督を主と して担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行を監督及び監視する体制を強化 しております。 2026 年 3 月 31 日現在においては取締役 8 名、うち監査等委員である取締役は3 名であります。また、社外取締役は 3 名、うち監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等委員である社外取締役は2 名であります。なお、独立役員 は3 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当社 コーポレート・ガバナンスの充